16/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e m
a u
M o n i t e t
b e l g e
0 7 J A N 2 0 1 4
" r ~ + ' l ~ S ~ . ~ R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ y
G r e f f e
I M M U N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 4 9 0 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E N T I V E M A N A G E M E N T C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u L u x e m b o u r g , 1 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L e c o n t e , à R i x e n s a r t , l e 2 0 , 1 2 . 2 0 1 3 , s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é ' a n o n y m e « I N V E N T I V E M A N A G E M E N T C O M P A N Y » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , P l a c e d u L u x e m b o u r g , 1 3 / p r e m i e r é t a g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 0 . 4 9 0 . 6 7 9 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r t e : N o t a i r e D o m i n i q u e V i n e , à R i x e n s a r t , l e 2 7 . 0 1 . 2 0 0 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ' b e l g e d u d i x - s e p t f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 2 1 7 - 2 5 6 .
S t a t u t s m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e D o m i n i q u e V i n e t , à ' R i x e n s a r t , e n d a t e d u 2 0 . 0 5 . 2 0 1 0 , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e i g e s o u s l e n u m é r o 1 0 0 8 1 9 3 2 ,
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , à s a v o i r :
1 ° M o n s i e u r P E T I T M i c h e l , n é à M o n s l e 2 1 . 0 2 . 1 9 5 8 , r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o : 5 8 . 0 2 . 2 1 - 1 2 9 - 8 5 , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , r u e J o s é p h i n e R a u s c e n t , 1 4 1 , d é t e n a n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s ;
2 ° M a d a m e D U B R U L C a r i n e B e r t h e J o s é e , n é e à M o n s l e 1 5 . 0 6 . 1 9 6 1 , r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o : 6 1 . 0 6 . 1 5 - 0 8 6 . 1 1 , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , r u e J o s é p h i n e R a u s c e n t , 1 4 1 , d é t e n a n t m i l l e , d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s .
S o i t e n s e m b l e : d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 5 0 0 ) a c t i o n s
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
2 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
I l . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
C o m p t e t e n u d e c e q u e :
d ' u n e p a r t , l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s e t
l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i c i p r é s e n t s ;
i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r ,
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r
c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a d e m a n d e d é s t i t u l a i r e s d e s t i t r e s a u p o r t e u r , 1 / M o n s i e u r P E T I T M i c h e l , 2 / M a d a m e D U B R U L C a r i n e , t o u s p r é n o m m é s , d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r , s o i f d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , e n t i t r e s n o m i n a t i f s , l e t o u t à l e u r s f r a i s e x c l u s i f s .
A u p r é a l a b l e , i l s d é c l a r e n t q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A c e t e f f e t , i l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) t i t r e s a u p o r t e u r , d é t e n u s p a r 1 / M o n s i e u r P E T I T M i c h e l , 2 / M a d a m e D U B R U L C a r i n e , t o u s p r é n o m m é s , s o n t d o n c c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , à l ' i n s t a n t , q u e l e u r i n s c r i p t i o n e s t a c t é e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , , a u n o m d e 1 / M o n s i e u r P E T I T M i c h e l , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 2 5 0 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é e t 2 / M a d a m e D U B R U L C a r i n e à c o n c u r r e n c e d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é , l ' e n s e m b l e r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l , c e q u e c h a c u n r e c o n n a î t .
P a r c e t t e i n s c r i p t i o n l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é c l a r é s s a n s v a l e u r .
E n o u t r e , i l e s t d é c i d é q u e l e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s a v e c p o s s i b i l i t é p o u r l a s o c i é t é d e l e s c o n v e r t i r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
P o u r l e c a s o ù l e s d i t s t i t r e s s e r a i e n t c o n v e r t i s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a p r e n d r e c o n t a c t a v e c u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n p r é a l a b l e m e n t à l a c o n v e r s i o n a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s , m e s u r e s n é c e s s a i r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r c o n v e r s i c n s ' d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
2 D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e { ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s i d e b e s o i n ,
M a n d a t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M i c h e l E R N O U L D , S A R L F I S C O T E C , r u e D i a n e d e P o i t i e r s , 2 - 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e ' d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s i g n é ) B e r n a r d L a c o n t e , n o t a i r e à R i x e n s a r t .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : I N V E N T I V E M A N A G E M E N T C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : I M A C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u L u x e m b o u r g , 1 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b l e t t e ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L a c o n t e , à R i x e n s a r t , l e 2 3 . 1 2 . 2 0 1 4 , s ' e s t ,
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E N T I V E M A N A G E M E N T : C O M P A N Y » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u L u x e m b o u r g , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 0 . 4 9 0 . 6 7 9 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e V i n e l , à R i x e n s a r t , l e 2 7 . 0 1 . 2 0 0 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 2 1 7 2 5 8 .
