INTERNATIONAL PAPER BENELUX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INTERNATIONAL PAPER BENELUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.030.981

Publication

10/06/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

NOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0474.030.981

Dénomination

(en entier) : INTERNATIONAL PAPER BENELUX

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

BRUXELLES

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de La Hulpe 166, B-1170 Bruxelles

(adresse complète)

abíet(s) de l'acte : Démission d'un gérant - Désignation d'un nouveau gérant - Délégation de pouvoirs.

II résulte des résolutions unanimes par écrit des associés du 19 mai 2014 que les associés ont :

1. PRIS ACTE de la démission de Monsieur Marc Croonen en sa qualité de gérant de fa Société, prenan effet à compter du 1er mai 2014 (inclus) ;

- DECIDE de donner décharge à Monsieur Marc Croonen pour l'exécution de son mandat jusqu'au et y compris le 30 avril 2014, dans toute la mesure possible dans l'attente du « quitus » définitif lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée en 2014 en vue de l'approbation des comptes relatifs à l'exercice comptable 2013 ;

2, DECIDE de nommer Madame Peggy Maes, née le 9 avril 1964 à Bruxelles (Belgique), de nationalité belge, et domiciliée Roost 30, 1730 Asse (Belgique), en tant que gérante de la Société avec effet au 19 mai 2014 (inclus) et pour une durée illimitée, étant précisé que ce mandat sera exercé à titre gratuit ;

3. DECIDE de donner procuration à Monsieur Johan Lagae et/ou Madame Els Bruis, élisant domicile cfo Loyens & Loeff, rue Neerveld 101-103, B-1200 Bruxelles, Belgique, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, en vue d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès du registre des personnes morales, de l'administration de la TVA, ainsi que d'un guichet d'entreprise afin d'assurer l'inscription ou la modification des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises conformément aux décisions qui précèdent. Ils auront, entre autres, le pouvoir de rédiger, signer et déposer les formulaires de publication nécessaires.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

--

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 25.07.2014 14350-0390-029
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 08.07.2013 13292-0086-035
09/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

II résulte du procès-verbal des résolutions unanimes par écrit des associés du 17 décembre 2012 que les associés ont :

- PRIS ACTE de la démission de M. Harry Wauters, conformément à sa lettre de démission en date du 10 décembre 2012, avec effet au 31 décembre 2012 ;

- DECIDE de donner décharge à M. Harry Wauters de toute responsabilité résultant de l'exécution de son mandat jusqu'au et y compris le 31 décembre 2012, dans toute la mesure possible dans l'attente du « quitus » définitif lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée en 2013 en vue de l'approbation des comptes relatifs à l'exercice comptable 2012 ;

- DECIDE de nommer M. Marc Croonen, né le 28 janvier 1961 à Genk (Belgique), de nationalité belge, et domicilié Geraertsstraat, 52, 3600 Genk (Belgique), celui-ci ayant accepté d'être désigné comme gérant conformément à sa lettre en date du 10 décembre 2012 , en tant que gérant de la Société avec effet au 1 er janvier 2013 et pour une durée illimitée, étant précisé que ce mandat sera exercé à titre gratuit ;

- DECIDE de donner procuration à M. Johan Lagae et/ou Mme Els Bruis et/ou M. Robrecht Coppens, élisant domicile do Loyens&Loeff, rue Neerveld 101-103, B-1200 Bruxelles, Belgique, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, en vue d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès du registre des personnes morales, de l'administration de la NA, ainsi que d'un guichet d'entreprise afin d'assurer l'inscription ou la modification des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises conformément aux décisions qui seraient prises par les associés sur l'ordre du jour précité. Ils auront, entre autres, le pouvoir de rédiger, signer et déposer les formulaires de publication nécessaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

~

Réservé

au

Moniteur

belge

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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0474.030.981

Dénomination

(en entier) : INTERNATIONAL PAPER BENELUX S.P.R.L.

