25/02/2015
ÿþ, ' . . . . . , . " + t i . ' ~ ~ s t
\
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
D e p o s é / R e ç u f e
1 3 F E V , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e c P 9 u x e l i e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 6 4 0 . 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I N T E R N A T I O N A L P R O M O T I O N M A N A G E M E N T "
( e n a b r é g é ) ; I . P . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 1 2 2 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " I N T E R N A T I O N A L P R O M O T I O N M A N A G E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e , 1 2 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 6 4 0 . 8 6 6 , r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e B R U Y A U X , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e l é g a l e m e n t e m p ê c h é , M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 5 , l e d e u x j a n v i e r s u i v a n t , R e g i s t r e 6 L i v r e 0 0 0 P a g e 1 0 0 C a s e 0 0 1 0 0 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r F . J E A N - B A P T I S T E , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r q u a t r e a c t i o n n a i r e s e t d e u x t i e r s n o n a c t i o n n a i r e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t a u m o n t a n t d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n ( r é p a r t i e n 1 0 0 , 0 0 ¬ e n c a p i t a l e t 4 0 0 , 0 0 ¬ e n p r i m e d ' é m i s s i o n ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , . n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 2 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a " p r i m e d ' é m i s s i o n " p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - a v a n t , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
1 ' u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l u t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 . 0 0 0 .
+ L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 7 m a i 2 0 0 2 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à q u a t r e c e n t m i l l e
" é u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s ,
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n e s p è c e s a v e c c r é a t i o n d e s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
U n e p r i m e d ' é m i s s i o n , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 2 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) a é t é p o r t é e a u c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » . L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é u n e d e u x i è m e f o i s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e E u g è n e A L E N d e m e u r a n t à
H a s s e l t , T u l p i n s t r a a t , 8 9 , a v e c e f f e t a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e g r a t u i t n o n - r é m u n é r é :
M o n s i e u r R O O S E N J o s e p h , n é à S a i n t - T r o n d , 1 e 2 0 f é v r i e r 1 9 5 8 , d e m e u r a n t à L i n c e n t , r u e d e L i n s m e a u , 5 5 . C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e e t d i v e r s
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e r é a l i s e r l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s e t d e m e t t r e à j o u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a u x f i n s d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r
u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e B R U Y A U X , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e