02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 25.06.2014 14216-0051-037
08/04/2013
ÿþM O D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n
Y
R é s e r v +
a u
M o n i t e t .
b e l g e
e k e U X e l e
2 7 M R T 2 0 1 3 .
G r e f t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 4 7 2 2 0 4 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I R I S n e t S C R L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : A v e n u e d e s A r t s 2 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m i n a t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
A u x t e r m e s d e l ' e x t r a i t é t a b l i l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é I R I S n e t S C R L t e n u l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
" P o i n t 2 : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l ' a d m i n i s t r a t e u r A l , M o n s i e u r S t e v e D u b o i s , a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S C R L I R I S n e t .
P o i n t 3 : N o m i n a t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l a c o m p o s i t i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m m e s u i t :
" T h i e r r y J o a c h i m , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S C R L ;
" D a m i e n V i c o , d i r e c t e u r o p é r a t i o n n e l d e l a S C R L "
H e e u i l l e n i ' s t r a t e u r A 2
"
J e a n - M a r A d m i n i s t r a
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2013
ÿþM o d i 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r , b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r -
b e l g e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , q 4 1 1 1 1 1
2 7 M R T 2 o d e
B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 2 2 0 4 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I R I S n e t S C R L
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : A v e n u e d e s A r t s 2 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é I R I S n e t S C R L t e n u l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ,
" L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s C , n o m m e M . T h i e r r y J o a c h i m a u p o s t e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S C R L I R I S n e t .
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o b è d e r a d e m a n i è r e a n n u e l l e à s o n é v a l u a t i o n . "
e r v é F i l l e n A d m i n i r a t e u r A 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n - M a r c H . r i o n m i n i s t r a ~ r C
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012
ÿþI I l I l l I I 1 1 1 1 1 I l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l I l 1 1 1 1
" i a i s o s s a *
M O D W O R O 1 i I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 1 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° C I ' e n t r : _ l l r : s s 0 8 4 7 . 2 2 0 . 4 6 7
V é n o n l i ^ , t t i c = n
' ' I R S S n e t
i ~ o r r s t , a S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
c ; , ' : r r e : A v e n u e d e s A r t s 2 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( d r e w s c
O b j _ e t t s ) d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
A u x t e r m e s d e l ' e x t r a i t é t a b l i l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é I F l i S n e t S C F i L t e n u l e 6 j u i l l e t 2 0 1 2 ,
" M . J e a n - M a r c H a r i o n , e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r C , e t M . H e r v é F e u i l l i e n e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r A 2 , a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é ,
C o n f i r m e n t p a r l a p r é s e n t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s ' e s t r é u n i e n d a t e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 2 e t a p r i s , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l a d é c i s i o n d e n o m m e r M . S t e p h a n e B e a u d u i n ( n é l e 0 3 / 0 8 / 1 9 6 5 , à V e u r n e e t r é s i d a n t à H o o g v e l d l a a n 1 4 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ) à l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M . B e a u d u i n a s s u r e r a l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a u p l u s t a r d j u s q u ' a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 ) . M . B e a u d u i n e x e r c e r a s o n m a n d a t a v e c u n e l i m i t e m e n s u e l l e d e d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s
J e a n - M a r c H a r i o n H e r v é F e u i l l i e n
A d m i n i s t r a t e u r C A d m i n i s t r a t e u r A 2
s u r i e d e r r l Y f , f t ' 4 " ! " . ' F ~ ï l r ; e t ( m e t i c : : 1 , r " ' > ; ¬ i ' r ' " T ~ ^ 1 t ¬ ¬ ' ' t . . . , ¬ , . 1 ' 4 ' i S ^ r " 1 L ; D u d e s j ] 1 : f s f ) n n { S 5
i a 1 t 2 0 1 1 Y 0 r . [ + : . : ; r ¬ U l i C , ' : r é : C a i l ; l 7 á C l û e s b e r s
1 " v k s i y 1 , , 1 , u ' :
17/07/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I ! 1 1 1 1
* i a i a s a s ~ *
0 6 J U I L . 2 O 1 2
B R U X E L L
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
[ N ° d ' e n t r e p r i s e : P e ÿ 9 - 4 Q , 0 . t y É j
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I R I S n e t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s , 2 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e s i x j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , ; a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 : ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 ) L a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e ,
2 ) L ' O r g a n i s m e d ' i n t é r ê t p u b l i c « C e n t r e d ' I n f o r m a t i q u e p o u r l a R é g i o n B r u x e l l o i s e » , e n a b r é g é « C I R B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s a r t s 2 1 , b o î t e 1 0 ,
3 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « M o b i s t a r » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 E v e r e , a v e n u e d u B o u r g e t , 3 ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « I R i S n e t » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n e s t p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é . .
! i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . C . R . L » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i d a n s l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , a v e n u e d e s A r t s , 2 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e s e r v i c e s d e c o m m u n i c a t i o n s é l e c t r o n i q u e s , a i n s i q u e d e s
s e r v i c e s d e d é v e l o p p e m e n t , d e g e s t i o n e t d ' e x p l o i t a t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e e t d e s a p p l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à s o n
f o n c t i o n n e m e n t e t à s o n e x p l o i t a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d ' é c h a n g e d e s e r v i c e s e n t r e l e s a s s o c i é s ;
a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e v e n t e , d ' a c h a t e t d ' é c h a n g e .
E l l e p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e t s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s ' ' ]
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n ;
o b j e t s o c i a l e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , e n
c e c o m p r i s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e p r ê t , e m p r u n t e t g a r a n t i e , h y p o t h è q u e , g a g e e t c a u t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n ,
i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t e t l o u a c t i v i t é s i '
a n a l o g u e ( s ) , c o n n e x e ( s ) o u c o m p l é m e n t a i r e ( s ) a u x s i e n s e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à (
f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e , '
s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , m a i s a u s s i a u n o m e t / o u p o u r l e
c o m p t e d e s e s a s s o c i é s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e ,
D a n s l a m e s u r e o ù , d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é f o u r n i t l ' e s s e n t i e l d e s e s p r e s t a t i o n s à s e s a s s o c i é s e t , d ' a u t r e
p a r t , l a p l u p a r t d e c e u x - c i s o n t é t a b l i s d a n s J a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , l a s o c i é t é c o n t r i b u e p a r c e b i a i s à : :
l a p r o m o t i o n d e l ' i n t é r ê t r é g i o n a l .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u s i x j u i l l e t d e u x ,
m i l l e d o u z e .
C a p i t a l s o c i a l
L e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é e t c o m p r e n d u n e p a r t f i x e e t u n e p a r t v a r i a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b e d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 r A n n e x é - a o r a t e u r b e i g e
M o d 1 1 . 1
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l c o r r e s p o n d à l ' e n s e m b l e d e s a p p o r t s r é a l i s é s p a r l e s a s s o c i é s . f o n d á t e u r s p u b l i c s e t
p r i v é s , s o i t a u m o n t a n t d e d o u z e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( é 1 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . L e c a p i t a l e s t
v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
- A p p o r t e n e s p è c e s :
N e u f c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e ( 9 9 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e p a r t s s o c i a l e s
d e c a t é g o r i e A l : 6 5 0 . 0 0 0
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « M o b i s t a r » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e p a r t s
s o c i a l e s d e c a t é g o r i e C : 3 4 5 . 0 0 0
- A p p o r t e n n a t u r e :
D e u x c e n t t r e n t e m i l l e p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A 2 o n t é t é s o u s c r i t e s e n n a t u r e p a r l ' O r g a n i s m e d ' i n t é r ê t '
p u b l i c « C e n t r e d ' I n f o r m a t i q u e p o u r l a R é g i o n B r u x e l l o i s e » , p r é n o m m é : 2 3 0 . 0 0 0
T o t a l : u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e p a r t s s o c i a l e s : 1 . 2 2 5 . 0 0 0
A p p o r t e n e s p e c e s - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 E 6 7 0 9 1 0 1 9 3 9 6 1 8 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e
B e l f i u s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 j u i l l e t 2 0 1 2 .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
A p p o r t e n n a t u r e
D e s c r i p t i o n d e s b i e n s
L e s b i e n s s u i v a n t s s o n t a p p o r t é s : t o u s l e s é l é m e n t s i m m o b i l i e r s s o u t e r r a i n s c o n c e r n a n t l e s i n s t a l l a t i o n s d e
f i b r e s o p t i q u e s ( i n f r a s t r u c t u r e t é l é c o m m u n i c a t i o n ) a p p a r t e n a n t á l ' O r g a n i s m e d ' i n t é r ê t p u b l i c « C e n t r e "
d ' I n f o r m a t i q u e p o u r l a R é g i o n B r u x e l l o i s e » , p r é n o m m é s u b 2 ) , s i t u é s d a n s l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e
c o n c e r n a n t l e s t r a c é s s u i v a n t s :
* T r a c é 1 H ô p i t a l C é s a r d e P a e p e e t C P A S B r u x e l l e s s i t e U r s u l i n e s a u p o p D e B r o u c k è r e ( p l a n 1 ) ;
* T r a c é 2 C I R B v e r s r u e d e l a S c i e n c e ( A n c i e n B e i n e t ) ( p l a n 2 ) ;
* T r a c é 3 B o u c l e s B 1 0 e t B I 1 A n d e r l e c h t ( p l a n s 3 a e t 3 b ) ;
* T r a c é 4 C P A S d e B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( p l a n 4 ) ;
* T r a c é 5 G a r e d u N o r d P o r t d e B r u x e l l e s - - C a p i t a i n e r i e H ô p i t ' a i r e ( p l a n 5 ) .
C e s i n s t a l l a t i o n s d e f i b r e s o p t i q u e s o n t t o u t e s é t é p l a c é e s s u r l e d o m a i n e p u b l i c , à l ' e x c e p t i o n d e s i n s t a l l a t i o n s r e l a t i v e s a u t r a c é C a p i t a i n e r i e P l a c e d e s A r m a t e u r s - - P o n t B u d a , q u i s e t r o u v e n t s u r l e d o m a i n e d u P o r t d e B r u x e l l e s .
C o n c e r n a n t l e s i n s t a l l a t i o n s s u r l e d o m a i n e d u P o r t d e B r u x e l l e s , u n e c o n v e n t i o n a é t é s i g n é e l e 2 5 j u i n 2 0 1 2 e n t r e l ' O r g a n i s m e d ' i n t é r ê t p u b l i c « C e n t r e d ' I n f o r m a t i q u e p o u r l a R é g i o n B r u x e l l o i s e » , p r é n o m m é s u b 2 ) , c i - a p r è s d é n o m m é « C I R B » , e t l e P o r t d e B r u x e l l e s r e l a t i v e m e n t à l a s e r v i t u d e d o n t e s t b é n é f i c i a i r e l e C I R B a f i n d ' e f f e c t u e r l e s t r a v a u x e t s e r v i c e s n é c e s s a i r e s a u n i v e a u d u t u b e a p p a r t e n a n t a u P o r t e t d u s o u f f l a g e d ' u n c â b l e d e 7 2 f i b r e s o p t i q u e s a p p a r t e n a n t a u C I R B s e l o n l e t r a c é C a p i t a i n e r i e - - P l a c e d e s A r m a t e u r s P o n t
" B u d a ,
R a p p o r t r e v i s o r a l
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l e C I R B l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S C R L I R I S N E T c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e
s o n i n f r a s t r u c t u r e d e f i b r e s o p t i q u e s ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à 2 . 3 0 0 . 0 0 0 E u r , s e r a r é m u n é r é p a r
l ' a t t r i b u t i o n d e 2 3 0 . 0 0 0 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 , 0 0 E u r ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L e s f o n d a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e ! é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u
n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
> L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
> L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t
a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t
p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s
o p i n i o n » .
Z a v e n t e m , l e 2 6 j u i n 2 0 1 2
( s i g n é )
S C R L R S M I N T E R A U D I T ,
R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
R E P R É S E N T É E P A R
O L I V I E R S A T I N , A S S O C I É »
C a p i t a l - P a r t s s o c i a l e s L i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 1 . 2 2 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d o n t l a
v a l e u r n o m i n a l e e s t d e d i x ( 1 0 ) e u r o s p a r p a r t s o c i a l e .
C h a q u e p a r t d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
Q u a l i t é d ' a s s o c i é e t c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n
O n t l a q u a l i t é d ' a s s o c i é s :
- L e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e ;
- L e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a g r é é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e s o u s c r i p t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s
à l a s u i t e d e l a m i s e e n o e u v r e d e l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t d e t i e r s s o u s c r i p t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d 1 7 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e s p e r s o n n e s m o r a l e s c e s s i o n n a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s à l à s u i t e d e l a m i s e e n o e u v r e d e l a p r o c é d u r e d e
p r é e m p t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 , e t d e l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t d u t i e r s c e s s i o n n a i r e , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 1 6 .
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 , L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . '
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à m a j o r i t é p u b l i q u e , e s t c o m p o s é d e n e u f a d m i n i s t r a t e u r s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u m é c a n i s m e d e p r o p o s i t i o n d é c r i t c i - a p r è s , é t a n t e n t e n d u q u e l e s
c a n d i d a t s d o i v e n t d i s p o s e r d ' u n e e x p é r i e n c e p e r t i n e n t e e n l a m a t i è r e e t / o u m a n a g é r i a l e s
- t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e ( A d m i n i s t r a t e u r s
A l ) ,
- u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d u C I R B ( A d m i n i s t r a t e u r A 2 ) ;
- t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e ( A d m i n i s t r a t e u r s
B ) , é t a n t e n t e n d u q u e : '
o u n ( 1 ) c a n d i d a t s e r a a u p r é a l a b l e p r o p o s é à l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r l ' i n t e r h o s p i t a l i è r e R é g i o n a l e d e s i n f r a s t r u c t u r e s d e s o i n s I R I S d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e e t d e s C P A S d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e ( A d m i n i s t r a t e u r 1 3 1 ) ,
o u n ( 1 ) c a n d i d a t s e r a a u p r é a l a b l e p r o p o s é à l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r l a V i l l e d e B r u x e l l e s ( A d m i n i s t r a t e u r B 2 ) ,
o u n ( 1 ) c a n d i d a t s e r a d i r e c t e m e n t p r o p o s é p a r l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e ,
o p a r m i l e s a s s o c i é s B 1 , B 2 e t B 3 a u t r e s q u e l a V i l l e d e B r u x e l l e s , l e s C P A S d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e e t l ' I n t e r h o s p i t a l i è r e R é g i o n a l e d e s i n f r a s t r u c t u r e s d e s o i n s I R I S d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e ( A d m i n i s t r a t e u r B 3 ) ;
- d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e s A s s o c i é s C ( c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « A d m i n i s t r a t e u r s C » ) .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s A l , A 2 , B 1 , B 2 e t B 3 s o n t c o n j o i n t e m e n t d é n o m m é s l e s « A d m i n i s t r a t e u r s p u b l i c s » . P a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s p u b l i c s a u m o i n s d e u x m e m b r e s s o n t i s s u s d e c h a q u e r ô l e l i n g u i s t i q u e . L e s A d m i n i s t r a t e u r s A c o m p o s e n t e n s e m b l e l a m a j o r i t é d e s « A d m i n i s t r a t e u r s p u b l i c s » . L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e s A s s o c i é s C s o n t d é n o m m é s l e s « A d m i n i s t r a t e u r s p r i v é s » .
2 . A l ' e x c e p t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r B 3 q u i e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e d e u x ( 2 ) a n s n o n r e n o u v e l a b l e e t s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 7 , 4 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e m a x i m u m c i n q ( 5 ) a n s . L e u r s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l a b l e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n . L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , L e s a c t e s d e n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n , e x c l u s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p u b l i é s m e n t i o n n e n t l a c a t é g o r i e d ' a s s o c i é s s u r p r é s e n t a t i o n d e l a q u e l l e l ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é n o m m é .
3 . L e s A d m i n i s t r a t e u r s B 1 e t 5 2 s o n t r é p u t é s d é m i s s i o n n a i r e s d e p l e i n d r o i t s i l ' a s s o c i é a y a n t p r o p o s é l e u r
c a n d i d a t u r e à l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e :
- p e r d s a q u a l i t é d ' a s s o c i é , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t ( d é m i s s i o n , r e t r a i t , c e s s i o n o u e x c l u s i o n ) ;
- r é s i l i e u n s e r v i c e d e b a s e i R I S n e t .
D a n s c e s c a s , l e c a n d i d a t d e s t i n é à r e m p l a c e r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e s e r a a u p r é a l a b l e p r o p o s é à l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r l ' a s s o c i é B I , B 2 o u B 3 [ q u i r é a l i s e l e p l u s g r o s c h i f f r e d ' a f f a i r e s d a n s l a ' S C R L I R i S n e t , l ' a n n é e p r é c é d a n t c e r e m p l a c e m e n t ] , à l ' e x c l u s i o n d e l a V i l l e d e B r u x e l l e s , d u C e n t r e P u b l i c d ' A i d e S o c i a l e d e B r u x e l l e s e t d e l ' i n t e r h o s p i t a l i è r e R é g i o n a l e d e s i n f r a s t r u c t u r e s d e s o i n s I R i S d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e . L e c a s é c h é a n t , l a p r o c é d u r e d e c o o p t a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 1 7 . 7 p e u t ê t r e m i s e e n o e u v r e à t i t r e p r o v i s o i r e é t a n t e n t e n d u q u e l e c a n d i d a t p r o p o s é à l a R é g i o n s e r a d é s i g n é p a r l ' a s s o c i é i d e n t i f i é a u p r é s e n t a r t i c l e .
4 . L e p r e m i e r m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d f i n l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i r a l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u G o u v e r n e m e n t d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s A .
6 , L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a t t r i b u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
7 . E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t e n v e i l l a n t à c e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o o p t é s o i t p r é s e n t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 . 1 , p a r l ' a s s o c i é a y a n t p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l a p l a c e e s t v a c a n t e e t à c e q u e s a d é s i g n a t i o n r e s p e c t e l ' e n s e m b l e d e s p r e s c r i p t i o n s v i s é e s a u p r é s e n t a r t i c l e 1 7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n , p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e .
C o m p é t e n c e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D a n s l e c a d r e d e s a t t r i b u t i o n s q u i l u i s o n t e x p r e s s é m e n t r e c o n n u e s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e e t p a r l a l o i , l e ï C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n b é n é f i c i e d e l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l a p a r f a i t e r é a l i s a t i o n d e s e s m i s s i o n s ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é f i n i t l a p o l i t i q u e g é n é r a l e e t l a s t r a t é g i e d e l a s o c i é t é , D a n s c e c a d r e , i l p o s s è d e l e s c o m p é t e n c e s s u i v a n t e s , é n u m é r é e s d e m a n i è r e l i m i t a t i v e :
- d é f i n i t i o n e t a p p r o b a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d e l a p o l i t i q u e t a r i f a i r e ( e n c e c o m p r i s l a d é f i n i t i o n e t l ' a d a p t a t i o n d e s t a r i f s s u i t e à l ' a p p l i c a t i o n d u b e n c h m a r k i n g a i n s i q u e l a q u e s t i o n d e s r i s t o u r n e s ) ;
- d é f i n i t i o n e t a p p r o b a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d u p l a n s t r a t é g i q u e p l u r i a n n u e l ( e n c e c o m p r i s l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t q u e l c o n q u e d u r é s e a u e t d e s s e r v i c e s e x i s t a n t s e t f u t u r s , l a p o l i t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
d ' i n v e s t i s s e m e n t s , e t l a p o l i t i q u e d e s o u s - t r a i t a n c e d e s s e r v i c e s , a i n s i q u e d e s m o d i f i c a t i o n s j u s t i f i é e s p o u v a n t y ê t r e a p p o r t é e s ) ;
- a p p r o b a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d u b u d g e t a n n u e l ( e t d e s m o d i f i c a t i o n s p o u v a n t y ê t r e a p p o r t é e s d a n s l e c o u r a n t d ' u n e a n n é e c o m p t a b l e ) e t s u r l e b u s i n e s s p l a n ;
- a p p r o b a t i o n d e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n c o m p t a b l e ;
- a p p r o b a t i o n d e s r è g l e s d e v a l o r i s a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t d u r é s e a u ;
- n o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ;
- n o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s a r é m u n é r a t i o n ) ;
- a g r é m e n t d e t i e r s s o u s c r i p t e u r ( a r t . 1 4 ) , a g r é m e n t d e t i e r s c e s s i o n n a i r e ( a r t . 1 6 ) e t a u t o r i s a t i o n d e l a d é m i s s i o n o u d u r e t r a i t p a r t i e l ( a r t . 1 3 . 5 . 4 , § 2 ) ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e g e s t i o n a v e c l e p a r t e n a i r e p r i v é ;
- o c t r o i d e t o u t e s s û r e t é s s u r f e R é s e a u , y c o m p r i s l ' h y p o t h è q u e ;
- é m i s s i o n d e g a r a n t i e s s o r t a n t d u c a d r e o r d i n a i r e d e s a f f a i r e s ;
- p r o p o s i t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e t o u t e c e s s i o n o u t r a n s f e r t d e t o u t o u p a r t i e d u r é s e a u ;
- t o u t e a c q u i s i t i o n d ' u n e a u t r e s o c i é t é , t o u t e p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é o u t o u t e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n p a r l a s o c i é t é ;
- c o n s t i t u t i o n , l i q u i d a t i o n o u v e n t e d e f i l i a l e s ;
- t o u t e p r o p o s i t i o n d e m i s e e n l i q u i d a t i o n o u d é c i s i o n d e m i s e e n f a i l l i t e d e l a s o c i é t é ;
- a t t r i b u t i o n e t ! e s m o d a l i t é s d ' a t t r i b u t i o n d e m a n a g e m e n t f e e s , d e f r a i s d e g r o u p e , d e d i v i d e n d e s , d ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s , d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s o u d e t o u t e r é m u n é r a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e n a t u r e ' , q u e c e s o i t a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é ;
- a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e s c o m p t e s a n n u e l s à s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; a p p r o b a t i o n d e l a l o c a t i o n d e l a f i b r e n o i r e â d e s t i e r s a u - d e l à d e 5 0 % d e l a c a p a c i t é d u c â b l e ;
- a p p r o b a t i o n d ' u n e d u r é e d e l o c a t i o n d e l a f i b r e n o i r e e x c é d a n t l a d u r é e d u m a r c h é p u b l i c , - a p p r o b a t i o n d e l a l o c a t i o n d e l a f i b r e n o i r e a u x m a n d a n t s ;
- a p p r o b a t i o n r e l a t i v e à t o u t d é p a s s e m e n t d e b u d g e t r e l a t i f à l a p a r t i e d é d i é e a u x c h a r g e s d u p e r s o n n e l e x t e r n e a p p r o u v é e d a n s l e p l a n p l u r i a n n u e l .
- t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e ;
L e s c o m p é t e n c e s v i s é e s c i - d e s s u s n e p e u v e n t e n a u c u n c a s ê t r e d é l é g u é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e p a r a i l l e u r s , l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e d e l a s o c i é t é . a u c o m i t é d e
d i r e c t i o n .
C o n v o c a t i o n s - - R é u n i o n s C o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a i o r i t é - P r o c è s - v e r b a u x
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m i n i m u m 6 ( s i x ) f o i s p a r a n a u s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d e c e l u i q u i l e r e m p l a c e o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . U n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) j o u r s e s t r e s p e c t é s a u f u r g e n c e m o t i v é e e n d é b u t d e p r o c è s - v e r b a l , L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n d e l ' é c r i t , y c o m p r i s p a r l a v o i e d e c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t ' c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s f o r m e n t u n c o l l è g e . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t ; l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
3 . T o u t A d m i n i s t r a t e u r p u b l i c q u i s e r a i t e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n d e l ' é c r i t , e x c l u s i v e m e n t à u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r p u b l i c , p r o c u r a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r à s a p l a c e . L e m a n d a n t e s t , e n c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . U n A d m i n i s t r a t e u r p u b l i c p e u t ê t r e p o r t e u r d e p l u s i e u r s p r o c u r a t i o n s q u i l u i s e r a i e n t c o n f é r é e s p a r t o u t a u t r e A d m i n i s t r a t e u r p u b l i c .
T o u t A d m i n i s t r a t e u r p r i v é q u i s e r a i t e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n d e l ' é c r i t , e x c l u s i v e m e n t à u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r p r i v é , p r o c u r a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r à s a p l a c e . L e m a n d a n t e s t , e n c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . U n A d m i n i s t r a t e u r p r i v é p e u t ê t r e p o r t e u r d e p l u s i e u r s p r o c u r a t i o n s q u i l u i s e r a i e n t c o n f é r é e s p a r t o u t a u t r e A d m i n i s t r a t e u r p r i v é .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
5 , S o u s r é s e r v e d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r ! e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 9 . 6 , e n c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
6 . P o u r l e c a s o ù u n a d m i n i s t r a t e u r a u r a i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e v r a ê t r e s u i v i e .
7 . L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x t r a n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e , t e n u a u s i è g e s o c i a l , e t s i g n é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s l o r s d e l a r é u n i o n . L e s p r o c è s - v e r b a u x m e n t i o n n e n t l e g r o u p e a u q u e l l ' a d m i n i s t r a t e u r a p p a r t i e n t e n r é f é r e n c e a u g r o u p e d ' a s s o c i é ( s ) s u r p r é s e n t a t i o n d u ( e s ) q u e l ( s ) i l a é t é n o m m é . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t c e r t i f i é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t é t a n t , s a u f e m p ê c h e m e n t , l e p r é s i d e n t e t u n a d m i n i s t r a t e u r C .
8 . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
; ( I ) p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t s u i t e ' à . u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d û c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
( i i ) p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t s e u l , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
( i i i ) p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n d a n s l e s l i m i t e s d e s e s c o m p é t e n c e s .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i
o n t é t é c o n f é r é s .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e p e r s o n n e « d é l é g u é e à l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u D i r e c t e u r - G é n é r a l , » s u r p r é s e n t a t i o n d e l ' A s s o c i é C .
C e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n ' e s t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P a r l e s i m p l e f a i t d e s a n o m i n a t i o n , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e r e ç o i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d é l é g a t i o n d e t o u s p o u v o i r s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r e f f e c t u e r , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s d e j u s t i c e , d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e
g e s t i o n .
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t ê t r e i n v i t é a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l u i f a i r e
r a p p o r t d e l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e .
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n
f ! e s t c r é é a u s e i n d e l a s o c i é t é , u n C o m i t é d e D i r e c t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) d i r e c t e u r s d o n t l e
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e l ' A s s o c i é C e t a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n e d e s c o m p é t e n c e s r é s i d u e l l e s d a n s l a m e s u r e o ù c e l u i - c i s ' e s t v u d é l é g u e r p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s q u i o n t
é t é e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A t i t r e d ' e x e m p l e ( l a l i s t e n ' é t a n t p a s e x h a u s t i v e ) , l e C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r l e s d é c i s i o n s e t
m a t i è r e s s u i v a n t e s :
- p r o p o s i t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o r t a n t s u r :
o l a p o l i t i q u e t a r i f a i r e ( e n c e c o m p r i s l a q u e s t i o n d e s r i s t o u r n e s ) ;
o l e p l a n s t r a t é g i q u e ( e n c e c o m p r i s l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t q u e l c o n q u e d u r é s e a u e t d e s s e r v i c e s e x i s t a n t s e t f u t u r s , l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t s , e t l a p o l i t i q u e d e s o u s - t r a i t a n c e d e s s e r v i c e s , a i n s i q u e d e s m o d i f i c a t i o n s j u s t i f i é e s p o u v a n t y ê t r e a p p o r t é e s ) ;
o l e b u d g e t a n n u e l ( e t d e s m o d i f i c a t i o n s p o u v a n t y ê t r e a p p o r t é e s d a n s l e c o u r a n t d ' u n e a n n é e c o m p t a b l e ) e t p r é p a r a t i o n d u b u s i n e s s p l a n ;
o l a m o d i f i c a t i o n d e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n c o m p t a b l e ;
- a c q u i s i t i o n f c e s s i o n d ' a c t i f s , s o u s r é s e r v e d u R é s e a u ;
- r e c r u t e m e n t e t l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l ;
- c r é a t i o n d ' u n q u e l c o n q u e c o m i t é ;
- t o u t e a c t i o n e n j u s t i c e o u r e n o n c i a t i o n à a g i r e n j u s t i c e e t c e , d a n s f e s l i m i t e s d e s e s c o m p é t e n c e s ;
- t e n u e d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s e n v u e d ' y c o n s t a t e r l e s v a r i a t i o n s a u s e i n d e l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l
s o c i a l .
- i n t e r v e n t i o n d a n s l a p r o c é d u r e d e s t i n é e à l a l e v é e d e l ' e x c l u s i v i t é t e l l e q u e p r é v u e p a r l e C a h i e r s p é c i a l
d e s c h a r g e s e t e n p a r t i c u l i e r c e l l e b a s é e s u r i e c r i t è r e p r i x .
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n f i x e l u i - m ê m e l a f r é q u e n c e d e s e s r é u n i o n s .
I I é t a b l i t a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n d é t a i l l é q u ' i l p r é s e n t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o m p o s i t i o n e t c o m p é t e n c e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t :
- d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ;
- d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e p o u r
l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
- d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s ;
- d e d é c i d e r s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e c é d e r o u t r a n s f é r e r l e R é s e a u e n t o u t o u e n
p a r t i e , t e l q u e d é f i n i p a r l e [ C a h i e r S p é c i a l d e s C h a r g e s ] , é t a n t e n t e n d u q u e l a c e s s i o n o u l e t r a n s f e r t v i s e t o u t
t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é o u d u b é n é f i c e é c o n o m i q u e , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e ,
e n t r e v i f s o u à c a u s e d e m o r t , q u e c e s o i t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , p a r v o i e d e v e n t e , d o n a t i o n ,
" s u c c e s s i o n , é c h a n g e , c e r t i f i c a t i o n , a p p o r t , a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é , a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , f u s i o n , s c i s s i o n o u
t o u t e f o r m e d e t r a n s m i s s i o n .
C o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
1 . L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , p a r s i m p l e s l e t t r e s a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e p a r v o l e d e c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e a d r e s s é q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n , m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s t e l q u e d o n n é p o u r l ' e n s e m b l e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s q u i s u i v e n t , à l ' o c c a s i o n d e i a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x ( 6 ) m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e a u l i e u , j o u r e t h e u r e f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n c a s d e n é c e s s i t é , p r o v o q u e r l a r é u n i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , à t o u t a u t r e m o m e n t d e l ' a n n é e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e
p _ a r i s . s o i a l f t s _ - 4 u ! . J a d m a n d _ Q e t i o _ A c i m i n i g r a l u i c E u b l n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
3 . L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
4 . T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e - m ê m e a s s o c i é e , p a r t o u t m o y e n
d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u x e t p l a c e . '
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e
p l u s â g é e n c a s d ' a b s e n c e d u p r e m i e r , L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e , "
D r o i t d e v o t e d e s a s s o c i é s
1 . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L ' A s s o c i é A l e t A 2 d i s p o s e r o n t e n s e m b l e t o u j o u r s d e m i n i m u m 2 1 3
d e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t 2 / 3 d e s v o i x .
2 , L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t
s u s p e n d u , d e m ê m e q u e f e d r o i t a u d i v i d e n d e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e
h e u r e s ( 1 6 h 0 0 ) .
C o m p t e s a n n u e l s R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s
r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
L ' e x c é d e n t d ' e x p l o i t a t i o n , o b t e n u a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s , a m o r t i s s e m e n t s , r é s e r v e s e t ,
s ' i l y a l i e u , l ' i n t é r ê t a u x p a r t s d u c a p i t a l s o c i a l , n e p e u t ê t r e a t t r i b u é a u x a s s o c i é s q u ' a u p r o r a t a d e s o p é r a t i o n s
q u ' i l s o n t t r a i t é e s a v e c l a s o c i é t é .
L e d i v i d e n d e v e r s é a u x a s s o c i é s p o u r l e s p a r t s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l n e p e u t e x c é d e r 6 % d e l ' a p p o r t e n
c a p i t a l d e c h a q u e a s s o c i é . L e p o u r c e n t a g e s e r a p r o p o s é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a p p r o u v é p a r
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e 5 % a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e
l ' e x e r c i c e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t 1 0 % d e l a p a r t f i x e d u
c a p i t a l s o c i a l .
D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t l a n o m i n a t i o n e s t c o n f i r m é e
p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
À d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e
c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
À c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
P a r t a g e d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à
c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s , e n n a t u r e o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a
d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e r é s e a u s e r a a t t r i b u é e n n a t u r e e t p a r p r i o r i t é à l a R é g i o n , à c h a r g e p o u r e l l e - s i l a v a l e u r d u r é s e a u a u
m o m e n t d e l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i f s e s t s u p é r i e u r e à l a v a l e u r r e v e n a n t à l a R é g i o n d a n s l e c a d r e d e l a
l i q u i d a t i o n - d e v e r s e r l a d i f f é r e n c e e n e s p è c e s à l a s o c i é t é . L e s a u t r e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e
r e t o u r n e n t à l e u r a p p o r t e u r i n i t i a l .
L e s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n e s t r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s , s e l o n l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e n r e g i s t r é e s à l e u r
n o m ,
D i s p o s i t i o n f i n a l e s e t t r a n s i t o i r e s
O n t é t é n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M o n s i e u r D U B O I S E t i e n n e J o z e f T h e o d o o r , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e R o o s e n d a e l 2 2 5 b o î t e 2 , c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r A l .
2 , M o n s i e u r V A N O B B E R G H E N W i m F r e d e r i k J o z e f , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e d u K o u t e r 1 1 ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A l .
3 . M o n s i e u r L E S N E P h i l i p p e A n d r é M i c h e l G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 7 8 5 0 E n g h i e n , r u e d u V i a d u c 5 6 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A l .
4 . M o n s i e u r F E U I L L I E N H e r v é F l o r e n t J u l e s , d o m i c i l i é à 5 3 8 0 F o r v i l l e ( F e m e l i n o n t ) , r u e d e M o n t i g n y , 2 9 e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A 2 ,
5 . M o n s i e u r D O G O T M i c h e l J o s e p h A l b e r t V i c t o r G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , V i e u x C h e m i n 3 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r B 1 .
6 . M o n s i e u r G O E D E R S J e a n - M a r c G h i s l a i n R e n é , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e C h a n o i n e R o o s e 7 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r B 2 .
7 , M o n s i e u r D E M E Y E R H e n r i A l b e r t R o b e r t A u g u s t i n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 9 4 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r B 3 .
8 . M o n s i e u r B E A U D U I N S t e p h a n e M a r i e E r i c , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , H o o g v e l d i a a n 1 4 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r C .
9 . M o n s i e u r H A R I O N J e a n - M a r c Y v e s J o s e p h , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e E d o u a r d T h i b a u l t 2 0 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r C .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 . 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e u r m a n d a t p r e n d f i n l e 1 8 f j a n v i e r 2 0 1 5 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 . 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' U n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R S M I n t e r A u d i t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b o î t e 2 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r O l i v i e r S a t i n , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u s i x j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P r e m i e r e a s s e m b l e e g e n e r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e l ' a n 2 0 1 4 .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
L e s c o n v e n t i o n s s u i v a n t e s e n t r e p r i s e s p a r l e s f o n d a t e u r s , a u n o m . e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s ' s o c i é t é s :
* c o n v e n t i o n d e g e s t i o n e n t r e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l a s o c i é t é a n o n y m e « M o b i s t a r » , p r é n o m m é e s u b 3 ) ;
* c o n t r a t d e g e s t i o n d u l o t 2 e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e « M o b i s t a r » , p r é n o m m é e s u b 3 ) e t l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n ;
* c o n v e n t i o n e n t r e l ' O r g a n i s m e d ' i n t é r ê t p u b l i c « C e n t r e d ' I n f o r m a t i q u e p o u r l a R é g i o n B r u x e l l o i s e » , p r é n o m m é s u b 2 ) e t l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P r o c u r a t i o n r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , A d m i n i s t r a t i o n N A e t B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C o r p o c o n s u l t » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n i l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/07/2012
ÿþO n d e r n e r t 3 i n g s n r : C ) 2 ( 1 1 " o c 9 . . . 0 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I R I S n e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 2 1
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n ; ' c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) H e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t ,
2 ) D e I n s t e l l i n g v a n o p e n b a a r n u t " C e n t r u m v o o r I n f o r m a t i c a v o o r h e t B r u s s e l s e G e w e s t " , a f g e k o r t " C I B G m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 2 0 b u s 1 0 ,
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M o b i s t a r " , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , B o u r g e t l a a n 3 ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s « I R i S n e t » .
D e z e b e n a m i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n « c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d » o f d e b e g i n l e t t e r s « C . V . B . A . » .
M a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , K u n s t l a a n 2 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n , a l s o o k v a n o n t w i k k e l i n g s - e n b e h e e r s d i e n s t e n v a n d e i n f r a s t r u c t u u r e n d e t o e p a s s i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e w e r k i n g e n e x p l o i t a t i e d a a r v a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e u i t w i s s e l i n g v a n d i e n s t e n t u s s e n d e v e n n o t e n . a l s o o k a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s v a n v e r k o o p , a a n k o o p e n o m r u i l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n e n o n v e r m i n d e r d w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n a l l e m o g e l i j k e : c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , a l g e h e e l ' , o f t e n d e l e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l , d a a r m e d e i n b e g r e p e n d e f i n a n c i ë l e : v e r r i c h t i n g e n t o t l e n i n g , o n t i e n i n g e n b o r g s t e l l i n g , h y p o t h e e k , p a n d e n w a a r b o r g ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n v e r e n i g i n g , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s b e l a n g e n n e m e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l e n / o f d e = a c t i v i t e i t e n g e l i j k a a r d i g , v e r w a n t o f c o m p l e m e n t a i r z i j n a a n d i e v a n h a a r , e n m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g , o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n v a n a f z e t m o g e l i j k h e d e n k u n n e n v o r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e v e r r i c h t i n g e n n i e t a l l e e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g u i t v o e r e n , m a a r o o k n a m e n s e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n h a a r v e n n o t e n , b e p a a l d e l i j k i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r .
I n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s h e t m e r e n d e e l v a n h a a r p r e s t a t i e s a a n h a a r v e n n o t e n v e r s t r e k t e n d a t a n d e r z i j d s d e m e e s t e v e n n o t e n g e v e s t i g d z i j n i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , d r a a g t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r b i j a a n d e b e v o r d e r i n g v a n h e t g e w e s t e l i j k b e l a n g .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a c
0 6 , Z U I L , 2 0 1 2 1
f i t 1 s s L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n b e s t a a t u i t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k o m t o v e r e e n m e t d e g e z a m e n l i j k e i n b r e n g e n d o o r d e o p e n b a r e e n p r i v a t e o p r i c h t e n d e v e n n o t e n , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t d i t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t , k a n v a r i ë r e n z o n d e r d a l d a a r v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s v e r e i s t .
- l n b r e n q i n g e l d :
O p n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A l : 6 5 0 . 0 0 0
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « M o b i s t a r » , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d
v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C : 3 4 5 . 0 0 0
- i n b r e n g i n n a t u r a
O p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A 2 w e r d i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n d o o r d e I n s t e l l i n g
v a n o p e n b a a r n u t " h e t C e n t r u m v o o r I n f o r m a t i c a v o o r h e t B r u s s e l s e G e w e s t " , v o o r n o e m d : 2 3 0 . 0 0 0
T o t a a l : e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n : 1 . 2 2 5 . 0 0 0
I n b r e n g i n g e l d - b a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 9 9 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 7 0 9 1 0 1 9 3 9 6 1 8 7 b i j
d e B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 j u l i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
i n b r e n g i n n a t u r a
B e s c h r i i v i n q v a n d e p o e d e r e n
D e v o l g e n d e g o e d e r e n w o r d e n i n g e b r a c h t : a l l e o n d e r g r o n d s g e l e g e n o n r o e r e n d e e l e m e n t e n m e t "
b e t r e k k i n g t o t d e i n s t a l l a t i e s v a n o p t i s c h e v e z e l s ( t e l e c o m m u n i c a t i e - i n f r a s t r u c t u u r ) t o e b e h o r e n d a a n d e
i n s t e l l i n g v a n o p e n b a a r n u t " h e t C e n t r u m v o o r I n f o r m a t i c a v o o r h e t B r u s s e l s e G e w e s t " , v o o r n o e m d s u b 2 ) ,
g e l e g e n i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b e t r e f f e n d e h i e r n a v e r m e l d e t r a c é s :
* T r a c é 1 Z i e k e n h u i s C é s a r d e P a e p e e n O C M W B r u s s e l s i t e U r s u l i n e s a u p o p D e B r o u c k è r e ( p l a n 1 ) ;
* T r a c é 2 C I B G r i c h t i n g W e t e n s c h a p s s t r a a t ( O u d e B e l n e t ) ( p l a n 2 ) ;
* T r a c é 3 L u s s e n B 1 0 e t B i l A n d e r l e c h t ( p l a n n e n 3 a e n 3 b ) ;
* T r a c é 4 O C M W v a n S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( p l a n 4 ) ;
* T r a c é 5 N o o r d s t a t i o n - - H a v e n v a n B r u s s e l K a p i t e i n s d i e n s t v a n d e h a v e n M i l i t a i r Z i e k e n h u i s ( p l a n 5 ) .
A I d e z e i n s t a l l a t i e s v a n o p t i s c h e v e z e l s w e r d e n g e p l a a t s t o p o p e n b a a r d o m e i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e
i n s t a l l a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t r a c é K a p i t e i n s d i e n s t v a n d e h a v e n R e d e r s p l e i n B u d a b r u g , w e l k e z i c h
b e v i n d e n o p h e t d o m e i n v a n d e H a v e n v a n B r u s s e l ,
M e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s t a l l a t i e s o p h e t d o m e i n v a n d e H a v e n v a n B r u s s e l w e r d o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 e e n
o v e r e e n k o m s t o n d e r t e k e n d t u s s e n d e I n s t e l l i n g v a n o p e n b a a r n u t " h e t C e n t r u m v o o r I n f o r m a t i c a v o o r h e t
B r u s s e l s e G e w e s t " , v o o r n o e m d s u b 2 ) , h i e r n a g e n o e m d " C I B G " e n d e H a v e n v a n B r u s s e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e
' e r f d i e n s t b a a r h e i d w a a r v a n d e C I B G b e g u n s t i g d e i s , t e n e i n d e d e n o d i g e w e r k e n e n d i e n s t e n u i t t e v o e r e n t e r
h o o g t e v a n d e b u i s t o e b e h o r e n d a a n d e H a v e n e n h e t i n b l a z e n v a n e e n k a b e l v a n 7 2 o p t i s c h e v e z e l s
t o e b e h o r e n d a a n C I B G v o l g e n s h e t t r a c é K a p i t e i n s d i e n s t v a n d e h a v e n R e d e r s p l e i n - - B u d a b r u g .
R e v i s o r a a l v e r s l a g
D e i n b r e n g i n n a t u r a d i e h e t C i B G d o e t b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e b v b a I R I S n e t b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n
z i j n g l a s v e z e l i n f r a s t r u c t u u r ; d e z e i n b r e n g d i e g e w a a r d e e r d w e r d o p e u r 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r d e
t o e w i j z i n g v a n 2 3 0 . 0 0 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e u r 1 0 , 0 0 ; e r w o r d t g e e n e n k e l e a n d e r e
v e r g o e d i n g v e r s t r e k t .
D e v e r r i c h t i n g w e r d g e c o n t r o l e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n d i e h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t u i t g e v a a r d i g d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e o p r i c h t e r s z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e g o e d e r e n d i e w o r d e n i n g e b r a c h t a l s o o k
v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g m o e t w o r d e n u i t g e g e v e n .
N a v o l t o o i i n g v a n o n z e c o n t r o l e s z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d .
- D e d o o r d e p a r t i j e n v a s t g e l e g d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v a n d e i n b r e n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e m i n s t e n s o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e
v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
T o t s l o t a c h t e n w i j h e t v a n b e l a n g e r o p t e w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . O n s v e r s l a g i s b i j g e v o l g n i e t o p t e v a t t e n a l s
r r f a ï r n e s s o p i n i o n » .
Z a v e n t e m , 2 6 j u r a i 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
c v b a R s m I n t e r A u d i t ,
b e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O l i v i e r S a t i n , V e n n o o t »
A a n d e l e n V o l s t o r t i n q v a n d e a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
( 1 . 2 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n ( 1 0 ) e u r o p e r a a n d e e l .
E l k a a n d e e l m o e t z i j n v o l g e s t o r t .
H o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L
r o o d 1 1 . 1
H e b b e n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t :
- d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e ;
d e r e c h t s p e r s o n e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r k e n e r k e n d a l s i n s c h r i j v e r s o p a a n d e l e n i n g e v o l g e d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e g o e d k e u r i n g s p r o c e d u r e v a n d e r d e - i n s c h r i j v e r , o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 4 ;
- - d e r e c h t s p e r s o n e n d i e a a n d e l e n h e b b e n v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e v o o r k o o p p r o c e d u r e , o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 5 , e n d e g o e d k e u r i n g s p r o c e d u r e v a n d e r d e - o v e r n e m e r , o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 6 .
S a m e n s t e l l i n c t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r v a n d e m e e r d e r h e i d p u b l i e k i s , w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t n e g e n b e s t u u r d e r s , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g h e t h i e r n a b e s c h r e v e n m e c h a n i s m e v a n v o o r s t e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e k a n d i d a t e n o v e r r e l e v a n t e i n h o u d e l i j k e e n / o f b e h e e r s e r v a r i n g m o e t e n b e s c h i k k e n :
- d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s w a r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n h e t G e w e s t ( B e s t u u r d e r s A l ) ;
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n h e t C I B G ( B e s t u u r d e r A 2 ) ; - d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , ( B e s t u u r d e r s B ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t ;
o é é n ( 1 ) k a n d i d a a t z a l , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v o o r g e s t e l d w o r d e n d o o r d e I n t e r h o s p i t a l e n k o e p e l v a n d e R e g i o v o o r I n f r a s t r u c t u r e l e S a m e n w e r k i n g ( I R I S ) v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t e n d e O C M W ' s v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t ( B e s t u u r d e r B
1 ) ,
o é é n ( 1 ) k a n d i d a a t z a l , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v o o r g e s t e l d w o r d e n d o o r B r u s s e l - S t a d ( B e s t u u r d e r B 2 ) ,
o é é n ( 1 ) k a n d i d a a t z a l o n m i d d e l l i j k v o o r g e s t e l d w a r d e n d o o r h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k
G e w e s t , o n d e r d e v e n n o t e n B 1 , B 2 e n 3 3 a n d e r e d a n B r u s s e l - S t a d , d e O C M W ' s v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t e n d e I n t e r h o s p i t a l e n k o e p e l v a n d e R e g i o v o o r I n f r a s t r u c t u r e l e S a m e n w e r k i n g ( I R I S ) v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t e n d e O C M W ' s v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t ( b e s t u u r d e r B 3 )
o
t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e V e n n o t e n C ( h i e r n a d e « B e s t u u r d e r s C » g e n o e m d ) .
D e B e s t u u r d e r s A l , A 2 , B 1 , 3 2 e n B 3 w o r d e n g e z a m e n l i j k d e « O p e n b a r e b e s t u u r d e r s » g e n o e m d . O n d e r d e o p e n b a r e b e s t u u r d e r s z i j n m i n i m u m t w e e l e d e n a f k o m s t i g v a n e l k e t a a l r o l . D e B e s t u u r d e r s A v o r m e n s a m e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e " O p e n b a r e b e s t u u r d e r s " . D e B e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e V e n n o t e n C , w o r d e n d e « P r i v a t e b e s t u u r d e r s » g e n o e m d .
2 . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e B e s t u u r d e r B 3 , d i e b e n o e m d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e ( 2 ) j a a r z o n d e r m o g e l i j k h e i d t o t v e r l e n g i n g e n o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 7 . 4 , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n t e n h o o g s t e v i j f ( 5 ) j a a r . H u n m a n d a t e n z i j n v e r l e n g b a a r . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t . D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t - h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d e g e p u b l i c e e r d e a k t e s t o t b e n o e m i n g , o n t s l a g , u i t s l u i t i n g v a n b e s t u u r d e r s w o r d t v e r m e l d o p v o o r d r a c h t v a n w e l k e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n d e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d .
3 . D e b e s t u u r d e r s B i e n 8 2 z i j n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i n d i e n d e v e n n o o t d i e h u n k a n d i d a t u u r h e e f t v o o r g e d r a g e n a a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t :
- z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v e r l i e s t , v o o r w e l k m o t i e f o o k ( o n t s l a g , p e n s i o e n , a f s t a n d o f u i t s l u i t i n g ) ;
- e e n b a s i s d i e n s t v a n I R I S n e t o p z e g t .
I n d e z e g e v a l l e n , z a l d e k a n d i d a a t d i e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r d i e n t t e v e r v a n g e n v o o r a f g a a n d e l i j k v o o r g e s t e l d w o r d e n a a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t d o o r d e v e n n o t e n B 1 , B 2 o f B 3 [ d i e g e n e d i e h e t g r o o t s t e o m z e t c i j f e r r e a l i s e e r t b i n n e n d e C V B A I R I S n e t h e t j a a r v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r v a n g i n g ] , m e t u i t s l u i t i n g v a n B r u s s e l - S t a d , h e t O C M W v a n B r u s s e l e n d e I n t e r h o s p i t a l e n k o e p e l v a n d e R e g i o v o o r I n f r a s t r u c t u r e l e S a m e n w e r k i n g ( I R I S ) v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t . I n v o o r k o m e n d g e v a l , k a n d e c o e p t a t i e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . 7 t e n v o o r l o p i g e t i t e l o p g e s t a r t w o r d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e k a n d i d a a t d i e v o o r g e s t e l d w o r d t a a n h e t G e w e s t z a l a a n g e d u i d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t b e o o g d i n d i t a r t i k e l .
4 , H e t e e r s t e m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k i e z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k e R e g e r i n g u i t d e b e s t u u r d e r s A .
6 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v a r i a b e l e e m o l u m e n t e n t o e k e n n e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d e n .
7 . I n d i e n e r e e n v a c a n t e p l a a t s i s v o o r e e n b e s t u u r d e r , h e b b e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t d e z e v o o r l o p i g t e v e r v u l l e n e n e r o v e r t e w a k e n d a t d e g e c o o p t e e r d e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 . 1 , d o o r d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r w a a r v a n d e p l a a t s v a c a n t i s . Z i j n a a n w i j z i n g d i e n t h e t g e h e e l v a n d e r e g e l s v o o r z i e n i n d i t a r t i k e l 1 7 t e r e s p e c t e r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j h a a r v o l g e n d e v e r g a d e r i n g , o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
I n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e u i t d r u k k e l i j k e r k e n d z i j n d o o r d i t a r t i k e l e n d o o r d e w e t , b e s c h i k t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t a l g e m e e n b e l e i d e n h e t s t r a t e g i s c h b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i t k a d e r , b e s c h i k t d e r a a d o v e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n , h i e r n a l i m i t a t i e f o p g e s o m d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" d e f i n i t i e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r g e s t e l d t a r i e f b e l e i d ( d a a r m e d e i n b e g r e p e n d e d e f i n i t i e e n d e a a n p a s s i n g v a n d e t a r i e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e b e n c h m a r k e v e n a l s d e k w e s t i e v a n d e r i s t o r n o ' s ) ;
" d e f i n i t i e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r g e s t e l d s t r a t e g i s c h m e e r j a r e n p l a n ( d a a r m e d e i n b e g r e p e n d e u i t b r e i d i n g o f u i l b o u w v a n w e l k e a a r d o o k v a n h e t n e t w e r k e n v a n d e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e d i e n s t e n , h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d , e n h e t b e l e i d i n z a k e u i t b e s t e d i n g v a n d i e n s t e n , a l s o o k d e v e r a n t w o o r d e w i j z i g i n g e n d i e h i e r a a n m o g e l i j k a a n g e b r a c h t k u n n e n w o r d e n ) ;
" g o e d k e u r i n g v a n h e t d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r g e s t e l d j a a r b u d g e t ( a l s o o k d e w i j z i g i n g e n d i e h i e r a a n i n d e l o o p v a n e e n b o e k j a a r m o g e l i j k a a n g e b r a c h t w o r d e n ) e n h e t b u s i n e s s p l a n ;
" g o e d k e u r i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
" g o e d k e u r i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n h e t n e t w e r k ;
" b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
" b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( a l s o o k d e v a s t l e g g i n g o f w i j z i g i n g v a n d i e n s b e z o l d i g i n g )
" g o e d k e u r i n g v a n e e n d e r d e - i n s c h r i j v e r ( a r t . 1 4 ) , g o e d k e u r i n g v a n e e n d e r d e o v e r n e m e r ( a r t . 1 6 ) e n t o e l a t i n g t o t u i t t r e d i n g o f g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g ( a r t . 1 3 . 5 . 4 , § 2 ) ;
" e l k e w i j z i g i n g v a n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t m e t d e p r i v é p a r t n e r ;
" d e t o e k e n n i n g v a n w a a r b o r g e n o p h e t n e t w e r k v a n w e l k e a a r d o o k , d a a r m e d e i n b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n
" d e u i t g i f t e v a n w a a r b o r g e n d i e b u i t e n d e g e w o n e z a k e n v a l l e n
" V o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k e v e r w e r v i n g / v e r k o o p v a n v a n e e n d e e l o f h e t g e h e e l v a n h e t n e t w e r k
" e l k e o v e r n a m e v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e l k v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e l k e d e e l n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
" d e o p r i c h t i n g , v e r e f f e n i n g o f v e r k o o p v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ;
" e l k v o o r s t e l o m d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e l a t e n g a a n e n e l k e b e s l i s s i n g t o t . f a i l l i e t v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" t o e k e n n i n g e n t o e k e n n i n g s m o d a l i t e i t e n v o o r m a n a g e m e n t f e e s , g r o e p s k o s t e n , d i v i d e n d e n , d i v i d e n d v o o r s c h o t t e n , t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n o f e l k e b e z o l d i g i n g i n w e l k e v o r m e n v a n w e l k e a a r d o o k u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" d e g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g d a t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d m o e t w o r d e n ;
" d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r h u r e n v a n ' d a r k f i b r e ' a a n d e r d e n b o v e n d e c a p a c i t e i t v a n 5 0 % v a n d e k a b e l
" G o e d k e u r i n g v a n d e d u u r v a n d e v e r h u u r t i j d v a n d e ' d a r k f i b r e ' d i e d e l o o p t i j d v a n d e o v e r h e i d s o p d r a c h t o v e r s c h r i j d t
" G o e d k e u r i n g v a n d e v e r h u r i n g v a n ' d a r k f i b r e ' a a n d e m a n d a a t g e v e r s
" G o e d k e u r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e l k e o v e r s c h r i j d i n g v a n h e t b u d g e t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e d e e l t e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e e x t e r n e p e r s o n e e l s k o s t e n , g o e d g e k e u r d i n h e t m e e r j a r e n p l a n .
" o v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b i n n e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t ;
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n k u n n e n o p g e e n e n k e l e m a n i e r g e d e l e g e e r d w o r d e n d o o r d e R a a d
v a n b e s t u u r .
A n d e r z i j d s d e l e g e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r , h e t o p e r a t i o n e e l b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n h e t
D i r e c t i e c o m i t é .
O p r o e p i n g e n - V e r g a d e r i n g e n - V o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d - N o t u l e n
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t m i n s t e n s 6 ( z e s ) k e e r p e r j a a r b i j e e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e , v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o p r o e p i n g v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , a l s d i e v e r h i n d e r d i s , v a n z i j n p l a a t s v e r v a n g e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s . E e n t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) d a g e n d i e n t t e w o r d e n n a g e l e e f d , b e h o u d e n s m e t r e d e n e n o m k l e d e ; d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d i n h e t b e g i n v a n d e n o t u l e n . D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n m i d d e l s e l k e v e r z e n d i n g s w i j z e v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f , w a a r o n d e r i n b e g r e p e n p e r e - m a i l . E l k e b e s t u u r d e r m a g v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n w o r d t i n e l k g e v a l g e a c h t r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
2 . D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
3 . E l k e O p e n b a r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d o f a f w e z i g i s m a g , m i d d e l s e l k e v e r z e n d i n g s w i j z e v a n h e t d a a r t o e s t r e k k e n d e g e s c h r i f t , u i t s l u i t e n d a a n e e n a n d e r e O p e n b a r e b e s t u u r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d e n o m d a a r i n z i j n p l a a t s a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n . I n d i t g e v a l w o r d t d e v o l m a c h t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . E e n O p e n b a r e b e s t u u r d e r m a g h o u d e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n d i e h e m w o r d e n v e r l e e n d d o o r e l k e a n d e r e O p e n b a r e b e s t u u r d e r .
E l k e P r i v a t e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d o f a f w e z i g i s m a g , m i d d e l s e l k e v e r z e n d i n g s w i j z e v a n h e t d a a r t o e s t r e k k e n d e g e s c h r i f t , u i t s l u i t e n d a a n e e n a n d e r e P r i v a t e b e s t u u r d e r , v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d e n o m d a a r i n z i j n p l a a t s a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n . I n d i t g e v a l w o r d t d e v o l m a c h t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . E e n P r i v a t e b e s t u u r d e r m a g h o u d e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n d i e h e m w o r d e n v e r l e e n d d o o r e l k e a n d e r e P r i v a t e b e s t u u r d e r .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r ( i ) d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 7
5 . O n v e r m i n d e r d d e i n v o o r l i g g e n d e s t a t u t e n b e d o e l d e u i t z o n d e r i n g e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n . O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 9 . 6 h e e f t , b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d o o r s l a g .
6 . I n h e t g e v a l e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d z o u h e b b e n d a t i n d r u i s t t e g e n e e n b e s l i s s i n g o f e e n h a n d e l i n g d i e o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a l t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e p r o c e d u r e z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e v o l g d w o r d e n .
7 . D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r d a t t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n , e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g w a r e n . i n d e n o t u l e n w o r d t v e r m e l d a a n w e l k e g r o e p d e b e s t u u r d e r t o e b e h o o r t o n d e r v e r w i j z i n g n a a r d e g r o e p v a n v e n n o t e n o p w i e r v o o r d r a c h t d e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d . K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s z i j n u i t s l u i t e n d g e l d i g i n d i e n g e w a a r m e r k t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n e n , t e w e t e n d e v o o r z i t t e r e n e e n b e s t u u r d e r C , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v e r h i n d e r i n g .
8 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n :
( i ) d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n e n n a v o o r a f g a a n d o v e r l e g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( i i ) d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a l l e e n h a n d e l t , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
( i i i ) d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e m a c h t i g d e , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r y n d e v e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e e r t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n " e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f e e n D i r e c t e u r - G e n e r a a l " o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t C .
D e z e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s g e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D o o r h e t e e n v o u d i g e f e i t v a n z i j n b e n o e m i n g , k r i j g t d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g a t i e v a n a l l e b e v o e g d h e d e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n v i a z i j n u i t s l u i t e n d e h a n d t e k e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n j u s t i t i ë l e h a n d e l i n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d i t b e h e e r .
D e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n w o r d e n u i t g e n o d i g d o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r h e t o p e r a t i o n e e l b e h e e r .
D i r e c t i e c o m i t é
B i n n e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n D i r e c t i e c o m i t é o p g e r i c h t b e s t a a n d e u i t m i n i m u m t w e e ( 2 ) d i r e c t e u r s , w a a r o n d e r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e V e n n o o t C e n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
H e t D i r e c t i e c o m i t é h e e f t d e r e s i d u e l e b e v o e g d h e d e n i n d e m a t e d a t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e e r t a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e R a a d v a n B e s t u u r B i j w i j z e v a n v o o r b e e l d ( n i e t - e x h a u s t i e v e l i j s t ) : h e t D i r e c t i e c o m i t é i s v o o r o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m a t e r i e s b e v o e g d :
" v o o r s t e l l e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f f e n d e :
o h e t t a r i e f b e l e i d ( d a a r m e d e i n b e g r e p e n d e k w e s t i e v a n d e r i s t o r n o ' s ) ;
o h e t s t r a t e g i s c h p l a n ( d a a r m e d e i n b e g r e p e n d e u i t b r e i d i n g o f u i t b o u w v a n w e l k e a a r d o o k v a n h e t N e t w e r k e n v a n d e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e d i e n s t e n , h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d , e n h e t b e l e i d i n z a k e u i t b e s t e d i n g v a n d i e n s t e n , a l s o o k d e v e r a n t w o o r d e w i j z i g i n g e n d i e h i e r a a n m o g e l i j k a a n g e b r a c h t k u n n e n w o r d e n ) ;
o h e t j a a r b u d g e t ( a l s o o k d e w i j z i g i n g e n d i e h i e r a a n i n d e l o o p v a n e e n b o e k j a a r m o g e l i j k a a n g e b r a c h t w o r d e n ) e n u i t w e r k i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n ;
o w i j z i g i n g e n a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
" v e r w e r v i n g / v e r k o o p v a n a c t i v a , z i j h e t n i e t v a n h e t N e t w e r k ;
" a a n w e r v i n g e n a f d a n k i n g v a n p e r s o n e e l ;
" o p r i c h t i n g v a n e e n c o m i t é v a n w e l k e a a r d o o k ;
" e l k r e c h t s g e d i n g o f a f s t a n d v a n r e c h t s g e d i n g , e n d i t b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n ;
" b i j h o u d e n v a n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n , w a a r b i j d e s c h o m m e l i n g e n i n h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n .
" T u s s e n k o m s t i n d e p r o c e d u r e m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p h e f f i n g v a n d e e x c l u s i v i t e i t z o a l s
v o o r z i e n i n h e t l a s t e n b o e k e n i n h e t b i j z o n d e r d e z e g e b a s e e r d o p h e t c r i t e r i u m p r i j s .
H e t D i r e c t i e c o m i t é b e p a a l t z e l f h o e v a a k h e t b i j e e n k o m t .
H e t D i r e c t i e c o m i t é s t e l t j a a r l i j k s e e n g e d e t a i l l e e r d b e h e e r r a p p o r t o p d a t v o o r g e s t e l d w o r d t a a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r w o r d e n t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n d o o r d e
v o o r l i g g e n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s a l s e n i g e g e r e c h t i g d : -
- w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n ;
- d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n e n t e o n t s t a a n a l s o o k k w i j t i n g a a n h e n t e v e r l e n e n
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ;
j a a r r e k e n i n g e n g o e d . t e " k e u r e n ; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
m a 1 1 . 1
i .
- t e b e s l i s s e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t o t i n t e g r a l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g
v a n h e t N e t , a l s n a d e r b e p a a l d i n h e t [ b i j z o n d e r b e s t e k ] m e t d i e n v e r s t a n d e d a t o n d e r o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g w o r d t v e r s t a a n e l k e o v e r g a n g v a n d e e i g e n d o m o f h e t e c o n o m i s c h v o o r d e e l , o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l o f o m n i e t , i n g e l d o f i n n a t u r a , o n d e r d e l e v e n d e n o f w e g e n s o v e r l i j d e n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , w a a r o n d e r z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g b i j w e g e v a n v e r k o o p , s c h e n k i n g , e r f o p v o l g i n g , o m r u i l i n g , c e r t i f i c a t i e , i n b r e n g , i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d , i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k , f u s i e , s p l i t s i n g o f w e l k e a n d e r e v o r m v a n o v e r g a n g d a n o o k .
B i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i e d e r e k e e r d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , e n w e l b i j g e w o n e b r i e f d i e m i n s t e n s v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v é ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r z o n d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n p e r e - m a i l , z i j h e t d a n m i n s t e n s v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g e n m i t s d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n d a a r m e e i n s t e m m e n e v e n a l s v o o r a l l e d a a r o p v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , e n w e l o p d e p l a a t s , d a g e n t i j d d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n v a s t g e l e g d , t e n e i n d e z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
I n g e v a l v a n n o o d z a a k m a g d e r a a d v a n b e s t u u r o p e l k a n d e r o g e n b l i k t i j d e n s h e t j a a r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n d e v o o r l i g g e n d e s t a t u t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f o p v e r z o e k v a n e e n o p e n b a a r b e s t u u r d e r
3 . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e i d s t a a t .
4 . E l k e v e n n o o t m a g i e m a n d a n d e r s , m i t s d i e p e r s o o n z e l f v e n n o o t l s , m i d d e l s e l k e v e r z e n d i n g s w i j z e ' s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n b i j e e n k o m s t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d a a r i n z i j n p l a a t s a a n d e " s t e m m i n g d e e l t e n e m e n ,
5 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r a l s d e v o o r z i t t e r a f w e z i g i s . D e v o o r z i t t e r m a g e e n s e c r e t a r i s a a n w i j z e n .
S t e m r e c h t v a n d e v e n n o t e n
1 , E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t A l e n A 2 z u l l e n s t e e d s g e z a m e n l i j k o v e r m i n i m u m 2 / 3 b e s c h i k k e n v a n d e a a n d e l e n , t e w e t e n 2 / 3 v a n d e s t e m m e n ,
2 , H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t e v e n a l s h e t r e c h t o p d i v i d e n d .
M a a t s c h a p p e l i i k b o e k l a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k o m t e l k j a a r b i j e e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r ( 1 6 u 0 0 ) .
J a a r r e k e n i n g _ W i n s t v e r d e l i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t z i c h u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a a t v e r w e r k i n g .
H e t b a t i g e s a l d o o p d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
H e t e x p l o i t a t i e o v e r s c h o t , v e r k r e g e n n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n r e s e r v e s e n , z o d a a r t o e g r o n d b e s t a a t , d e r e n t e o p b e l a n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m a g u i t s l u i t e n d a a n d e v e n n o t e n w o r d e n t o e g e k e n d n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n u i t g e v o e r d .
H e t d i v i d e n d d a t d e v e n n o t e n u i t g e k e e r d w o r d t v o o r d e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g n i e t m e e r b e d r a g e n d a n 6 % v a n d e i n b r e n g e n i n k a p i t a a l v a n e l k e v e n n o o t . H e t p e r c e n t a g e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j s t a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n d o t a t i e t o e v a n m i n s t e n s 5 % v a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e t o e w i j z i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e 1 0 % v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k d a n o o k w o r d t o n t b o n d e n , w o r d t z i j v e r e f f e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r s d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d e n w i e r b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b e v e s t i g d .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d d o o r d e d i e n s t d o e n d e b e s t u u r d e r s d i e h a n d e l e n i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t z i j n b e p a a l d .
D e v e r g a d e r i n g l e g t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t .
V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o
N a d a t a l l e s c h u l d e n , t a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n z i j n b e t a a l d , o f n a d a t d e d a a r t o e b e s t e m d e b e d r a g e n i n c o n s i g n a t i e z i j n g e g e v e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f i n g e l d , i n n a t u r a o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
H e t n e t w o r d t i n n a t u r a e n m e t v o o r r a n g t o e g e w e z e n a a n h e t G e w e s t , o n d e r v e r p l i c h t i n g v o o r h e t G e w e s t i n d i e n d e w a a r d e v a n h e t n e t t e n t i j d e v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a g r o t e r i s d a n d e w a a r d e d i e t o e k o m t a a n h e t G e w e s t i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g o m h e t v e r s c h i l i n g e l d t e s t o r t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , D e a n d e r e g o e d e r e n d i e b l i j v e n v o o r t b e s t a a n i n n a t u r a k e r e n t e r u g n a a r h u n o o r s p r o n k e l i j k e i n b r e n g e r .
