22/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n E l i s t e M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . F r a n c i s c u s H u s k e n , a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e n e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n d r e a B L O N D E E L e n d e h e e r C h r i s t o p h e T A N S , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z i j n b e i d e v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e e n h a n d e l i n g s b e v o e g d .
C h r i s t o p h e T a n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 : 1 1 1 , 1 1 1 , 1 ) I i i i l l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e r a o p
1 0 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d i e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l B l u s s e
8 6 1 . 6 9 6 . 8 2 7
I n t e r t r u s t F i n a n c i a l S e r v i c e s
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
31/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
ï r L ' i t I " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: ' a n k
V 3 n , . . 1 6 . 4 , i . e i p e n , o p
e
G r i l l 7
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 9 6 . 8 2 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A T C B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o r k e n I a a n 3 0
2 1 8 0 E K E R E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N
M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
a a n s p r a k e l i j k h e i d " A T C B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 8 0 E k e r e n , L o r k e n l a a n 3 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p t w e e d e c e m b e r '
t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n " I n t e r t r u s t F i n a n c i a l S e r v i c e s " ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r ,
n a a m l u i d t : " I n t e r t r u s t F i n a n c i a l S e r v i c e s " . "
2 0 V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 .
( 4 d e v e r d i e p i n g ) , e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) . "
3 ° W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d e n w i j z i g i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 9 ;
v a n d e s t a t u t e n a i s v o l e
" V e r t e g e n w o o r r i i g i n g
I n d i e n e r é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n ;
i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , d o o r d e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d
j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . "
4 0 W e r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
- d e h e e r C h r i s t o p h e E r i c P e t e r T A N S , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , G r a v i e r s t r a a t 9 6 .
- d e h e e r P i e r r e P a u l T h i e r r y V E R H A E G E N , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t - W o l u w e , K e r s e l a r e n i a a n 1 3 6 .
- m e v r o u w I r e n e G a b r i e l a F L O R E S C U , w o n e n d e t e 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e d u C y c l o n e 1 2 .
5 0 W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n C V B A h e e f t a a n g e n o m e n , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t i a a n , 4 0 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s B r i e r s a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , : a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e r i ! b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n : O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e ! v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d & : g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v d d r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ' R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
- _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 26.04.2013 13097-0553-010
02/01/2013
ÿþm o r t 1 1 . 1
I I I ! i ~ ~ i ~ u u i 6 2 * i ~ i u
1 0 0 3
a l l o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i g 2 e r r f - r i c ( t a r g r i f f i e c ~ ; e c h t b a n K v a n K o o p h a n d e l t e e : v a n s á A n t w e r p e n , o p
1 9 , 1 2 . 2 0 1 2
G r i f f i e
0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 6 9 6 8 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T E R L I N G C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a m i l l e H u y s m a n s l a a n 9 1
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n É ; M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; [ h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E R L I N G C O N S U L T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , C a m i l l e H u y s m a n s l a a n 9 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A T C B e l g i u m " e n w i j z i g i n g v a n ; ; a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e w o o r d e n " S T E R L I N G C O N S U L T ' t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " A T C ; ' B e l g i u m " .
2 1 V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 1 8 0 E k e r e n , L o r k e n l a a n 3 0 e n ; , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 E k e r e n , L o r k e n l a a n 3 0 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , ; f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . " ,
3 / K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e o r g e s D e B o o s e r é , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , C a m i l l e H u y s m a n s l a a n 9 1 e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A F - W i d e h o r n " , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s c u s H u s k e n , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , L o r k e n l a a n 3 0 , a l s z a a k v o e r d e r s .