S t a t u t s m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r f c i s , s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e B e r n a r d L a c o n i e ,
s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 6 . 0 1 . 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o
1 4 0 1 6 2 1 8 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h e l P E T I T , c i - a p r è s p l u s ,
a m p l e m e n t n o m m é .
E t a n t d o n n é l e n o m b r e r e s t r e i n t d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s i l n ' e s t p a s c o n s t i t u é d e b u r e a u .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s , à s a v o i r :
1 ° M o n s i e u r P E T I T M i c h e l , n é à M a n s l e 2 1 . 0 2 . 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , r u e J o s é p h i n e R a u s c e n t , 1 4 1 ,
d é t e n a n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
2 ° M a d a m e D U B R U L C a r i n e B e r t h e J o s é e , n é e à M o n s l e 1 5 . 0 6 . 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , r u e
J o s é p h i n e R a u s c e n t , 1 4 1 , d é t e n a n t m i l l e d e u x D e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
S o i t e n s e m b l e : d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 5 0 0 ) a c t i o n s
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
a ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u e n a p p l i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e s a p p o r t s e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
b ) R a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n '
a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
1 . 2 . P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 :
¬ ) , p a r l ' i n t é g r a t i o n p a r t i e l l e d e s c r é a n c e s d é t e n u e s s u r l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E N T I V E M A N A G E M E N T
C O M P A N Y » p a r :
- M o n s i e u r M i c h e l P E T I T e t M a d a m e C a r i n e D U B R U L , p r é n o m m é s , à h a u t e u r d e t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s
( 3 3 . 0 0 0 E U R ) , s o i t s e i z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s c h a c u n ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T P A R T N E R S » à h a u t e u r '
d e d e u x c e n t e t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 0 8 . 0 0 0 E U R ) ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O R E C A N E T W O R K » à h a u t e u r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e
( / 4 , 0 0 0 . E U R ) , ; . _ . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x - a n n
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o c d , /
M o n i t e u r b e l g e
1 8
0 1 7 9 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 4 9 0 . 6 7 9 D é n o m i n a t i o n
6 , 2
. , è . . . .
G r e f f e d u t r i b u n a l c ' 4 c c _ f a n c o p h a r i e d e â n t f k e e l l e y r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 4 ' - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O L O M B U S » à h a u t e u r d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) ; P o u r p o r t e r l e d i t c a p i t a l s o c i a l d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 2 . 5 0 1 à 1 0 . 0 0 0 , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C e s n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s p r é c i t é s .
L e s d i t s a p p o r t s s e r o n t r é m u n é r é s c o m m e s u i t :
- S i x c e n t s o i x a n t e ( 6 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r M o n s i e u r M i c h e l P E T I T e t M a d a m e C a r i n e D U B R U L , s o i t t r o i s c e n t t r e n t e ( 3 3 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s c h a c u n , n u m é r o t é e s d e 2 5 0 1 à 2 . 8 3 0 e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r P E T I T e t d e 2 . 8 3 1 à 3 . 1 6 0 e n c e q u i c o n c e r n e M a d a m e D U B R U L ;
- Q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 4 . 1 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r l a S P R L « C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T P A R T N E R S » , n u m é r o t é e s d e 3 . 1 6 1 à 7 . 3 2 0 ;
- M i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 , 4 8 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r l a S P R L u H O R E C A N E T W O R K » , n u m é r o t é e s d e 7 . 3 2 1 à 8 . 8 0 0 ;
- M i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r l a S P R L « C O L U M B U S » , n u m é r o t é e d e 8 . 8 0 1 à 1 0 . 0 0 0 .
1 . 3 . R e n o n c i a t i o n p a r t i e l l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
1 . 4 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
1 . 5 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n c a s d ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n a u p o i n t 1 . 2 , c i - d e s s u s , p r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e , c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l » .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a r a m e n e r d u 3 1 . 1 2 d e c h a q u e a n n é e á u 3 0 . 0 6 d e c h a q u e a n n é e , d e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e 1 . 0 7 d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 0 . 0 6 d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5 e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u 3 i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 9 h e u r e s , e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
5 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n
H . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
I ! r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d e s o r t e
q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r
c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e a c t i o n / p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r ! e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n
a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t
l e s b u r e a u x s o n t s i s à r u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 , 4 0 2 0 L i è g e , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s
t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é c o n s i s t e e n l ' i n t é g r a t i o n p a r t i e l l e d e s c r é a n c e s d é t e n u e s s u r l a S . A . I N V E N T I V E
M A N A G E M E N T C O M P A N Y p a r
- M o n s i e u r M i c h e l P E T I T e t M a d a m e C a r i n e D U B R U L à , h a u t e u r d e 3 3 . 0 0 0 E U R
- L a S P R L C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T P A R T N E R S à h a u t e u r d e 2 0 8 . 0 0 0 E U R
- L a S P R L H O R E C A N E T W O R K à h a u t e u r d e 7 4 . 0 0 0 E U R
- L a S P R L C O L O M B U S à h a u t e u r d e 6 0 . 0 0 0 E U R
C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
D i a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
D i e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e 3 7 5 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
" ~ t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s a p p o r t s s e r o n t r é m u n é r é s p a r l a c r é a t i o n d e 7 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
- 6 6 0 a c t i o n s p o u r M o n s i e u r M i c h e l P E T I T e t M a d a m e C a r i n e D U B R U L
- 4 . 1 6 0 a c t i o n s p o u r l a S P R L C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T P A R T N E R S
- 1 . 4 8 0 a c t i o n s p o u r l a S P R L H O R E C A N E T W O R K
- 1 . 2 0 0 a c t i o n s p o u r l a S P R L C O L U M B U S
A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e l a S . A . I N V E N T I V E M A N A G E M E N T
C O M P A N Y s ' é l è v e à u n m o n t a n t d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s p a r a i l l e u r s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e
l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e . l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e a c t i o n s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r
l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s
a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t
a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é n e v a r i e t u r p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e .
L i è g e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
S c P R L P a s c a l C e l e n
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
P a s c a l C e l e n
G é r a n t " .
R é s o l u t i o n s
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e
d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . 1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r
l ' i n t é g r a t i o n p a r t i e l l e d e s c r é a n c e s d é t e n u e s s u r l a S . A , I N V E N T I V E M A N A G E M E N T C O M P A N Y p a r
- M o n s i e u r M i c h e l P E T I T e t M a d a m e C a r i n e D U B R U L , p r é n o m m é s , à h a u t e u r d e t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 3 . 0 0 0 E U R ) , s o i t s e i z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 6 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s c h a c u n ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T P A R T N E R S » à h a u t e u r d e d e u x D e n t e t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 0 8 . 0 0 0 E U R ) ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O R E C A N E T W O R K » à h a u t e u r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e
( 7 4 . 0 0 0 E U R ) ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O L O M B U S » à h a u t e u r d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R )
P o u r p o r t e r l e d i t c a p i t a l s o c i a l d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 2 . 5 0 1 à 1 0 . 0 0 0 , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s p r é c i t é s .
L e s d i t s a p p o r t s s e r o n t r é m u n é r é s c o m m e s u i t :
- S i x c e n t s o i x a n t e ( 6 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r M o n s i e u r M i c h e l P E T I T e t M a d a m e C a r i n e D U B R U L , s o i t t r o i s c e n t t r e n t e ( 3 3 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s c h a c u n , n u m é r o t é e s d e 2 5 0 1 à 2 . 8 3 0 e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r P E T I T e t d e 2 . 8 3 1 à 3 . 1 6 0 e n c e q u i c o n c e r n e M a d a m e D U B R U L ;
- Q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 4 . 1 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r l a S P R L « C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T P A R T N E R S » , n u m é r o t é e s d e 3 . 1 6 1 à 7 . 3 2 0 ;
- M i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 . 4 8 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r l a S P R L « H O R E C A N E T W O R K » , n u m é r o t é e s d e 7 . 3 2 1 à 8 . 8 0 0 ;
- M i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r l a S P R L « C O L U M B U S » , n u m é r o t é e d e 8 . 8 0 1 à 1 0 . 0 0 0 .
1 . 2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
À l ' I n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r P E T I T e t M a d a m e D U B R U L p r é n o m m é s ,
L e s q u e l s , p r é s e n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s o r i p t i à n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s o f a p r è s d é s i g n é s e t d é c l a r e n t r e n o n c e r p a r t i e l l e m e n t , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i a p r è s d é s i g n é s a u p o i n t 1 . 3 . e t c o m m e d i t e s t .
1 . 3 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s .
L e s p e r s o n n e s c i - a p r è s n o m m é e s i n t e r v i e n n e n t à l ' i n s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r l ' e n t r e m i s e d e l e u r s m a n d a t a i r e s r e s p e c t i f s p r é n o m m é s , e n l e u r q u a l i t é d ' a p p o r t e u r s , à s a v o i r
- M o n s i e u r P E T I T M i c h e l e t M a d a m e D U B R U L C a r i n e , p r é n o m m é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T P A R T N E R S » , d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e J o s é p h i n e R a u s c e n t , 1 4 1 à 1 3 0 0 W a v r e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 9 . 1 8 6 . 3 3 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 2 p a r d e v a n t M a î t r e D o m i n i q u e V I N E L , N o t a i r e à G e n v a l ,
d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 . 0 1 . 2 0 0 3 , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 0 4 0 9 4 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t :
M o n s i e u r P E T I T e t M a d a m e D U B R U L , p r é n o m m é s .
