17/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 5 J U S ' 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n n n o p h a n d e f B r u s s e l
* 1 9 l l 7 5 5 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 4 6 . 6 0 3 - R P R B r u s s e l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S u p e r S m o k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a c e d u C h a m p s d e M a r s 5
1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r b a r a V A N H E K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o m m e l o p 2 , ; , j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; : v e n n o o t s c h a p " S U P E R S M O K E R , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , P l a c e d u C h a m p s d e M a r s 5 ; ( M a r s v e l d p l e i n 5 ) , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - b e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n q
D e v e r g a d e r i n g n e e m t b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u l i n a d i e n , < ; o n d e r n u m m e r 0 7 1 1 2 1 7 3 , w a a r b i j w e r d b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n = ; v a n 3 9 3 0 H a m o n t A c h e f , P a p e k a m p 1 1 , n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , t e w e t e n t e 1 0 5 0 E l s e n e , P l a c e , d u C h a m p s d e M a r s 5 ( M a r s v e l d p l e i n 5 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , z o a l s h i e r n a n a d e r : b e p a a l d o n d e r d e ' V i j f d e b e s l i s s i n g ' :
T w e e d e b e s l i s s i n g - n a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s ï ; D e v e l o p m e n t O r g a n i s a t i o n " , a f g e k o r t " i B D O "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , z o a l s h i e r n a n a d e r ; ; b e p a a l d o n d e r d e ' V i j f d e b e s l i s s i n g ' :
D e r d e b e s l i s s i n g - o m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g h e b b e n a a n g e b o d e n m e t d e v o l g e n d e t o o n d e r a a n d e l e n
1 . D e h e e r M A A S B e r n a r d K a r e l , g e b o r e n t e H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) o p 1 7 j a n u a r i 1 9 4 6 , N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W i E S N I E W S K i M a r l i s , w o n e n d t e 3 9 3 0 H a m o n t A c h e l , P a p e k a m p 1 1 , m e t v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w W i E S N i E W S K I M a r l i s , g e b o r e n t e B e r l i n - H o h e n s c h t n h a u s e n ( D u i t s l a n d ) o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 6 0 , D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r M A A S B e r n a r d , v o o r n o e m d , w o n e n d t e 3 9 3 0 H a m o n t A c h e l , P a p e k a m p 1 1 , m e t v i j f ( 5 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d a t , o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 , d e z e : t o o n d e r a a n d e l e n z i j n o m g e z e t i n e f f e c t e n o p n a a m , z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m ï ; z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e l k e o p 2 j u n i 2 0 1 4 z i j n g e d r u k t , z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g , ; d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a l l e i n h u n b e z i t z i j n d e t i t e l s a a n t o o n d e r , w o r d e n v e r n i e t i g d ; d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l ' v e r n i e t i g d ' e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g = ; o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g z u l l e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e l e v e r d . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e z u l l e n o v e r g a a n t o t d e o p m a a k v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r m e t ; v e r m e l d i n g v a n a l l e a a n d e l e n .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e : o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , z o a l s ; : : , h i e r n a n a d e r b e p a a l d o n d e r d e ` V i j f d e b e s l i s s i n g ' :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i e r d e b e s l i s s i n g - ( H e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e - t r e f f e n d e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s h i e r n a n a d e r b e p a a l d o n d e r d e " V i j f d e b e s l i s s i n g ' : V i j f d e b " s i i s s i n . - s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , g e z i e n d e o u d e r d o m v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n e n d e o p e e n v o l g e n d e w e t s w i j z i g i n g e n i n h o u d e n d h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e o u d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e e n a a n d e w e t g e v i n g a a n g e p a s t e s t a t u t e n e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o n d e r p u n t 1 f a t e n m e t 4 , v a n d e a g e n d a , h i e r i n f e v e r w e r k e n .
N a a r t i k e l s g e w i j z e b e s p r e k i n g w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n " S U P E R S M O K E R " N V v a s t g e l e g d .
Z e s d e b e s l i s s i n g - o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , i n g a a n d v a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 :
1 ) D e h e e r M A A S B e r n a r d K a r e l , g e b o r e n t e H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) o p 1 7 j a n u a r i 1 9 4 6 , w o n e n d t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , P a p e k a m p 1 1 ,
2 ) D e h e e r V A N B U I T E N G e r a r d u s H i n d r i k , g e b o r e n t e U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 5 4 ,
w o n e n d e t e 3 6 4 5 B A V i n k e v e e n ( N e d e r l a n d ) , G r o e n l a n d s e k a d e 1 5 ,
e n g e e f t h e n d é c h a r g e v o o r h e t t o t o p 2 j u n i 2 0 9 4 g e v o e r d b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g ( h e r ) b e n o e m t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d
v a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 :
1 ) D e h e e r M A A S B e r n a r d K a r e l , g e b o r e n t e H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) o p 1 7 j a n u a r i 1 9 4 6 , w o n e n d t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , P a p e k a m p 1 1 ,
2 ) D e h e e r V A N B U I T E N G e r a r d u s H i n d r i k , g e b o r e n t e U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 3 6 4 5 B A V i n k e v e e n ( N e d e r l a n d ) , G r o e n l a n d s e k a d e 1 5 ;
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n b e i d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e B V B A B & A A c c o u n t a n t s , t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 1 0 0 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) t e ( h e r ) b e n o e m e n e n z i j ( h e r ) b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : d e h e e r M A A S B e r n a r d , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
S T A T U T E N
B e n a m i n g : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t O r g a n i s a t i o n " , a f g e k o r t " i B D O ' :
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 E l s e n e , P l a c e d u C h a m p s d e M a r s 5 ( M a r s v e l d p l e i n 5 ) .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
G r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n b o u w m a t e r i a l e n e n n a t u u r s t e e n , a l s m e d e v a n a l l e n o n -
f o o d a r t i k e l e n .
D i t d o e l d i e n t z o r u i m m o g e l i j k g e i n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n ' d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m o d 1 1 . 1
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g E u r o e n z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n b e s t u u r d e r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : D e h e e r M A A S B e r n a r d K a r e l , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s B a r b a r a v a n H e k .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 7 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e n 3 ) c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r »
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e