24/03/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 M R T 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v e a u M a n i t o u b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 9 0 1 . 4 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I F B I N T E R N A T I O N A L F R E I G H T B R I D G E ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E B R I G A D E P I R O N 1 3 2 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s 8 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S T e x t e :
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E S A C T I O N N A I R E S D E
S . A . I N T E R N A T I O N A L F R E I G H T B R I D G E ( B E L G I U M ) N . V .
t e n u e a u s i è g e s o c i a l 1 3 2 a v e n u e B r i g a d e P i r o n à 1 0 8 0 B R U X E L L E S
l e 5 f é v r i e r 2 0 1 4 .
C e 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t a n t q u e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é , s e r e c o n n a î t , à l ' u n a n i m i t é , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t e n m e s u r e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r F r a n c k B E H R E N S d o n n e l e c t u r e d e s d i f f é r e n t s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
R e n o u v e l l e m e n t M a n d a t s A d m i n i s t r a t e u r s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i v e n a i t
à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 0 e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e
d e s i x a n n é e s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
S . A . I . F . B . E U R O P E A N H O L D I N G , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s ,
a y a n t s o n t s i e g e C i t é B e r r y e r , 5 . 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e )
R e p r é s e n t é e p a r M r . B E H R E N S F r a n c k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r B E H R E N S F r a n c k , d o m i c i l i é à 0 6 4 0 0 C a n n e s ( F r a n c e ) , a v e n u e F i e s o l e 9
M o n s i e u r D a n i e l M O E B E L , d o m i c i l i é à 9 5 4 7 0 S t W i t z ( F r a n c e ) , r u e d u V i e u x L a v o i r , 3 8
E n o u t r e , M o n s i e u r F r a n k B e h r e n s e s t n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r D i r k D i l l e n r e s t e , q u a n t à l u i , n o m m é « B r a n c h M a n a g e r » p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e s t l e v é e a p r è s s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a S . A . I . F . B . E U R O P E A N H O L D I N G
R e p r é s e n t é e p a r M r . B E H R E N S F r a n c k
M o n s i e u r B E H R E N S F r a n c k
M o n s i e u r D a n i e l M O E B E L
' W a t t 1 3 - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .