INTERTRADE METALS CORP.

Dénomination : INTERTRADE METALS CORP.

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 556.723.085

Publication

30/07/2014

��Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

Ondernemingsnr : Benaming EIODOCI 055C. 9.t3 " 085

(yak�) Intertrade Metals Corp.

(verkort) : 0010010

Rechtsvorm: Vennootschap naar het recht van de staat British Columbia (Canada)

Zetel: 1600 925 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6C 3L2

Adres bijkantoor: Koningsstraat 97 (4de verdieping), B-1000 Brussel, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp akte Opening van een Belgisch bijkantoor, benoeming van de wettelijke vertegenwoordigers

Uittreksel uit het besluit van de bestuurders van Intertrade Metals Corp. van 20 juni 2014 met betrekking tot de opening van een bijkantoor in Belge, met ingang per 20 juni 2014.

"ONDERGETEKENDEN, d.w.z. de leden van de raad van bestuur van Intertrade Metals Corp., een vennootschap naar het recht van British Columbia, Canada, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1600 925 West Georgie Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6C 3L2, en ingeschreven in het Register van de Vennootschappen ("Registrar of Corn panics") van British Columbia onder het nummer BC0944034 (de 'Vennootschap"):

BEVESTIGEN dat het maatschappelijk doel van de Vennootschap erin bestaat op te treden als beherend vennoot van Intertrade Metal Limited Partnership en dat er ��n uitgegeven en uitstaand gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap is.

BESLUITEN dat er een bijkantoor wordt geopend in Belgit (het "Bijkantoor"). Het Bijkantoor zal gevestigd zijn in de Koningstraat 97 (4de verdieping), B- 1000 Brussel, Beigit, en zal actief zijn onder de benaming "Intertrade Metals Corp. (Belgium)". De handelsactiviteiten van het Bijkantoor zijn:

Dhet vertegenwoordigen van de belangen van de Vennootschap in Bel0; en

Ode aankoop van metaal- en minerale concentraten, als lasthebber voor en in naam en voor rekening van: Intertracie Metals Limited Partnership, en alle activiteiten die hiermee verband houden of ondersteunende; activiteiten.

BESLUITEN dat de heer Gregory Martin, wonende te 2576, 19th avenue, V6L 1C7 Vancouver, Canada en: Intertrust Belgium NV, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Koningstraat 97 (4de verdieping), B- 1000', Brussel, Belgir, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christophe Tans, aangesteld worden ais wettelijke vertegenwoordigers van het Bijkantoor. Gregory Martin, alleen handelend als wettelijkel vertegenwoordiger van het Bijkantoor, of beide wettelijke vertegenwoordigers, gezamenlijk handelend, zijn: gemachtigd om alle mogelijke afspraken en transacties betreffende het dagelijks bestuur van het Bijkantoor af te handelen, en zijn tevens gemachtigd om in naam en voor rekening van het Bijkantoor aile aktes,1 overeenkomsten, attesten of andere documenten te ondertekenen.

BEVESTIGEN dat de documenten in bijlage eensluidende afschriften zijn van:

Clet Attest van Oprichting ("Certificate of Incorporation") van de Vennootschap;

Dde Kennisgeving van de Statuten en de Statuten van de Vennootschap;

Deen Certificaat van Financine Draagkracht ("Certificate of Good Standing") van de Vennootschap;

Deen BC �nline vennootschapsrechtelijk onderzoek;

Ohet paspoort van de heer Gregory Martin; en

Dhet paspoort van de heer John Smith.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden Restg,: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Ve�0 : Naam en handtekening.

4

1 8 JULI 2014

r griffie van de Nederiandstatige echtbank van kooefadel Brussel

111111111MEM11111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

BEVESTIGEN dat de volgende personen gemachtigd zijn om de Vennootschap te vertegenwoordigen en de Vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen:

tide heer Gregory Martin, wonende te 2576, 19th avenue, V6L 1C7 Vancouver, Canada; Ude heer John 'Srnith, wonendele.341-52'u'g391-lomerStrebt,'Y/6B`2W6'Vanceuver;tan'ada.

BESLUITEN dat deze besluiten in dupticaat mogen worden ondertekend en dat deze duplicaten ��n en hetzelfde document zullen vormen."

Uitreksel uit de gecoordineerde statuten:

"Statuten

Deel 1 Uitlegging

Definities

1.10nverminderd artikel 1.2 hebben de volgende begrippen in deze statuten de volgende betekenis, tenzij

de context een andere interpretatie vereist:

"verdaagde vergadering" betekent de vergadering die overeenkomstig de artikelen 8.6 of 8,10 werd

verdaagd;

"geschikte persoon" heeft dezelfde' betekenis als in de Wet betreffende de Overdracht van Effecten

("Securities Transfer Act");

"raad" en "bestuurders" betekent de bestuurders of de enige bestuurder van de Vennootschap op een

bepaald ogenblik;

"Vennootschapswet" ("Business Corporations Act") betekent de Business Corporations Act, S.B.C. 2002, C.

57, en de uitvoerende besluiten;

"Uitleggingswer ("Interpretation Act") betekent de Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, c. 238;

"beschermde koper" heeft dezelfde betekenis als in de Wet betreffende de Overdracht van Effecten

("Securities Transfer Act");

"trustee" betekent, met betrekking tot een aandeelhouder, de persoonlijke of wettelijke vertegenwoordiger

van de aandeelhouder en omvat ook de curator van de aandeelhouder.

De definities van de Vennootschapswet ("Business Corporations Act") zijn van toepassing

1.20e definities van de Vennootschapswet ("Business Corporations Act") zijn van toepassing op

onderhavige statuten.

De Uitleggingswet ("Interpretation Act") is van toepassing

1.3De Uitleggingswet ("Interpretation Act") is van toepassing op onderhavige statuten, alsof deze statuten

wetgeving zijn.

Tegenstrijdige definities

1.41n geval van tegenstrijdigheid tussen een definitie in de Vennootschapswet ("Business Corporations Act") en een definitie of regel in de Uitleg gingswet ("Interpration Act") betreffende een begrip dat in deze statuten wordt gebruikt, heeft de definitie van de Vennootschapswet ("Business Corporations Act") voorrang met betrekking tot het gebruik van dit begrip in onderhavige statuten.

Tegenstrijdigheid tussen de statuten en de wetgeving

1,51n geval van tegenstrijdigheid tussen deze statuten en de Vennootschapswet ("Business Corporations

Act"), heeft de Vennootschapswet ("Business Corporations Act") voorrang.

Deel 2 Aandelen en Aandeelbewijzen

Vorm van aandeelbewijzen

2,1 teder aandeelbewijs, uitgegeven door de Vennootschap, moet voldoen aan en worden ondertekend

overeenkomstig de bepalingen van de Vennootschapswet ("Business Corporations Act").

Recht op aandeelbewijzen

2.2Iedere aandeelhouder heeft kosteloos recht op ��n aandeelbewijs, dat het aandeel of de aandelen

vertegenwoordigt van elke aandelenklasse of serie die hij aanhoudt.