4 / W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S l i s t e ; ; M a n a g e m e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 8 0 E k e r e n , L o r k e n l a a n 3 0 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e ; h e e r F r a n c i s c u s H u s k e n , v o o r n o e m d .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S y l v i e D e c o n i n c k , R é g i s P a n i s i e n / o f M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , S t i b b e , C e n t r a l P l a z a , L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t o i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e : , a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e ' v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R S
O n m i d d e l l i j k n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t e d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o d h a a r z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E l i s t e M a n a g e m e n t " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s c u s J o h a n n e s H u s k e n , v o o r n o e m d , o m :
( 1 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A F - W i d e h o r n " a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) ; v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p i s b e n o e m d :
( a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A S S M a s t e r I s s u e r " , i n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p v o o r b e l e g g i n g i n ! s c h u l d v o r d e r i n g e n n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 4 8 6 ;
( b ) d e p r i v a t e s t i c h t i n g " S t i c h t i n g H o l d i n g B a s s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n ; 4 8 6 ;
( c ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e l g i a n L i o n " , i n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p v o o r b e l e g g i n g i n ; s c h u l d v o r d e r i n g e n n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 4 8 6 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
- d d e p r i v a t e s t i c h t i n g " S t i c h t i n g H o l d i n g B e l g i a n t i o n " , m o t m a a t s c h a e Ï i i k e z e t e l t e 1 0 5 0 ' B r o s s e ,
( ) P ~ 9 9 J P P 1
L o u i z a l a a n 4 8 6 ;
( e ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N o o r F u n d i n g " , i n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p v o o r b e l e g g i n g i n s c h u l d v o r d e r i n g e n n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 4 8 6 ;
( f ) d e p r i v a t e s t i c h t i n g " S t i c h t i n g H o l d i n g N o o r F u n d i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 4 8 6 ;
( g ) d e p r i v a t e s t i c h t i n g " Q u a n t e s s e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 4 8 6 ;
( h ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R e c o r d L i o n " , i n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p v o o r b e l e g g i n g i n s c h u l d v o r d e r i n g e n n a a r B e l g i s c h r e c h t , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 4 8 6 ;
( i ) d e p r i v a t e s t i c h t i n g " S t i c h t i n g H o l d i n g R e c o r d L i o n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 4 8 6 ;
( j ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P e n a t e s F u n d i n g " , i n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p v o o r b e l e g g i n g i n s c h u l d v o r d e r i n g e n n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 4 8 6 ;
( k ) d e p r i v a t e s t i c h t i n g " S t i c h t i n g V e s t a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 4 8 6 ;
( I ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B - A r e n a " , i n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p v o o r b e l e g g i n g i n s c h u l d v o r d e r i n g e n
n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 4 8 6 ; e n
( m ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L o a n I n v e s t " , i n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p v o o r b e l e g g i n g i n
s c h u l d v o r d e r i n g e n n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 4 8 6 .
( 2 ) t o t n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r s m a n d a t e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p i s b e n o e m d , t e b e n o e m e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E l i s t e M a n a g e m e n t " , v o o r n o e m d ; e n
( 3 ) d e h e e r D e B o o s e r é , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r D e B o o s e r é , v o o r n o e m d , t e v e r v a n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L i o n A d v e n t u r e M P P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , S m a l l a n d l a a n 9 , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E l i s t e M a n a g e m e n t " , v o o r n o e m d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.07.2012, NGL 31.07.2012 12382-0243-011
22/03/2012
ÿþM o d W o r d ! 5 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s o a a s =
0 1
V b e h a a B e l S t a a
N e e r g e l e g d t o r g : i f t f o v a n d o R i r e f i t b a i ! t k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
1 ? . R a l 2 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 1 . 6 9 6 . 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R L I N G C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k k e l i j k h e i d
Z e t e l : C A M I L L E H U Y S M A N S L A A N 9 1 , 2 0 2 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 m a a r t 2 0 1 2
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
A F - W i d e h o r n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3 e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 0 9 3 . 9 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k H u s k e n , g e d o m i c i l i e e r d t e L o r k e n l a a n 3 0 , 2 1 8 0 E k e r e n .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l v a n o n b e p a a l d e d u u r z i j n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n ' m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e ' w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , . o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
V o l m a c h t h o u d s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.09.2011, NGL 29.09.2011 11557-0142-011
24/02/2015
ÿþM o d W o r t 1 1 1 . 1
( D A n i \
' ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n g d / o n t v a n g e n o p
u i i u
1 2 F E S , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v e r , j ; g a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 9 6 . 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r t r u s t F i n a n c i a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 8 v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e V e r h a e g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . O p d e e e r s t k o m e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n z a l d e h e e r V e r h a e g e n k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r h e t m a n d a a t d a t h i j g e d u r e n d e h e t j a a r 2 0 1 4 u i t o e f e n d e .
T w e e d e b e s l u i t
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w E l v i D E C K E R S e n d e h e e r C h r i s t o p h e T A N S , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e k e n n i s n a m e i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
E l v i D e c k e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 08.07.2010 10277-0402-010
21/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.07.2008, NGL 20.08.2008 08579-0032-010
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.07.2007, NGL 30.07.2007 07487-0145-010
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.04.2015, NGL 28.05.2015 15135-0050-024
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2006, NGL 07.07.2006 06432-1485-012
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 27.06.2005 05342-4111-011