20/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 . J U f L
S R I
t 1 1 1 1 1 1 I i i 1 1 1 1 1 H 1 I t ! I I 1 1 l
* i a i z e i s o *
R É
M c
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 I 9
( e n e n t i e r ) ; I n t e r n a t i o n a l , L e a t h e r a n d G i f t e n a b r é g é I L G
( e n a b r é g é ) : I L G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e
S i è g e ; R u e d e l a B i e n v e n u e , 2 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N D E G É R A N T
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 " q u e :
1 ° I I a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r M o n s i e u r J A S P A R T O l i v i e r J e a n G e o r g e s G h i s l a i n , n é à E t t e r b e e k l e 1 1 j u i n 1 9 6 6 , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 0 6 , 1 1 - 1 6 3 . 6 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à E l l e z e l l e s ( 7 8 9 0 ) , Q u e s n o i t , 7 ,
2 ° S a d é n o m i n a t i o n e s t I n t e r n a t i o n a l , L e a t h e r a n d G i f t e n a b r é g é I L G .
3 ° E l l e a p o u r o b j e t L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n : a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a r é p a r a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t ; l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s a r t i c l e s e t p r o d u i t s d e m a r o q u i n e r i e , e n c u i r , e n p l a s t i q u e e t e n t o u t e s m a t i è r e s d e t o u s ' a c c e s s o i r e s p o u v a n t s e r v i r d e m a r o q u i n e r i e , a i n s i q u e d e t o u s a r t i c l e s e t o b j e t s p u b l i c i t a i r e s e t p o u r c a d e a u x d e ' , q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
- E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , p r o d u i t s , ; p i è c e s e t a r t i c l e s p o u v a n t l u i s e r v i r à s a p r o d u c t i o n e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t c u ' i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n ,
- E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t f a f a b r i c a t i o n d e l a m p e s - r é c l a m e s , d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , d e p l a q u e s ' i n d i c a t r i c e s l u m i n e u s e s , L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s , l e m o n t a g e e t d é m o n t a g e ; d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e n m a g a s i n s p é c i a l i s é e t a s s o r t i m e n t g é n é r a l , l e c o m m e r c e d e d é t a i l , d e p a r f u m e r i e e t d e p r o d u i t s d e b e a u t é , l e c o m m e r c e d e d é t a i l s d ' a r t i c l e s d e t o i l e t t e , l e s s e r v i c e s l i é s a u b i e n ê t r e e t c o n f o r t p h y s i q u e f o u r n i s d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s ° d e t h a l a s s o t h é r a p i e , s t a t i o n s t h e r m a l e s , b a i n s t u r c s , s a u n a s , b a i n s d e v a p e u r , s o l a r i u m s , s a l o n s d e m a s s a g e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r s e s a c t i v i t é s p o u r c o m p t e p r o p r e , c o m m e a g e n t , c o u r t i e r e t c o n c e s s i o n n a i r e . E l l e , p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e n ' r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e p r ê t s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e : d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e o u c o n n e x e à l a s i e n n e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s ; s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à : e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , ; i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s i m p l e m e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n d e s e s ; o p é r a t i o n s o u l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
- L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e b â t i m e n t , l a p e i n t u r e , l a m a ç o n n e r i e , l ' é l e c t r i c i t é , l a p o s e e t l a r é p a r a t i o n d e t o i t u r e , l a p o s e d ' é c h a f a u d a g e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t : é l e c t r o n i q u e , s a n i t a i r e e t p l o m b e r i e .
- L ' a m é n a g e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s e t d e p é p i n i è r e s . " L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e ,
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e a u ' s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 ° S o n s i è g e ' s o c i a l e s t é t a b l i á 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e d e l a B i e n v e n u e , 2 1 .
5 ° S o n c a p i t a l e s t f i x é à D I X H U I T M i L L E C i N Q C E N T C I N Q U A N T E ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s . I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r M o n s i e u r J A S P A R T O l i v i e r , p r é n o m m é , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e D O U Z E M i L L E Q U A T R E C E N T S ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r v e r s e m e n t s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à l a b a n q u e B N P ' P a r i b a s F o r t i s . L e m o n t a n t d u c a p i t a l r e s t a n t à l i b é r e r s ' é l è v e à s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s .
6 ° E l l e a , é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
7 ° E l l e e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l , n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a
" s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s
" s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t . L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t u n e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l ' p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . M o n s i e u r J A S P A R T O l i v i e r , p r é n o m m é , a é t é n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 ° E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e
9 ° L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
1 0 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n j u i n 2 0 1 4 . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s o n t c o m m u n i q u é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s e t g é r a n t s . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . S I t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u , ' r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t : d o n n e d r o i t à u n e v o i r S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
" 1 1 L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e ' n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f - ' f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f e t r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t o u s e r a a t t r i b u é à l ' a s s o c i é : u n i q u e . P R O C U R A T I O N P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à L a M a r c o C a l o g e r o , c o m p t a b l e , V e n e l l e M o z a r t à 4 5 , 1 0 8 3 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a s o c i é t é a u i G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t à l a T V A .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r t a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
L e n o t a i r e M i c h e l C o r n e l i s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
' " R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e