IRONMONGER HOLDINGS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. IRONMONGER HOLDINGS
Dénomination : IRONMONGER HOLDINGS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 840.659.903

Publication

28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.03.2014, NGL 19.03.2014 14071-0224-011
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.03.2013, NGL 29.03.2013 13081-0196-009
30/11/2011
ÿþ MW 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ber

aa

Be

Sta:





7,11

BRÛ SEL--

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0840659903

Benaming

(voluit} : IRONMONGER HOLDINGS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping)

Onderwerp akte : CREATIE VAN CATEGORIEEN VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op veertien november tweeduizend en elf, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IRONMONGER HOLDINGS", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping),

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Creatie van twee afzonderlijke categorieën aandelen, met name aandelen categorie A en aandelen categorie 6, waaraan onderscheiden rechten zijn verbonden.

Vaststelling dat de bestaande zes miljoen honderd vijftig duizend (6.150.000) aandelen zullen behoren tot de categorie A en dat de nieuwe hierna uit te geven aandelen zullen behoren tot de categorie B.

2° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van twee miljoen honderd en zevenduizend tweehonderd zeventien euro acht en zestig cent (2.107.217,68 EUR), hetzij het equivalent in euro van twee miljoen achthonderd dertienduizend driehonderd zes en veertig komma drieëndertig Australische dollar (AUD 2.813.346,33) (en dit overeenkomstig de wisselkoers van de Europese Centrale Bank op heden. met name één euro (1 EUR) is gelijk aan één komma drie drie vijf één Australische Dollar (1,3351 AUD)), zodat het kapitaal verhoogd werd tot twee miljoen honderd acht en zestigduizend zevenhonderd zeventien euro acht en zestig cent (2.168.717,68 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van tweehonderd en tien miljoen zevenhonderd één en twintigduizend zevenhonderd acht en zestig (210.721.768): kapitaalaandelen categorie B die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Aanvaarding van een inbreng in een buitenlandse munt (Australische dollar) ter volstorting van de tegenwaarde ervan uitgedrukt (maar niet omgezet) in euro. Deze inbreng werd beschouwd als een inbreng in geld en niet als een inbreng in natura.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van één' eurocent (0,01 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100 %) en dit door de inbreng van twee miljoen achthonderd dertienduizend driehonderd zes en veertig komma drieëndertig Australische dollar (AUD 2.813.346,33).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE85 00165665 3906 op naam van de vennootschap bij de BNP Panbas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 14 november 2011, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

3° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot creatie van categorieën van aandelen en de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaan, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twee miljoen honderd acht en zestigduizend zevenhonderd zeventien euro acht en zestig cent (2.168.717,68 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd zestien miljoen achthonderd één en zeventigduizend zevenhonderd acht en zestig (216.871.768) aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ tweehonderd zestien miljoen achthonderd één en zeventigduizend zevenhonderd acht en zestigste. (1i216.871.768ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, van de volgende categorieën:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-beháuderi-' aan het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

a. zes miljoen honderd vijftigduizend (6.150.000) categorie A aandelen genummerd van 1 tot en met 6.150.000; deze aandelen van categorie A worden gezamenlijk "A Aandelen" genoemd en hun houders worden gezamenlijk "A Aandeelhouders" genoemd;

b. tweehonderd en tien miljoen zevenhonderd één en twintigduizend zevenhonderd acht en zestig (210.721.768) categorie B aandelen genummerd van 6.150.001 tot en met 216.871.768; deze aandelen van categorie B worden gezamenlijk de"B Aandelen" genoemd en hun houders worden "B Aandeelhouders" genoemd.

Aan deze onderscheiden categorieën aandelen zijn onderscheiden rechten verbonden. "

4° Wijziging van artikel 36 en artikel 38 van de statuten met betrekking tot de winstverdeling ais volgt : "Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De B Aandeelhouders hebben, pro rata het aantal B Aandelen dat zij bezitten, per jaar vanaf de datum van hun volstorting, recht op een cumulatief preferent dividend gelijk aan het netto-resultaat dat de vennootschap heeft gerealiseerd tijdens het voorgaande boekjaar na toepassing van de afspraken van de Swap Agreement van 9 november 2011 tussen de vennootschap en Ironbridge II Luxembourg Holdings 2 S.à.r.l. op de door haar gehouden convertible notes uitgegeven door de vennootschap ISG Management Pty Ltd (of de aandelen resulterend uit de omzetting van de convertible notes),

Indien de algemene vergadering om welke reden dan ook beslist om voor een bepaald boekjaar geen dividend uit te keren of een dividend dat lager is dan het voormeld preferent dividendrecht, words het (niet-uitgekeerde gedeelte van het) voorgemeld preferent dividendrecht overgedragen naar het volgende boekjaar, of in voorkomend geval, naar de volgende boekjaren.

De A Aandeelhouders hebben recht op de overblijvende voor uitkering vatbare winst (i.e. na bestemming van de bedragen die overeenstemmen met de cumulatief preferente dividenden van de B Aandelen) van de vennootschap pro-rata het aantal A Aandelen dat zij bezitten."

"Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, met inachtname van de preferenties voorgeschreven door artikel 36 van deze statuten."

5° Invoering van artikel 41bis van de statuten met betrekking tot de verdeling van de liquidatieboni als volgt : "Artikel 41 bis. OPBRENGSTEN VAN DE VEREFFENING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders als volgt en in deze volgorde:

(i) de B Aandeelhouders hebben, in verhouding tot het aantal B Aandelen dat zij bezitten, recht op een liquidatiepreferentie gelijk aan hei bedrag aan kapitaal dat werd gestort op de B Aandelen (met name twee miljoen honderd en zevenduizend tweehonderd zeventien euro acht en zestig cent (2.107.217,68 EUR)) voor zover dit bedrag nog niet eerder werd terugbetaald aan de B Aandeelhouders via kapitaalvermindering, te verhogen met de nog niet betaalde cumulatieve preferente dividenden met betrekking tot de B Aandelen van de vorige boekjaren en het preferent dividend met betrekking tot de B Aandelen voor het lopende boekjaar;

(ii) het saldo zal verdeeld warden over de A Aandeelhouders in verhouding tot het aantal A Aandelen dat zij bezitten. "

60 Wijziging van de eerste en tweede alinea van artikel 9 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen.

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan Johan Lagae en/of Mevrouw Els Bruis, woonplaats kiezende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

f

10/11/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11169336*

V beh

aa

Be StaE

2 7 -900 2W1

Griffie

Ondernemingsnr : g a b ije-N

Benaming

(voluit) : IRONMONGER HOLDINGS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping)

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vijfentwintig oktober tweeduizend en elf, voor Meester Vincent Berquin, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) De Limited Partnership conform de UK Limited Partnership Act 1907 (LP 011517) "Ironbridge Fund II LP", met zetel te 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1 - 9007, Cayman Islands;

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "Ironbridge Il Luxembourg Holdings 2 S.à.r.l.", met zetel te Boulevard Grand-Duchesse Charlotte 65, L-1331 Luxemburg; onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming. "IRONMONGER HOLDINGS ".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping).

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende; waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van; handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele ofi statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4. de deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende goederen bebouwd of onbebouwd, alsook alle willekeurige handelingen met betrekking tot onroerend recht en meer specifiek : het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruiling, de verbetering, de uitrusting, de wijziging, de leasing, van onroerende goederen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn; activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de; secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de: beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of' onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende, handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijfentwintig oktober tweeduizend en elf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen honderd vijftig duizend (6.150.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ zes miljoen honderd vijftig duizendste (1/6.150.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door Ironbridge Fund Il LP, voornoemd, ten belope van een (1) aandeel;

- door Ironbridge II Luxembourg Holdings 2 S.à.r.l., voornoemd, ten belope van zes miljoen honderd-negenenveertigduizend negenhonderdnegenennegentig (6.149.999) aandelen;

totaal: zes miljoen honderd vijftig duizend (6.150.000) aandelen.

leder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6555330-49 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 oktober 2011 afgeleverd bankattest.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "Ironbridge Il Luxembourg Holdings 2 S.à.r.l.", voornoemd, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen taste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen

De Limited Partnership conform de UK Limited Partnership Act 1907 (LP 011517) "Ironbridge rund Il LP voornoemd, is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand december om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING_

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1°) de naamloze vennootschap Intertrust (Belgium) NV/SA, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,

Koningsstraat 97 (4de verdiep), hebbende ais vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Tans, wonende te

3700 Tongeren, Gravierstraat 96;

2°) de naamloze vennootschap Phidias Management NV/SA, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,

Koningsstraat 97 (4de verdiep), hebbende als vaste vertegenwoordiger mevrouw Irène Florescu, wonende te ,

rue du cyclone 12, 1330 Rixensart.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend zestien.

De bestuurders zulten hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijfentwintig oktober tweeduizend en elf en zal

worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN.

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de

oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden, conform artikel 60 van het

Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt

hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Brussel.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMI NGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, die te dien einde allen

woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun

bedienden, aangestelden en Lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de

Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt vé&r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Vincent Berquin

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.01.2016, NGL 29.01.2016 16039-0243-011

Coordonnées
IRONMONGER HOLDINGS

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 - 4DE VERD 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale