INVEST BELIN

Société anonyme


Dénomination : INVEST BELIN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 810.168.546

Publication

20/06/2013
ÿþ " ; . " t;,~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0810 168 546

Dénomination

(en entier) : INVEST BELIN

(en abrégé) : -

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : ALLEE DU CLOITRE 1 -1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSIONS I NOMINATIONS ADMINISTRATEURS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13.05.2013

A l'unanimité des voix, les membres du Conseil d'Administration actuel sont démissionnés.

- La société Vanclo lnvest SCA dont le siège est situé à Bruxelles, avenue Louise 221/4 - Monsieur Henri Fischgrund domicilié à Bruxelles, Drève du Sénéchal 46B

L'Assemblée nomme comme administrateurs, pour une de 6 ans, les personnes physiques ci-dessous:

a. Monsieur Henri FISCHGRUND domicilié à Bruxelles, Drève du Sénéchal 46B en qualité d'administrateur ;

b. Monsieur Albert NEUMANN domicilié à Bruxelles, Allée du Cloître 1 en qualité d'administrateur ;

c. Monsieur Georges DEBOUVERIE domicilié à Bruxelles, Rue de l'Aurore 44 en qualité d'administrateur.

Sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, leurs mandats respectifs seront exercés à titre gratuit.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13.05.2013

Monsieur Albert Neumann et Monsieur Henri Fischgrund sont nommés administrateurs-délégués pour la durée de leurs mandats.

Pour extrait conforme

Reynders & C° SPRL

Mandataire

20/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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N° d'entreprise : 0810.168.546

Dénomination

(en entier) : INVEST BELIN

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : ALLEE DU CLOITRE 1 -1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSIONS/NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2011 A l'unanimité des voix, les 5 résolutions suivantes sont prises ;

1.l'Assemblée entérine la démission comme administrateur personne morale, avec effet rétroactif au ler janvier 2011, la S.A. IMMOBILIERE DES BRUYERES (BE 0476.925.244), ayant son siège social Rue Fond Cattelain 2/1.1 à 1435 Mont-Saint-Guibert.

2.I'Assemblée entérine les démissions comme administrateurs des personnes physiques ci-dessous, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 ;

a.Monsieur Gérard PHILIPPSON domicilié Avenue de Saturne, 34 à 1180 Uccle. b.Monsieur Claude KANDIYOTI domicilié Rue Franz Merjay 6714e à 1050 Ixelles. c.Monsieur igal KANDIYOTI domicilié Avenue de la Petite Espinette 5 à 1180 Uccle.

3.l'Assemblée entérine la nomination comme administrateur, avec effet rétroactif au ler janvier 2011, de la: S.C.A. VANCLO INVEST (BE 0893.924.383), ayant son siège social à avenue Louise, 221/4 à 1050 Bruxelles et représentée par son gérant la S.P.R.L. Dl-FINANCE (BE 0893.061.875) elle-même représentée par son; gérant Monsieur Adnan KANDIYOTI. Sauf dispositions contraires de l'Assemblée, son mandat sera rémunéré à' hauteur de 12.500,00 EUR par exercice comptable. Pour le surplus il est précisé que ce mandat ne sera pas soumis à la TVA, étant donné que les personnes morales peuvent opter pour soumettre ou non ces opérations à la taxe. Son mandat viendra à expiration le 23 février 2015.

4.l'Assemblée indique que le mandat d'administrateur de Monsieur Henri FISCHGRUND sera rémunéré; avec effet rétroactif au ler janvier 2011, sauf dispositions contraires de l'Assemblée, à hauteur de 12.500,00. EUR par exercice comptable.

5.L'Assemblée décide de mandater, avec pouvoir de délégation,

la S.P.R.L. REYNDERS & C° (BE 0840 398 991), ayant son siège social Avenue de Tervuren, 252-254 boite 1  1150 Bruxelles, représentée par son gérant, Monsieur Thomas DRAGUET afin d'effectuer les formalités nécessaires au Moniteur belge, relatives aux décisions prises par la présente Assemblée.

L'ensemble des points mis à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.

Pour extrait conforme

Reynders & C° SPRL

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 11.06.2013 13171-0252-011
07/06/2013
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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète) 0810,168.546

INVEST BELIN

Société Anonyme

1435 Mont-Saint-Guibert, rue Fond Cattelain 2/1.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social-augmentation de capital-modifications des statuts

suivant acte reçu par le notaire Bruno le Maire, à Bruxelles, le 23 mai 2013, S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « INVEST BELIN », ayant son siège social à Mont-Saint-Guibert, rue Fond Cattelain 211.1, immatriculée au registre des personnes morales de Nivelles, sous le numéro 0810.168.546, qui a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution  Transfert du siège social : L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante : 1000 Bruxelles, Allée du Cloître 1.

Deuxième résolution  Augmentation de capital : L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ) à deux cent douze mille euros (212.000,00 ¬ ) par la création de vingt-quatre mille cent nonante-trois (24.193) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour, à souscrire en espèces et à libérer intégralement.

Troisième résolution  Souscription  Libération : Les actionnairees déclarent que la présente augmentation de capital a été souscrite comme suit : Monsieur NEUMANN Albert, précité, souscrit les vingt-quatre mille cent nonante-trois (24.193) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, pour un montant total de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ).

Le souscripteur précité, ici présent, après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, déclarent souscrire les actions nouvelles comme mentionné ci-avant et les avoir libérées intégralement par dépôt préalable au compte spécial numéro BE97 0682 5133 8949 au nom de la société auprès de BELFIUS Banque & Assurances.

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital :L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée que le capital de la société est effectivement porté à deux cent douze mille euros (212.000,00 ¬ ),

Quatrième résolution -- Modification des statuts :Soucieuse d'en assurer la concordance avec les décisions prises et avec les dispositions du Code des Sociétés, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit:

Article 5

Capital : remplacer ledit article par le texte suivant : «Le capital social est fixé à deux cent douze mille euros (212.000,00 ¬ ),

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

II est représenté par trente-quatre mille cent nonante-trois (34.193) actions sans désignation de valeur nominale. Le capital est entièrement libéré."

Cinquième résolution - Pouvoirs au conseil d'administration aux fins d'exécution z L'assemblée confère au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, et à Monsieur Albert NEUMANN, prénommé, et avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'effectuer toutes modifications auprès du Registre des personnes morales de Nivelles.

Extrait analytique conforme

Bruno le Maire

Notaire

annexes: 2 expédition de l'acte

2 coordinations des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 31.08.2012 12550-0309-010
14/11/2011
ÿþMod Z.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*11171834*

N° d'entreprise : 0810.168.546

Dénomination

(en entier) - INVEST BELIN

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE FOND CATTELAIN, 2/1.1

Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 août 2010

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C -i -11- 2011

NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge 1.A l'unanimité des voix, l'Assemblée nomme comme administrateur, avec effet au ler septembre 2010, la; S.A. IMMOBILIERE DES BRUYERES (BE 0476.925.244), ayant son siège social Rue Fond Cattelain 2/1.1 à. 1435 Mont-Saint-Guibert. Sauf dispositions contraires de l'Assemblée, son mandat sera rémunéré à hauteur de: 2.500,00 EUR par mois. Pour le surplus il est précisé que ce mandat ne sera pas soumis à la NA, étant donné que les personnes morales peuvent opter pour soumettre ou non ces opérations à la taxe. Son mandat viendra à expiration le 22 février 2015.

2.L'Assemblée décide de mandater, avec pouvoir de délégation, la S.A. World Link, ayant son siège social; ' Avenue de Tervuren, 252-254 boite 1  1150 Bruxelles, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur. Miguel REYNDERS afin d'effectuer les formalités nécessaires au Moniteur belge, relatives aux décisions prises: par la présente Assemblée.



L'ensemble des points mis à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30.

Henri Fischgrund

Administrateur délégué et président de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 août 2010







Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 28.08.2011 11531-0276-013
28/09/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 21.09.2010 10550-0089-013
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 19.08.2010 10445-0323-013
01/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le

20 MM 205

au greffe du .:Tsbunj de commerce

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*1507 A00*

N° d'entreprise : 810.168.546 Dénomination

(en entier) : INVEST BELIN

Bijlagen-bij het-Belgisch Staatsblad -81/06/20i-5 Aimnexes dü Máititeür belgë

(en abrégé).

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : ALLEE DU CLOITRE 1 -1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2015 L'assemblée acte la démission de Monsieur Georges De Bouverie.

L'assemblée acte la nomination de Madame Mathilde Neumann, rue Gachard, 80 à 1050 Bruxelles en tant qu' administrateur pour une période de 4 ans qui prendra fin à l'AGO de 2019,

L'assemblée mandate J.Jordens sprl ! Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGE, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
INVEST BELIN

Adresse
ALLEE DU CLOITRE 1 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale