26/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I O ~ N I V I I I R I I I I I I I I I N N ~ ~
* 1 3 1 9 6 3 5 5
' 7 W e ' 2 1 3 1 3 .
G r i f f i e
O n d _ e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 6 6 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I J U O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v á r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a r ï s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a p p e r e n s q u a r e , 1 9 - 1 6 3 0 L i N K E B E E K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O l i v i e r N E Y R I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e J e t t e , o p 1 6 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I J U O " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v o o r h e e n g e v e s t i g d w a s t e
L i n k e b e e k , D a p p e r e n s q u a r e 1 9 t e v e r p l a a t s e n n a a r U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 2 0 E m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n .
D i e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G ; W I J Z I G I N G V A N D E N A A M .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n I P n o v a t i o n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l ; é é n v a n d e s t a t u t e n .
D i e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
3 , D E R D E B E S L I S S I N G : L E Z I N G V A N H E T V E R S L A G .
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n b o v e n d i e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e , h e b b e n g e n o m e n .
4 . V I E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g ; v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n c o n s u l t a n c y e n / o f j u r i d i s c h e d i e n s t e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m i n a l h a a r a s p e c t e n , a l s o o k d e v e r t a l i n g , d e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , c o l l o q u i a , o p l e i d i n g e n , i n f o r m a t i e s e s s i e s , d e o r g a n i s a t i e , h e t b e h e e r i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n w e l k e o o k d e a c t i v i t e i t e n e r v a n ,
D e r a a d g e v i n g , d e o p l e i d i n g , d e t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d i n a i l e v o o r n o e m d e d o m e i n e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e b o e k h o u d k u n d i g e d i e n s t e n a l s o o k I t - b i j s t a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , e r f p a c h t , v r u c h t g e b r u i k , b l o t e e i g e n d o m a l s o o k a l l e h i e r m e e v e r w a n t e r e c h t e n z o l a n g d e d e z e n i e t v a n s p e c u l a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e a a r d z i j n .
Z i j z a l h i e r v o o r l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n k u n n e n a a n g a a n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , b o r g s t e l l e n ; o f a v a l v e r l e n e n e n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n k u n n e n s t e l l e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s o o k s o l i d a r i t e i t e n o n d e e l b a a r h e i d b e d i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r v o l g e n s t o t d o e l h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n i n e e n d e r w e l k e v o r m , z o w e l w a t b e t r e f t d e a a r d v a n d e p a r t i c i p a t i e a l s h e t ; d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g - J e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v i n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n . "
5 . V I J F D E B E S S L I G I N G : V E R W I J D E R E N V A N O U D E S T A T U T E N E N G O E D K E U R I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h u i d i g e t e k s t i n h e t F r a n s .
D e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
6 . Z E S D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G E N B E N O E M I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D U Q U E S N E V i n c e n t , v o o r n o e m d . Z i j g e e f t
h a a r k w i j t i n g v o o r h a a r b e s t u u r s d a d e n , d o c h o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r ,
a . T o t d e z e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d :
M e v r o u w C R O O N E N B E R Ô H S D o n a t i e n n e , v o o r n o e m d , d i e h i e r i n d e z e h o e d a n i g h e i d t u s s e n k o m t e n d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t z e n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
b . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
7 . Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T V O O R D E U I T V O E R I N G V A N D E B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e , v e r s l a g , g e c o ó r d i n e e r d e s t a t u t e n
O l i v i e r N E Y R 1 N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
V o o r - l e e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g