13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 05.08.2014 14403-0282-026
05/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B P U X E L L ,
2 6 J U N 2 O 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 5 8 3 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I O F H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b i e t t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a i 2 0 1 3 :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . C , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P M B r u x e l l e s e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r M y l e s S a n g e r e s t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e t t e a n n é e , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o m m e r M o n s i e u r M y l e s S a n g e r , d o m i c i l i é à K e i z e r s g r a c h t 4 5 0 , N L - 1 0 1 6 G D A m s t e r d a m , P a y s - B a s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . S o n . m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . 1 1 a p r i s e f f e t l e 2 8 m a i 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à F l o r e n c e C o l p a e r t , F r a n k D e w a e l , J a n M a r i e n o u t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c b t e 1 1 3 , 1 0 0 0 ' B r u x e l l e s , e t / o u à D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r l e d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e : p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d c c u m e n t ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2012
ÿþ M O O W O R O 1 1 , 1
I L \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S R U x E U M
~ ~ ~ ~ k M i t e
~ f f e . . - . ~ . ,
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 0 6 7 1 *
R é s
M o r b e
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 5 8 3 . 1 1 2
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I O F H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a i 2 0 1 2 : p r é s i d e n t d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r M y l e s S a n g e r e n t a n t q u e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t e t M o n s i e u r M i c h i e l G e v e r s , c h a c u n a v o c a t c h e z L y d i e n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , 6 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à . t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , ; e t l o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e G o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t , s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s c u n é c e s s a i r e s a u d é p ô t d u ; p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 30.05.2012 12140-0427-026
08/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 4 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
M M I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 1 8 7 1 *
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 5 8 3 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I O F H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e n d r i k u s V o s k u i l e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
T o u s l e s p o u v o i r s q u i a u r a i e n t é t é a c c o r d é s à M o n s i e u r H e n d r i k u s V o s k u i l e n , l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s y c o m p r i s m a i s s a n s ê t r e l i m i t é e à c e t é g a r d , s o n t r é v o q u é s a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r J a n V e r m a a s a i n s i q u e t o u s l e s p o u v o i r s q u i a u r a i e n t é t é a c c o r d é s à M o n s i e u r J a n V e r m a a s , l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s y c o m p r i s m a i s s a n s ê t r e l i m i t é e à c e t é g a r d , à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r D e n n i s v a n V u g t , d o m i c i l i é à R e n a t e R u b i n s t e i n l a a n 2 3 , 1 1 8 7 W S A m s t e l v e e n , P a y s - B a s , e t M o n s i e u r W i l l i a m R o w s o n , d o m i c i l i é à Z i j d e w e g 4 2 , 2 2 4 4 B E W a s s e n a a r , P a y s - B a s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r P e t e r D e R y c k , M o n s i e u r M i c h i e l G e v e r s e t M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t , a v o c a t s c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n e t f o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , r é s i d a n t à r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r i e d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
M i c h i e l G e v e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 07.06.2011 11156-0252-024
02/05/2011
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t i 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 0 6 5 9 7 7
i p
1 9 A P R 7 © I r )
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 5 8 3 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I O F H o l d i n g B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e s a p p r o b a t i o n s d e s c o n v e n t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e s a p p r o b a t i o n s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s e n d a t e d u 7 a v r i l 2 0 1 1 d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u B O c t o b r e 2 0 0 7 , d u d o c u m e n t i n t i t u l é " W a i v e r a n d s h a r e h o l d e r s ' c o n s e n t B a s t i o n T o w e r " q u i m o d i f i e l a d i t e c o n v e n t i o n , d e l a c o n v e n t i o n d e g e s t i o n ( " A s s e t M a n a g e m e n t A g r e e m e n t " ) e n d a t e d u 1 O c t o b r e 2 0 0 7 e t d u d o c u m e n t i n t i t u l é ` ' W a i v e r a n d a m e n d m e n t r e l a t e d t o t h e a s s e t m a n a g e m e n t a g r e e m e n t o f 1 O c t o b e r 2 0 0 7 f o r B a s t i o n T o w e r " q u i m o d i f i e l a d i t e c o n v e n t i o n d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 12.07.2010 10299-0058-024
16/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 06.06.2009 09218-0014-028