H e t v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r g e l a n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 " 1
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s ,
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s :
1 . D e H e e r D U B O I S E t i e n n e J o z e f T h e o d o o r , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 9 0 V o r s t , R o o s e n d a e l s t r a a t 2 2 5 b u s 2 ,
a l s b e s t u u r d e r A l .
2 , D e H e e r V A N O B B E R G H E N W i m F r e d e r i k J o z e f , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , K o u t e r 1 1 , a l s
b e s t u u r d e r A l .
3 . D e H e e r L E S N E P h i l i p p e A n d r é M i c h e l G h i s l a i n , g e d o r n i c l i e e r d t e 7 8 5 0 E n d i g e n , V i a d u k t s t r a a t 5 6 , a l s ' b e s t u u r d e r A l .
4 . D e H e e r F E U I L L i E N H e r v é F l o r e n t J u l e s , g e d o m i c i l i e e r d t e 5 3 8 0 F o r v i l l e ( F e r n e l m o n t ) , r u e d e ' M o n t i g n y , 2 9 E , a l s b e s t u u r d e r A 2 .
5 . D e H e e r D O G O T M i c h e l J o s e p h A l b e r t V i c t o r G h i s l a i n , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , O u d e W e g 3 , a l s b e s t u u r d e r B 1 .
6 . D e H e e r G O E D E R S J e a n - M a r c G h i s l a i n R e n é , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , K a n u n n i k R o o s e l a a n 7 , a l s b e s t u u r d e r B 2 .
7 . D e H e e r D E M E Y E R H e n r i A l b e r t R o b e r t A u g u s t i n , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 8 0 U k k e l , W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n , 9 4 , a l s b e s t u u r d e r B 3 _
8 , D e H e e r B E A U D U I N S t e p h a n e M a r i e E r i c , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H o o g v e l d l a a n 1 4 , a l s b e s t u u r d e r C ;
9 . D e H e e r H A R I O N J e a n - M a r c Y v e s J o s e p h , v a n f r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , E d o u a r d d e T h i b a u l t l a a n 2 0 , a l s b e s t u u r d e r C .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 . 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 . 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d ' u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n « R S M I n t e r A u d i t » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e r n , L o z e n b e r g 2 2 b u s 2 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e l b o e k v a n ' " v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r O l i v i e r S a t i n a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f z e s j u l i ' t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k l a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a t i i e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n
D e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p :
b e h e e r s o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a b i s t a r " , v o o r n o e m d s u b 3 ) ;
- h e t b e h e e r s c o n t r a c t v a n h e t l o t 2 t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M o b i s t a r ' , v o o r n o e m d s u b 3 ) e n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ;
- d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e I n s t e l l i n g v a n o p e n b a a r n u t " h e t C e n t r u m v o o r I n f o r m a t i c a v o o r h e t B r u s s e l s e G e w e s t " , v o o r n o e m d s u b 2 ) e n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e c h t s g e v o l g e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t h e t z i j o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l . V o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W A d m i n i s t r a t i e e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r D a v i d R i c h e l l e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o r p o c o n s u l t " m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , e e n o p r i c h t e r s v e r s l a g i n b r e n g i n n a t u r a , e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a ) ,
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2015
ÿþ i ( _ i = z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b W O R D 1 1 . 1
D é p o s é I R e ç u l e
a u f r a i l 3 M S 7 f l 1
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e f f e
i C O { h o n p d R r 1 - i - x n i l , = s
, T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 . 2 2 0 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I R I S n e t
( e n a b r e g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 2 1 , A v e n u e d e s A r t s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A u x t e r m e s d e l ' e x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c r l I R I S n e t t e n u e l e 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
" L e s s o u s s i g n é s M . H e r v é F e u i l l i e n , e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r A 2 e t M . J e a n - M a r c [ - b r i o n , e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r C a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e I R I S n e t s c r l , c o n f i r m e n t p a r l a p r é s e n t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e I R I S n e t s c r l s ' e s t r é u n i e e n d a t e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t a p r i s , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l a d é c i s i o n d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ;
" M a d a m e E l i s a V A N B R O E C K , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M a r t e l a r e n p l e i n 7 b , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A l , p o u r u n m a n d a t d e 5 a n s p r e n a n t e f f e t , l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
" M o n s i e u r M a u r i c e B O H E T d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s W a l l o n s , 8 6 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A I , p o u r u n m a n d a t d e 5 a n s p r e n a n t e f f e t , l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
" M o n s i e u r A l e x a n d r e D E R M I N E , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , à H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n , 1 3 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r B 3 , p o u r u n m a n d a t d e 2 a n s p r e n a n t e f f e t , l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
' M o n s i e u r P a u l - M a r i e D E S S A R T , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u T u m u l u s 3 3 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r C , p o u r u n m a n d a t d e 5 a n s p r e n a n t e f f e t , l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
" M o n s i e u r W i m V A N O B B E R G H E N , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B a r o n R o b e r t H a n k a r s q u a r e 2 , b u s 3 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A l , p o u r u n m a n d a t d e 5 a n s p r e n a n t e f f e t , l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
- M o n s i e u r H e r v é F E U I L L I E N , d o m i c i l i é à 5 3 8 0 F o r v i l l e ( F e m e l m o n t ) , r u e d e M o n t i g n y 2 9 E , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A 2 , p o u r u n m a n d a t d e 5 a n s p r e n a n t e f f e t , l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
" M o n s i e u r M i c h e l D O G O T , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , à V i e u x C h e m i n , 3 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r B 1 , p o u r u n m a n d a t d e 5 a n s p r e n a n t e f f e t , l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
' M o n s i e u r J e a n - M a r c G O E D E R S , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e C h a n o i n e R o o s e , 7 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r B 2 , p o u r u n m a n d a t d e 5 a n s p r e n a n t e f f e t , l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 ,
" M o n s i e u r J e a n - M a r c H A R i O N , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , b o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 1 2 3 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r C , p o u r u n m a n d a t d e 5 a n s p r e n a n t e f f e t , l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 ?
i + i e n t l o n n c r d r : I n l r r L p . a g e d u 1 / o i e l B A u r e c t o N o m e t q U a I 1 t É . d u n 0 d c " + I r r i n s u U r n E l l l ^ r i t o u d e b E 1 . , ; o f l n e o u d e s p e r s o n n e s
" ' . f e f i t ~ , ~ £ ] l . l v o l r c i e r e p r é s e n i e i l a p e I ç . O n n 2 n r o r . s } Ç . a t t ~ ~ , + a r d d e s P e r s
A u E ' £ r S c . : N o m e t s l g l l e t U k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2015
ÿþ- 4 ( M \ W i k a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e p o s é / R e ç u l e
2 I I A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e f r a n c o p h o g e t b B r u x e l l e s
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 2 2 0 . 4 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I R I S n e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t t a a n 2 1
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s
t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R I S n e t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 2 1 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e B e s t u u r d e r B 3 , d i e b e n o e m d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e ( 2 ) j a a r z o n d e r m o g e l i j k h e i d t o t v e r l e n g i n g e n o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 7 . 4 , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n v i j f ( 5 ) j a a r . H u n m a n d a t e n z i j n v e r l e n g b a a r .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t . D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t - h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 7 . 4
I n d e g e p u b l i c e e r d e a k t e s t o t b e n o e m i n g , o n t s l a g , u i t s l u i t i n g v a n b e s t u u r d e r s w o r d t v e r m e l d o p v o o r d r a c h t v a n w e l k e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n d e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d . " .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 7 . 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t e e r s t e m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
E c h t e r , d e b e s t u u r d e r s , b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , z i j n d e d e b e s t u u r d e r s A l , B 1 e n B 2 , z u l l e n i n f u n c t i e b l i j v e n t o t h e t e i n d e v a n d e d e r d e m a a n d n a d e o n t v a n g s t v a n h e t b e s l u i t v a n d e R e g e r i n g v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v o o r s t e l l e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s .
B i n n e n d e m a a n d n a d i t v o o r s t e l , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r o m n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
D e b e p a l i n g e n v a n a l i n e a ' s t w e e e n v i e r v a n d i t a r t i k e l z i j n o o k v a n t o e p a s s i n g d a a r o p v o l g e n d e m a n d a t e n e n w a a r v a n d e n o r m a l e d u u r i s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 , 2 , e e r s t e a l i n e a . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
D é p o s é I R e ç u f e
2 i l A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i à k e d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 . 2 2 0 . 4 6 7
f r a n c o p h o n e d e Q r u x ~ l i ~ 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I R I S n e t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 2 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I R I S n e t " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 2 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 7 . 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A l ' e x c e p t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r B 3 q u i e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e d e u x ( 2 ) a n s n o n r e n o u v e l a b l e e t s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 7 . 4 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e c i n q ( 5 ) a n s . L e u r s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l a b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n . L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t c e , s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 7 . 4 .
L e s a c t e s d e n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n , e x c l u s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p u b l i é s m e n t i o n n e n t l a c a t é g o r i e d ' a s s o c i é s s u r p r é s e n t a t i o n d e l a q u e l l e l ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é n o m m é . » ,
2 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 7 . 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e p r e m i e r m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d f i n l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T o u t e f o i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , à s a v o i r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s A l , B 1 e t B 2 c o n s e r v e r o n t l e u r m a n d a t j u s q u ' à l a f i n d u t r o i s i è m e m o i s q u i s u i t l a r é c e p t i o n d e l a d é c i s i o n d u G o u v e r n e m e n t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p r o p o s a n t d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
D a n s l e m o i s q u i s u i t c e t t e p r o p o s i t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s d i s p o s i t i o n s d e s a l i n é a s d e u x e t q u a t r e d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t a u s s i a u x m a n d a t s s u i v a n t s e t d o n t l a d u r é e n o r m a l e e s t f i x é e à l ' a r t i c l e 1 7 . 2 , p r e m i e r a l i n é a . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t . ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e