09/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R é
M o
b
h u B 1 1 1 1 1 1 i l I N
* 1 1 1 3 7 1 8 6 *
N _ . . 0 e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 7 8 1 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I n t e r n a t i o n a l C r i s i s G r o u p
( e n a b r é g é ) : I C G
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f d e d r o i t A m é r i c a i n
S i è g e : 1 6 2 9 K S t r e e t N V V , W a s h i n g t o n D C 2 0 0 0 6 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d e s s t a t u t s A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
A C T E C O N S T I T U T I F D E I N T E R N A T I O N A L C R I S I S G R O U P
A : L e M i n i s t è r e d e s A f f a i r e s r é g l e m e n t a i r e s e t d e s c o n s o m m a t e u r s
W a s h i n g t o n , D . C .
N o u s , l e s p e r s o n n e s s o u s s i g n é e s â g é e s d e v i n g t e t u n a n o u p l u s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s a u x f i n s d e c r é e r u n o r g a n i s m e s a n s b u t l u c r a t i f , a u t i t r e d e l a L o i s u r l e s O r g a n i s m e s S a n s B u t l u c r a t i f d u D i s t r i c t f é d é r a l d e C o l u m b i a , C o d e D . C . , T i t r e 2 9 , C h a p i t r e 5 , a d o p t o n s l e s S t a t u t s c i - a p r è s r e l a t i v e m e n t à c e t t e o r g a n i s a t i o n :
P R E M I E R E M E N T : L e n o m d e l a s o c i é t é ( c i - a p r è s d é s i g n é e p a r l a " S o c i é t é " ) e s t T h e I n t e r n a t i o n a l C r i s i s G r o u p .
D E U X I E M E M E N T : L a p é r i o d e d ' e x i s t e n c e d e l a S o c i é t é s e r a p e r p é t u e l l e .
T R O I S I E M E M E N T : L a S o c i é t é e s t o r g a n i s é e e t s e r a e x p l o i t é e e x c l u s i v e m e n t
à d e s f i n s d e b i e n f a i s a n c e e t é d u c a t i o n n e l l e s d a n s l e c a d r e d e l a S e c t i o n 5 0 1 ( c ) ( 3 ) d u C o d e d e 1 9 8 6 d e s T a x e s i n t é r i e u r e s ( l e « C o d e » ) .
P o u r a c c o m p l i r c e s o b j e t s , l a S o c i é t é v i s e r a à e n c o u r a g e r l e s g o u v e r n e m e n t s à p r e n d r e d a v a n t a g e c o n s c i e n c e d e l e u r o b l i g a t i o n d e p r e n d r e d e s m e s u r e s e f f i c a c e s p o u r p r é v e n i r , d i m i n u e r e t r é s o u d r e l e s u r g e n c e s h u m a n i t a i r e s d e g r a n d e é c h e l l e ; p r o m o u v o i r d e s s t r a t é g i e s e t d e s m e s u r e s i n c i t a n t l e s g o u v e r n e m e n t s e t l e s o r g a n i s a t i o n s i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e s à a g i r r a p i d e m e n t ; r e n f o r c e r l a c a p a c i t é d e s p a y s d u m o n d e d e p r é v o i r e t p r é v e n i r l e s c a t a s t r o p h e s c a u s é e s p a r l ' h o m m e ; m o b i l i s e r l e s o u t i e n d u s e c t e u r p r i v é e t d u p u b l i c e n v u e d e p r o d u i r e d e s e f f o r t s d e r é p o n s e c o n c e r t é e i n t e r n a t i o n a l e , n a t i o n a l e e t p r i v é e ; e t a i d e r à d é v e l o p p e r l a c o n f i a n c e d u p u b l i c d a n s l e s y s t è m e i n t e r n a t i o n a l d e s i n t e r v e n t i o n s e n c a s d e c r i s e .
L a S o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s l e s a u t r e s a c t i v i t é s d e b i e n f a i s a n c e p o u v a n t ê t r e e x e r c é e s p a r u n e o r g a n i s a t i o n e x e m p t é e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u f é d é r a l a u t i t r e d e l a S e c t i o n 5 0 1 ( c ) ( 3 ) d u C o d e o u d e s d i s p o s i t i o n s f u t u r e s c o r r e s p o n d a n t e s d e l a l o i s u r l ' i m p ô t f é d é r a l . A c e s f i n s , l a S o c i é t é p e u t e x e r c e r e t s e l a n c e r d a n s t o u t e s l e s a c t i v i t é s l é g a l e s q u e l c o n q u e s , é v e n t u e l l e m e n t c o n n e x e s o u r a i s o n n a b l e m e n t n é c e s s a i r e s à c e s f i n s e t e l l e a u r a e t p o u r r a e x e r c e r t o u s l e s a u t r e s p o u v o i r s e t a u t o r i t é s c o n f é r é s , p r é s e n t e m e n t e t u l t é r i e u r e m e n t , a u x s o c i é t é s s a n s b u t l u c r a t i f d u D i s t r i c t f é d é r a l d e C o l u m b i a .
A u c u n e p a r t i e d u r e v e n u o u d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é n e s ' a p p l i q u e r a a u p r o f i t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d i r i g e a n t d e c e t t e S o c i é t é o u d e t o u t a u t r e i n d i v i d u p r i v é , à p a r t q u e l a S o c i é t é s e r a a u t o r i s é e e t h a b i l i t é e à p a y e r u n e r é m u n é r a t i o n a p p r o p r i é e p o u r l e s s e r v i c e s q u i l u i a u r o n t é t é e f f e c t i v e m e n t r e n d u s e t à e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s e t d e s i m p u t a t i o n s e n v u e d e p o u r s u i v r e l e s o b j e t s d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é s . L a S o c i é t é n ' e x e r c e r a a u c u n e a c t i v i t é i n t e r d i t e à u n e s o c i é t é e x e m p t é e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u f é d é r a l a u t i t r e d e l a S e c t i o n 5 0 1 ( c ) ( 3 ) d u C o d e o u t o u t e d i s p o s i t i o n f u t u r e c o r r e s p o n d a n t e d e l a l o i s u r l ' i m p ô t f é d é r a l . C o n f o r m é m e n t à l a l o i s u r l ' i m p ô t f é d é r a l e x i s t a n t e , l a S o c i é t é n e p a r t i c i p e r a n i n ' i n t e r v i e n d r a d a n s d e s c a m p a g n e s p o l i t i q u e s p o u r l e c o m p t e d ' u n c a n d i d a t à u n e f o n c t i o n p u b l i q u e e n p u b l i a n t o u e n d i s t r i b u a n t d e s d é c l a r a t i o n s d e t o u t e a u t r e m a n i è r e . A u c u n e p a r t i e e s s e n t i e l l e d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é n ' i m p l i q u e r a d ' a c t i v i t é d e p r o p a g a n d e n i n e v i s e r a à e s s a y e r , d e q u e l q u e a u t r e m a n i è r e q u e c e s o i t , d ' i n f l u e n c e r l a l é g i s l a t i o n .
Q U A T R I E M E M E N T : L a S o c i é t é n ' a u r a p a s d e m e m b r e s .
C I N Q U I E M E M E N T : U n é n o n c é d é c r i v a n t l a m a n i è r e d o n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s
s e r o n t é l u s o u n o m m é s f i g u r e r a d a n s l e s r è g l e m e n t s a d m i n i s t r a t i f s d e l a S o c i é t é . L e s e u l p o u v o i r d e v o t e d a n s l a S o c i é t é s e r a a t t r i b u é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
S I X I E M E M E N T : L e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s á l a r é g l e m e n t a t i o n d e s a f f a i r e s
i n t e r n e s d e l a S o c i é t é , p a r m i l e s q u e l l e s l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a d i s t r i b u t i o n d e s a c t i f s à l a d i s s o l u t i o n o u à l a r é s i l i a t i o n d e l a S o c i é t é s o n t l e s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a p e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l h i e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
B i e n q u e l a p é r i o d e d ' e x i s t e n c e d e l a S o c i é t é s o i t p e r p é t u e l l e , s i , p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , l a S o c i é t é d o i t ê t r e d i s s o u t e o u r é s i l i é e d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a u c u n e p a r t i e d e s b i e n s l i é s à l a S o c i é t é o u d e s r e v e n u s n e s e r a d i s t r i b u é e n i n e s ' a p p l i q u e r a a u p r o f i t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é . A l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , l e s a c t i f s s e r o n t d i s t r i b u é s à u n e o u p l u s i e u r s f i n s e x o n é r é e s a u x t e r m e s d e l a S e c t i o n 5 0 1 ( c ) ( 3 ) d u C o d e , o u d e l a s e c t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e t o u t c o d e f i s c a l f é d é r a l f u t u r . C e s a c t i f s n o n d i s t r i b u é s s e r o n t a l i é n é s p a r u n T r i b u n a l d e J u r i d i c t i o n c o m p é t e n t e d u d i s t r i c t o u d u c o m t é o ù l e s i è g e d e l a S o c i é t é e s t s i t u é à l a d a t e c o n c e r n é e , e x c l u s i v e m e n t a u x f i n s e x o n é r é e s , a u x t e r m e s d e l a S e c t i o n 5 0 1 ( c ) ( 3 ) d u C o d e o u d e l a s e c t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e t o u t c o d e f i s c a l f é d é r a l f u t u r o u d e l ' o r g a n i s a t i o n o u d e s o r g a n i s a t i o n s q u i s e r o n t o r g a n i s é e s e t e x p l o i t é e s e x c l u s i v e m e n t à c e s f i n s e x o n é r é e s , s e l o n c e q u e l e d i t T r i b u n a l d é t e r m i n e r a .
S E P T I E M E M E N T : L ' a d r e s s e , y c o m p r i s l a r u e e t l e n u m é r o d e s o n s i è g e
i n i t i a l e m e n t i n s c r i t e s t 1 8 0 0 M S t r e e t , N . W . , S u i t e 7 0 0 N o r t h , W a s h i n g t o n , D . C . 2 0 0 3 6 , e t l e n o m d e s o n a g e n t i n i t i a l e m e n t e n r e g i s t r é à c e t t e a d r e s s e e s t C e l i a R o a d y .
H U I T I E M E M E N T : L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s c o n s t i t u a n t l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n i n i t i a l e s t d e t r o i s , e t l e s n o m s e t a d r e s s e s d e s p e r s o n n e s q u i r e m p l i r o n t l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s i n i t i a u x j u s q u ' à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e o u j u s q u ' à c e q u e l e u r s s u c c e s s e u r s s o i e n t é l u s e t h a b i l i t é s s o n t :
M o r t o n L . A b r a m o w i t z
C a r n e g i e E n d o w m e n t f o r I n t e r n a t i o n a l P e a c e
2 4 0 0 N S t r e e t , N . W .
W a s h i n g t o n , D . C . 2 0 0 3 7
M a t t h e w M c H u g h
W o r l d B a n k
1 8 1 8 H S t r e e t , N . W .
W a s h i n g t o n , D . C . 2 0 0 0 6
S t e p h e n S o l a r z
1 1 2 0 B e l l v i e w R o a d
M c L e a n , V i r g i n i a 2 2 1 0 2
N E U V I E M E M E N T : L e n o m e t l ' a d r e s s e d e c h a q u e f o n d a t e u r e s t :
M o r t o n 1 . A b r a m o w i t z
C a r n e g i e E n d o w m e n t f o r I n t e r n a t i o n a l P e a c e
2 4 0 0 N S t r e e t , N . W .
W a s h i n g t o n , D . C . 2 0 0 3 7
P a u l B a l a r a n
C a r n e g i e E n d o w m e n t f o r I n t e r n a t i o n a l P e a c e
2 4 0 0 N S t r e e t , N . W .
W a s h i n g t o n , D . C . 2 0 0 3 7
S t e p h e n S o l a r z
1 1 2 0 B e l l v i e w R o a d
M c L e a n , V i r g i n i a 2 2 1 0 2
S T A T U T S - M O D I F I E S E T M I S A J O U R
A R T I C L E 1
S I E G E S
S i è g e p r i n c i p a l . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e r a d e l ' e m p l a c e m e n t d u s i è g e p r i n c i p a l d e T h e I n t e r n a t i o n a l C r i s i s G r o u p ( c i - a p r è s d é n o m m é l a " S o c i é t é " ) . L a S o c i é t é p e u t , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e , p o s s é d e r t e l s a u t r e s s i è g e s , à l ' i n t é r i e u r o u à l ' e x t é r i e u r d e s E t a t s - U n i s , q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r o u s e l o n l e s e x i g e n c e s d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é .
S i è g e s o c i a l . L a S o c i é t é p o s s è d e , e t c o n s e r v e e n p e r m a n e n c e , d a n s l e D i s t r i c t d e C o l u m b i a , u n s i è g e s o c i a l e t u n a g e n t a g r é é , d o n t l e b u r e a u s e s i t u e a u s i è g e s o c i a l . L e s i è g e s o c i a l p e u t , m a i s n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t , ê t r e s i t u é a u s i è g e p r i n c i p a l d e l a S o c i é t é . L ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l p e u t , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e , ê t r e m o d i f i é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 2
M E M B R E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
P o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s . L e s p o l i t i q u e s e t p r o c é d u r e s d e l a S o c i é t é s o n t d é t e r m i n é e s e t s e s a c t i v i t é s s o n t g é r é e s p a r s o n C o n s e i l . L e C o n s e i l e s t d é n o m m é C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é s i g n é s s o u s l e n o m d e s m e m b r e s . L e s m e m b r e s n ' a g i s s e n t q u e d a n s l e c a d r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , o u e n t a n t q u e c o m i t é d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; l e s m e m b r e s i n d i v i d u e l s n ' o n t à c e t i t r e a u c u n p o u v o i r . L e s m e m b r e s n e d o i v e n t p a s o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e d e s c i t o y e n s d e s E t a t s - U n i s n i d e s r é s i d e n t s d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a .
N o m b r e . L e n o m b r e i n i t i a l d e s m e m b r e s d e l a S o c i é t é e s t d é t e r m i n é p a r l e s s t a t u t s c o n s t i t u t i f s . P a r l a s u i t e , l e n o m b r e d e s m e m b r e s n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à t r o i s ( 3 ) n i s u p é r i e u r à s o i x a n t e ( 6 0 ) o u t e l n o m b r e i n t e r m é d i a i r e q u e p e u t d é t e r m i n e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e . C e n o m b r e p e u t ê t r e a u g m e n t é o u d i m i n u é p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e c e s l i m i t e s ; t o u t e f o i s , a u c u n e d i m i n u t i o n n e d i m i n u e l a d u r é e d u m a n d a t d ' u n m e m b r e e n f o n c t i o n .
E l e c t i o n . L e s m e m b r e s s o n t é l u s l o r s d e t o u t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i s s a n t u n q u o r u m , p a r v o t e m a j o r i t a i r e d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s . L e s c a n d i d a t s a u p o s t e d e m e m b r e s s o n t d é s i g n é s p a r l e C o m i t é e x é c u t i f l o r s d ' u n e t e l l e r é u n i o n .
D u r é e d u m a n d a t . L e s m e m b r e s r e m p l i s s e n t d e s m a n d a t s f i x e s d e d e u x ( 2 ) a n s . L e s m e m b r e s p e u v e n t ê t r e r é é l u s p o u r u n m a n d a t s u p p l é m e n t a i r e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r r e c o m m a n d a t i o n d u C o m i t é e x é c u t i f .
D é m i s s i o n s . U n m e m b r e p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t p a r r e m i s e d ' u n e n o t i f i c a t i o n é c r i t e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e s p é c i f i é e d a n s l a n o t i f i c a t i o n . L ' a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e p o u r d o n n e r e f f e t à l a d é m i s s i o n .
R é v o c a t i o n . L e s m e m b r e s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s d e l e u r s f o n c t i o n s à t o u t m o m e n t , a v e c o u s a n s m o t i f , s u r v o t e m a j o r i t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à u n e r é u n i o n c o n v o q u é e à c e t t e f i n e t r é u n i s s a n t u n q u o r u m .
P o s t e s v a c a n t s . L e s p o s t e s v a c a n t s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t r é p u t é s e x i s t e r e n c a s d e d é m i s s i o n , d e r é v o c a t i o n o u d e d é c è s d ' u n m e m b r e o u e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e m e m b r e s . T o u l p o s t e v a c a n t d o i t ê t r e p o u r v u p a r l e v o t e m a j o r i t a i r e d e s m e m b r e s r e s t a n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s i l e n o m b r e d e s m e m b r e s r e s t a n t s e s t i n f é r i e u r a u q u o r u m . U n m e m b r e é l u p o u r p o u r v o i r à u n p o s t e v a c a n t r e s t e e n f o n c t i o n p e n d a n t l a d u r é e q u i r e s t e à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r .
P r é s i d e n c e ( s ) e t v i c e - p r é s i d e n c e s . L e s m e m b r e s é l i s e n t u n P r é s i d e n t o u , à l e u r g r é , d e u x ( 2 ) c o - P r é s i d e n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i p r é s i d e n t a u x r é u n i o n s e t d e u x ( 2 ) V i c e - P r é s i d e n t s . L e ( s ) P r é s i d e n t ( s ) e t l e s V i c e - P r é s i d e n t s s o n t é l u s p o u r d e s m a n d a t s d e d e u x ( 2 ) a n s ; s o u s r é s e r v e , c e p e n d a n t , q u ' a u c u n m e m b r e n e r e m p l i s s e l e s f o n c t i o n s d e V i c e - P r é s i d e n t p e n d a n t p l u s d e t r o i s m a n d a t s c o n s é c u t i f s . L e ( s ) P r é s i d e n t ( s ) e t V i c e - P r é s i d e n t s r e m p l i s s e n t t e l s a u t r e s d e v o i r s q u e p e u t l e u r a t t r i b u e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t s o n t c o n s i d é r é s c o m m e m a n d a t a i r e s d e l a S o c i é t é .
R E U N I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L i e u d e s r é u n i o n s . T o u t e s l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t s e t e n i r à l ' i n t é r i e u r o u à l ' e x t é r i e u r d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a e t p e u v e n t s e t e n i r p a r t é l é c o n f é r e n c e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t à t o u t e s l e s p e r s o n n e s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n d e s ' e n t e n d r e m u t u e l l e m e n t e t c e t t e p a r t i c i p a t i o n c o n s t i t u e u n e p r é s e n c e à l a r é u n i o n .
R é u n i o n s o r d i n a i r e s . L e s r é u n i o n s o r d i n a i r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o n t l i e u a u x h e u r e s , d a t e s e t l i e u x q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e t s o n t p r é c i s é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n o u d i s p e n s e d e c o n v o c a t i o n à l a r é u n i o n . L e P r é s i d e n t o u l e S e c r é t a i r e e n v o i e n t d e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s o r d i n a i r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u m o y e n d ' u n a v i s é l e c t r o n i q u e o u é c r i t , d û m e n t e n v o y é à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e c h a q u e m e m b r e , p a r c o u r r i e r , t é l é c o p i e o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e d a n s u n d é l a i m i n i m u m d e q u a t o r z e ( 1 4 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . L e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s o r d i n a i r e s d o i v e n t s t i p u l e r l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n . L e m o t i f o u l e s m o t i f s d e s r é u n i o n s n e d o i v e n t p a s o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e s p é c i f i é s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e l a L o i s u r l e s O r g a n i s m e s S a n s B u t l u c r a t i f d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a , d e s s t a t u t s c o n s t i t u t i f s o u d e s p r é s e n t s S t a t u t s .
R é u n i o n s s p é c i a l e s . D e s r é u n i o n s s p é c i a l e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t s e t e n i r à t o u t m o m e n t s u r c o n v o c a t i o n d u / d e s P r é s i d e n t ( s ) , d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l o u s u r c o n v o c a t i o n d u S e c r é t a i r e s u r i n s t r u c t i o n d ' u n e m a j o r i t é d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , L e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i c n s s p é c i a l e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t s ' e f f e c t u e r p a r v o i e o r a l e , t é l é p h o n i q u e , é l e c t r o n i q u e o u é c r i t e , e n v o y é e s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e c h a q u e m e m b r e , d a n s u n d é l a i m i n i m u m d e v i n g t - q u a t r e ( 2 4 ) h e u r e s a v a n t l a t e n u e d e l a r é u n i o n s p é c i a l e . L e m o t i f o u l e s m o t i f s d e s r é u n i o n s n e d o i v e n t p a s o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e s p é c i f i é s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e l a L o i s u r l e s O r g a n i s m e s S a n s B u t l u c r a t i f d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a , d e s s t a t u t s c o n s t i t u t i f s o u d e s p r é s e n t s S t a t u t s .
D i s p e n s e d e c o n v o c a t i o n . L o r s q u ' u n e c o n v o c a t i o n d o i t ê t r e r e m i s e à u n m e m b r e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i s u r l e s O r g a n i s m e s S a n s B u t l u c r a t i f d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a , d e s s t a t u t s c o n s t i t u t i f s o u d e s p r é s e n t s S t a t u t s , u n e d i s p e n s e é c r i t e d e c o n v o c a t i o n , s i g n é e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n , a v a n t o u a p r è s l a d a t e e t l ' h e u r e i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n , é q u i v a u t à l a d é l i v r a n c e d e l a c o n v o c a t i o n . C e t t e d i s p e n s e n e d o i t p a s o b l i g a t o i r e m e n t s p é c i f i e r l a o u l e s m o t i f s d e l a r é u n i o n . E n o u t r e , l a p r é s e n c e d ' u n m e m b r e à u n e r é u n i o n c o n s t i t u e u n e d i s p e n s e d e c o n v o c a t i o n à l a r é u n i o n , h o r m i s s i l a p r é s e n c e d u m e m b r e à l a r é u n i o n a p o u r b u t d e f a i r e o b j e c t i o n a u x q u e s t i o n s t r a i t é e s p a r c e q u e l a r é u n i o n n ' e s t p a s c o n v o q u é e d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s .
Q u o r u m . U n t i e r s ( 1 / 3 ) d e s m e m b r e s q u i s o n t a l o r s e n f o n c t i o n c o n s t i t u e u n q u o r u m e n v u e d e d i s c u t e r d e s p o i n t s à t ' o r d r e d u j o u r d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e l a L o i s u r l e s O r g a n i s m e s S a n s B u t l u c r a t i f d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a , d e s s t a t u t s c o n s t i t u t i f s o u d e s p r é s e n t s S t a t u t s . S i u n q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s m e m b r e s p r é s e n t s p e u v e n t a j o u r n e r l a r é u n i o n p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e , s a n s a u t r e p r é a v i s q u ' u n e a n n o n c e f a i t e l o r s d e l a r é u n i o n , j u s q u ' à c e q u ' u n q u o r u m s o i t c o n s t i t u é .
M e s u r e p a r v o t e m a j o r i t a i r e . S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e l a L o i s u r l e s O r g a n i s m e s S a n s B u t l u c r a t i f d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a , d e s s t a t u t s c o n s t i t u t i f s o u d e s p r é s e n t s S t a t u t s , t o u t e m e s u r e p a r v o t e m a j o r i t a i r e d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P / O D 2 . 2
m e m b r e s p r é s e n t s à u n e r é u n i o n r é u n i s s a n t u n q u o r u m e s t c o n s i d é r é e c o m m e é t a n t u n e m e s u r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e s u r e p a r c o n s e n t e m e n t é c r i t . T o u t e m e s u r e r e q u i s e o u a u t o r i s é e à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e p r i s e s a n s u n e r é u n i o n s i u n c o n s e n t e m e n t é c r i t , s p é c i f i a n t l a m e s u r e d e v a n t ê t r e p r i s e , e s t s i g n é p a r l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s .