N o m m é s à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n p r é c i t é
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O R E C A N E T W O R K " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à p l a c e A l p h o n s e
B o s c h , 4 2 ( p r e m i e r é t g e ) à 1 3 0 0 W a v r e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 7 9 . 7 7 6 . 2 5 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n d a t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 3 p a r d e v a n t M a î t r e D o m i n i q u e V I N E L , N o t a i r e à G e n v a l , d o n t
l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 . 0 3 . 2 0 0 3 , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 3 3 8 6 1 ,
I c i r e p r é s e n t é e p a r s e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t :
M o n s i e u r P E T I T e t M a d a m e D U B R U L , p r é n o m m é s .
M a d a m e D U B R U L a é t é n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n p r é n o m m é .
M o n s i e u r P E T I T a é t é n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 . 0 6 . 2 0 0 8 ,
p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 . 1 0 . 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 3 1 7 3 .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O L U M B U S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i p l a c e A l p h o n s e
B o s c h , 4 2 ( p r e m i e r é t a g e ) à 1 3 0 0 W a v r e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 7 7 . 5 1 0 . 7 9 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n d a t e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 5 p a r d e v a n t M a î t r e D o m i n i q u e V I N E L , N o t a i r e à G e n v a l ,
d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u 6 . 1 2 . 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 7 5 7 1 2 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t :
M o n s i e u r P E T I T e t M a d a m e D U B R U L , p r é n o m m é s .
N o m m é s à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n p r é c i t é
L e s q u e l s i n t e r v e n a n t s , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t
f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t , d a n s l e s p r o p o r t i o n s r e p r i s e s c i - a v a n t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s c r é a n c e s
d é t e n u e s s u r l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E N T I V E M A N A G E M E N T C O M P A N Y » p a r :
- M o n s i e u r M i c h e l P E T I T e t M a d a m e C a r i n e D U B R U L , p r é n o m m é s , à h a u t e u r d e t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s
( 3 3 . 0 0 0 E U R ) , s o i t s e i z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s c h a c u n ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T P A R T N E R S » à h a u t e u r
d e d e u x c e n t e t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 0 8 . 0 0 0 E U R ) ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O R E C A N E T W O R K » à h a u t e u r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e
( 7 4 . 0 0 0 E U R ) ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O L O M B U S » à h a u t e u r d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R )
L e s a p p o r t e u r s g a r a n t i s s e n t , c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e :
ê t r e t i t u l a i r e s d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
q u e l e s c r é a n c e s a p p o r t é e s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ;
q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d ' a p p o r t s e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e s d i t e s c r é a n c e s e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s , e t c . , p r o m e t t a n t s i n é c e s s a i r e r a t i f i o a t i o n d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s .
E n r é m u n é r a t i c n d e c e s a p p o r t s , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s , q u i a c c e p t e n t s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r l ' e n t r e m i s e d e l e u r s m a n d a t a i r e s r e s p e c t i f s p r é - n o m m é s , l e s a c t i o n s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t , à s a v o i r :
- S i x c e n t s o i x a n t e ( 6 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r M o n s i e u r M i c h e l P E T I T e t M a d a m e C a r i n e D U B R U L , s o i t t r o i s c e n t t r e n t e ( 3 3 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s c h a c u n , n u m é r o t é e s d e 2 5 0 1 à 2 . 8 3 0 e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r P E T I T e t d e 2 . 8 3 1 à 3 . 1 6 0 e n c e q u i c o n c e r n e M a d a m e D U B R U L ;
- Q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 4 . 1 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r l a S P R L « C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T P A R T N E R S » , n u m é r o t é e s d e 3 . 1 6 1 à 7 . 3 2 0 ;
- M i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 . 4 8 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r l a S P R L « H O R E C A N E T W O R K » , n u m é r o t é e s . d e 7 . 3 2 1 à 8 . 8 0 0 ;
- M i l l e d e u x c e n t s a o t i o n s ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r l a S P R L « C O L U M B U S » , n u m é r o t é e d e 8 . 8 0 1 à 1 0 . 0 0 0 .
1 . 4 . C o n s t a t a t i o n ,
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r P E T I T M i c h e l , p r é n o m m é , p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l » ,
"
R é ~ e r ` v é
. a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a r a m e n e r d u 3 1 . 1 2 d e c h a q u e a n n é e a u 3 0 . 0 6 d e c h a q u e a n n é e , d e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e 1 . 0 7 d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 0 . 0 6 d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5 e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 9 h e u r e s , e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
° p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s i g n é ) B e r n a r d L a c o n t e , n o t a i r e à R i x e n s a r t .
P i è c e s d é p o s é e s e n m é m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e