Verzenden van aandeelbewijzen

2.3Aandeelbewijzen waarop een aandeelhouder recht heeft kunnen per post aan deze aandeelhouder worden verstuurd. Noch de Vennootschap, noch enig lasthebber is aansprakelijk voor eventuele schade van de aandeelhouder doordat het aandeelbewijs in de post is verloren gegaan of werd gestolen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vervanging van versleten of beschadigde aandeelbewijzen

2.4Indien de bestuurders van oordeel zijn dat een aandeelbewijs versleten of beschadigd is, dan moeten ze

bij voorlegging van het aandeelbewijs en mits naleving van enige andere voorwaarden die zij naar eigen

goeddunken bepalen:

-(a)beetalk�rrdatli�t aaneledlbeerijs-wdregeannuteerd;

(b) een vervangingsaandeelbewijs uitgeven.

Vervanging van verloren, vernietigde of ten onrechte weggenomen aandeelbewijzen

2.5Indien een persoon die recht heeft op een aandeelbewijs aanvoert dat het aandeelbewijs verloren is gegaan, vernietigd of ten onrechte weggenomen, moet de Vennootschap een nieuw aandeelbewijs uitgeven indien deze persoon

(a) hierom verzoekt v456r de Vennootschap er kennis van heeft dat het verloren, vernietigd of ten onrechte weggenomen aandeelbewijs door een beschermde ko per werd verworven;

(b) de Vennootschap een borgstelling geeft die volgens de bestuurders voldoende hoog is om d� Vennootschap te beschermen tegen eventuele schade die de Vennootschap zou lijden door de uitgifte van een nieuw aandeelbewijs, en

(c) voldoet aan andere voorwaarden die de Vennootschap eventueel zou opleggen.

Aandeelbewijzen worden niet vervangen na de registratie van een overdracht

2.51Een persoon die recht heeft op een aandeelbewijs mag bij de Vennootschap geen vordering tot uitgifte

van een nieuw aandeelbewijs overeenkomstig artikel 2.5 indienen, indien

(a) het aandeelbewijs verloren is gegaan, vernietigd of ten onrechte weggenomen en de persoon heeft nagelaten om de Vennootschap hiervan binnen een redelijke termijn nadat de persoon dit heeft gemerkt, in kennis te stellen, en

(b) de Vennootschap een overdracht van aandelen, vertegenwoordigd door het aandeelbewijs, registreert vooraleer zij een kennisgeving betreffende het verlies, de vernietiging of de diefstal van het aandeelbewijs heeft ontvangen.

Opsplitsing van aandeelbewijzen

2.6Indien een aandeelhouder een aandeelbewijs aan de Vennootschap overmaakt met het schriftelijk verzoek dat de Vennootschap op naam van de aandeelhouder twee of meer bijkomende aandeelbewijzen uitgeeft, die elk een bepaald aantal aandelen vertegenwoordigen doch in totaal hetzelfde aantal aandelen vertegenwoordigen als het overgemaakte aandeelbewijs, dan moet de Vennootschap het overgemaakte aandeelbewijs annuleren en in overeenstemming met dit verzoek vervangingsaandeelbewijzen uitgeven.

Deal 3- Uitgifte van Aandelen

Bestuurders die gemachtigd zijn om aandelen uit te geven

3.1De bestuurders kunnen, onverminderd de rechten van de houders van de uitgegeven aandelen van de Vennootschap, de onuitgegeven aandelen en de uitgegeven aandelen die door de Vennootschap worden aangehouden, uitgeven, toekennen, verkopen, er opties op toekennen of er op een andere manier over beschikken, op de tijdstippen, aan de personen (met inbegrip van bestuurders), op de manier, onder de voorwaarden en aan de uitgifteprijs zoals bepaald door de bestuurders, waarbij deze over een absolute discretionaire bevoegdheid beschikken.

De Vennootschap moet niet-registreerde belangen niet erkennen

3.2Behoudens wanneer de wet of onderhavige statuten dit voorschrijven, moet de Vennootschap niet-geregistreerde belangen in of rechten op een aandeel niet erkennen, tenzij die persoon de aandeelhouder van dat aandeel is.

Deel 4- Overdracht van Aandelen

Registratie van overdrachten

4.1Wanneer de Vennootschap met betrekking tot een aandeel van de Vennootschap een aandeelbewijs heeft uitgegeven of zulks moet doen, moet de overdracht van dit aandeel niet worden geregistreerd, tenzij de Vennootschap of de overdrachtsagent of griffier voor de betrokken aandelenklasse of -serie de volgende documenten heeft ontvangen:

(a)het aandeelbewijs, indien van toepassing,

(b) een schriftelijk overdrachtsinstrument, hetgeen een afzonderlijk document kan zijn of op het aandeelbewijs zelf kan worden vermeld, bekrachtigd door

(i) de aandeelhouder,

(II) een andere geschikte persoon, of

(Hi) een lasthebber die gemachtigd is om in naam en voor rekening van de aandeelhouder of de geschikte

persoon op te treden, en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(c)andere stavingstukken die de Vennootschap of de overdrachtsagent of griffier voor wat betreft de betrokken aandelenklasse of serie redelijkerwijze kan opvragen, teneinde

(i) de eigendomstitel van de overdrager,

(ii) het recht van de overdrager om het aandeel over te dragen,

(iii) de echtheid van de bekrachtiging en de volmacht hiervoor, of

et) YI a 'redan ialightlevarr de'-overtiraeht ^nverdrachtean een

beschermde koper aan te tonen.

4.2 en 4.3Ingetrokken [B.c Reg. 186/2007, s.e.]

Overdrachtsvergoeding

4.4De bestuurders bepalen een bedrag dat aan de Vennootschap voor de registratie van een overdracht

moet worden betaald.

Deel 5 Aankoop van Aandelen

De Vennootschap mag aandelen kopen

5.1 Onverminderd de bijzondere rechten en beperkingen verbonden aan een aandelenklasse of -serie mag de Vennootschap, wanneer zij hiertoe door de bestuurders werd gemachtigd, eigen aandelen kopen of op een andere manier verwerven.

Deel 6 Leningen

Bevoegdheden van de bestuurders

6.1De bestuurders kunnen van tijd tot tijd in naam en voor rekening van de Vennootschap

(a)naar eigen goeddunken voor wat betreft de wijze, het bedrag, de zekerheden, de geldschieters en de

voorwaarden, geld lenen,

(b)effecten, obligaties en andere schuldverplichtingen uitgeven, rechtstreeks of als zekerheid voor

verbintenissen of verplichtingen van de Vennootschap of een andere persoon,

(c)de terugbetaling van geld door andere personen of de uitvoering van verplichtingen van andere personen

waarborgen,

(d)de onderneming van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk met een hypotheek of anderszins bezwaren,

door middel van een welbepaald of een vlottend zekerheidsrecht, of andere zekerheden in dit verband geven.

