21/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M i d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . -
r ' , ~ 1 ~ ~ . ~ ~ - ~ ~ "
I O J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 3 8 . 6 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L C O N S U L T I N G M A N A G E M E N T & L A W
( e n a b r é g é ) : I . C . M . L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e J a m b l i n n e d e M e u x , 3 7
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 3 8 f o l i o 9 0 c a s e 0 1 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J E A N B A P T I S T E F R A N C O I S E q u e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A D O P T I O N D ' U N E D E N O M I N A T I O N C O M M E R C I A L E
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « F A M I L Y H O U S E » e t d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , c o m m e s u i t :
A r t i c l e I
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « I N T E R N A T I O N A L C O N S U L T I N G M A N A G E M E N T & L A W » e n a b r é g é « I . C . M . L . »
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a g i r s o u s l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e c c F A M I L Y H O U S E » .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
! l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e r e v e n u .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , n e u f m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t ( 9 , 7 9 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r o n t c r é é e s , c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
D r o i t d e p r é f é r e n c e - R e n o n c i a t i o n :
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
1 . M o n s i e u r A l a i n E N G L E B E R T , s o u s c r i t h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 8 . 5 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . M a d a m e M a r t i n e J O L Y , s o u s c r i t m i l l e c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 . 1 7 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s
3 . M o n s i e u r G u y V E R H A E G H E d e N A Y E R , s o u s c r i t s e p t a n t e - h u i t ( 7 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s
T o u t e s l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e m i s e .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e
q u a t r e h u i t ( 1 1 . 0 4 8 ) a c t i o n s t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P O U V O I R S
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e u t i l e a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e M o d 1 1 . 1
L e N o t a i r e
G u y C A E Y M A E X
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e l O J U I N 2 0 1 3
V o l e t B
, : é ) : a i î i r e v e é u ,
" 1 1 0 9 7 6 8 2 »
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 3 8 . 6 1 5
D é n o m i n a t i o n : I N T E R N A T I O N A L C O N S U L T I N G M A N A G E M E N T & L A W ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e J a m b l i n n e d e M e u x , 3 7
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
S e l o n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r P a l s t e r m a n , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 m a i 2 0 1 1 , E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e s E n r e g i s t r e m e n t s d e W o l u w é l e 0 1 j u i n 2 0 1 1 v o l u m e 3 4 f o l i o 2 1 c a s e 0 2 ; : ; r e ç u 2 5 ¬ - v i n g t - c i n q e u r o s p o u r l e r e c e v e u r J E A N B A P T I S T E F , l a s o c i é t é a n o n y m e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 p a r a g r a p h e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n v u e d ' a u t h e n t i f i e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 6 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , P l a c e J a m b l i n n e d e M e u x , 3 7 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u B j u i n s u i v a n t s o u s l e : i l n u m é r o 2 0 0 6 0 6 0 8 - 0 9 3 4 0 3 .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
R A P P O R T E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
I l e s t d o n n é l e c t u r e a u x a s s o c i é s :
- d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l a c o n s u l t a n c e , l e m a n a g e m e n t e t l e s e r v i c e d a n s l e s d o m a i n e s é c o n o m i q u e s , j u r i d i q u e s , f i n a n c i e r s , : ; ; : c o m p t a b l e s , c u l t u r e l s , a r t i s t i q u e s , s p o r t i f s , a s s o c i a t i f s e t a u t r e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e p r e s t a t i o n e n : : r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c c e s a c t i v i t é s .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , , ; l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b i e n s ; i m m e u b l e s .
- l a p r o m o t i o n , l ' a n i m a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s s p o r t i v e s , n o t a m m e n t n a u t i q u e s
- l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a p r i s e ; ' ; d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r ; ; v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e , o u ; ; d e t o u t a u t r e m a n i è r e , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s e t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ,
- l a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i ; i m m o b i l i è r e s , c u l t u r e l l e s , a r t i s t i q u e s , s p o r t i v e s o u a s s o c i a t i v e s e t l ' a p p o r t d e t o u t c o n c o u r s , s o u s l a f o r m e j u g é e l a p l u s a p p r o p r i é e , p r ê t s , f i n a n c e m e n t , g a r a n t i e s , p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , e t c . . .
- t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n . E l l e p o u r r a d a n s c e c a d r e a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n , a u s e n s d e s : d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , d e s a f f a i r e s a u p r o f i t d e t i e r s e t p o u r l e u r c o m p t e .
- l a p a r t i c i p a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e d o n t l ' e x e r c i c e n ' e s t p a s d é v o l u p a r l a l o i à u n r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , l e c o n t r ô l e , l ' a s s i s t a n c e , l a g e s t i o n e t l e s e r v i c e j u r i d i q u e e t f i n a n c i e r d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s . ; j ' d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e . L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t d ' e x e r c e r s e s a c t i v i t é s e n i n f r a c t i o n à t o u t e s d i s p o s i t i o n s : ; l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s c o n t r a i r e s e t d o i t r e s p e c t e r t o u t e l i m i t a t i o n i m p o s é e p a r o u e n v e r t u d ' u n e t e l l e : ; d i s p o s i t i o n . E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , t o u t : ; i n v e s t i s s e m e n t , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s : _ s o c i é t é s . o u _ e n t r e p r i s e s . d o n L l e s _ a c t i v i t é s _ s e r a i e n t _ d e n a t u r e à . f a v o r i s e r _ l a _ r é a l i s a t i o n . d e _ s o n . o b j e L s o c i a l . _ _ _ _ _ _ _ . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s u p p r i m e r l a c l a u s e d e c a p i t a l a u t o r i s é e e x p i r é e .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 p a r a g r a p h e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g l e m e n t a n t l a d é t e n t i o n d ' a c t i o n s e t t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s c o m m e s u i t _
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s » .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a j o u t e r l a d i s p o s i t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s r é g l e m e n t a n t l ' e x e r c i c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r u n e p e r s o n n e m o r a l e e t d e c o m p l é t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l e s t r o i s a l i n é a s s u i v a n t s
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e l l e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L o r s q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » .
6 . S i x i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 p a r a g r a p h e p r e m i e r , 3 , 8 , 1 0 e t 1 5 d e s
s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
7 . S e p t i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e u t i l e a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G u y C a e y m a e x ,
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e