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de La [guipe 166, B-1170 Bruxelles (adresse complète}

Obiet(s) de l'acte : Démission d'un gérant - nomination d'un gérant - procuration.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae Mandataire spécial

28/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0474.030.981

Dénomination

(en entier) : INTERNATIONAL PAPER BENELUX

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de La Hulpe 166, B-1170 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un gérant - nomination d'un gérant - procuration.

Il résulte du procès-verbal des résolutions unanimes par écrit des associés du 30 juillet 2012 que les associés

- ont pris acte de la démission de Monsieur Greg C. Gibson en tant que gérant, conformément à sa lettre de démission en date du 6 juillet 2012, avec effet au 1e` août 2012,

- ont décidé de donner décharge à Monsieur Greg C. Gibson de toute responsabilité résultant de l'exécution de son mandat jusqu'au et y compris le 31 juillet 2012, dans toute la mesure possible dans l'attente du "quitus" définitif lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée en 2013 en vue de l'approbation des comptes relatifs à l'exercice comptable 2012 ;

- ont décidé de nommer Monsieur Gérald Demets, né le 3 mars 1966 à Tournai (Belgique), de nationalité belge, et domicilié au 4 avenue Ernestine 1050 Bruxelles (Belgique), en tant que gérant de la société avec effet au 1er août 2012 et pour une durée illimitée, étant précisé que ce mandat sera exercé à titre gratuit.

- ont décidé de donner procuration à Monsieur Johan Lagae et/ou Madame Els Bruis et/ou Monsieur Robrecht Coppens, élisant domicile c/o Loyens & Loeff, rue Neerveld 101-103, B-1200 Bruxelles, Belgique, chacun avec !e pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, en vue d'accomplir toutes formalités nécessaires, auprès du registre des personnes morales, de l'administration de la TVA, ainsi que d'un guichet d'entreprises afin d'assurer l'inscription ou la modification des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, conformément aux décisions qui seraient prises par les associés sur l'ordre du jour. Ils auront, entre autres, le pouvoir de rédiger, signer et déposer les formulaires de publication nécessaires.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2012
ÿþ -7*, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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t1 Y JUIL. 2012

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N° d'entreprise : 0474.030.981

Dénomination

(en entier): INTERNATIONAL PAPER BENELUX S.P.R.L.

(en abrégé)

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

siège : Chaussée de La Hulpe 166, B-1170 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) del'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Délégation de pouvoirs

Il résulte des résolutions unanimes par écrit des associés du 25 juin 2012 que les associés ont :

- DECIDE de renouveler le mandat du commissaire, la SCRL Deloitte Réviseurs d'Entreprises, représentée par M. Didier Boon, pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés approuvant les comptes annuels de la Société pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014 (et au plus tard le 30 juin 2015),

- DELEGUE pouvoir à chaque gérant de signer les comptes individuellement et d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès du registre des personnes morales, de l'administration de la TVA, ainsi que d'un guichet d'entreprise afin d'assurer l'inscription ou la modification des données auprès de ia Banque Carrefour des Entreprises conformément aux décisions qui précèdent, Ils auront, entre autres, le pouvoir de rédiger, signer et déposer les formulaires de publication nécessaires.

Pour extrait conforme,

Monsieur Greg GIBSON

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moxiilenr belge

23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 16.07.2012 12309-0238-033
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 25.07.2011 11341-0118-031
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 30.07.2010 10386-0447-031
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 14.07.2009 09424-0011-032
23/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.11.2008, DPT 17.12.2008 08851-0126-033
05/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.09.2007, DPT 26.10.2007 07778-0324-033
30/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.10.2006, DPT 24.10.2006 06845-0023-032
02/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 21.11.2005, DPT 27.12.2005 05908-0298-036
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 07.07.2015 15284-0052-033
29/04/2005 : AN348735
25/01/2005 : AN348735
25/01/2005 : AN348735
10/08/2004 : AN348735
28/07/2004 : AN348735
13/04/2004 : AN348735
20/08/2003 : AN348735
31/07/2002 : AN348735

Coordonnées
INTERNATIONAL PAPER BENELUX

Adresse
CHAUSSEE DE LA HULPE 166 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale