10/06/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 , 1 . 1 à 1 1 j 1 , 1 1 , 1 1 1 I Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 3 0 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L P A P E R B E N E L U X
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B R U X E L L E S
2 8 Q 2 0 1 e 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b í e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
I I r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 9 m a i 2 0 1 4 q u e l e s a s s o c i é s o n t :
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c C r o o n e n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e f a S o c i é t é , p r e n a n e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 4 ( i n c l u s ) ;
- D E C I D E d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r M a r c C r o o n e n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u e t y c o m p r i s l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , d a n s t o u t e l a m e s u r e p o s s i b l e d a n s l ' a t t e n t e d u « q u i t u s » d é f i n i t i f l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a c o n v o q u é e e n 2 0 1 4 e n v u e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 ;
2 , D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e P e g g y M a e s , n é e l e 9 a v r i l 1 9 6 4 à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e t d o m i c i l i é e R o o s t 3 0 , 1 7 3 0 A s s e ( B e l g i q u e ) , e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 4 ( i n c l u s ) e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , é t a n t p r é c i s é q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
3 . D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e c f o L o y e n s &