01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 25.06.2014 14222-0544-024
16/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" C Y P
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G r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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* 1 4 1 3 7 3 4 2 *
D é n o m i n a t i o n : I n t e r g é n é r a t i o n n e l d e W a t e r l o o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l e R é g e n c e 6 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 1 8 2 4 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é
- d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e G a ë l C r u y s m a n s , G r i e t T r e k e l s e t S o p h i e L e C l e r c q p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 ; e t
- d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B O X U S p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
G r i e t T R E K E L S G A E T A N P 1 R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 25.06.2013 13228-0219-024
24/08/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e ç 4 j O r I e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e i i i t i l L L I l
" 1 2 1 4 5 7 4 1
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : I n t e r g é n é r a t i o n n e l d e W a t e r l o o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 1 8 2 4 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e M m e . G r i e t T R E K E L S t e l l e q u ' i n t e r v e n u e l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N ( p r e n a n t f i n e n 2 0 1 4 ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , G A E T A N P 1 R E T s p r l
G r i e t T R E K E L S A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 13.07.2012 12314-0037-024
16/12/2011
ÿþ V . C ~ ~ c o i . { f i s 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 1 1 8 8 8 2 9 *
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B R U X E L L E S
G r e f f e e e # P ' .
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L l . à é )
D é n o m i n a t i o n : i n t e r g é n é r a t i o n n e l d e W a t e r l o o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 1 8 2 4 6 0
_ o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r - C o o p t a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 l e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 7 o c t o b r e d e r n i e r t e l l e q u e p r é s e n t é e d a n s s a l e t t r e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é s i g n e r M m e G r i e t T R E K E L S , r é s i d a n t à 3 0 8 0 T e r v u r e n , K a p e l l e s t r a a t 8 3 b 2 , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e n r e m p l a c e m e n t d e M . F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G r i e t T R E K E L S G A E T A N P I R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I G
* 1 1 1 3 2 3 3 7 *
1 9 - 0 8 - 2 0 1 1
, ~ .
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G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I n t e r g é n é r a t i o n n e l d e W a t e r l o o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 1 8 2 4 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 7 j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é :
- d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M M . P a s c a l H A N I Q U E e t J e a n - L o u i s M A Z Y , a i n s i q u e d e l a s o c i é t é G A E T A N P i R E T s p r l p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e ' . t i e n d r a e n 2 0 1 5 ;
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s . f . d . S C R L D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B O X U S p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e ; G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N G A E T A N P I R E T s p i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 19.07.2011 11317-0271-024
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 22.06.2010 10208-0128-024
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 16.06.2009 09256-0397-025
24/07/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u 1 u
a . . # ~
1 h - 0 7 - 2 0 1 5
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
g i e f e d u t r i b m i g g e c o m m e r c e r e i ; r z . ~ e z a G B r u e e - l o s
D é n o m i n a t i o n : I n t e r g é n é r a t i o n n e l d e W a t e r l o o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 1 8 2 4 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 5 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . P a s c a l H a n i q u e , M . J e a n - L o u i s M a z y e t l a s o c i é t é G A E T A N P I R E T s p r i p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S o p h i e L E C L E R C Q G A E T A N P I R E T s p r i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r - - - - - - - - - - . . _ - - - - - - - - - - - - - . .
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 D é p o s é 1 R e ç u l e
a u 1 4 - O 7 - 2 0 1 5 t . ~ .
M o n i t e u r l i r a g r e f e d u e i a i d e c o m m e r c e t
b e l g e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n : I n t e r g é n é r a t i o n n e l d e W a t e r l o o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 1 8 2 4 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r - C o o p t a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 5 l e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G r i e t T R E K E L S e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 4 j u i l l e t p r o c h a i n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r M . J e a n - P a u l B U E S S , r é s i d a n t à 1 8 6 0 M e i s e , S i n t - E l o o i w e g 4 8 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 4 j u i l l e t 2 0 1 5 e n r e m p l a c e m e n t d e M m e T R E K E L S , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S o p h i e L E C L E R C Q G A E T A N P 1 R E T s p r i
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e