C O M I T E S
C o m i t é e x é c u t i f . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e j u s q u ' à u n t i e r s ( 1 / 3 ) d e s e s m e m b r e s , m a i s p a s m o i n s d e h u i t ( 8 ) m e m b r e s , p o u r f o r m e r u n C o m i t é e x é c u t i f , c h a r g é d e g é r e r l e s a c t i v i t é s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n t r e l e s r é u n i o n s e t d ' e x e r c e r t e l s a u t r e s d r o i t s , p o u v o i r s e t f o n c t i o n s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e , y c o m p r i s , m a i s d e m a n i è r e n o n e x h a u s t i v e , l a s u p e r v i s i o n d e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é . L e C o m i t é e x é c u t i f s e r é u n i t e n t r e l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l l o r s q u e c e c i s ' a v è r e n é c e s s a i r e .
C o m i t é c o n s u l t a t i f . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n C o m i t é c o n s u l t a t i f , d o n t l e s m e m b r e s p e u v e n t i n c l u r e d e s p e r s o n n e s q u i n e s o n t p a s m e m b r e s , a f i n d ' é m e t t r e d e s a v i s à l ' i n t e n t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e .
A u t r e s c o m i t é s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t é t a b l i r t e l ( s ) a u t r e ( s ) c o m i t é ( s ) j u g é ( s ) n é c e s s a i r e ( s ) e t a p p r o p r i é ( s ) , d o n t l e s m e m b r e s c o m p r e n n e n t a u m o i n s d e u x ( 2 ) m e m b r e s d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l .
P o u v o i r s . C h a q u e c o m i t é p o s s è d e e t p e u t e x e r c e r l e s p o u v o i r s q u i n e s o n t p a s i n c o m p a t i b l e s a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i s u r l e s O r g a n i s m e s S a n s B u t l u c r a t i f d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a , l e s s t a t u t s c o n s t i t u t i f s o u l e s p r é s e n t s S t a t u t s , t e l s q u ' a u t o r i s é s p a r l e s p r é s e n t s S t a t u t s e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , L a d é s i g n a t i o n d ' u n t e l c o m i t é e t l a d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s à c e c o m i t é n ' o n t p a s p o u r e f f e t d e d é c h a r g e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u t o u t m e m b r e i n d i v i d u e l d e s o b l i g a t i o n s q u i l u i s o n t i m p o s é e s p a r l a l o i . L e s m e m b r e s d ' u n c o m i t é n ' a g i s s e n t q u ' e n q u a l i t é d e c o m i t é .
D u r é e d u m a n d a t . L e s m e m b r e s d e t o u s l e s c o m i t é s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s i è g e n t a u x c o m i t é s p o u r u n m a n d a t d e d e u x ( 2 ) a n s e t j u s q u ' à l a n o m i n a t i o n d e l e u r s u c c e s s e u r o u j u s q u ' à l a d i s s o l u t i o n p r é a l a b l e d u c o m i t é r e s p e c t i f .
D é m i s s i o n . U n m e m b r e d ' u n c o m i t é p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n à t o u t m o m e n t p a r n o t i f i c a t i o n é c r i t e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e s p é c i f i é e d a n s l ' a v i s . L ' a c c e p t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a d é m i s s i o n n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e p o u r l u i d o n n e r e f f e t .
R é v o c a t i o n . L e s m e m b r e s d ' u n c o m i t é p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s d e l e u r s f o n c t i o n s à t o u t m o m e n t , a v e c o u s a n s m o t i f , s u r u n v o t e m a j o r i t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l o r s d ' u n e r é u n i o n c o n v o q u é e à c e t t e f i n e t r é u n i s s a n t u n q u o r u m .
R é u n i o n s . L e s r é u n i o n s d ' u n c o m i t é p e u v e n t s e d é r o u l e r à l ' i n t é r i e u r o u à l ' e x t é r i e u r d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a e t p e u v e n t s e t e n i r p a r t é l é c o n f é r e n c e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t à t o u t e s l e s p e r s o n n e s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n d e s ' e n t e n d r e m u t u e l l e m e n t e t c e t t e p a r t i c i p a t i o n c o n s t i t u e u n e p r é s e n c e à l a r é u n i o n . L e p r é s i d e n t d u c o m i t é f i x e l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e s r é u n i o n s . C h a q u e c o m i t é c o n s e r v e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s m e s u r e s p r i s e s e t p r o d u i t u n c o m p t e - r e n d u d e c e s m e s u r e s à l ' a t t e n t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u P r é s i d e n t .
Q u o r u m / M e s u r e . U n e m a j o r i t é d e s m e m b r e s d ' u n c o m i t é a l o r s e n f o n c t i o n c o n s t i t u e u n q u o r u m . T o u t e m e s u r e p r i s e p a r t a m a j o r i t é d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à u n e r é u n i o n r é u n i s s a n t u n q u o r u m e s t r é p u t é e ê t r e u n e m e s u r e p r i s e p a r l e c o m i t é , s a u f l o r s q u e l e c o m i t é n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x ( 2 ) m e m b r e s , a u q u e l c a s l a m e s u r e d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n c o n s e n t e m e n t u n a n i m e .
A R T I C L E 3
M A N D A T A I R E S
D é s i g n a t i o n . L e s m a n d a t a i r e s d e l a S o c i é t é c o m p r e n n e n t l e ( s ) P r é s i d e n t ( s ) e t l e s V i c e - P r é s i d e n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A r t i c l e 2 . 8 , u n P r é s i d e n t , u n S e c r é t a i r e e t u n T r é s o r i e r , c h a c u n a y a n t l e s o b l i g a t i o n s e t p o u v o i r s t e l s q u e p r é v u s d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s o u t e l s q u e d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e . O u t r e c e q u i p r é c è d e , l e P r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n ( 1 ) o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s a i n s i q u e t e l s a u t r e s m a n d a t a i r e s , m a n d a t a i r e s a d j o i n t s e t a g e n t s q u ' i l o u e l l e p e u t j u g e r n é c e s s a i r e . D e u x ( 2 ) p o s t e s o u d a v a n t a g e p e u v e n t ê t r e o c c u p é s p a r l a m ê m e p e r s o n n e , h o r m i s l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t S e c r é t a i r e . L e s t i t r e s a u t r e s q u e c e u x d e P r é s i d e n t , v i c e - p r é s i d e n t , S e c r é t a i r e e t / o u T r é s o r i e r p e u v e n t ê t r e u t i l i s é s .
E l e c t i o n . L e ( s ) P r é s i d e n t ( s ) d u C o n s e i l , l e s V i c e - P r é s i d e n t s , l e P r é s i d e n t , l e S e c r é t a i r e e t l e T r é s o r i e r s o n t é l u s p a r i e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . T o u s l e s a u t r e s m a n d a t a i r e s s o n t d é s i g n é s p a r i e P r é s i d e n t .
D u r é e d u m a n d a t L e s m a n d a t a i r e s é l u s r e m p l i s s e n t l e u r s f o n c t i o n s p e n d a n t u n m a n d a t d e d e u x ( 2 ) a n s e t j u s q u ' à l ' é l e c t i o n e t l a p r i s e d e f o n c t i o n s d e l e u r s u c c e s s e u r .
D é m i s s i o n s . U n m a n d a t a i r e é l u p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n à t o u t m o m e n t p a r n o t i f i c a t i o n é c r i t e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e s p é c i f i é e d a n s l ' a v i s . L ' a c c e p t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a d é m i s s i o n n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e p o u r l u i d o n n e r e f f e t . L e s m a n d a t a i r e s é l u s d o n n e n t l e u r d é m i s s i o n q u a n d i l s c e s s e n t d ' ê t r e m e m b r e s o u e m p l o y é s d e l a S o c i é t é .
R é v o c a t i o n . U n m a n d a t a i r e é l u p e u t ê t r e r é v o q u é d e s e s f o n c t i o n s , a v e c o u s a n s m o t i f , s u r u n v o t e m a j o r i t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à u n e r é u n i o n o r d i n a i r e o u s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P o s t e s v a c a n t s . U n p o s t e v a c a n t p o u r u n e f o n c t i o n é l u e , c a u s é p a r u n e d é m i s s i o n , u n e r é v o c a t i o n o u u n d é c è s p e u t ê t r e p o u r v u , p e n d a n t l a d u r é e q u i r e s t e à c o u r i r d u m a n d a t d u p r é d é c e s s e u r a u p o s t e , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l o r s d ' u n e r é u n i o n o r d i n a i r e o u s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P r é s i d e n t . L e P r é s i d e n t a s s u r e l a s u p e r v i s i o n g é n é r a l e d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é , r e m p l i t t o u t e s l e s a u t r e s f o n c t i o n s c o n n e x e s e t d i s p o s e d e s p o u v o i r s q u i p e u v e n t l u i ê t r e a t t r i b u é s , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
" M 0 Q' 2
S e c r é t a i r e . L e S e c r é t a i r e d o i t : ( i ) a s s u r e r l e s f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e à t o u t e s l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s a u t r e s c o m i t é s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s p é c i f i e ; ( i i ) c o n s e r v e r l e s p r o c è s - v e r b a u x d e c e s r é u n i o n s d a n s l e r e g i s t r e o u l e s r e g i s t r e s a p p r o p r i é s ; ( i i i ) s ' a s s u r e r d e l a b o n n e t e n u e e t d u c l a s s e m e n t c o r r e c t d e s r a p p o r t s , é n o n c é s e t é t a t s f i n a n c i e r s a i n s i q u e t e l s a u t r e s d o c u m e n t s e x i g é s p a r l a l o i ; e t ( i v ) d e m a n i è r e g é n é r a l e , r e m p l i r t o u t e s l e s f o n c t i o n s c o n n e x e s a u p o s t e d e S e c r é t a i r e a i n s i q u e t e l l e s a u t r e s t â c h e s q u i l u i s o n t a s s i g n é e s , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l e P r é s i d e n t . L e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t d o c u m e n t s e n p o s s e s s i o n d u S e c r é t a i r e p e u v e n t , à t o u s m o m e n t s , f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n s p e c t i o n , s u p e r v i s i o n e t d ' u n c o n t r ô l e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e P r é s i d e n t . A l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t , l e S e c r é t a i r e r e m e t à s o n s u c c e s s e u r t o u s l e s l i v r e s , r e g i s t r e s , d o c u m e n t s e t a u t r e s b i e n s d e l a S o c i é t é .
T r é s o r i e r . L e T r é s o r i e r a l a g a r d e e t e s t r e s p o n s a b l e d e t o u s l e s f o n d s e t t i t r e s d e l a S o c i é t é . L e T r é s o r i e r c o n s e r v e o u f a i t c o n s e r v e r u n r e l e v é i n t é g r a l e t p r é c i s d e s r e c e t t e s e t d e s p a i e m e n t s d e l a S o c i é t é e t f a i t d é p o s e r t o u s l e s f o n d s e t a u t r e s b i e n s d e v a l e u r d e l a S o c i é t é a u n o m e t a u c r é d i t d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e s d é p o s i t a i r e s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r . S u r o r d r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e T r é s o r i e r p r o d u i t u n r e l e v é d e s c o m p t e s . I l o u e l l e r e m p l i t t o u t e s l e s f o n c t i o n s c o n n e x e s a u p o s t e d e T r é s o r i e r , s o u s l a s u p e r v i s i o n d u P r é s i d e n t e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e s a u t r e s f o n c t i o n s q u i l u i s e r o n t a t t r i b u é e s , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A u t r e s m a n d a t a i r e s . L e s M a n d a t a i r e s n o m m é s p a r l e P r é s i d e n t r e m p l i s s e n t g é n é r a l e m e n t l e s f o n c t i o n s e t p o s s è d e n t l e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t a t t r i b u é s p a r l e P r é s i d e n t .
A R T I C L E 4
R E M U N E R A T I O N D E S M E M B R E S E T D E S M A N D A T A I R E S
R é m u n é r a t i o n d e s m e m b r e s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n ( l e c a s é c h é a n t ) d e s m e m b r e s p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é , s o u s r é s e r v e q u e c e t t e r é m u n é r a t i o n n e s o i t p a s e x c e s s i v e e t c o n c e r n e d e s s e r v i c e s j u s t i f i é s e t n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o b j e t s d e l a S o c i é t é . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s l e s d é p e n s e s e n c o u r u e s p a r l e s m e m b r e s d u r a n t l ' e x é c u t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s a u p r è s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s , m a i s d e m a n i è r e n o n e x h a u s t i v e , l a p r é s e n c e à d e s r é u n i o n s o r d i n a i r e s o u s p é c i a l e s d e l a S o c i é t é .
