17/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- 7 A P R 2 0 1 4
G r e f f e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 9 2 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n t e r n a t i o n a l R e a l E s t a t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s / D é m i s s i o n s
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s B r u n o C O S S E e t A n t o i n e d e B R O G L I E d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 6 1 4 ;
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r L u c L I E G E O I S , d o m i c i l é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e P r é a u B o i s 1 2 , e t M a d a m e A n n e - C o l e t t e V A N D E R H E Y D E , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e P r é a u B o i s 1 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é ;
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 . I l s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . ;
D O N N E t o u s p o u v o i r s à M e V a n e s s a M a r q u e t t e , M e A u r o r e T o u w a i d e , M e T h o m a s D e r v a l o u t o u t a u t r e
" a v o c a t d u c a b i n e t S i m o n t B r a u n , é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s
" d é m a r c h e s u t i l e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e n i a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , q u e i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
D E C I D E d e c o n f i e r à M o n s i e u r L u c L I E G E O I S , d o m i c i l é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e P r é a u B o i s 1 2 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
M o n s i e u r L u c L I E G E O I S p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D E C I D E d e r e t i r e r t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s e x i s t a n t s .
D E C 1 D E d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s é n u m é r é s c i - d e s s o u s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l a g a t i o n , à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é s i g n é c i - a v a n t .
S o n n o t a m m e n t v i s é s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s u i v a n t s , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s :
( 1 ) o u v r i r o u c l ô t u r e r t o u t c o m p t e a u p r è s d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r c e s c o m p t e s ;
( i i ) s i g n e r , a c c e p t e r o u e n d o s s e r t o u t c h è q u e , l e t t r e d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e e t t o u t d o c u m e n t s i m i l a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T h o m a s D e r v a l
A v o c a t e t m a n d a t a i r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t
02/04/2014
ÿþl
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 2 1 - 1 O 1 1
1 3 1 1 U n L L E S
G r e f f e
1 1 1
1 1
1 1
I I I
" 1 9 0 7 1 2 8 7 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 8 9 2 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : O E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4
( . . . )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M o n s i e u r M a r c o t E t i e n n e , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 4 P a r i s , C i t é B a u e r 9 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e l ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r s o n m a n d a t e x e r c é .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B r u n o G a b r i e l M a r i e C O S S É , d o m i c i l i é à F r a n c e , 1 0 , R u e C h a r g e s D e s v e r g n e s , 9 2 1 9 0 M E U D O N , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r ,
C e m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t i e n S o h l
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 06.08.2014 14402-0228-024
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 14.10.2013 13633-0396-028
01/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
U l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 9 2 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n t e r n a t i o n a l R e a l E s t a t e
2 0 F E B 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 , b o î t e 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n . d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - p r o c u r a t i o n
I I r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é ' d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r M o u t a r d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n e p a s r e m p l a c e r M o n s i e u r D i d i e r M o u t a r d d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e r é d u i r e p a r c o n s é q u e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e 3 à 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c h a r g e r J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s , d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s I e t I I e n v u e d e p u b l i e r l a d é c i s i o n m e n t i o n n é e c i - d e s s u s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
e l l i g 1 1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 I I m u w 1 i ~ u m ~ ~ ~ ~ u n ~
" 1 2 1 8 0 5 4 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 9 2 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e ! a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L R E A L E S T A T E » ( T V A B E 0 4 3 9 . 8 9 2 . 3 2 7 R P M B r u x e l l e s ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3 , ( s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « B P A I n t e r n a t i o n a l R e a l E s t a t e » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d w i n V a n L a e t h e m , à I x e l l e s , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 4 0 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
[ O n o m e t ]
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« 2 . C o n c l u s i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é I n t e r n a - t i o n a l R e a l E s t a t e S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é S h a s t a H o l d i n g A m s t e r d a m B V d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d é t e n u e e n v e r s l a S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l R e a l E s t a t e S A p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e d e c e l l e - c i , à s a v o i r l a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s S h a s t a H o l d i n g A m s t e r d a m B V , p o u r u n m o n t a n t d e E U R 3 . 6 3 2 . 4 4 1 , 5 0 , q u i s e r a a p p o r t é e à s a v a l e u r n o m i n a l e e t a v e c i n t é r ê t s c o u r u s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t , é t a n t d o n n é q u e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s a p p a r t i e n n e n t a u m ê m e g r o u p e , c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 4 . 6 5 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é I n t e r n a t i o n a l R e a l E s t a t e S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s :
. o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e I n t e r n a t i o n a l R e a l E s t a t e S A ;
' p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e I n t e r n a t i o n a l R e a l E s t a t e S A à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t e é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l R e a l E s t a t e S A p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 9 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
4 1 ' : M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B r u x e l l e s , l e 5 o c t o b r e 2 0 1 2
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r ( s i g n é ) R o b e r t S n i j k e r s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s '
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
3 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 3 . 6 3 2 . 4 4 1 , 5 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 2 5 2 3 8 , 0 0 - ) à v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 6 . 1 5 7 . 6 7 9 , 5 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 4 . 6 5 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 9 0 . 8 6 8 à 1 0 5 . 5 1 9 , s a n s d é s i g n a - t i e n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s S H A S T A H O L D I N G A M S T E R D A M B . V . , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t l u i c o n s e n t i , l a c r é a n c e é t a n t a p p o r t é e à s a v a l e u r n o m i n a l e a u g m e n t é e d e s i n t é - r ê t s c o u r u s a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
4 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s S H A S T A H O L D I N G A M S T E R D A M B . V . , i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , e t d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t , l a c r é a n c e é t a n t a p p o r t é e à s a v a l e u r n o m i n a l e a u g m e n t é e d e s i n t é r ê t s c o u r u s a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t g a r a n t i t
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n .
- q u e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l ' a c t i o n n a i r e a p p o r t e u r r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t r e c o n n a î t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à r a p p o r t e u s e q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , l e s q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 4 . 6 5 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 9 0 . 8 6 8 à 1 0 5 . 5 1 9 , c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
5 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r M O U C H E T J e a n - F r a n ç o i s , e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 6 . 1 5 7 . 6 7 9 , 5 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t e t c i n q m i l l e c i n q c e n t d i x - n e u f a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a t i v e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 5 . 5 1 9 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d u c a p i t a l , e t a c c o r d a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e à j o u r a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
< r L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 6 . 1 5 7 . 6 7 9 , 5 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t e t c i n q m i l l e c i n q c e n t d i x - n e u f a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a t i v e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 5 . 5 1 9 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d u c a p i t a l , e t a c c o r d a n t l e s m ê - m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 16.07.2012 12314-0101-026
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.07.2011, DPT 11.08.2011 11396-0390-049
29/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
, , ; b U ~ ~
. ~ - - G r e f e ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 8 9 2 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L R E A L E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a i 2 0 1 1
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e i p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c o m p t e r d u 1 8 m a r s 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a n o n y m e I N T E R N A T I O N A L R E A L E S T A T E i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b i e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
( . . . )
S e b a s t i e n S o h l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 24.08.2010 10440-0540-026
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 13.07.2009 09419-0387-027
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 26.06.2008 08340-0154-023
10/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.05.2007, DPT 06.08.2007 07532-0257-025
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 16.05.2005, DPT 29.06.2005 05366-4359-017
06/06/2005 : BL528364
15/02/2005 : BL528364
02/07/2004 : BL528364
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