Deel 7 Algemene Vergaderingen

Jaarlijkse algemene vergaderingen

7.1Tenzij een jaarlijkse algemene vergadering wordt uitgesteld of er wordt aan verzaakt overeenkomstig artikel 182 (2) (a) of (c) van de Vennootschapswet ("Business Corporations Act"), moet de Vennootschap haar eerste jaarlijkse algemene vergadering binnen de 18 maanden na de datum van haar oprichting of erkenning houden. Daarna moet de Vennootschap ten minste ��n keer per jaar een jaarlijkse algemene vergadering houden, niet later dan 15 maanden na de laatste jaarlijkse algemene vergadering.

Wanneer de jaarlijkse algemene vergadering geacht wordt plaats te hebben gevonden

7.2Wanneer aile aandeelhouders die stemgerechtigd zijn op een jaarlijkse algemene vergadering met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 182 (2) (b) van de Vennootschapswet ("Business Corporations Act") besluiten dat aile agendapunten van die bepaalde jaarlijkse algemeen vergadering akkoord zijn, wordt de jaarlijkse algemene vergadering geacht te hebben plaatsgevonden op de datum vermeld in het met eenparigheid van stemmen genomen besluit, overeenkomstig artikel 182 (3) van de Vennootschapswet ("Business Corporations Act").

Oproeping van de aandeelhoudersvergaderingen

7.30e bestuurders kunnen te allen tijde, wanneer zij dit nuttig achten, een algemene vergadering

bijeenroepen.

Bijzondere aangelegenheden

7.4Wanneer een aandeelhoudersvergadering moet beraadslagen over bijzondere aangelegenheden in de

zin van artikel 8.1 van deze statuten, moet de oproeping tot de vergadering

'(a)de algemene aard van de bijzondere aangelegenheden vermelden, en

(b)wanneer de bijzondere aangelegenheden inhouden dat er moet worden beraadslaagd over een

document, dit document moet worden goedgekeurd, bekrachtigd, aangenomen of er hiervoor een toelating

moet worden gegeven, of dat er een document moet worden ondertekend, dan moet aan de oproeping

een kopie van het document worden gehecht of moet de oproeping vermelden dat een kopie van het

document ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(�op de plaats waar zich de bescheiden van de Vennootschap bevinden, of op een andere plaats vermeld in dp oproeping, in British Columbia en in redelijkheid bereikbaar, en

(ii)gedurende de wettelijke openingsuren op ��n of op welbepaalde dagen v�tSr de dag van de algemene vergadering.

Deel 8 Werkwijze op Aandeelhoudersvergaderingen

Bijzondere aangelegenheden

8.10p een aandeelhoudersvergadering zijn de volgende aangelegenheden bijzondere aangelegenheden:'

(a)op een aandeelhoudersvergadering die niet de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is, zijn alle aangelegenheden bijzondere aangelegenheden, behalve aangelegenheden die betrekking hebben op het houden van of het stemmen op de vergadering;

(b)op een algemene vergadering zijn alle aangelegenheden bijzondere aangelegenheden, behalve:

(i) aangelegenheden met betrekking tot het houden van of het stemmen op de vergadering;

(ii) het overwegen van de jaarrekeningen van de Vennootschap, die op de algemene

vergadering worden voorgesteld;

(iii)overwegen van verslagen van de bestuurders of de bedrijfsrevisor;

(iv) het bepalen of wijzigen van het aantal bestuurders;

(y) het kiezen van of de benoeming van bestuurders;

(vi) de aanstelling van een bedrijfsrevisor;

(vil) het bepalen van de vergoeding van een bedrijfsrevisor;

(viii) aangelegenheden die voortvloeien uit een verslag van de bestuurders waarvoor geen

bijzonder besluit of een buitengewoon besluit moet worden genomen.

Quorum

8.20nverminderd de bijzondere rechten en beperkingen verbonden aan een aandelenklasse of serie is het quorum voor de behandeling van aangelegenheden op een aandeelhoudersvergadering 2 personen (aandeelhouders of volmachthebbers), die ten minste 1/20 van de uitgegeven aandelen aanhouden en stemgerechtigd zijn.

E�n aandeelhouder kan het quorum vormen

8.3Wanneer er slechts ��n aandeelhouder op een aandeelhoudersvergadering stemgerechtigd is, (1)1s het quorum 1 persoon (die aandeelhouder of volmachthebber van die aande�lhouder), en (11)kan deze aandeelhouder, persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd, de vergadering vormen.

Andere personen mogen aan de vergadering deelnemen

8.4De bestuurders, desgevallend de voorzitter, de secretaris en advocaten of bedrijfsrevisors van de Vennootschap, mogen aandeelhoudersvergaderingen bijwonen, doch wanneer deze personen dit doen worden zij niet meegeteld voor het behalen van het vereiste quorum en zijn zij niet stemgerechtigd, tenzij zij een aandeelhouder of volmachthebber zijn die op de vergadering zijn of haar stem mag uitbrengen.

Quorumvereiste .

8.5Behoudens het kiezen van een voorzitter van de vergadering en het verdagen van de vergadering mogen er op aandeelhoudersvergaderingen geen aangelegenheden worden behandeld indien er bij het begin van de vergadering geen stemgerechtigd aandeelhoudersquorum aanwezig is.

Vereist quorum niet gehaald

8.61ndien er binnen een half uur na het tijdstip bepaald voor de aandeelhoudersvergadering geen quorum

aanwezig is,

(a)wordt de vergadering, in het geval van een algemene vergadering die op verzoek van de aandeelhouders

werd bijeengeroepen, ontbonden, en

(b)wordt de vergadering, in de andere gevallen, verdaagd naar dezelfde dag van de volgende week, op

dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip.

Vereist quorum op volgende vergadering niet gehaald

8.7Wanneer er op de vergadering die volgt op de eerste vergadering tijdens dewelke de vergadering werd verdaagd in overeenstemming met artikel 8.6, binnen een half uur na het tijdstip bepaald voor de vergadering geen quorum aanwezig is, vormen de aanwezige personen (aandeelhouders of volmachthebbers) die de vergadering mogen bijwonen en stemgerechtigd zijn een quorum.

Voorzitterschap

8.80e volgende persoon mag voorzitter van de aandeelhoudersvergadering zijn:

(a)de voorzitter van de raad van bestuur, indien van toepassing,

(b)wanneer de voorzitter van de raad van bestuur niet aanwezig is of niet als voorzitter van de

vergadering wenst op te treden, de president, indien van toepassing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

. Alternatief voorzitterschap

8.9Wanneer er op een aandeelhoudersvergadering binnen de 15 minuten na het tijdstip bepaald voor de vergadering geen voorzitter van de raad van bestuur en geen president aanwezig is, of wanneer de voorzitter en de president niet als voorzitter van de vergadering wensen op te treden, of indien de voorzitter en de

i �pres ident -ti e. secretaris ez indien wan ,toepassinge of eer vergad edng aanwezig is, hebben

ingelicht dat zij niet op de vergadering zullen aanwezig zijn, dan ,moeten de aanwezige bestuurders uit hun midden een voorzitter kiezen, of, wanneer geen van de aanwezige bestuurders het voorzitterschap van de vergadering op zich wil nemen of er niet in slagen een bestuurder als voorzitter te kiezen of wanneer er geen bestuurders aanwezig zijn, moeten de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders een aanwezige persoon kiezen die het voorzitterschap van de vergadering op zich neemt,

Verdagingen

EllA ODe voorzitter van een aandeelhoudersvergadering kan, en is op verzoek van de vergadering verplicht zulks te doen, de vergadering wat het tijdstip of de plaats betreft verdagen, doch op een nieuwe vergadering mogen geen aangelegenheden worden behandeld behoudens de aangelegenheden die niet werden afgewerkt op de vergadering die weed verdaagd.

Oproeping voor een nieuwe vergadering

8,11Het is niet vereist een oproeping te sturen voor een verdaagde vergadering of voor de aangelegenheden die moeten worden behandeld op de nieuwe aandeelhoudersvergadering, buiten het geval wanneer een vergadering 30 dagen of langer wordt verdaagd. In dat geval moet er een oproeping worden verstuurd zoals voor de oorspronkelijke vergadering.

Voorstel moet niet worden gesteund

8.12Een voorstel gedaan op een aandeelhoudersvergadering moet niet worden gesteund, tenzij de voorzitter van de vergadering hier anders over beslist, en de voorzitter van een aandeelhoudersvergadering mag een voorstel doen of steunen.

Wijze van stemming

8.130nverminderd artikel 8.14, wanneer er tijdens een aandeelhoudersvergadering tot stemming wordt

opgeroepen,

(a)moet de stemming

(i) op de vergadering plaatsvinden, of 7 dagen na de datum van de vergadering, zoals bepaald door de voorzitter van de vergadering, en

(ii) op de wijze, op het tijdstip en plaats zoals bepaald door de voorzitter van de vergadering, (b)de uitslag van de stemming wordt geacht een besluit van de vergadering te zijn en genomen te zijn op de vergadering tijdens dewelke om stemming wordt verzocht,

(c)het verzoek tot stemming kan worden ingetrokken.

Verzoek tot stemming betreffende verdaging

8.14Indien er tot stemming wordt opgeroepen omtrent een vraag tot verdaging, moet de stemming

onmiddellijk tijdens de vergadering plaatsvinden.

Verzoek verhindert voortzetting van een vergadering niet

8.15Tenzij de voorzitter van de vergadering hier anders over beslist, leidt het verzoek tot stemming op een aandeelhoudersvergadering er niet toe dat de vergadering wordt verdergezet met betrekking tot de behandeling van andere aangelegenheden dan het punt waarvoor om stemming werd verzocht.

Geen stemming mogelijk betreffende de keuze van een voorzitter

8.16Er mag niet om stemming worden gevraagd over de stem waardoor een voorzitter van de

aandeelhoudersvergadering werd verkozen.

Uitbrengen van stemmen

8.170p een stemming dient een aandeelhouder die over meer dan ��n stemrecht beschikt, niet al zijn

stemmen op dezelfde manier uit te brengen.

Voorzitter moet geschil beslechten

8,18Bil een geschil betreffende de toelating of verwerping van een uitgebrachte stem, moet de voorzitter van de vergadering dit geschil beslechten en zijn of haar oordeel, te goeder trouw uitgebracht, is finaal en beslissend.

Voorzitter heeft geen tweede stem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

8,19Bij staking van stemmen heeft de voorzitter, naast de stem of stemmen die hij eventueel als aandeelhouder heeft, geen beslissende of tweede stem, noch bij stemming via handopsteken, noch bij een seemming op een andere manier,

Mededeling van de uitslag

" .',8:" 200e moorzitter-van -g:Je n" ergadering, moet " -" de .vergadering, betreffende,ledere " " " .vreag de beslissing mededelen in overeenstemming met de uitslag van de handopsteking of de stemming, al naargelang het geval, en dit besluit moet worden opgenomen in de notulen van de vergadering.

Deel 9 Stemmen van Aandeelhouders

Stemrechten

9.10nverminderd de bijzondere rechten en beperkingen verbonden aan aandelen en de beperkingen die van toepassing zijn op gemeenschappelijke aandeelhouders overeenkomstig artikel 9.3 van deze statuten,

(a)beschikt iedere aanwezige persoon, die tevens aandeelhouder of volmachthebber is en stemgerechtigd is op de vergadering, bij een stemming via handopsteking over ��n stem, en

(b)beschikt iedere stemgerechtigde aandeelhouder bij een andere stemming over ��n stem met betrekking tot ieder aandeel van deze aandeelhouder waar het recht aan verbonden is op deze stemming een stem uit te brengen, en de aandeelhouder mag dit stemrecht persoonlijk of via een volmachtheb ber uitoefenen,

De trustee van de aandeelhouder mag stemmen

9.2Een persoon die geen aandeelhouder mag voor een besluit van de aandeelhoudersvergadering stemmen, zowel bij een stemming via handopsteking als bij een andere stemming, en mag een volmachthebber aanduiden om op de vergadering in verband met dat besluit te handelen indien deze persoon er, v66r de vergadering, voor zorgt dat de voorzitter van de vergadering op dewelke over het besluit moet worden beraadslaagd, of de bestuurders, weten dat deze persoon een trustee is voor een aandeelhouder, die stemgerechtigd is om met betrekking tot het besluit zijn of haar stem uit te brengen

Stemmen van gemeenschappelijke aandeelhouders

9.31ndien er voor eenzelfde aandeel meerdere aandeelhouders zijn geregistreerd,

(a)kan ieder van hen met betrekking tot dat aandeel op een vergadering zijn of haar stem uitbrengen, persoonlijk of via een volmachthebber, alsof hij of zij met betrekking tot dat aandeel de enige aandeelhouder is, of

(b)indien meer dan ��n van de gemeenschappelijke aandeelhouders op een vergadering aanwezig is, persoonlijk of via een volmachthebber, dan is enkel de aanwezige gemeenschappelijke aandeelhouder wiens naam met betrekking tot dat aandeel ais eerste in het aandeelhoudersregister staat, stemgerechtigd met betrekking tot dat aandeel.

Trustees als gemeenschappelijke aandeelhouders

9,4Twee of meer trustees van een aandeelhouder in wiens naam alleen een aandeel werd geregistreerd

worden voor de toepassing van artikel 9.3 geacht gemeenschappelijke aandeelhouders te zijn.

Vertegenwoordiger van een aandeelhouder-vennootschap

9.51ndien een vennootschap die geen dochtervennootschap is van de Vennootschap, aandeelhouder is, dan mag deze vennootschap een natuurlijk persoon aanstellen om als haar vertegenwoordiger op te treden op een aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, en

(a)met het oog hierop moet het document waarmee een vertegenwoordiger wordt aangesteld

(i)ten minste 2 werkdagen v56r de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op een plaats vermeld in de oproepingsbrief met betrekking tot de ontvangst van de volmachten, zijn ontvangen, of

(ii)op de vergadering aan de voorzitter van de vergadering worden voorgelegd, en

(b)indien overeenkomstig dit artikel een vertegenwoordiger werd aangesteld,

(i)mag de vertegenwoordiger betreffende en op de algemene vergadering dezelfde rechten uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap die hij vertegenwoordigt als de vennootschap zelf zou kunnen uitoefenen indien ze een aandeelhouder-natuurlijk persoon zou zijn, met inbegrip van, onder meer, het recht een volmachthebber aan te duiden, en

(ii)moet de vertegenwoordiger, indien hij op de vergadering aanwezig is, meegeteld worden met het oog op het bereiken van het quorum, en wordt hij geacht een aandeelhouder te zijn die persoonlijk aanwezig is op de vergadering.

Bepalingen van een volmacht zijn niet van toepassing op alle vennootschappen

9.6De artikelen 9.7 en 9.8 zijn niet van toepassing op de Vennootschap indien en zolang de vennootschap

een publieke vennootschap of een eerder bestaande rapporterende vennootschap is.

Aanstelling van een volmachthebber

9,71edere aandeelhouder van de Vennootschap, met inbegrip van een onderneming die aandeelhouder,

doch geen dochtervennootschap van de Vennootschap is en stemgerechtigd is op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhoudersvergaderingen van de vennootschap, kan, via een volmacht, een volmachthebber aanstellen om op de vergadering op te treden zoals bepaald in de volmacht.

Alternatieve volmachthebbers

9.8Een aandeelhouder mag ��n of meer alternatieve volmachthebbers benoemen om in de plaats van een

-'�fwbzlet trdIrrtdctfthebb'eropIe tre'den. "

Wanneer een volmachthebber geen aandeelhouder moet zijn

9.9Tenzij iemand aandeelhouder is kan hij niet als volmachthebber worden benoemd, hoewel iemand die geen aandeelhouder is toch als volmachthebber kan worden benoemd indien

(a)de persoon die de volmachthebber benoemt een onderneming Is of een vertegenwoordiger van een onderneming, benoemd overeenkomstig artikel 9.5,

(b)de Vennootschap op het ogenblik van de vergadering voor dewelke de volmachthebber moet worden benoemd slechts ��n aandeelhouder heeft die gerechtigd is om op de vergadering te stemmen,

(c)de aandeelhouders die persoonlijk of via volmacht aanwezig zijn op de vergadering en die stemgerechtigd zijn op de vergadering voor dewelke de volmachthebber moet worden benoemd, geven de volmachthebber, bij wijze van een besluit waarvoor de volmachthebber niet mag stemmen doch met betrekking tot hetwelk de volmachthebber moet worden meegeteld in het quorum, de toestemming om de vergadering bij te wonen en er zijn of haar stem uit te brengen.

Vorm van de volmacht

9.10Een volmacht, ongeacht of deze wordt toegekend voor een bepaalde vergadering of algemeen, moet ofwel in de volgende vorm worden gegeven, ofwel in een andere vorm, goedgekeurd door de bestuurders of de voorzitter van de vergadering:

(Naam van de Vennootschap)

Ondergetekende, aandeelhouder van bovenvermelde Vennootschap, benoemt hiermee

of, in diens afwezigheid, als volmachthebber om voor

ondergetekende de aandeelhoudersvergadering van en verdagingen hiervan, in naam en voor

rekening van ondergetekende bij te wonen, op te treden en te stemmen.

Gedaan op

Handtekening van de aandeelhouder

Voorlegging van volmachten

9.11 Een volmacht voor een aandeelhoudersvergadering moet

(a)ten minste het aantal dagen vermeld in de oproepingsbrief, of, indien geen aantal dagen werd vermeld, 2

werkdagen vibeir de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op een

andere plaats, vermeld in de oproepingsbrief, zijn ontvangen, of

(b)op de vergadering aan de voorzitter van de vergadering worden voorgelegd.

Herroeping van volmachten

9.120nverminderd artikel 9.13 kunnen volmachten worden herroepen middels een schriftelijk document dat

(a)tot en met de laatste werkdag v��r de datum van de vergadering waarop de volmacht moet worden

gebruikt, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap is ontvangen, of

(b)op de vergadering aan de voorzitter van de vergadering wordt voorgelegd.

Herroeping van volmachten moet ondertekend zijn

9.13Het in artikel 9.12 bedoelde document moet ais volgt ondertekend worden:

(a)indien de aandeelhouder voor wie de volmachthebber werd benoemd een natuurlijke persoon is, moet

het document worden ondertekend door de aandeelhouder of zijr! trustee.

(b)indien de aandeelhouder voor wie de volmachthebber werd benoemd een onderneming is, moet het

document worden ondertekend door de onderneming of door een overeenkomstig artikel 9.5 benoemde

vertegenwoordiger van de onderneming.

Geldigheid van stemmen van volmachthebbers

9.14 Een stem uitgebracht overeenkomstig de bepalingen van een volmacht is niettegenstaande het overlijden of de handelingsonbekwaamheid van de aandeelhouder die de volmacht heeft toegekend en niettegenstaande de herroeping van de volmacht of de herroeping van de bevoegdheid waaronder de volmacht werd gegeven, geldig, tenzij een schriftelijke kennisgeving van het overlijden, de handelingsonbekwaamheid of de herroeping

(a) tot en met de laatste werkdag Ni�& de datum van de vergadering waarop de volmacht moet worden gebruikt op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, of

(b) v��r de stemming door de voorzitter van de vergadering

werd ontvangen.

Voorleggen van het bewijs van machtiging tot stemmen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

9.15 De voorzitter van een vergadering kan, maar is niet verplicht zulks te doen, onderzoeken of een persoon gemachtigd is om te stemmen op de vergadering en kan, maar is niet verplicht zulks te doen, verlangen dat de machtiging om te stemmen met bewijsstukken wordt aangetoond.

''De'el' TO -43 enborning. en'Ortt�iag lean'Bettu�rders

Aantal bestuurders

10.1De Vennootschap moet een raad van bestuurders hebben die is samengesteld uit

(a)onverminderd (b) hieronder, het aantal bestuurders dat gelijk is aan het aantal bestuurders van het eerste

bestuur van de Vennootschap, of

(b)het aantal bestuurders dat is bepaald krachtens een gewoon besluit van de aandeelhouders.

Wijziging van het aantal bestuurders

10.2Indien de aandeelhouders het aantal bestuurders overeenkomstig artikel 10.1 (b) wijzigen,

(a)is deze wijziging geldig, ongeacht of het besluit voordien werd ter kennis gebracht of niet, en

(b)kunnen de aandeelhouders de bestuurders die nodig zijn om vacatures in de raad van bestuur (die zijn

ontstaan naar aanleiding van deze wijziging) in te vullen kiezen, of krachtens een gewoon besluit benoemen.

Verkiezing van bestuurders

10.30p iedere jaarlijkse algemene vergadering:

(a)moeten de aandeelhouders die stemgerechtigd zijn op de jaarlijkse algemene vergadering voor wat

betreft de verkiezing of benoeming van bestuurders, een raad van bestuur benoemen, die is samengesteld uit

het aantal bestuurders dat op dat ogenblik krachtens deze statuten is vereist, en

(b)loopt het mandaat van alle bestuurders onmiddellijk v��r de verkiezing of benoeming van bestuurders

overeenkomstig (a) hierboven af, zij kunnen evenwel worden herkozen of herbenoemd.

Geen verkiezing of benoeming van bestuurders

10.4Wanneer de Vennootschap geen jaarlijkse algemene vergadering houdt in overeenstemming met de Vennootschapswet ("Business Corporations Act"), of indien er op een jaarlijkse algemene vergadering geen bestuurders worden verkozen of benoemd, dan blijft het mandaat van de bestuurders die op dat moment in functie zijn, voortbestaan tot

(a) de datum waarop dit euvel wordt verholpen, of

(b) de datum waarop het mandaat van de bestuurders op een andere manier overeenkomstig

de Vennootschapswet ("Business Corporations Act") of deze statuten afloopt,

al naargelang welke datum het vroegst

Bijkomende bestuurders

10.50ngeacht de artikelen 10.1 en 10.2, kunnen de bestuurders ��n of meer bijkomende bestuurders

benoemen, doch het aantal bijkomende bestuurders krachtens dit artikel mag nooit groter zijn dan

(a)1/3 van het aantal eerste bestuurders indien, op het tijdstip van de benoemingen het eerste mandaat van

��n of meer eerste bestuurder(s) nog niet is afgelopen, of

(b) in aile andere gevallen, 1/3 van het aantal huidige bestuurders, die op een andere manier dan

overeenkomstig dit artikel als b�stuurder werden verkozen of benoemd.

Handelingen van bestuurders rechtsgeldig ondanks vacature

10.6Een handeling of optreden van een bestuurder is niet ongeldig enkel en alleen omdat er minder

bestuurders zijn dan het door artikel 10.1 voorgeschreven aantal.

Deel 11 Handelingen van bestuurders

Vergaderingen van bestuurders

1 Tl De bestuurders kunnen samenkomen voor de bedrijfsvoering, en mogen hun vergaderingen naar eigen goeddunken verdagen en regelen, en vergaderingen van de raad van bestuur die regelmatig plaatsvinden kunnen worden gehouden op de plaats, het tijdstip en desgevallend krachtens de oproeping, die de raad van bestuur bij besluit bepaalt.

Voorzitter van vergaderingen

11.2De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door

(a) de voorzitter van de raad van bestuur, indien van toepassing,

(b) in afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur, de president, indien van toepassing, indien de president een bestuurder Is, of

(c) een andere door de bestuurders aangeduide bestuurder indien

(i)noch de voorzitter van de raad van bestuur, noch de president (indien deze laatste een bestuurder is)

binnen de 15 minuten na het tijdstip bepaald voor de vergadering op de vergadering aanwezig zijn,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(11)noch de voorzitter van de raad van bestuur, noch de president ais voorzitter van de vergadering wensen 09 te treden,

(iii)de voorzitter van de raad van bestuur en de president (indien deze laatste een bestuurder is) de secretaris, indien er ��n is, of een andere bestuurder, hebben ingelicht dat zij niet op de vergadering zullen aanwezig zijn.

Stemmen op vergaderingen

11.30ver vragen die rijzen op vergaderingen van de raad van bestuur moet met een meerderheid der stemmen worden beslist en bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering geen tweede of doorslaggevende stem,

Wie tot buitengewone vergaderingen mag oproepen

11.4Bestuurders en de secretaris, indien van toepassing, kunnen te allen tijde een raad van bestuur

bijeenroepen, en zijn op verzoek van een bestuurder verplicht zulks te doen.

Oproeping voor buitengewone vergaderingen

11.50nverminderd de artikelen 11.6 en 11.7 moeten aile bestuurders, wanneer de raad van bestuur wordt bijeengeroepen, binnen een redelijke termijn een oproeping voor deze vergadering krijgen, waarin de plaats, de dag en het tijdstip van de vergadering wordt vermeid

(a)per brief, gericht aan het adres van de bestuurder zoals dit blijkt uit de bescheiden van de Vennootschap, of aan een ander adres, door de bestuurder met het oog hierop medegedeeld aan de Vennootschap,

(b)door de oproeping achter te laten op het adres van de bestuurder zoals dit blijkt uit de bescheiden van de Vennootschap, of op een ander adres, door de bestuurder met het oog hierop medegedeeld aan de Vennootschap,

(c)mondeling, door afgifte van een schriftelijke kennisgeving of telefonisch, per voicemail, e-mall, fax of enige andere methode via dewelke berichten op een leesbare manier kunnen worden verzonden.

Wanneer is een oproeping niet vereist

11 ,6Een bestuurder moet niet worden opgeroepen voor een vergadering van de raad van bestuur als

(1)de vergadering moet worden gehouden onmiddellijk na een aandeelhoudersvergadering, op dewelke die

bestuurder werd verkozen of benoemd, of de vergadering is, tijdens dewelke de bestuurder wordt benoemd, of (11)de bestuurder met betrekking tot de oproeping overeenkomstig artikel 11.8 een verklaring van afstand

heeft gedaan.

Vergadering geldig ondanks gebrek aan oproeping

11.7Het feit dat er per ongeluk aan een bestuurder geen oproeping werd verstuurd voor een vergadering van de raad van bestuur, of dat een bestuurder de oproeping niet heeft ontvangen, heeft geen invloed op de geldigheid van de handelingen op die vergadering.

Afstand van oproeping voor vergaderingen

11.8Bestuurders kunnen bij de Vennootschap een document indienen waarbij zij afstand doen van oproepingen voor afgelopen, huidige en toekomstige bestuursvergaderingen en kunnen deze afstand voor wat betreft bestuursvergaderingen die na deze afstand worden gehouden, te allen tijde herroepen.

Gevolg van afstand

11.9Nadat een bestuurder overeenkomstig artikel 11.8 afstand heeft gedaan van oproepingen betreffende toekomstige bestuursvergaderingen tot wanneer deze afstand wordt herroepen, meet er aan deze bestuurder geen oproeping voor bestuursvergaderingen werden gestuurd, tenzij de bestuurder de Vennootschap hier schriftelijk om verzoekt.

Quorum

11.10Het vereiste quorum voor het behandelen van bestuursaangelegenheden wordt door de bestuurders

bepaald, en, bij gebreke hiervan, is het de meerderheid van de bestuurders.

Ais er slechts ��n bestuurder is

11.11Als er overeenkomstig artikel 10.1 slechts ��n bestuurder is, dan is het vereiste quorum voor het

behandelen van bestuursaangelegenheden ��n bestuurder, en deze bestuurder vormt dan de vergadering.

Deel 12 Bestuurderscomit�s

Oprichting van comit�s

12.1De bestuurders kunnen bij besluit

(a)��n of meer comit�s oprichten, samengesteld uit de bestuurder(s) die zij hiervoor geschikt achten,

(b)aan een overeenkomstig (a) hierboven opgericht comit� bestuursbevoegdheden delegeren, met

Uitzondering van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(i)de bevoegdheid om vacatures in de raad van bestuur in te vullen,

(ii)de bevoegdheid om het lidmaatschap van een bestuurderscomit� te wijzigen of vacatures in een

bestuurderscomit� in te vullen, en

(iii)de bevoegdheid om door de raad van bestuur benoemde bestuurders te benoemen of te ontslaan, en

(o)delegeren zoals bedoeld In (b) hierboven, onder de voorwaarden vermeld in het besluit.

Verplichtingen van comit�s

12.2Bil het uitoefenen van de bevoegdheden die hen werden gedelegeerd, moeten comit�s opgericht

overeenkomstig artikel 12.1

(a)regels die hen door de raad van bestuur worden opgelegd, naleven, en

(b)verslag uitbrengen over handelingen of zaken die zij bij de uitoefening van hun bevoegdheden hebben

gedaan, op de eerste bestuursvergadering die volgt op die handeling of deze zaak�

Bevoegdheden van de raad

12.3De raad van bestuur mag te allen tijde

(a)de aan een comit� toegekende bevoegdheden herroepen, een beslissing van het comit� herroepen,

behalve voor wat betreft handelingen die v8c5r een dergelijke herroeping werden gesteld.

(b)het comit� opheffen of het lidmaatschap ervan wijzigen, en

(c)vacatures in een comit� invullen.

Vergaderingen van de comit�s

12.40nverminderd artikel 12.2 (a)

(a)kunnen de leden van een bestuurderscomit� naar eigen goeddunken vergaderen en vergaderingen verdagen,

(b)kan een bestuurderscomit� een voorzitter voor haar vergaderingen aanduiden, doch indien dit niet gebeurt, of indien de voorzitter op een vergadering niet binnen de 16 minuten na het tijdstip bepaald voor de vergadering aanwezig is, mogen de aanwezige bestuurders die lid zijn van het comit� uit hun midden een voorzitter kiezen.

(c)vormt een meerderheid van de leden van een bestuurderscomit� een quorum van het comit�, en

(d)moet over vragen die rijzen op vergaderingen van een bestuurderscomit� met een meerderheid der stemmen van de aanwezige leden worden beslist, en bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering geen tweede of doorslaggevende stem.

Deel 13 Directeuren

Benoeming van directeuren

13.10e raad van bestuur kan, indien hij dit nuttig acht, een president, een secretaris of andere directeuren

benoemen. Zij hoeven geen lid van de raad van bestuur te zijn.

Rol, taken en verplichtingen van directeuren

13.20e raad van bestuur kan voor iedere directeur

(a) de taken en verplichtingen van deze directeur bepalen,

(b) de directeur bestuurdersbevoegdheden toekennen onder de door de bestuurders naar eigen goeddunken vastgestelde voorwaarden en beperkingen,

(c) de rol, taken en bevoegdheden van de directeur herroepen, intrekken, wijzigen of veranderen.

Vergoeding

13.3Alle directeursbenoemingen vinden plaats onder de voorwaarden en tegen de vergoeding (ongeacht of dit een salaris, een vergoeding, een commissieloon, deelname in de winst of een andere vergoeding is) zoals naar eigen goeddunken bepaald door de raad van bestuur en kunnen door de raad van bestuur naar eigen goeddunken worden be�indigd.

Deel 14 Onthulling van bestuurdersbelangen

Ander mandaat van de bestuurder

14.1Een bestuurder kan naast zijn bestuursmandaat binnen de Vennootschap een ander mandaat of een andere functie (behoudens het mandaat van bedrijfsrevisor) aanhouden, voor een duur en onder de voorwaarden (betreffende vergoeding of andere voorwaarden) bepaald door de raad van bestuur.

Geen ongeschiktheid

14.2Het feit dat een bestuurder of kandidaat-bestuurder een mandaat bij de Vennootschap heeft, maakt hem of haar niet ongeschikt om met de Vennootschap een overeenkomst aan te gaan betreffende het aanhouden van een mandaat of functie binnen de Vennootschap of als verkoper, koper of in een andere hoedanigheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Professionele diensten van bestuurders of directeurs

14.30nder voorwaarde dat de bepalingen van de Vennootschapswet ("Business Corporations Act") worden nageleefd, kan een bestuurder of directeur van de Vennootschap, of ondernemingen waarin deze persoon een belang aanhoudt, in een professionele hoedanigheid voor de Vennootschap optreden, behalve als

': berdrilfsrevisor;.en. de bestutirdepedirecteupvarveewdergelijke onderneming of.vennootschap ,heeftdecht. op een vergoeding voor professionele diensten, alsof deze persoon geen bestuurder of directeur zou zijn.

Rekenschap

14.4Een bestuurder of directeur mag bestuurder, directeur of werknemer worden, of op een andere manier een belang verwerven in een onderneming, vennootschap of entiteit waarin de Vennootschap als aandeelhouder of op een andere manier een belang heeft, en op voorwaarde dat de bepalingen van de Vennootschapswet ("Business Corporations Act") worden nageleefd is de bestuurder of directeur aan de Vennootschap geen rekenschap verschuldigd voor wat betreft vergoedingen of andere voordelen die hij of zij als bestuurder, directeur of werknemer van of uit hoofde van zijn of haar belang in dergelijke andere onderneming, vennootschap of entiteit heeft gekregen.

Deel 15 Vrijwaring

Vrijwaring van bestuurders

15.1De bestuurders moeten ervoor zorgen dat de Vennootschap haar bestuurders en voormalige bestuurders, en hun respectieve erfgenamen of andere wettelijke vertegenwoordigers vrijwaart, voor zover dit overeenkomstig Afdeling 5 van Deel 5 van de Vennootschapswet ("Business Corporations Act") is toegestaan.

Impliciete overeenkomst

15.2Bestuurders worden geacht met de Vennootschap een overeenkomst te zijn aangegaan onder de

voorwaarden van vrijwaring bedoeld in artikel 15.1.

Deel 16 Dividenden

Vaststelling van dividenden

16.1 Onverminderd de eventuele rechten van houders van aandelen met bijzondere rechten voor wat de dividenden betreft, kunnen de bestuurders van tijd tot tijd naar eigen goeddunken dividenden vaststellen en uitkeren.

Geen kennisgeving vereist

16.2De bestuurders moeten aandeelhouders van de vaststelling bedoeld in artikel 16.1 geen kennisgeving

sturen.

Bestuurders bepalen wanneer dividend wordt uitgekeerd

16.3De door de bestuurders vastgestelde dividenden worden uitgekeerd op de door de bestuurders

bepaalde datum.

Dividenden moeten worden uitgekeerd in functie van het aantal aandelen

16.40nverminderd de eventuele rechten van houders van aandelen met bijzondere rechten voor wat de dividenden betreft, moeten alle dividenden op aandelen van aandelenklassen of series warden vastgesteld en uitbetaald in overeenstemming met het aantal aangehouden aandelen.

Wijze van uitbetaling

16.5Een besluit waarin een dividend wordt vastgesteld kan bepalen dat de betaling van het dividend geheel of gedeeltelijk zal geschieden door de uitkering van specifieke activa of van volgestorte of fractionele aandelen, effecten, obligaties of andere schuldverplichtingen van de Vennootschap, of op ��n of meer van de voormelde wijzen, en indien er zich moeilijkheden zouden voordoen met betrekking tot die distributie, kunnen de bestuurders deze moeilijkheden naar eigen goeddunken regelen, en meer bepaald kunnen zij de distributiewaarde van bepaalde activa bepalen.

Dividenden brengen geen interesten op

16.6Dividenden brengen geen interesten op en er kunnen van de Vennootschap dus geen interesten

worden gevorderd.

Gedeeltelijke dividenden

16.7Indien een dividend waarop een aandeelhouder recht heeft een fractie van de kleinste monetaire eenheid van de munteenheid van het dividend omvat, dan moet er bij de betaling van het dividend met die fractie geen rekening worden gehouden en vertegenwoordigt deze betaling de volledige betaling van het dividend.

Uitkering van dividenden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

16.8Dividenden of andere uit te keren activa, die met betrekking tot de aandelen contant moeten worden

uiatbetaald, kunnen per cheque worden betaald, te betalen aan order van de persoon aan wie de cheque wordt

verstuurd

(a)behoudens (b) en (c) hieronder, aan het adres van de aandeelhouder,

(b) behoudens (c) hieronder, in het geval van gemeenschappelijke aandeelhouders, aan het adres van de

-garrreentchappelijke,. aandeelhouder -wiens naam-met-betrekking .aandelen alsmeerste in , het

aandeelhoudersregister staat, of

Maan de persoon en het adres dal de aandeelhouder of gemeenschappelijke aandeelhouders schriftelijk aan de Vennootschap hebben medegedeeld.

Ontvangst door gemeenschappelijke aandeelhouders

16.9Indien meerdere personen gemeenschappelijk aandeelhouder van ��n aandeel zijn, kan eenieder van hen een dividend, bonus of een andere monetaire uitbetaling met betrekking tot het aandeel rechtsgeldig ontvangen.

Deel 17- Boekhouding

Bijhouden van financi�le gegevens

17.1De raad van bestuur moet erop toezien dat er een behoorlijke boekhouding wordt bijgehouden, waaruit de financi�le gegevens en de financi�le toestand van de Vennootschap blijken, overeenkomstig de Vennootschapswet ("Business Corporations Act").

Deel 18- Verlijden van Verzegelde Documenten

Wie het zegel mag aanbrengen

18.1Het zegel van de Vennootschap, indien van toepassing, mag op geen enkel document worden

aangebracht, tenzij dergelijke verzegeling bekrachtigd wordt door de handtekening of handtekeningen van

(a) 2 bestuurders,

(b) een directeur, samen met een bestuurder,

(c) wanneer de Vennootschap slechts ��n bestuurder heeft, deze bestuurder, (d)�n of meerdere bestuurders, directeurs of personen zoals bij bestuurdersbesluit bepaald.

Verzegelde afschriften

18.2Met het oog op het verzegeld eensluidend verklaren van eensluidende afschriften van een besluit of een ander document, moet het zegel op dat afschrift worden aangebracht en kan het worden bekrachtigd door de handtekening van een bestuurder of een directeur, ongeacht de bepalingen van artikel 18.1.

Deal 19- Kennisgevingen

Kennisgeving aan gemeenschappelijke aandeelhouders

19.1 De Vennootschap mag een kennisgeving, verklaring, verslag of ander document aan de gemeenschappelijk geregistreerde aandeelhouders van een aandeel overmaken, door de kennisgeving te bezorgen aan de geregistreerde gemeenschappelijke aandeelhouder wiens naam met betrekking tot het aandeel ais eerste in het aandeelhoudersregister staat.

Kennisgeving aan trustees

19.2Indien een persoon recht heeft op een aandeel ingevolge het overlijden, faillissement of de handelingsonbekwaamheid van een aandeelhouder, mag de Vennootschap een kennisgeving, verklaring, verslag of ander document aan die persoon bezorgen door

(a) het document, gericht aan die persoon, per post te versturen

(i)ander vermelding van de naam, hoedanigheid van vertegenwoordiger van de overledene of onbekwanne aandeelhouder, hoedanigheid van trustee van de gefailleerde aandeelhouder of onder vermelding van een gelijkaardige omschrijving,

(ii)aan het adres, indien van toepassing, dat de persoon die beweert recht te hebben op de aandelen met het oog hierop ter kennis van de Vennootschap heeft gebracht, of

(b) indien de Vennootschap niet op de hoogte werd gebracht van een adres bedoeld in (a) (11) hierboven, door de kennisgeving zo te doen zoals dit het geval zou zijn in afwezigheid van het overlijden, faillissement of de handelingsonbekwaamheid.

Deel 20- Beperking op overdracht van aandelen

Toepassing

20,1Artikel 20.2 is niet van toepassing op de Vennootschap indien en zolang de Vennootschap een publieke

vennootschap of een eerder bestaande rapporterende vennootschap is.

Toestemming vereist voor overdracht

,

behouden aan het Belgiscti Staatsblad.

20.2Zonder toestemming van de bestuurders Mogen de 'aandelen niet worden verkocht, 'overgedragen 'OU; mag er niet op een andere manier worden over beschikt en de bestuurders hoeven een eventuele weigering tot t�estemming voor een dergelijke verkoop, overdracht of andere beschikking niet te motiveren,"

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Tegelijk hiermee neergelegd:

' 1. Origineel gelegaliseerd pakket houdende volgende stukken:

Eensluidend afschrift van

Vennootschap;

Eensluidend afschrift van

ri Eensluidend afschrift van van de Vennootschap;

o Eensluid�nd afschrift van

I. Eensluidend afschrift van Eensluidend afschrift van het Attest van Oprichting ("Certificate of Incorporation") van de

de Kennisgeving van de Statuten en de Statuten van de Vennootschap; een Certificaat van Financi�le Draagkracht ("Certificate of Good Standing")

een BC online vennootschapsrechtelijk onderzoek;

het paspoort van de heer Gregory Martin; en

het paspoort van de heer John Smith.

2. Be�digde vertaling van de documenten vermeld onder punt 1.

.....

Op rie laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/09/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 19.02.2015, NGL 09.09.2015 15587-0046-091

Coordonnées
INTERTRADE METALS CORP.

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

INTERTRADE METALS CORP.

Divers

Publication

Coordonnées INTERTRADE METALS CORP.

Coordonnées
INTERTRADE METALS CORP.