R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t a i r e s . L e s s a l a i r e s o u a u t r e r é m u n é r a t i o n ( l e c a s é c h é a n t ) d u / d e s P r é s i d e n t ( s ) d u C o n s e i l , V i c e - P r é s i d e n t , P r é s i d e n t , S e c r é t a i r e e t T r é s o r i e r s o n t f i x é s , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e s s a l a i r e s d e t o u s l e s a u t r e s m a n d a t a i r e s s o n t f i x é s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r l e P r é s i d e n t . C e s s a l a i r e s e t r é m u n é r a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e e x c e s s i f s e t c o n c e r n e n t d e s s e r v i c e s j u s t i f i é s e t n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o b j e t s d e l a S o c i é t é .
A R T I C L E 5
R E S P O N A B I L I T E E T I N D E M N I S A T I O N
R e s p o n s a b i l i t é . E n l ' a b s e n c e d e f r a u d e o u d e m a u v a i s e f o i , l e s m e m b r e s d e l a S o c i é t é n e s o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e s d e s e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s o u d u c a p i t a l e m p r u n t é .
I n d e m n i s a t i o n . L a S o c i é t é i n d e m n i s e t o u t m e m b r e o u m a n d a t a i r e o u t o u t a n c i e n m e m b r e o u m a n d a t a i r e p o u r l e s f r a i s e n c o u r u s e n c e q u i c o n c e r n e l a d é f e n s e d a n s l e c a d r e d ' u n e a c t i o n e n j u s t i c e , d ' u n p r o c è s o u d ' u n e p r o c é d u r e j u d i c i a i r e a u x q u e l s i l e s t p a r t i e e n r a i s o n d e s a q u a l i t é d e m e m b r e o u m a n d a t a i r e , a n c i e n s m e m b r e o u a n c i e n m a n d a t a i r e , d a n s t o u t e l a m e s u r e p e r m i s e p a r l a l o i . C e t t e i n d e m n i s a t i o n n ' e s t p a s p r é s u m é e e x c l u r e l e s a u t r e s d r o i t s q u i r e v i e n n e n t à c e m e m b r e s o u m a n d a t a i r e , e n v e r t u d e s p r é s e n t s S t a t u t s , d ' u n a c c o r d , d ' u n v o t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u a u t r e .
R è g l e i n t e r d i s a n t l e s t r a n s a c t i o n s i n t é r e s s é e s . N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e p r é s e n t A r t i c l e , l a S o c i é t é n ' i n d e m n i s e e n a u c u n c a s l e s p e r s o n n e s a u t r e m e n t h a b i l i t é e s à p e r c e v o i r c e t t e i n d e m n i s a t i o n s i l ' i n d e m n i s a t i o n e n q u e s t i o n c o n c e r n e u n " d é l i t d ' i n i t i é " o u u n e t r a n s a c t i o n i n t é r e s s é e , c o n f o r m é m e n t à l a d é f i n i t i o n d o n n é e à l ' A r t i c l e 4 9 4 1 d u C o d e d e 1 9 8 6 s u r l e s r e c e t t e s f i s c a l e s , t e l q u e m o d i f i é .
A R T I C L E 6
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E
S u b v e n t i o n s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r , d e m a n i è r e p r o s p e c t i v e o u r é t r o a c t i v e , u n m a n d a t a i r e o u d e s m a n d a t a i r e s , u n a g e n t o u d e s a g e n t s à e f f e c t u e r d e s s u b v e n t i o n s o u d e s c o n t r i b u t i o n s o u à f o u r n i r u n e a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e à d e s p e r s o n n e s o u o r g a n i s a t i o n s c o m p é t e n t e s , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , e t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d ' u n p r o g r a m m e a p p r o u v é .
E x é c u t i o n d e s c o n t r a t s . S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r , d e m a n i è r e p r o s p e c t i v e o u r é t r o a c t i v e , u n m a n d a t a i r e o u d e s m a n d a t a i r e s , u n a g e n t o u d e s a g e n t s , à c o n c l u r e d e s c o n t r a t s o u à e x é c u t e r e t l i v r e r t o u s a c t e s t e l s q u e n é c e s s a i r e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s d e l a S o c i é t é . T o u t p o u v o i r d e c e g e n r e p e u t ê t r e g é n é r a l o u l i m i t é à d e s c a s s p é c i f i q u e s .
P r ê t s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e P r é s i d e n t o u u n a u t r e m a n d a t a i r e o u a g e n t d e l a S o c i é t é à : ( i ) o b t e n i r d e s p r ê t s e t d e s a v a n c e s d e f o n d s à t o u t m o m e n t , e n f a v e u r d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e t o u t e b a n q u e , s o c i é t é f i d u c i a i r e , e n t r e p r i s e , c o m p a g n i e , p e r s o n n e o u a u t r e i n s t i t u t i o n ; ( i i ) p r o d u i r e , e x é c u t e r e t l i v r e r d e s b i l l e t s à o r d r e , d e s o b l i g a t i o n s o u a u t r e s c e r t i f i c a t s o u p r e u v e s d ' e n d e t t e m e n t d e l a S o c i é t é ; e t ( i i i ) m e t t r e e n n a n t i s s e m e n t e t h y p o t h é q u e r o u t r a n s f é r e r t o u s t i t r e s o u a u t r e s b i e n s d e l a S o c i é t é à t i t r e d e g a r a n t i e p o u r c e s p r ê t s o u a v a n c e s d e f o n d s . C e p o u v o i r c o n f é r é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e g é n é r a l o u l i m i t é à d e s c a s s p é c i f i q u e s . A u c u n p r ê t n ' e s t e f f e c t u é p a r l a S o c i é t é à l ' u n d e s e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s .
D o n a t i o n s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c e p t e r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é d e s c o n t r i b u t i o n s , d o n a t i o n s , l e g s d e b i e n s p e r s o n n e l s o u l e g s d e b i e n s r é e l s p o u r a i d e r l e s o b j e t s d e l a S o c i é t é .
I n v e s t i s s e m e n t s . L a S o c i é t é a l e d r o i t d ' i n v e s t i r e t d e r é i n v e s t i r l e s f o n d s q u ' e l l e d é t i e n t c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i t s e l i m i t e r a u x i n v e s t i s s e m e n t s p r u d e n t s q u ' u n m e m b r e e s t o u p e u t ê t r e u l t é r i e u r e m e n t a u t o r i s é à e f f e c t u e r c o n f o r m é m e n t a u x l o i s e n v i g u e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m o 0 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
T i t r e s a v e c d r o i t d e v o t e d é t e n u s p a r l a S o c i é t é . L e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é f o n t l ' o b j e t d ' u n v o t e e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n s u i v a n t l e s i n s t r u c t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . E n l ' a b s e n c e d ' i n s t r u c t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s v o t e s c o n c e r n a n t c e s a c t i o n s e t t i t r e s s o n t d é c i d é s p a r l e P r é s i d e n t .
L i v r e s c o m p t a b l e s e t r e g i s t r e s . D e s r e g i s t r e s p r é c i s m e n t i o n n a n t l e m o n t a n t d e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s e t a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é d o i v e n t ê t r e c o n s e r v é s a u s i è g e p r i n c i p a l d e l a S o c i é t é .
D é p o s i t a i r e s . L e s f o n d s d e l a S o c i é t é q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s à u n e f i n q u e l c o n q u e s o n t d é p o s é s , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e , à l ' o r d r e d e l a S o c i é t é a u p r è s d e t e l s b a n q u e s , s o c i é t é s f i d u c i a i r e s o u a u t r e s d é p o s i t a i r e s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r o u q u ' u n ( 1 ) o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s o u a g e n t s d e l a S o c i é t é , a u x q u e l s c e p o u v o i r p e u t ê t r e d é l é g u é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e , p e u v e n t c h o i s i r .
S i g n a t a i r e s . T o u s l e s c h è q u e s , t r a i t e s e t a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t d e s o m m e s d ' a r g e n t à p a r t i r d e s f o n d s d e l a S o c i é t é , e t t o u s l e s e f f e t s e t a u t r e s p r e u v e s d ' e n d e t t e m e n t d e l a S o c i é t é s o n t s i g n é s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é d e l a m a n i è r e t e l l e q u e d é c i d é e , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . A d é f a u t d ' u n e t e l l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c e s i n s t r u m e n t s s o n t s i g n é s p a r l e T r é s o r i e r e t c o n t r e s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d e l a S o c i é t é .
A u d i t a n n u e l . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m a n d e u n a u d i t a n n u e l d e s r e g i s t r e s e t l i v r e s c o m p t a b l e s d e l a S o c i é t é .
E x e r c i c e f i s c a l . L ' e x e r c i c e f i s c a l d e l a S o c i é t é s e r a d é c i d é p a r r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
S e c t i o n 6 . 1 S c e a u d e l a S o c i é t é . L a S o c i é t é p o s s è d e u n s c e a u s o c i a l a v e c s o n n o m , l ' a n n é e d e l a c o n s t i t u t i o n e t l e s t e r m e s " C o r p o r a t e S e a l , D i s t r i c t o f C o l u m b i a " ( S c e a u d e l a S o c i é t é , D i s t r i c t d e C o l u m b i a ) i n s c r i t s d e s s u s . L e S c e a u e s t c o n f i é à l a g a r d e d u S e c r é t a i r e e t u t i l i s é p a r l u i o u p a r t o u t a u t r e m a n d a t a i r e h a b i l i t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n a p p o s a n t , i m p r i m a n t o u r e p r o d u i s a n t c e S c e a u , o u u n e r e p r o d u c t i o n d e c e l u i - c i , s u r t o u t a c t e o u d o c u m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l a l o i , d e s p r é s e n t s S t a t u t s , d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d u P r é s i d e n t . L a p r é s e n c e o u l ' a b s e n c e d u s c e a u s u r t o u t i n s t r u m e n t o u s o n a j o u t s u r c e t i n s t r u m e n t n ' a f f e c t e p a s l e c a r a c t è r e , l a v a l i d i t é o u l ' e f f e t j u r i d i q u e d e l ' i n s t r u m e n t à q u e l q u e é g a r d q u e c e s o i t .
A R T I C L E 7
M O D I F I C A T I O N S
L e s p r é s e n t s S t a t u t s o u u n e ( 1 ) o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s d e c e u x - c i , p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s , a m e n d é s o u a b r o g é s e t d e n o u v e a u x S t a t u t s p e u v e n t ê t r e a d o p t é s a u m o y e n d ' u n v o t e d e d e u x t i e r s ( 2 1 3 ) d e s m e m b r e s p r é s e n t s à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x p r e s s é m e n t c o n v o q u é e à c e t t e f i n e t r é u n i s s a n t u n q u o r u m . L ' a v i s p o r t a n t s u r l a d é c i s i o n d e m o d i f i e r , d ' a m e n d e r o u d ' a b r o g e r e t d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x S t a t u t s s e r a r e m i s c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e I l d e s p r é s e n t e s .
A R T I C L E 8
E F F E T D E S D I S P O S I T I O N S L E G A L E S E T D E S S T A T U T S C O N S T I T U T I F S
C h a c u n e d e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s S t a t u t s e s t s o u m i s e e t c o n t r ô l é e p a r l e s d i s p o s i t i o n s s p é c i f i q u e s d e l a L o i s u r l e s O r g a n i s m e s S a n s B u t l u c r a t i f d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a o u p a r l e s S t a t u t s c o n s t i t u t i f s r e l a t i f s à s o n c o n t e n u e t e s t é g a l e m e n t s o u m i s e à d e s e x c e p t i o n s o u d e s d i s p o s i t i o n s p l u s s p é c i f i q u e s t r a i t a n t d e l ' o b j e t f i g u r a n t d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s , t e l s q u e m o d i f i é s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* * l r f i k * * * * * * ! r * f i M * * * * * * * * * : F k * * * M * * * * * * *
N i c k G r o n o
R E P R E S E N T A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t 1 3 . A u r e c t o : N o m e t q u a r t é d u , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u a e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e 4 I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e