INTEREL HOLDINGS, EN ABREGE : IH

Dénomination : INTEREL HOLDINGS, EN ABREGE : IH

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 836.723.285

Publication

10/04/2014

�� Mod11.1

N� d'entreprise : 0836723286

!! D�nomination (en entier) : INTEREL HOLDINGS

s'UT"

r:11;sii"Itg;:r I ilt!U41\cM11111

---

3 I MRT 2014

BRUXELLES

Greffe

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en abr�g�): 1H

" Forme juridique : Soci�t� anonyme

ISi�ge : Rue du Luxembourg 22-24

1000 Bruxelles

CI)

11 .1 i

Objet de l'acte : REDUCTION EFFECTIVE DU CAPITAL PAR ACQUISITION DE TITRES

..= PROPRES - CONSTATATION DE LA DESTRUCTION D'ACTIONS PROPRES -

. e

AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE AVEC SUPPRESSION DU

-,... DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - EMISSION DE WARRANTS

.. I

e AVEC SUPPRESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE -

e 1

X 1 i MODIFICATION DES STATUTS

-rs Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le treize mars deux mille quatorze, par Ma�tre Tim Carnewal, Notaire�i

e

re 1 Associ� � Bruxelles, qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante :

CI)

wl I � Enregistr� neuf r�les deux renvois au ene bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 18 mars 214 volume 83

CI)

e 1 folio 68 case 13. Re�u cinquante euros (50,00 EUR), (Sign�) MARCHAL D. �,

e i que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "INTEREL HOLDINGS", en 'el

1 1 i abr�g� � IH �, ayant son si�ge � Rue du Luxembourg 22-24, 1000 Bruxelles, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�",

mi- I a pris les r�solutions suivantes : ,

1/ Conform�ment aux articles 612, 613 et 621, 1� du Code des Soci�t�s, r�duction du capital social et des eq

....., I : r�serves l�gales et des r�serves disponibles, par acquisition de 25.000 actions propres et r�duction du capital;!

social de vingt-cinq mille euros (25.000,00) pour le porter � trois millions neuf cent cinquante mille eurosi,

c:: I (3.950.000,00 EUR).

, i , :, La r�duction de capital a �t� imput�e sur le capital fiscal r�ellement lib�r� et a pour but de mettre le capital:

1 1 :

de la Soci�t� en concordance avec la d�cision d'acquisition de titres propres. Cette r�duction est bas�e sur des:r

-0

oz: I comptes de gestion cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille treize,

:. cetts r�duction se fera par remboursement en esp�ces � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e:

� MONODCEROS CONSULTING�, d'un montant �gal au montant de la r�duction,

r e

04,

Le prix par action rachet�e a �t� fix� � un euro (1,00 EUR) ou en total vingt-cinq mille euros (25.000,00: EUR),

ri) I ,;

2/ Constitution d'une r�serve indisponible en application de l'article 623 du Code des soci�t�s et ceci �:

rm i I: concurrence de la valeur des actions acquises.

tu l 3/ Destruction des vingt-cinq mille (25.000) actions propres et suppression de la r�serve indisponible.

..

CI) 4/ D�cision, en ex�cution de la r�duction, d'acqu�rir les vingt-cinq mille (25.000) actions de cat�gorie A:

ayant toutes appartenu � l'actionnaire � MONODCEROS CONSULTING � et d�cision conform�ment l'article : -i-b

CI) 1 621,1' du Code des soci�t�s de les d�truire imm�diatement,

e1

i 5/ Afin de mettre les statuts en concordance avec les d�cisions qui pr�c�dent, remplacement de l'article 5.1 ,

-lm 1 des statuts par le texte suivant : .

e " � Le capital social est fix� � trois millions neuf cent cinquante mille euros (3.950.000,00 euros).

CI)

Ce i ., Il est repr�sent� par trois millions neuf cent septante-cinq mille (3.950.000) Actions class�es en trois:

Cat�gories d'Actions comme suit: deux millions cinquante mille (2.050.000) Actions de Cat�gorie A, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/trois millions neuf cent cinquante milli�me

P: 1 ': (1/3.950,000I�me) du capital social, par un million trois cent mille (1.300.000) Actions de Cat�gorie B1, sans::

1 mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/trois millions neuf cent cinquante milli�me:

! (1/3.950.0001�me) du capital social, et par six cent mille (600.000) Actions de Cat�gorie B2, sans mention deI: i i valeur nominale repr�sentant chacune un/ trois millions neuf cent cinquante milli�me (1/3.950.000i�me) du::

I capital social.�

1 i 6/ Suppression du droit de pr�f�rence des actionnaires et des d�tenteurs de droits de souscription existants 1 1 en faveur de Monsieur Aristide Luneau, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �GAP & Partners �, Monsieur:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso: Nom et signature

Mati 11.1

_ .

Jan Friedrich Kallmorgen, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SUPPORT BASE)> et Monsieur Markus Weidling, et ce en vue de la r�alisation de l'augmentation de capital dont question ci-apr�s.

7/ Augmentation du capital de la Soci�t� � concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR), pour le porter � quatre millions cent mille euros (4.100.000 EUR),

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par apport en num�raire et par fa cr�ation de cent cinquante mille (160.000) actions de cat�gorie A.

Il a �t� proc�d�, s�ance tenante, � la sousoription en num�raire et au pair comptable desdites actions nouvelles, au prix de un euro (1,00 EUR) chacune et chaque action part a �t� lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100%).

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 600 du Code des soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro BE51 7320 3218 5762 au nom de la Soci�t�, aupr�s de CBC Banque, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet �tablissement de cr�dit, le 28 f�vrier 2014.

8/ Afin de mettre les statuts en concordance avec la d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de, remplacement de l'article 6.1 des statuts par le texte suivant

� Le capital social est fix� � quatre millions cent mille euros (4.100.000 EUR).

II est repr�sent� par quatre millions cent mille (4.100.000) Actions class�es en trois Cat�gories d'Actions ; comme suit: deux millions deux cent mille (2.200.000) Actions de Cat�gorie A, sans mention de valeur nominale ' repr�sentant chacune un/quatre millions cent vingt-cinq milli�me (1/4.125.000i�me) du capital social, par un million trois cent mille (1.300.000) Actions de Cat�gorie B1, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/quatre millions cent vingt-cinq milli�me (1/4,125.000i�me) du capital social, et par six cent mille (600.000) Actions de Cat�gorie B2, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/quatre millions cent vingt-cinq milli�me (1/4.125.000i�me) du capital social. �,

9/ Suppression du droit de pr�f�rence des actionnaires et des d�tenteurs de droits de souscription existants � l'occasion de l'�mission des Warrants en faveur de Madame Amande Cunnigham, Monsieur Aristide Laneau, , la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Gap & Partners �, Monsieur Markus Weidling et Monsieur Jan ' : Friedrich Kallmorgen.

10/ Emission de cent cinquante mille (150.000) Warrants donnant le droit de souscrire, sous certaines conditions, � des nouvelles actions de cat�gorie A de la Soci�t�, aux conditions et modalit�s d'�mission reprises dans te Plan de Warrants 2012 et de tes attribuer gratuitement.

11/ Souscription des nouveaux Warrants.

12/ D�cision, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice des Warrants, augmentation du capital de la Soci�t� � concurrence d'un montant maximum obtenu en multipliant le nombre de Warrants et le prix de l'exercice des Warrants, le cas �ch�ant, avec affectation au compte indisponible des "primes d'�mission", qui constituera pour les tiers une garantie dans la m�me mesure que le capital social et qui ne pourra �tre r�duit ou supprim� que dans les conditions requises par l'article 612 et suivants du Code des soci�t�s.

13/ D�cision de donner mandat � deux administrateurs dans le cadre de l'exercice des Warrants et notamment pour le pouvoir de faire constater authentiquement l'exercice des Warrants et l'augmentation corr�lative du capital et du nombre d'actions nouvellement �mises, la modification des statuts qui en r�sulte, les primes d'�mission et l'affectation de ces primes � un compte indisponible.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une liste de pr�sence, six procurations, deux rapports de l'organe de gestion et deux rapports du commissaire, le texte coordonn� des statuts).

Tim Carnewal

Notaire associ�

Mentionner sur fa derni�re page du Vofet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

18/09/2014

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IIIIIN.JI

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso 1 Nom et signature

IteLE Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte ay greffe ,

D�pose i rte�u le

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R�serv�

au

Moniteur

belge

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I.

: N� d'entreprise : 0836.723,285

D�nomination

(en entier) : Interel Holdings

(en abr�g�) : 1H

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 22-24 Rue du Luxembourg, 1000 BrUXelies (adresse compl�te)

Obiet(s1 de l'acte :Demission et Nomination

Extrait de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire du 24 juin 2014, tenue au si�ge de la soci�t�

1. Nomination

-La nomination au poste d'administrateur, de la soci�t� LEXA CONSULTING SARL (SIREN 438.012.221): repr�sent�e par Monsieur Axel Rindborg. Le mandat est vot� pour une p�riode de 2 ans et se terminera au

moment de l'assembl�e g�n�rale votant les comptes de 2016 qui aura lieu en 2017. .

La r�mun�ration li�e � l'exercice de ce mandat s'�l�ve � 750 EUR par r�union du Conseil d'Administration.

-Le renouvellement du mandat du commissaire, BVBA Robrechts Lenaerts Bederevisoren - R�viseurs d'Entreprises, situ� � 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, b. 2, repr�sent�e par Monsieur Peter Robrechts, R�viseur d'Entreprises, pour une p�riode de 3 ans contre une r�mun�ration annuelle de EUR

2.500,00. .

:

,

2. D�mission

-La d�mission de Monsieur Axel Rindborg de son mandat d'administrateur du Conseil d'Administration �

partir de la date du jour (24 juin 2014).

CBU Consulting bvba, avec repr�sentant permanent

Christine Burgaud

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

09 -09- 201't

au greffe du tribunal de commerce francophone de Beelislles

20/08/2013

��Mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0836723285

D�nomination (en entier) : INTEREL HOLDINGS

(en abr�g�): IH

Forme juridique S Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue du Luxembourg 22-24

1000 Bruxelles

Oblat de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION DES ADMINISTRATEURS (Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 12 juin 2013)

L'assembl�e g�n�rale a pris les r�solutions suivantes :

Sur proposition des actionnaires de Cat�gorie A

1/ Renouvellement du mandat d'administrateur de la soci�t� � GOSGO1 SA �, repr�sent�e par Monsieur;

Jean Baptiste Marie L�opold Schuybroek, pour une p�riode de 2 ans,

Sur proposition de tous les actionnaires

2/ D�mission de Monsieur Emmanuel van Innis de son mandat d'administrateur et pr�sident du Conseil,

d'administration � partir du 12juin 2013.

3/ Nomination au poste d'administrateur et pr�sident du Conseil d'administration, de la soci�t� � EVI

Consult � sprlu (NE 0849.246.975), repr�sent�e par Monsieur Emmanuel van Innis, pour un p�riode de 3 ans.

CBU Consulting, avec repr�sentant permanent

Christine Burgaud,

administrateur

08 PaKte/..

I IIlUI hfl11 1HIll 1flll1HU

*13129982*

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto ; Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 13.06.2013 13175-0578-025
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 06.07.2012 12274-0387-026
21/05/2012

��W Mod 11.1

1\Yef - Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

DRUXELLEt.

0 2012

D�nomination (en entier) : "INTEREL HOLDINGS"

(en abr�g�): "1H"

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :rue du Luxembourg 22-24

1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : EMISSION DE WARRANTS AVEC SUPPRESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� te trois mai deux mille douze, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire:, Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative �;` responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro: d'entreprise 0474.073,840 (RPM Bruxelles),

" que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "INTEREL HOLDINGS",,

" ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue du Luxembourg 22-24,

a pris les r�solutions suivantes:

1' Suppression du droit de pr�f�rence � l'occasion de l'�mission des Warrants.

d'�mettre six cent sept mille cinq cents (607.500) droits de souscription donnant chacun le droit de souscrire

" en esp�ces, moyennant un prix d'exercice de un euro (� 1), � une action nouvelle de cat�gorie A de la soci�t�,

aux conditions et modalit�s reprises dans le Plan de Warrants 2012 et de les attribuer gratuitement.

2� Emission de six cent sept mille cinq cents (607.500) droits de souscription donnant chacun le droit de

" souscrire en esp�ces, moyennant un prix d'exercice de un euro (� 1), � une action nouvelle de cat�gorie A de la soci�t�, aux conditions et modalit�s reprises dans te Plan de Warrants 2012 et de les attribuer gratuitement.

3� Sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice des Warrants, dont l'�mission a �t� d�cid�e dans la deuxi�me r�solution, augmentation du capital de la soci�t� � concurrence d'un montant maximum de six cent sept mille cinq cents euros (� 607.500,00) par la cr�ation de six cent sept mille cinq cents (607.500) actions de cat�gorie A, le cas �ch�ant, avec affectation au compte indisponible des "primes d'�mission", qui constituera pour les tiers une garantie dans la m�me mesure que le capital social et qui ne pourra �tre r�duit ou supprim� que dans les conditions requises par l'article 612 et suivants du Code des soci�t�s.

4� Mandat a �t� donn� au conseil d'administration repr�sent� par deux administrateurs agissant: ccnjointement avec facult� de substitution pour l'ex�cution des r�solutions ci-avant et notamment pour faire. constater authentiquement l'exercice des droits de souscription et l'augmentation corr�lative du capital et du, nombre d'actions nouvelles cr��es en repr�sentation de cette derni�re et la modification des statuts qui en r�sulte, la constatation de primes d'�mission �ventuelles et l'affectation de ces primes � un compte indisponible ainsi que pour la coordination des statuts et leur d�p�t au greffe.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, liste de pr�sence, le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire conform�ment aux articles 583, 596 et 598 du Code des soci�t�s).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0836123.285

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/08/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de !'acte au greffe

R�serv� I II II II IIII II UlilI IIl

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Moniteur

belge

0 1 -08- 2011

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Greffe

N� d'entreprise : 0836723285

D�nomination

(en entier) : "INTEREL HOLDINGS SA", en abr�g� "1H"

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : � 1000 Bruxelles, rue du Luxembourg 22-24

Objet de l'acte : CREATION DE CATEGORIES D'ACTIONS - AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - MODIFICATION AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le sept juillet deux mille onze, par Ma�tre Vincent BERQUIN, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro. d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "INTEREL HOLDINGS SA", ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue du Luxembourg 22-24, a pris les r�solutions suivantes :

1� Cr�ation des cat�gories d'actions, soit des actions de cat�gorie A et des actions de cat�gorie B1 et B2. A ces cat�gories distinctes d'actions ont �t� attach�s des droits sp�cifiques relatifs � la cession d'actions, d'obligations convertibles et de droits de souscription, � la composition du conseil d'administration, � la repr�sentation de la soci�t� et � la d�lib�ration et le quorum de pr�sence dans l'assembl�e g�n�rale.

Ensuite, l'assembl�e a d�cid� de qualifier les actions existantes en actions de cat�gorie A. Par cons�quent, le capital social est dor�navant repr�sent� par un million cent soixante-trois mille cent quarante-neuf

" (1.163.149) actions de cat�gorie A.

Les actions de cat�gories B1 et B2 ont �t� �mises lors de l'augmentation de capital mentionn�e ci-apr�s.

2� Augmentation du capital de la soci�t� par apport en esp�ces � concurrence de deux millions huit cent onze mille huit cent cinquante et un euros (EUR 2.811.851,00), pour porter le capital � trois millions neuf cent septante-cinq mille euros (EUR 3.975.000,00), par la cr�ation de deux millions huit cent onze mille huit cent cinquante et une (2.811.851) actions, dont neuf cent onze mille huit cent cinquante et une (911.851) actions de cat�gorie A, un million trois cent mille (1.300.000) actions de cat�gorie 131 et six cent mille (600.000) actions de cat�gorie B2, participant aux b�n�fices pro rata temporis � partir de la souscription.

Chacune des actions ainsi souscrites a �t� lib�r�e � concurrence de cent (100 %) pour cent. Par cons�quent l'augmentation du capital a �t� lib�r�e au total � concurrence de deux millions huit cent onze mille huit cent cinquante et un euros (EUR 2.811.851,00).

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 600 du Code des soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro BE08 7320 2528 4113 au nom de la soci�t�, aupr�s de CBC Banque, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet organisme financier, le 6 juillet 2011.

3� Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital social dans le cadre du capital autoris� � concurrence d'un million euros (1.000.000,00 EUR) et insertion d'un nouvel article 5.2. "Capital Autoris�" dans les statuts, comme mentionn� dans le nouveau texte des statuts ci-dessous.

4� L'assembl�e a d�cid� de conf�rer, conform�ment � l'article 620 du Code des soci�t�s, l'autorisation au conseil d'administration de proc�der � l'acquisition de ses propres actions, par achat ou �change, directement ou par l'interm�diaire d'une personne qui agit en son nom propre, mais pour le compte de la soci�t�, comme suit :

La soci�t� peut acqu�rir ses propres actions, parts b�n�ficiaires ou parts participatives par achat ou par �change, directement ou par une personne qui agit en son nom propre mais pour le compte de la soci�t�, en conformit� avec les conditions et les formalit�s pr�vues par tes articles 620 � 625 du Code des soci�t�s.

Le conseil d'administration est autoris� en vertu de l'article 620 du Code des soci�t�s, � acqu�rir un nombre maximal d'actions qui n'exc�de pas plus de vingt pourcent (20%) du capital �mis � un prix qui doit �tre plus �lev� qu'un cent mais qui ne peut �tre plus �lev� qu'un euro.

Cette autorisation vaut pour une p�riode de cinq (5) ans � compter de la publication de la pr�sente autorisation dans les Annexes du Moniteur Belge. Cette autorisation s'applique �galement � l'acquisition

" d'actions de la soci�t� par une de ses filiales directement contr�l�es, conform�ment � l'article 627 du Code des soci�t�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration est autoris� � disposer de toutes les actions d�tenues par la soci�t� contre un

prix d�termin� sans �gard aux restrictions de transfert dans les statuts de la soci�t�.

Cette autorisation est valable pour une dur�e illimit�e. Cette autorisation est aussi valable pour l'ali�nation

des actions de la soci�t� par une de ses filiales directement contr�l�es comme d�fini � l'article 627 du Code

des soci�t�s.

5� Adoption d'un tout nouveau texte des statuts pour les mettre en concordance avec les d�cisions prises

concernant la cr�ation de cat�gories d'actions, l'augmentation de capital, l'introduction du capital autoris� et

l'acquisition de titres propres, dont un extrait suit :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "INTEREL HOLDINGS", en abr�g�

"I H"

S1EGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli pour la premi�re fois � 1000 Bruxelles, rue du Luxembourg 22-24.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, exclusivement en son propre nom et pour son

propre compte :

1. L'octroi de conseils, d'assistance, et de direction aux soci�t�s, personnes priv�es et institutions, principalement mais pas exclusivement dans le domaine du management, du marketing, de la production et du d�veloppement, du traitement et de l'administration des soci�t�s, et ceci dans le sens plus large .

2. La soci�t� peut elle-m�me ou en qualit� d'interm�diaire procurer tous les moyens, endosser ou faire endosser des fonctions d'administrateurs et fournir des services qui sont directement ou indirectement li�s � ce qui pr�c�de. Ces services peuvent �tre fournis en vertu d'une nomination contractuelle ou statutaire et en qualit� de conseiller externe ou organe du client. Dans le cadre de l'ex�cution et de l'exercice des mandats d'administrateur, la soci�t� peut se faire repr�senter par son g�rant ou tout autre tiers repr�sentant, qui est mandat� par la soci�t� d' agir en propre nom et pour compte de la soci�t�.

3. La construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les op�rations relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers tels que l'achat et la vente, la construction, la r�novation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, la location ou la prise en location, l'�change, le lotissement et, en g�n�ral, toutes les op�rations qui sont li�es directement ou indirectement � la gestion ou � l'exploitation de biens immobiliers ou de droits r�els immobiliers.

4. La construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les op�rations relatives � des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'�change, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens n�gociables, actions, obligations, fonds d'Etat.

5. L' acquisition, la prise ferme des participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes les soci�t�s ou compagnies existantes ou � constituer, industrielles, commerciales, financi�res, agricoles ou immobili�res ; la stimulation, le planning et la coordination du d�veloppement des soci�t�s et compagnies dans lesquelles elle d�tient une participation; la participation � l'administration, le management, la liquidation et le contr�le ainsi q' accorder de l'assistance technique, administrative et financi�re � ces soci�t�s et compagnies.

6. La soci�t� peut acqu�rir tout int�r�t par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financi�re ou autrement dans n'importe quelle soci�t�, entreprise et op�ration ayant un objet similaire, li� ou contribuant � la r�alisation de son propre objet.

7. La soci�t� peut faire des emprunts et consentir des pr�ts, cr�dits, financements et la n�gociation de contrats de leasing, dans le cadre de son objet social.

8. Cette �num�ration n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux pr�sents statuts sont des activit�s autres que celles mentionn�es dans la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative au statut des entreprises d'investissement et � leur contr�le, aux interm�diaires et conseillers en placement.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce. DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

Capital social

Le capital social est fix� � trois millions neuf cent septante-cinq mille euros (3.975.000,00 euros).

Il est repr�sent� par trois millions neuf cent septante-cinq mille (3.975.000) Actions class�es en trois Cat�gories d'Actions comme suit: deux millions septante-cinq mille (2.075.000) Actions de Cat�gorie A, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/trois millions neuf cent septante-cinq milli�me (1 /3.975.000i�me) du capital social, par un million trois cent mille (1.300.000) Actions de Cat�gorie B1, sans

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mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/trois millions neuf cent septante-cinq milli�me (113.975.000i�me) du capital social, et par six cent mille (600.000) Actions de Cat�gorie B2, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/ trois millions neuf cent septante-cinq milli�me (113.975.000i�me) du capital social.

Capital autoris�

Le conseil d'administration peut, pendant une p�riode de cinq ans commen�ant � partir de la publication de la modification des statuts, augmenter le capital social de la Soci�t� lors d'une ou de plusieurs occasions jusqu'� un montant maximum �quivalent � un million d'euros (1.000.000,00 EUR), dans les limites impos�es par la loi.

Lorsqu'il augmente le capital dans les limites du Capital Autoris�, le conseil d'administration peut demander une prime d'�mission. Si le conseil d'administration demande une prime d'�mission, la prime d'�mission doit �tre plac�e sur un compte bloqu�, et, � l'exception de sa conversion en capital, la prime d'�mission ne peut �tre utilis�e qu'apr�s une d�cision de l'assembl�e g�n�rale approuv�e conform�ment aux conditions de quorum et de majorit� requises et n�cessaires pour l'approbation de la modification des statuts.

Le conseil d'administration sera autoris� � modifier les statuts conform�ment � l'augmentation de capital qui a eu lieu dans la cadre du Capital Autoris�.

L'autorisation du conseil d'administration sera applicable aux augmentations de capital par le biais d'une contribution en nature (dans les limites de l'article 606 de Code des soci�t�s) et en esp�ces, l'incorporation de r�serves, en ce compris les r�serves de r��valuation, avec ou sans l'�mission de nouvelles actions.

L'autorisation du conseil d'administration indura �galement l'autorisation d'�mettre des obligations convertibles en une ou plusieurs occasions, des droits de souscription (qu'ils soient li�s ou non � d'autres s�ret�s) ou des obligations avec droits de souscription.

Dans le contexte du Capital Autoris�, le conseil d'administration peut �galement supprimer ou limiter le droit de pr�f�rence octroy� par la loi aux Actionnaires existants, dans l'int�r�t de la Soci�t� et dans les conditions pr�vues � l'article 596 du Code des soci�t�s. Le conseil d'administration sera autoris� � limiter ou supprimer le droit de pr�f�rence, m�me au b�n�fice d'une ou de plusieurs personnes d�termin�es autres que les membres du personnel de la Soci�t� ou de ses filiales.

Le Capital Autoris� peut dans les limites impos�es par la loi �galement �tre utilis� pour une �mission d'obligations convertibles ou de droits de souscription avec suppression ou limitation du droit de pr�f�rence des Actionnaires existants; une �mission d'obligations convertibles ou de droits de souscription avec suppression ou limitation du droit de pr�f�rence aux Actionnaires existants au b�n�fice d'une ou de plusieurs personnes sp�cifiques, autres que des membres du personnel de la Soci�t� ou d'une de ses filiales; et une augmentation de capital par le biais de l'incorporation de r�serves.

Cet article est nui si le Capital Autoris� n'est pas utilis� dans le d�lai mentionn� ci-dessus.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

18.1 Nombre d'Administrateurs

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de six membres au moins, personnes physiques ou morales. Actionnaires ou non. Lorsqu'une personne morale est nomm�e Administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les Administrateurs sont r��ligibles.

L'Administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

18.2 Nomination des Administrateurs

(a) Les d�tenteurs des Actions de Cat�gorie A ont le droit de proposer des personnes pour la nomination de trois (3) mandats d'Administrateurs, et d'exiger de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� de r�voquer de telles personnes en tant qu'Administrateurs et de proposer toutes autres personnes � leur place pour la nomination d'Administrateur (de tels Administrateurs sont collectivement d�sign�s comme les Administrateurs A, et individuellement comme un Administrateur A).

(b) Les d�tenteurs des Actions de Cat�gorie B1 ont le droit de proposer des personnes pour la nomination d'un (1) mandat d'Administrateur, et d'exiger de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� de r�voquer une telle personne en tant qu'Administrateur et de proposer toute autre personne � sa place pour la nomination d'un Administrateur (un tel Administrateur est d�sign� comme un Administrateur B1).

(c) Les d�tenteurs des Actions de Cat�gorie B2 ont le droit de proposer des personnes pour la nomination d'un (1) mandat d'Administrateur, et d'exiger de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� de r�voquer une telle personne en tant qu'Administrateur et de proposer toute autre personne � sa place pour la nomination d'un Administrateur (un tel Administrateur est d�sign� comme un Administrateur B2).

(d) Les d�tenteurs de la majorit� des Actions de Cat�gories A, B1 et B2 (votant ensemble comme une Cat�gorie) ont le droit de proposer des personnes pour la nomination d'un (1) Administrateur qui sera nomm� Pr�sident du conseil d'administration par le conseil d'administration, d'exiger de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� de r�voquer une telle personne en tant qu'Administrateur et de proposer toute autre personne � sa place pour la nomination d'Administrateur (un tel Administrateur est d�sign� comme le Pr�sident).

(e) Des Administrateurs suppl�mentaires peuvent �tre nomm�s par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� sur

proposition de la majorit� des Actionnaires A, B1 et B2 (votant ensemble comme une Cat�gorie).

18.3 Nomination effective, retrait et substitutions

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(a) Chaque Administrateur est nomm� pour une dur�e maximale de 6 ans, renouvelable. Le m�me droit de proposition existe pour la Cat�gorie d'Actionnaires qui avait propos� l'Administrateur dont le poste devient vacant.

(b) Pour la nomination de chaque mandat d'Administrateur, la Cat�gorie d'Actionnaires proposant les candidats en vertu de l'article 18.2, doit soumettre � l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� une liste d'au moins deux candidats pour chaque nomination.

(c) Les mandats des Administrateurs A ne sont pas r�mun�r�s, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t�.

(d) Le conseil d'administration peut nommer un administrateur-d�l�gu�, � nommer parmi les Administrateurs

A.

18.4 R�unions du conseil d'administration

(a) Les r�unions du conseil d'administration peuvent �tre convoqu�es par le Pr�sident du conseil d'administration ou par deux Administrateurs quelconques. Tout Administrateur peut requ�rir que le Pr�sident convoque une r�union du conseil d'administration et le Pr�sident ne pourra pas refuser de fa�on irraisonnable de le faire. Sauf s'il en est convenu autrement par le conseil d'administration, les r�unions se tiendront au si�ge social de la soci�t� au moins quatre (4) fois par an.

(b) Une convocation dans un d�lai d'au moins sept (7) jours pr�alables � la r�union devra �tre envoy�e � tous fes Administrateurs pour chaque r�union du conseil d'administration, pr�cisant la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour, �tant entendu que toute r�union particuli�re peut �tre convoqu�e dans un d�lai plus court dans le cas d'une urgence impr�vue qui requiert que le Conseil prenne des mesures � court terme. Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout Administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un Administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

(c) Tout Administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, email ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil d'administration afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un Administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

(d) Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le Pr�sident. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es. Des copies des proc�s-verbaux sont distribu�es � chaque Administrateur apr�s chaque r�union du conseil d'administration.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le Pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux Administrateurs.

18.5. Quorum

(a) Sauf en cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si au moins quatre (4) Administrateurs, et parmi lesquels un (1) Administrateur A et un (1) des Administrateurs 81 et 82 sont pr�sents ou repr�sent�s. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux Administrateurs quelconques au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

(b) Le conseil d"administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, le vote d'un Administrateur peut aussi �tre obtenu par circulaire �crite par fax, e-mail, ou tout autre moyens, � condition qu'un tel processus et que la d�cision concern�e soit prise par consentement unanime des Administrateurs, exprim� par �crit. il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du Capital Autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un Administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres Administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL ET RESOLUTIONS.

19.1. Pouvoirs

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et en particulier pour la d�termination de la strat�gie et de la politique g�n�rale de la soci�t� et des toutes les soci�t�s du Groupe Interel.

19.2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs, comme un comit� de nomination et de r�mun�ration. Il d�crit leur composition et leur mission.

19.3. Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil d'administration, � un ou plusieurs Administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, Actionnaires ou non.

Le conseil d'administration ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

19.4. Comit� de direction

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Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d"administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d"administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d"administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

19.5. Majorit� sp�ciale

(a) Toutes les d�cisions du conseil d'administration sont valablement prises par une simple majorit� des voix des Administrateurs pr�sents ou valablement repr�sent�s, � l'exception des d�cisions sur les points suivants, qui requi�rent toujours le consentement d'un des Administrateurs B1 et 82 afin d'�tre valablement prises:

(i) l'utilisation du Capital Autoris�;

(ii) l'institution et l'administration de plans d'options ou de plans de warrants;

(iii) l'octroi de toute garantie ou indemnit� en dehors de la conduite normale des activit�s, et la cr�ation de toute s�ret� sur, l'acceptation de toute restriction ou Charge sur, ou l'octroi de tout gage ou hypoth�que ou droit d'usufruit ou de s�ret� sur tout actif de la soci�t� ou des soci�t�s du Groupe Interel;

(iv) la conclusion par toute soci�t� du Groupe interel de tout nouvel emprunt, la variation des termes et conditions de tous pr�ts ou l'�mission ou le rachat de tout pr�t de capital pr�alablement � sa date d'exigibilit� exc�dant deux cent cinquante mille euros (250.000,00 euros), � l'exception du credit agreement, tel que d�crit dans le Subscription and Shareholders' Agreement;

(y) la formation, la conclusion, la r�siliation ou le retrait de toute joint venture ou association sans personnalit� juridique ex�cutant un commerce ou une activit� ou tout autre arrangement similaire, que ce soit avec ou sans but lucratif;

(vi) la r�alisation de tout changement significatif aux politiques comptables de la soci�t� ou des soci�t�s du Groupe Interel, de leur application par la soci�t� ou par les soci�t�s du Groupe Interel etlou le format des comptes annuels, sauf si un tel changement est requis par la loi applicable;

(vii) tout changement dans la r�mun�ration des Administrateurs 131 et 62 et du Pr�sident;

(viii) l'exercice ou le transfert d'une option d'achat de la soci�t� sur les Actions; et

(ix) la vente, le Transfert, la location, la licence ou la disposition par la soci�t� ou une des soci�t�s du Groupe Interel (autres que dans la conduite normale des activit�s) de tout ou une partie substantielle de ses activit�s, entreprises ou actifs que ce soit au moyen d'une seule transaction, ou d'une s�rie de transactions; et la participation dans, l'acquisition ou le Transfert d'actions ou d'autres titres dans toute entit� ou l'acquisition ou la disposition d'actifs exc�dant deux cent cinquante mille euros (250.000,00 euros).

(b) Toute d�cision du conseil d'administration approuvant la disposition d'actifs ou activit�s repr�sentant au moins dix pourcent (10%) du revenu brut total du Groupe Interel durant l'Ann�e Comptable pr�c�dant l'ann�e dans laquelle la d�cision sur une telle disposition a eu lieu, ne peut �tre valablement prise qu'avec l'accord pr�alable de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t�, conform�ment � l'article 32.2 des pr�sents statuts.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, soit par deux Administrateurs agissant conjointement, parmi lesquels au moins un Administrateur A, soit par un administrateur -d�l�gu� agissant seul, d�sign� par le conseil d'administration.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un Administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de "administrateur-d�l�gu�". Lorsqu'une personne non-Administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque Actionnaire aura, conform�ment � l'article 165 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque Actionnaire pourra se faire repr�senter ou se

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faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des Actionnaires se r�unit le premier vendredi du mois de juin � quatorze heures (14h00).

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elke peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

DEPOT DES TITRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables avant ladite assembl�e le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des Actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'Actions d�mat�rialis�es sont pri�s, et ce dans la p�riode mentionn�e ci-dessus, de d�poser une attestation constatant l'indisponibilit� des Actions d�mat�rialis�es, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les Actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

Tout Actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, Actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les Actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des Actionnaires et le nombre d'Actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque Action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque Actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d"administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'Actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'Actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 26 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence fe premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s. DISTRIBUTION IRREGULIERE.

Tout acompte ou tout dividende distribu� en contravention � la loi doit �tre restitu� par les Actionnaires qui l'ont re�u, si la soci�t� prouve que ces Actionnaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Si les Actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

6� L'assembl�e a d�cid� de nommer les administrateurs suivants en remplacement des administrateurs

existants:

I. Sur proposition des actionnaires de Cat�gorie A

1. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CARLEM", ayant son si�ge social � 1060 Saint-Gilles, rue . Africaine, 26, num�ro d'entreprise 0464.659.494, avec comme repr�sentant permanent : Monsieur Fredrik Olof Birger Lofthagen, demeurant � 1060 Saint-Gilles, rue Africaine, 26. Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2017.

2. La soci�t� anonyme "GOSGOI", ayant son si�ge social � 1970 Wezembeek-Oppem, Karel van Lorreinenlaan, 36 A, num�ro d'entreprise 0462.312.787, avec comme repr�sentant permanent : Monsieur Jean Baptiste Marie Leopold Schuybroek, demeurant � 1970 Wezembeek-Oppem, Karel van Lorreinenlaan 36 A. Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2013.

3. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CBU Consulting", ayant son si�ge social � 3010 Kessel-Lo, Martelarenlaan 51, num�ro d'entreprise 0836.906.102, avec comme repr�sentant permanent: Madame Christine Pauline Burgaud, demeurant � 3010 Louvain, Martelarenlaan, 51. Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2017.

Il. Sur proposition des actionnaires de Cat�gorie Bi :

Monsieur Axel Rindborg, demeurant � Chemin des Champs 8, 74290 Veyrier du Lac (France). Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2017.

III. Sur proposition des actionnaires de Cat�gorie B2 :

Madame Tracey Camilleri, demeurant � 9 Lathbury Road, Oxford 0X2 7AT (Royaume-Uni). Son mandat

expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2017.

IV. Sur proposition de tous les actionnaires :

Monsieur Emmanuel van Innis, demeurant � 8300 Knokke-Heist, Britspad 5. Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2017.

7� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Madame Inge Stiers, qui, � cet effet, �lit domicile � avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, , le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Vincent BERQUIN

Notaire Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2011

�� reoa 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op dertig mei tweeduizend en elf, voor Meester Denis DECKERS,

Geassocieerd Notaris, vennoot van 'Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een:

co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat volgende vennootschap werd opgericht :

(een uittreksel van de franstalige versie van statuten werd afzonderlijk neergelegd ter bekendmaking in de

bijlage tot het Belgisch Staatsblad)

RECHTSVORM-NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "INTEREL'

HOLDINGS", in het kort "IH".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Luxemburgstraat 22-24.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen`

rekening:

1. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, priv�-personen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en hete besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

2. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon aile hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties: waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.; Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de! hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het: waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder: of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle) verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en: verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de; verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting�n die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het; beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen; met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en`. verhuur, de ruif; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen,: obligaties, staatsfondsen.

5. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�n-vennootschappen of -ondernemingen; het. stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin. ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het, verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

6. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le: tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of: bedrijven, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met: het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

7. De vennootschap mag leningen, kredieten en financieringen aangaan leasingcontracten aangaan, in het kader van haar maatschappelijk doel.

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

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"INTEREL HOLDINGS", in het kort "IH"

Naamloze vennootschap

Luxemburgstraat 22-24) Lode 3"ssei-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

en verstrekken en.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

8. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke vennootschap of vereniging.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand le geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen honderd drie�nzestigduizend honderd negenenveertig euro (EUR 1.163.149).

Het wordt vertegenwoordigd door ��n miljoen honderd drie�nzestigduizend honderd negenenveertig (1.163.149) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/ ��n miljoen honderd drie�nzestigduizend honderd negenenveertigste (1/1.163.149ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vernield onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is niet een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door hel afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen warden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING .

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van d� wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedr�agt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

VERBODEN UITKERING.

" .

Voor-

behouden aan het` 4elgisch

Staatsblad

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van . vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. "

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

INTERPRETATIE

In geval van mogelijke interpretatieverschillen tussen de Franstalige versie en de Nederlandstalige versie van deze statuten, heeft de Franstalige versie voorrang.

" " VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge Denis DECKERS Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2011

��Moa 2.0

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11I III II III 11IIIIIIN INII II

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0 I rl/1111 ?mi BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier); "INTEREL HOLDINGS", en abr�g� "IH"

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, rue du Luxembourg, 22-24

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

II r�sulte d'un acte re�u le trente mai deux mille onze, devant Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit�' limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise; 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que :

1) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CARLEM", ayant son si�ge social � 1060 Saint-Gilles, rue Africaine, 26, num�ro d'entreprise 0464.659.494, repr�sent�e par Madame Christine Pauline Burgaud,'. demeurant � 3010 Louvain, Martelarenlaan, 51, en vertu d'une procuration sous seing priv�,

2) La soci�t� anonyme "GOSGOI", ayant son si�ge social � 1970 Wezembeek-Oppem, Karel van Lorreinenlaan, 36 A, num�ro d'entreprise 0462.312.787, repr�sent�e, en vertu de l'article 19 des statuts, par son administrateur d�l�gu�, Monsieur Jean Baptiste Marie Leopold Schuybroek, demeurant � 1970 Wezembeek-Oppem, Karel van Lorreinenlaan 36 A, nomm� comme administrateur par l'assembl�e g�n�rale du 10 f�vrier 2009 et nomm� � la fonction d'administrateur d�l�gu� par le Conseil d'administration du 10 f�vrier 2009, publi�s aux annexes du Moniteur belge du 11 mars 2009, sous le num�ro 09036130,

3) La soci�t� anonyme "NEELSTREET', ayant son si�ge social � 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 86, num�ro d'entreprise 0462.364.356, repr�sent�e, en vertu de l'article 19 des statuts, par: son administrateur d�l�gu�, Monsieur Jean Jacques Hilaire Fernand Van Heuverswyn, demeurant � 9830 Sint Martens-Latem, Nelemeersstraat 86, nomm� comme administrateur par l'assembl�e g�n�rale du 23 mai 2011' et nomm� � la fonction d'administrateur d�l�gu� par le Conseil d'administration du 23 mai 2011, d�pos�s au; greffe du tribunal de commerce en vue de la publication aux annexes du Moniteur belge, "

ont constitu�es entre eux la soci�t� suivante :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "INTEREL HOLDINGS", en abr�g�

"1 H".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1000 Bruxelles, rue du Luxembourg 22-24.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, exclusivement en son propre nom et pour son:

propre compte :

1. L'octroi de conseils, d'assistance, et de direction aux soci�t�s, personnes priv�s et institutions, principalement mais pas exclusivement dans le domaine du management, du marketing, de la production et du? d�veloppement, du traitement et de l'administration des soci�t�s, et ceci dans le sens plus large .

2. La soci�t� peut elle-m�me ou en qualit� d'interm�diaire procurer tous les moyens, endosser ou faire; endosser des fonctions d'administrateurs et foumir des services qui sont directement ou indirectement li�s � ce qui pr�c�de. Ces services peuvent �tre fournis en vertu d'une nomination contractuelle ou statutaire et en qualit� de conseiller externe ou organe du client. Dans le cadre de l'ex�cution et de l'exercice des mandats; d'administrateur, la soci�t� peut se faire repr�senter par son g�rant ou tout autre tiers repr�sentant, qui est; mandat� par la soci�t� d' agir en propre nom et pour compte de la soci�t�.

3. La construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les op�rations relatives; aux biens immobiliers et aux droits immobiliers tels que l'achat et la vente, la construction, la r�novation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, la location ou la prise en location, l'�change, le lotissement et, en g�n�ral, toutes les op�rations qui sont li�es directement ou indirectement � la gestion ou � l'exploitation de biens immobiliers ou de droits r�els immobiliers.

4. La construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les op�rations relatives �: des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la;

3723 :28g

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

r, ' prise en location, l'�change, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens n�gociables, actions, obligations, fonds d'Etat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge 5. L' acquisition, la prise ferme des participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes les soci�t�s ou compagnies existantes ou � constituer, industrielles, commerciales, financiers, agricole ou immobiliers ; La stimulation, le planning et la coordination du d�veloppement des soci�t�s et compagnies dans lesquelles elle d�tient une participation; La participation � l'administration, le management, la liquidation et le contr�le ainsi que accorder de l'assistance technique, administrative et financi�re � ces soci�t�s et compagnies.

6. La soci�t� peut acqu�rir tout int�r�t par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financi�re ou autrement dans n'importe quelle soci�t�, entreprise et op�ration ayant un objet similaire, li� ou contribuant � la r�alisation de son propre objet.

7. La soci�t� peut faire des emprunts et consentir des pr�ts, cr�dits, financements et la n�gociation de contrats de leasing, dans le cadre de son objet social.

8. Cette �num�ration n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux pr�sents statuts sont des activit�s autres que celles mentionn�es dans la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative au statut des entreprises d'investissement et � leur contr�le, aux interm�diaires et conseillers en placement.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce. DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du trente mai deux mille onze, ceci sans pr�judice � la ratification conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � un million cent soixante-trois mille cent quarante-neuf euros (EUR 1.163.149,00).

Il est repr�sent� par un million cent soixante-trois mille cent quarante-neuf (1.163.149,00) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/ un million cent soixante-trois mille cent quarante-neuvi�me (1/1.163.149i�me) du capital social.

Les actions du capital ont �t� souscrites en esp�ces et au pair, comme suit :

- Par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CARLEM", � concurrence de trois cent nonante-six mille cinq cent cinquante-sept actions : 396.557

- Par la soci�t� anonyme "GOSGOI", � concurrence de deux cent soixante-huit mille sept cent cinquante-cinq actions : 268.755

- Par la soci�t� anonyme "NEELSTREET', � concurrence quarte cent nonante-sept mille huit cent trente-sept actions : 497.837

Total : un million cent soixante-trois mille cent quarante-neuf actions : 1.163.149

APPORT EN NATURE.

Les trois fondateurs ont d�clar� de souscrire les un million cent soixante-trois mille cent quarante-neuf (1.163.149) actions par apports en nature (actions - plus amplement d�crites dans le rapport du r�viseur d'entreprises), pour une valeur totale de un million cent soixante-trois mille cent quarante-neuf euros (EUR 1.163.149,00).

REMUNERATION POUR L'APPORT

En r�mun�ration de ces apports en nature, il a �t� attribu�e aux trois fondateurs un million cent soixante-trois mille cent quarante-neuf (1.163.149,00) nouvelles actions, enti�rement lib�r�es, comme suit :

- � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CARLEM", trois cent nonante-six mille cinq cent cinquante-sept actions : 396.557

- � la soci�t� anonyme "GOSGOI", deux cent soixante-huit mille sept cent cinquante-cinq actions : 268.755

- � la soci�t� anonyme "NEELSTREET', quarte cent nonante-sept mille huit cent trente-sept actions :497.837. RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES.

Ces apports en nature ont �t� d�crits plus pr�cis�ment dans le rapport du r�viseur d'entreprises du 20 mai 2011, r�dig� par la soci�t� civile sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Robrechts & Partners - Bedrijfsrevisoren", ayant son si�ge social � 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, repr�sent�e par Monsieur Peter Robrechts.

Les conclusions du rapport sont r�dig�es comme suit :

"L'apport en nature � l'occasion de la constitution de la SA INTEREL HOLDINGS, avec si�ge rue du Luxembourg 22-24 � 1000 Bruxelles, consiste en l'apport de:

1.163.149 actions de la soci�t� selon le droit anglais HASGROVE PLC avec si�ge : Number One First Floor Manchester M15 4FN, Royaume-Uni (TVA GB 588.9465.58 - num�ro d'enregistrement 5247414), r�parties comme suit :

L ' Carlem SPRL, rue Africaine 26, 1060 Sint-Gillis (0464.659.494) repr�sent�e par Fredrik Lofthagen pour un ' apport total de 396.557 actions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge Gosgoi NV, Karel Van Lorreinenlaan 36A, 1970 Wezembeek-Oppem (0462.312.787) repr�sent�e par Jean Leopold Schuybroek pour un apport total de 268.755 actions

Neelstreet NV, Nelemeersstraat 86, 9830 Sint-Martens-Latem (0462.364.356) repr�sent�e par Jean van Heuverswyn pour un apport total de 497.837 actions

Total des actions apport�es : 1.163.149 actions

Valeur totale de l'apport : 1.163.149 Euros

Le soussign�, Peter Robrechts, r�viseur d'entreprises, agissant en sa qualit� de g�rant de la soci�t� civile la SPRL Robrechts & Partners, r�viseurs d'entreprises, avec si�ge � 1780 Wemmel, chauss�e Romaine 1022 b2, nomm� le 15 mai 2011 suivant une requ�te des fondateurs, d�clare, apr�s avoir termin� les v�rifications n�cessaires se rapportant aux apports en nature, faits � l'occasion de la constitution de la SA INTEREL HOLDINGS, avec si�ge rue du Luxembourg 22-24 � 1000 Bruxelles que :

a)la transaction a �t� v�rifi�e conform�ment aux normes �mises par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des constituants apport�s et de la fixation du nombre d'actions � �mettre par la soci�t� en compensation de l'apport en nature ;

b)la description de chaque apport en nature r�pond aux exigences normales de pr�cision et de clart�;

c)les m�thodes d'�valuation retenues par les parties sont justifi�es et que la r�num�ration effectivement attribu�e en contrepartie de l'apport en nature est effectu�e d'une mani�re juste et l�gitime, de sorte que les droits respectifs des parties int�ress�es sont totalement respect�es et que les engagements sont compl�tement �tablis.

La compensation de l'apport en nature consiste en 1.163.149 actions sans valeur nominale, de la soci�t� � constituer INTEREL HOLDINGS SA.

Afin de respecter les droits ei les devoirs des actionnaires apr�s l'apport au capital, les 3 fondateurs re�oivent les 1.163.149 actions � �mettre selon la r�partition suivante :

Carlem SPRL, rue Africaine 26, 1060 Sint-Gillis (0464.659.494) repr�sent�e par Fredrik Lofthagen pour un total de 396.557 actions

Gosgoi NV, Karel Van Lorreinenlaan 36A, 1970 Wezembeek-Oppem (0462.312.787) repr�sent�e par Jean Leopold Schuybroek pour un total de 268.755 actions

Neelstreet NV, Nelemeersstraat 86, 9830 Sint-Martens-Latem (0462.364.356) repr�sent�e par Jean van Heuverswyn pour un total de 497.837 actions

Total des actions apport�es : 1.163.149 actions

Il faut bien rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Wemmel le 20 mai 2011

(Sign�)

P. ROBRECHTS

R�viseur d'entreprises"

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation ei la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer e1 statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

�2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non:

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524 bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul, d�sign� par le conseil d'administration.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de "administrateur-d�l�gu�". Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci

I.; . portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de ' nomination.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le premier vendredi du mois de juin � quatorze heures (14h00).

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

DEPOT DES TITRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables avant ladite assembl�e le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions d�mat�rialis�es sont pri�s, et ce dans la p�riode mentionn�e ci-dessus, de d�poser une attestation constatant l'indisponibilit� des actions d�mat�rialis�es, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LiSTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. REPARTIT1ON DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde

des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu�

sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s.

DISTRIBUTION IRREGULIERE.

Tout acompte ou tout dividende distribu� en contravention � la loi doit �tre restitu� par les actionnaires qui

l'ont re�u, si la soci�t� prouve que ces actionnaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

INTERPRETATION

En cas de diff�rences possibles dans l'interpr�tation entre la version francophone et la version

n�erlandophone de ces statuts, la version francophone pr�vaudra.

Une version n�erlandophone de l'extrait des statuts a �t� publi� s�par�ment.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Conform�ment � l'article 518, �2 du Code des soci�t�s, ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs

par les fondateurs :

1. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CARLEM", ayant son si�ge social � 1060 Saint-Gilles, rue Africaine, 26, num�ro d'entreprise 0464.659.494, avec comme repr�sentant permanent : Monsieur Fredrik Olof Birger Lofthagen, demeurant � 1060 Saint-Gilles, rue Africaine, 26. Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2017.

2. Monsieur Fredrik Olof Birger Lofthagen, demeurant � 1060 Saint-Gilles, rue Africaine, 26. Son mandat expirera � l'issue de la prochaine assembl�e g�n�rale extraordinaire concernant l'augmentation de capital de la pr�sente soci�t�.

3. La soci�t� anonyme "GOSGOI", ayant son si�ge social � 1970 Wezembeek-Oppem, Karel van Lorreinenlaan, 36 A, num�ro d'entreprise 0462.312.787, avec comme repr�sentant permanent : Monsieur Jean Baptiste Marie Leopold Schuybroek, demeurant � 1970 Wezembeek-Oppem, Karel van Lorreinenlaan 36 A. Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2013.

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR-DELEGUE

A �t� nomm� en qualit� d'administrateur-d�l�gu� charg� de la gestion journali�re de la soci�t� :

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CARLEM", ayant son si�ge social � 1060 Saint-Gilles, rue Africaine, 26, num�ro d'entreprise 0464.659.494, avec comme repr�sentant permanent : Monsieur Fredrik Olof Birger Lofthagen, demeurant � 1060 Saint-Gilles, rue Africaine, 26.

NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

A �t� nomm� � la fonction de commissaire : la soci�t� civile sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Robrechts & Partners - Bednjfsrevisoren", ayant son si�ge social � 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, qui conform�ment � l'article 132 du Code des soci�t�s, a d�sign� comme repr�sentant Monsieur Peter Robrechts, et ce pour une dur�e de trois ans � compter du trente mai deux mille onze.

Sa r�mun�ration sera approuv�e lors d'une assembl�e g�n�rale particuli�re.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence let 30 mai 2011 et prend fin le 31 d�cembre 2011.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le premier vendredi du mois de juin de l'an 2012.

REPRISE DES ENGAGEMENTS

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le 1 avril 2011 par les fondateurs, au nom et pour compte de la soci�t� en formation, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s. Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale, soit � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la soci�t� civile sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e " Accountantskantoor DRT & Partners ", ayant son si�ge social � 3200 Aarschot, Grote Markt 28, avec droit de

Volet B - suite

substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s " de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte, une procuration, le rapport du r�viseur

d'entreprises et le rapport des fondateurs �tablis conform�ment � l'article 444 du Code des soci�t�s).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ�

R�serve

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 22.06.2016 16208-0286-029

Coordonnées
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Adresse
RUE DU LUXEMBOURG 22-24 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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