04/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
N i o n i t e u
b e l g e
1 1 e g l i j j e 3 1 1 1 1 1 1
D é p o s é I R e ç u 1 0
2 6 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i e d e c o m m e r c e o o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 7 0 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) l n t y s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e l a W o l u w e 2 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D é p o s é e s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , l e 1 1 a o û t 2 0 1 4 p o r t a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e .
21/08/2014
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
1 1 :
r i e e r n e i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S a t s b t a c
t M ( e f l i m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e r a g e n 0 , 0
~ j ~ ~ ~ " 2 0 1 4
t e r
g r i f f i e v a r t
~
o N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 7 0 . 0 3 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t y s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e l a a n 2 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o b e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r , v e r v a l l e n d b i j d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R U B U S , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 3 0 2 . 7 5 4 , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , ( D u i s b u r g ) , C o n s t a n t D e r e y m a e k e r l a a n 4 3 , m e t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M i c h e l V a n H e m e l e ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r e k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P H 1 S A M A N A G E M E N T , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 9 3 . 1 7 8 . 8 6 9 , m e t z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , J E L e e m a n s l a a n 4 9 , m e t a i s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P h i l i p p e M e t z ;
D e H e e r M i c h e l V a n H e m e l e ,
G e t e k e n d ,
P h i s a M a n a g e m e n t b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M e t z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 02.12.2014 14680-0109-025
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 23.07.2013 13346-0208-016
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 27.08.2012 12463-0145-015
23/02/2012
ÿþ M 0 6 W O R D 7 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 0 F m 2 0 1 2
i I I U 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
a a o 4 s ~ e s *
I W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 7 0 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n t y s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , 2 0 0 , a v . M a r c e l T h i r y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l - p o u v o i r s
A b a s e d u p r o c e s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 i è m e n o v e m b e r 2 0 1 1 , i l a p p a r a î t q u e :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a t r a n s f e r é d è s l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 à 2 B o u l e v a r d d e W o l u w é , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e .
L e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à m o n s i e u r M a r k M e u k e n s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s s u i t e a u t r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l e t à c e t t e f i n , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t s o c i a l e s .
A c e t t e f i n , l ' a g e n t a d h o c a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s a u n o m d e f a s o c i é t é , d e l i v r e r t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s é t é e n g é n é r a l d e f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e e t n é c é s s a i r e p o u r e x e c u t e r s o n m a n d a t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 30.08.2011 11460-0568-015
04/03/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a l 2 . 1
L ~ ~ j ` 1 ' r e L i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 2 F E V . 2 0 1 1
G r i f f i e
l l l l I l u l l l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l l l
" 1 1 0 3 4 7 3 4
" O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 2 7 0 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T Y S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 0 , 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u l i 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e z e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d :
C r o m b e z C o n s u l t i n g B V B A ( 0 8 7 0 . 3 3 9 . 0 3 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c C r o m b e z .
G e t e k e n d , P h i s a M a n a g e m e n t B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M e t z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 27.08.2010 10483-0074-014
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 12.08.2009 09572-0027-014
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 11.07.2016 16318-0361-033