10/03/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o S S E L
2 7 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
i o s a a ~ ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 0 4 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I R E T D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
A k t e u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 j u n i 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- t s i t e r . R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V P . , H a v e r s l a a p 8 6 C b u s 4 0 3 t e 1 0 4 0 B r u s s e l m e t a 4 s a a s t v e s t e g e v - w e e r d i g e r E r i c D E V O C H T ;
- J o s t i N V , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t v e r t g e n w o o r d i g e r M a r y s e O D E U R S ;
- B o r e a l i s N V , H a v e n l a a n B B C b u s 1 0 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p D U M A L I N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e c h a r g e a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h u n m a n d a a t o v e r 2 0 1 2 .
O n m i d d e l l i j k i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i c D E V O C H T
M e v r o u w D i a n e D e h e n n i n , H e y m a n s s t r a a t 3 , 1 9 8 1 H o f s t a d e , w o r d t a a n g e s t e l d a i s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m t e n a a n z i e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e i n s t a n t i e s a l h e t n o d i g e t e d o e n i n u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t m a c h t a l l e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d i e n a a n g a a n d e t e t e k e n e n .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 03.10.2013 13614-0051-017
30/12/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e f P
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 0 4 . 7 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 R E T D E V E L O P M E N T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 - A A , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 1 4 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 2 4 , b l a d 0 5 7 , v a k 0 0 2 0 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e o n t v a n g e r .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e t e k s t v e r m e l d i n
p u n t 1 v a n d e a g e n d a , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r
d e r d e n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- a l l e v a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , d e
s t u d i e , h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e g e l e i d e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n a l l e r h a n d e ;
" h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e v a s t g o e d p r o j e c t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
" h e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g b e p e r k t t o t d e c o o r d i n a t i e v a n v o o r m e l d e p r o j e c t e n ;
" a i l e m o g e l i j k e o p e r a t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n h u u r , l e a s i n g , e r f p a c h t , o p s t a l , v e r k o o p , i n b r e n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , m i j n b o u w , b o s b o u w v e r r i c h t i n g e n , g r o t e i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , e n z o v o o r t , d i t a i l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n ;
" h e t , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t o t k o o p o f v e r k o o p v a n v a s t g o e d ;
" h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , a l d a n n i e t m e t h y p o t h e e k g e w a a r b o r g d ; h e t f i n a n c i e r e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n ;
" I n g e n i e u r s b u r e a u ;
" h e t v e r l e n e n e n u i t v o e r e n v a n f i n a n c i ë l e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n j u r i d i s c h e a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n b e h e e r b e s l i s s i n g e n , h e t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p s p o r e n v a n a s p i r a n t c l i ë n t e n , k o p e r s , v e r k o p e r s e n t u s s e n p e r s o n e n b i j d e h a n d e l e n h e t n e g o t i ë r e n b i j e n o p s t e l l e n v a n o v e r e e n k o m s t e n ,
' v o o r e i g é n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g v a n e n / o f o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , d o o r h e t a a n b i e d e n e n u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t s - e n c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t v e r l e n e n e n u i t v o e r e n v a n f i n a n c i ë l e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , j u r i d i s c h e a d v i e z e n . . .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n .
H i e r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 9 2 2 8 0
o , d v e n g e n o p
1 7 D E C . 2 0 1 4
t e r g r u e y e n
r e c h t b a n k v a n g e d e ' t - i . ~ n ~ s f a f i g e
o p h a n ~ 1 1 3 r u e s e 1
y K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 w e l k d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r a n t w o o r d t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v o o r k o o p r e c h t v a n a a n d e l e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 4 v a n h u i d i g e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 9 . 3 0 u u r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n , h e m u m m e r i n g e n h e r s c h i k k i n g d e r s t a t u t e n e n v e r v o l g e n s , h e r b e p a l i n g s t a t u t e n w a a r b i j v o o r e e r s t i e d e r a r t i k e l a f z o n d e r l i j k e n v e r v o l g e n s d e i n t e g r a l e t e k s t d e r a l d u s a a n g e p a s t e s t a t u t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B - D O C S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W . D e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
V o o r o n t l e d e n d u l t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 / 1 2 / 2 0 1 4
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 31.08.2012 12557-0414-017
25/07/2012
ÿþh r e j e t n
s t a = * 1 2 1 3 0 6 6 9
- ~ ~ ~ ` ~ - ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e r r e %
1 6 J u l i . 2 0 1 2
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 0 4 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I R E T D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 0 , b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E P A L I N G Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N - R A A D V A N B E S T U U R .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 d o o r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I R E T D E V E L O P M E N T " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e t g e n o m e n
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e p r e c i s e r e n , m e e r b e p a a l d h e t b u s n u m m e r e n a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n t a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3 . "
B . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t n a a r é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 8 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a p a r i v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f t i g p r o c e n t e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 9 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 9 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
C . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R G E R I M " u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t v o o r t a a n n o g s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p p e n " I R E T ' e n " J O S T I " , a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
R A A D V A N B E S T U U R .
Z i j n t e r s t o n d s a m e n g e k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l ) , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 4 7 . 8 4 6 . 1 2 9 / R P R B r u s s e l e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O S T I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( B 1 0 0 0 B r u s s e l ) , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 4 7 . 8 2 4 . 5 5 1 / R P R B r u s s e l , d i e b e s l i s s e n t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r E r i c D e V o c h t , w o n e n d e t e C H 3 7 7 7 S a a n e n m é s e r , G o l f h o t e l L e s H a u t s d e G s t a a d .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 23.09.2011 11550-0499-017
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 06.08.2010 10389-0029-016
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 27.08.2009 09635-0371-016
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0521-035
19/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c c r g c i c g n g e n e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 5 1 6 4 6 *
1 P r 2 8 1 5
t e r g r i f f i e v a n t e e e d e r i a n d 5 I a l i g e
r e c h t b a n k w p t 1 ~ , l w h 3 r ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 0 4 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I R E T D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c , b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K w i j t i n g - B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 1 5 :
" 1 . K e n n i s n a m e v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n B O R E A L I S N V v a n e e n n i e u w e v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j d e h e e r F i l i p D u m a l i n v e r v a n g e n z a l w o r d e n d o o r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s .
2 , V a r i a :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n i e n I i ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . '
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d . d . 2 j u l i 2 0 1 5 :
" 1 . K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
2 . K e n n i s n a m e v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n B O R E A L i S N V v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j , v a n a f h e d e n , d e h e e r F i l i p D u m a f i n v e r v a n g e n z a l w o r d e n d o o r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s .
3 . V a r i a :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n i e n n ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 2 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.08.2016, NGL 31.08.2016 16560-0491-039