ISADOU

Dénomination : ISADOU

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 466.153.987

Publication

28/05/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Ne d'entreprise 0466153 987

D�nomination

(en entier) . ISADOU

11/13NITEUR BELGE

21 -05- 2'01/1 4-"sied'LL"

1SCH STAATSBLAD 13 -05- Z�14

Greffe

*14108491* BEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique SOCIETE PRIVEE A RESPONSABI LITE LIMITEE

Si�ge AVENUE DU ROI SOLDAT 100,1070 ANDERLECHT

(adresse compl�te)

Obtetis) de J'acte :D�mission-nomination d'un g�rant

DECISION DE L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 AVRIL 2014

L'assembl�e prend connaissance de la d�mission de Monsieur P. WARNOTTE de son poste de g�rant �

partir de ce jour.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer un nouveau g�rant.

Est nomm�e g�rante, � partir de ce jour

la SA TRAXCER ,inscrite � fa Banque Carrefour des Entreprises sous le te 0821 178 442 et dont Je si�ge

social est situ� Rue de Pi�ton 71 � TRAZEGNIES

- La SA TRAXCER aura comme repr�sentant permanent Monsieur Wautter G�rard, domicili� � Rue d'En:

Haut 31B � 7864 DEUX-ACREN

G�rant

A TRAXCER

Repr�sent�e par son repr�sentant permanent

G. WAUTIER

Mentionner sur la derni�re page du Volet B "

Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

07/07/2014

�� Yktiy-fl es 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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20*

Greffe

n11,11131f4118111

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II

R�

Mo b

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination 0466.153.987

(en entier) : (en abr�g�) : ECO-PRO-BUILD

Forme juridique. EPB

Si�ge : P L

(adresse compl�te) ftV'f-,Vin �t, �101 soLconi -foc, 4010 rfreeriLeCk-r-

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL MODIFICATION D'OBJET SOCIAL - AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME DEMISSION - NOMINATION

Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Jacques WATHELET, r�sidant � Wavre, en date du onze juin deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit :

( )

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �

ISADOU �, ayant son si�ge social � 1070 Anderlecht, Avenue du Roi Soldat, 100.

( )

- la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour les points suivants, savoir :

ORDRE DU JOUR.

1. Proposition de changement de d�nomination par l'adoption de la d�nomination � ECO-PRO-BUILD �, en abr�g� � EPB

2. Proposition de transfert de si�ge social de 1070 Anderlecht, Avenue du Roi Soldat, 100 � 6183 Courcelles (section de Trazegnies), Rue de Pi�ton, 71.

3. Rapport du g�rant exposant la justification d�taill�e de la modification de l'objet social.

A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente et un mars

deux mille quatorze.

4. Modification de l'objet social

5. Augmentation de capital � concurrence de soixante-deux mille euros pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent � quatre-vingt mille cinq cent nonante-deux euros un cent, par apport en esp�ces d'une somme de soixante-deux mille euros, par la cr�ation de cent parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes, participant aux b�n�fices � partir de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Ces parts sociales nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces, au pair comptable et enti�rement lib�r�es.

6. Droit de souscription pr�f�rentiel.

7. Souscription et lib�ration des actions nouvelles.

8. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

9. Modification des statuts.

10. a) Rapport du g�rant justifiant la proposition de transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente et un mars deux mille quatorze.

b) Rapport de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Bossaert, Moreau, Sarnen �, ayant son si�ge social � 1180 Uccle, Chauss�e de Waterloo, 757, repr�sent�e par Madame Annik BOS SAERT, r�viseur d'entreprises, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� joint au rapport du g�rant.

11. Proposition de transformation de la soci�t� en une soci�t� anonyme

12. Adoption des statuts de la soci�t� anonyme.

13. D�mission du g�rant de l'ancienne soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

14. Nominations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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e ( " " "

PREMIERE RESOLUTION MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la d�nomination sociale et d'adopter la d�nomination suivante �

ECO-PRO-BUILD �, en abr�g� � EPB �,

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social, comme propos� � l'ordre du jour.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION - RAPPORTS

L'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport du g�rant et de l'�tat r�sumant la

situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e � la date du trente et un mars deux mille quatorze, tous les

associ�s pr�sents reconnaissant avoir re�u copie de ceux-ci et en avoir pris connaissance.

Ce rapport et l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� resteront cf-annex�s.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'objet social, en le rempla�ant par l'objet suivant :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour le compte de

tiers ou en participation avec des tiers, toute activit� ayant trait �

1. L'�tude, la conception et la r�alisation de tous travaux de construction, publics et priv�s, en qualit� d'entrepreneur g�n�ral ou en sous-traitance ainsi que de d�corations tant int�rieures qu'ext�rieures ;

2. Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l'entretien, la r�novation, les travaux de r�parations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la maintenance de tous les types d'ouvrages d'art, de biens immeubles, et plus g�n�ralement toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux publics et priv�s et du b�timent, en ce compris toutes prestations ou travaux ayant trait aux domaines suivants

- la couverture non m�tallique de construction, l'�tanch�it� et la zinguerie, la r�ception et l'�vacuation des eaux ;

- les installations, mat�riels ou appareils �lectriques, l'�lectricit�, l'�lectrotechnique, la domotique, la communication, la signalisation de s�curisation et ce, tant pour le domaine public que priv� ;

- les sanitaires, la plomberie, le chauffage et la ventilation ;

- la distribution de l'eau, du gaz, de l'�lectricit�, etc., l'�tablissement et l'exploitation de tous moyens de

transport, ports, canaux, routes, etc. ;

- les constructions m�talliques et ossatures pour la construction, les pi�ces forg�es pour la construction et

pour l'industrie, les pi�ces m�talliques diverses, r�servoirs, citernes, po�les et silos ;

- le rejointoiement et la finition ;

- le plafonnage et le cimentage ;

- la pose de chape, de faux plafonds, de cloisons amovibles et de plaques de gyproc ;

- la charpenterie et la menuiserie ;

- la fabrication et le placement de ch�ssis, en ce compris le placement de vitres et de volets en P.V.C. et

aluminium ;

- l'installation des �chafaudages et le nettoyage de fa�ades;

- l'approvisionnement de tous mat�riels se rapportant directement ou indirectement � la construction d'une

mani�re g�n�rale ;

3. La prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et commercial � toutes soci�t�s et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur de la construction et des biens immobiliers en g�n�ral, en ce compris Ie secteur de la pr�vention et de la coordination de la s�curit� en mati�re de travaux de construction.

4. L'achat, la vente, la location, la gestion de biens immobiliers pour compte propre ;

5. L'importation, l'exportation de tous mat�riaux, marchandises, appareils et outillages n�cessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de r�paration et de renouvellement des ouvrages d'art et b�timents ;

6. La pr�paration, la r�daction et la conclusion en tant que mandataire ou pour compte propre, de tous march�s de travaux publics ou priv�s ;

7. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou �trang�re, existante ou � cr�er, de quelque mani�re que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite;

8. La soci�t� pourra �gaiement,

- consentir tous pr�ts, cr�dits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques dur�es que ce soit, � toutes entreprises affili�es ou dans laquelle la soci�t� poss�de une participation ;

- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques dur�es que ce soit, tous pr�ts, cr�dits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activit�s ;

- donner caution, aval ou toutes garanties g�n�ralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autre en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce;

- exercer la fonction de g�rant, d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re.

o Elle peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes les op�rations commerciales, industrielles,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet, m�me

partiellement, ou de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation. �

Vote ; Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CINQUEME RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital � concurrence de soixante-deux mille euros pour le

porter de dix-huit mille cinq cent ncnante-deux euros un cent � quatre-vingt mille cinq cent nonante-deux euros

un cent, par apport en esp�ces d'une somme de soixante-deux mille euros, par la cr�ation de cent parts

sociales nouvelles, sans valeur nominale, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales

existantes et participant aux b�n�fices � partir de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e d�cide que les parts sociales nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces.

L'assembl�e d�cide que ces parts sociales nouvelles seront enti�rement lib�r�es.

Vote ; Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

SIXIEME RESOLUTION DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL.

A l'instant, chaque associ� d�clare renoncer purement et simplement au droit de souscription pr�f�rentiel

qu'il d�tient en vertu de la loi et des statuts. En cons�quence, l'augmentation de capital peut �tre r�alis�e � la

pr�sente assembl�e.

SEPTIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION ET LIBERATION DES PARTS SOCIALES,.

Les cent parts sociales sont � l'instant souscrites par la soci�t� � TRAXCER �, pr�cit�e, au prix de six cent

vingt euros chacune, soit pour soixante-deux mille euros, lib�r�es en totalit�.

Le souscripteur d�clare et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent, que chacune des parts sociales

ainsi souscrite est lib�r�e comme dit ci-avant par un versement en esp�ces que le souscripteur a effectu� au

compte ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la banque BNP PARIBAS FORTIS.

La soci�t� a donc d�s � pr�sent de ce chef, � sa libre disposition, une somme de soixante-deux mille euros,

Une attestation de ce d�p�t demeurera ci-annex�e.

Le souscripteur d�clare avoir une parfaite connaissance de la situation financi�re de la soci�t� "ISADOU",

HUITIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION

DE CAPITAL.

L'assembl� constate et requiert le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement

r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement port� � la somme de quatre-vingt mille cinq cent nonante-deux

euros un cent et repr�sent� par cent trente parts sociales sans valeur nominale.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

NEUVIEME RESOLUTION MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS SUITE AUX DECISIONS QUI

PRECEDENT.

Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

* l'article 1er est remplac� par le texte suivant

� La soci�t� a la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination � ECO-PRO-

BUILD �, en abr�g� � EPB �

* la premi�re phrase du premier alin�a de l'article 2 est remplac�e par le texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � 6183 Courcelles (section de Trazegnies), Rue de Pi�ton, 71�.

* l'article 3 est remplac� par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour le compte de

tiers ou en participation aveo des tiers, toute activit� ayant trait �:

1. L'�tude, la conception et la r�alisation de tous travaux de construction, publics et priv�s, en qualit� d'entrepreneur g�n�ral ou en sous-traitance ainsi que de d�corations tant int�rieures qu'ext�rieures ;

2. Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l'entretien, la r�novation, les travaux de r�parations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la maintenance de tous les types d'ouvrages d'art, de biens immeubles, et plus g�n�ralement toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux publics et priv�s et du b�timent, en ce compris toutes prestations ou travaux ayant trait aux domaines suivants ;

- la couverture non m�tallique de construction, l'�tanch�it� et la zinguerie, la r�ception et l'�vacuation des eaux ;

- les installations, mat�riels ou appareils �lectriques, l'�lectricit�, l'�lectrotechnique, la domotique, la

communication, la signalisation de s�curisation et ce, tant pour le domaine public que priv� ;

- les sanitaires, la plomberie, le chauffage et fa ventilation

- la distribution de l'eau, du gaz, de l'�lectricit�, etc., l'�tablissement et l'exploitation de tous moyens de transport, ports, canaux, routes, etc. ;

- les constructions m�talliques et ossatures pour la construction, les pi�ces forg�es pour la construction et pour l'industrie, fes pi�ces m�talliques diverses, r�servoirs, citernes, po�les et silos ;

- le rejointoiement et la finition;

- le plafonnage et le cinientage ;

- la pose de chape, de faux plafonds, de cloisons amovibles et de plaques de gyproc ;

- fa charpenterie et la menuiserie ;

- la fabrication et te placement de ch�ssis, en ce compris le placement de vitres et de volets en P.V.C. et

aluminium

- l'installation des �chafaudages et le nettoyage de fa�ades;

1> - l'approvisionnement de tous mat�riels se rapportant directement ou indirectement � la construction d'une mani�re g�n�rale ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 3. La prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et commercial � toutes soci�t�s et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur de la construction et des biens immobiliers en g�n�ral, en ce compris le secteur de la pr�vention et de la coordination de la s�curit� en mati�re de travaux de construction.

4. L'achat, la vente, la location, la gestion de biens immobiliers pour compte propre ;

5. L'importation, l'exportation de tous mat�riaux, marchandises, appareils et outillages n�cessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de r�paration et de renouvellement des ouvrages d'art et b�timents ;

6. La pr�paration, la r�daction et ta conclusion en tant que mandataire ou pour compte propre, de tous march�s de travaux publics ou priv�s ;

7. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou �trang�re, existante ou � cr�er, de quelque mani�re que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite;

8. La soci�t� pourra �galement,

- consentir tous pr�ts, cr�dits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques dur�es que ce

soit, � toutes entreprises affili�es ou dans laquelle la soci�t� poss�de une participation ;

- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques dur�es que ce soit, tous pr�ts, cr�dits

et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activit�s ;

- donner caution, aval ou toutes garanties g�n�ralement quelconques, tant pour ses propres engagements

que pour les engagements de tiers, entre autre en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son

fonds de commerce;

- exercer la fonction de g�rant, d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de liquidateur ainsi que

toute autre fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re.

Elle peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes les op�rations commerciales, industrielles,

financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet, m�me

partiellement, ou de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation. �

* l'article 5 est remplac� par le texte suivant :

� Le capital social de la soci�t� est fix� � quatre-vingt mille cinq cent nonante-deux euros un cent

(80.592,01 E), repr�sent� par cent trente parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital avait �t� fix� � dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un

cent, repr�sent� par trente parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Lors de l'assembl�e g�n�rale tenue devant le notaire Jacques WATHELET, de r�sidence � Wavre, le vingt-

cinq f�vrier deux mille quatorze, il a notamment �t� d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de soixante-

deux mille euros pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent � quatre-vingt mille cinq

cent nonante-deux euros un cent, par apport en esp�ces d'une somme de soixante-deux mille euros, par la

cr�ation de cent parts sociales nouvelles, sans valeur nominale, jouissant des m�mes droits et avantages que

les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de la r�alisation effective de l'augmentation de

capital, �

Vote :

Cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

DIXIEME RESOLUTION RAPPORTS

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport du g�rant justifiant la

proposition de transformation de la soci�t�, du rapport de la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

� Bossaert, Moreau, Saman �, ayant son si�ge social � 1180 Uccle, Chauss�e de Waterloo, 757, repr�sent�e

par Madame Annik BOSSAERT, r�viseur d'entreprises, pr�cit�e, ainsi que de ('�tat r�sumant la situation active

et passive arr�t�e au trente et un mars deux mille quatorze, soit � une date remontant � moins de trois mois,

chaque associ� pr�sent reconnaissant avoir pris connaissance de ces rapports.

Le rapport de Madame Annik BOSSAERT, r�viseur d'entreprises, conclut dans les termes suivants :

� IV, CONCLUSIONS

Suite aux investigations auxquelles elle a proc�d� et � l'examen des documents qui lui ont �t� soumis, la

sprl RUS. & C� repr�sent�e par Annik BOSSAERT, r�viseur d'entreprises, atteste que:

- la situation de l'actif et du passif arr�t�e au 31 mars 2014 comme elle a �t� �tablie par le g�rant de ta

soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ISADOU � en vue de la transformation de Soci�t� Priv�e �

Responsabilit� Limit�e en Soci�t� Anonyme ne laisse appara�tre aucune surestimation de l'actif net;

- L'actif net est inf�rieur au capital social de 18.591,43 Euros.

- Apr�s l'augmentation de capital de 62.000,00 E telle que pr�vue dans l'acte notari�, le capital sera

sup�rieur au minimum requis pour ia Soci�t� Anonyme.

Bruxelles, le 02 juin 2014

B.M.S. & C� sprl

Repr�sent�e par

Annik BOSSAERT

R�viseur d'entreprises �

Les rapports du g�rant et du r�viseur d'entreprises resteront ci-annex�s..

Vote ;

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

ONZIEME RESOLUTION TRANSFORMATION

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et

d'adopter la forine d'une soci�t� anonyme.

Le capital et les r�serves demeureront intacts de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les

amortissements, les moins-values et les plus-values et la soci�t� anonyme continuera les �critures et la

comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous r�serve de l'augmentation de capital qui

pr�c�de.

La soci�t� anonyme conservera le num�ro d'immatriculation de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � la

banque carrefour des entreprises, soit le num�ro 0466.153.987.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente et un mars

deux mille quatorze, dont un exemplaire demeurera ci-annex�.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es

r�alis�es pour la soci�t� anonyme, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux,

Vote .:

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DOUZIEME RESOLUTION ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME

L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� anonyme :

� TITRE PREMIER.

CARACTERE DE LA SOCIETE.

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION.

La soci�t� adopte la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � ECO-PRO-BUILD � (en abr�g� � EPB �), les d�nominations compl�te et abr�g�e

peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

Dans tous les documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL,

Le si�ge est �tabli � 6183 Courcelles (section de Trazegnies), Rue de Pi�ton, 71,

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de Bruxelles, de l'agglom�ration bruxelloise ou de la r�gion de

langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du Conseil d'Administration, des si�ges administratifs, si�ges

d'exploitation, succursales, d�p�ts, bureaux et agences en Belgique ou � l'�tranger,

ARTICLE TROIS - OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers

ou en participation avec des tiers, toute activit� ayant trait �:

1. L'�tude, la conception et la r�alisation de tous travaux de construction, publics et priv�s, en qualit�

d'entrepreneur g�n�ral ou en sous-traitance ainsi que de d�corations tant int�rieures qu'ext�rieures ;

2, Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l'entretien, la r�novation, les travaux de

r�parations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la maintenance de tous les types d'ouvrages d'art, de biens immeubles, et plus g�n�ralement toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux publics et priv�s et du b�timent, en ce compris toutes prestations ou travaux ayant trait aux domaines suivants ;

- la couverture non m�tallique de construction, l'�tanch�it� et la zinguerie, la r�ception et l'�vacuation des

eaux ;

- les installations, mat�riels ou appareils �lectriques, l'�lectricit�, l'�lectrotechnique, la domotique, la

communication, la signalisation de s�curisation et ce, tant pour ie domaine public que priv� ;

- les sanitaires, la plomberie, le chauffage et la ventilation ;

- la distribution de l'eau, du gaz, de l'�lectricit�, etc., l'�tablissement et l'exploitation de tous moyens de transport, ports, canaux, routes, etc, ;

- les constructions m�talliques et ossatures pour la construction, les pi�ces forg�es pour la construction et pour l'industrie, les pi�ces m�talliques diverses, r�servoirs, citernes, po�les et silos ;

- le rejointoiement et la finition ;

- le plafonnage et le cimentage ;

- la pose de chape, de faux plafonds, de cloisons amovibles et de plaques de gyproc ;

- la charpenterie et la menuiserie ;

- la fabrication et le placement de ch�ssis, en ce compris le placement de vitres et de volets en P.V.C. et aluminium;

- l'installation des �chafaudages et le nettoyage de fa�ades;

- l'approvisionnement de tous mat�riels se rapportant directement ou indirectement � la construction d'une

mani�re g�n�rale ;

3, La prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et commercial � toutes soci�t�s et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur de la construction et des biens immobiliers en g�n�ral, en ce compris le secteur de la pr�vention et de la coordination de la s�curit� en mati�re de travaux de construction,

4. L'achat, la vente, la location, la gestion de biens immobiliers pour compte propre ;

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

5. L'importation, l'exportation de tous mat�riaux, marchandises, appareils et outillages n�cessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de r�paration et de renouvellement des ouvrages d'art et b�timents ;

6. La pr�paration, la r�daction et la conclusion en tant que mandataire ou pour compte propre, de tous march�s de travaux publics ou priv�s ;

7. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou �trang�re, existante ou � cr�er, de quelque mani�re que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite;

8. La soci�t� pourra �galement,

- consentir tous pr�ts, cr�dits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques dur�es que ce soit, � toutes entreprises affili�es ou dans laquelle la soci�t� poss�de une participation ;

- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques dur�es que ce soit, tous pr�ts, cr�dits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activit�s ;

- donner caution, aval ou toutes garanties g�n�ralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autre en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce;

- exercer la fonction de g�rant, d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re.

Elle peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes les op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet, m�me partiellement, ou de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation.

ARTICLE QUATRE - DUREE.

La soci�t� est constitu�e � partir du vingt-six mai mil neuf cent nonante-neuf pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE. Il,

FONDS SOCIAL

ARTICLE C1NQ - CAPITAL.

Le capital social est fix� � la somme de quatre-vingt mille cinq cent nonante-deux euros un cent (80.592,01 E).

Il est repr�sent� par cent trente actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent trenti�me du capital social,

ARTICLE CINQ BIS HISTORIQUE DU CAPITAL,

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital avait �t� fix� � dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent, repr�sent� par trente parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Lors de l'assembl�e g�n�rale tenue devant le notaire Jacques WATHELET, de r�sidence � Wavre, le vingt-cinq f�vrier deux mille quatorze, il a notamment �t� d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de soixante-deux mille euros pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent � quatre-vingt mille cinq cent nonante-deux euros un cent, par apport en esp�ces d'une somme de soixante-deux mille euros, par la cr�ation de cent parts sociales nouvelles, sans valeur nominale, jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de la r�alisation effective de l'augmentation de capital. La soci�t� a, ensuite, �t� transform�e en soci�t� anonyme.

ARTICLE SlX - APPEL DE FONDS,

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis de un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux d'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement,

Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s, ARTICLE SEPT - TITRES.

Les actions, m�mes enti�rement lib�r�es, sont et restent nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

ARTICLE MUT - INDIVISIBIUTE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�,

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - EM1SSION D'OBLIGATION.

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration

qui en d�termine le type et fixe le taux d'int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties

sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de

droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e

g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de

souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

ARTICLE DIX - AUGMENTATION DE CAPITAL.

En cas d'augmentation de capital par apport en esp�ces, les nouvelles actions � souscrire doivent �tre

offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie de capital que repr�sentent leurs

actions.

Les conditions de ce droit de souscription pr�f�rentiel sont r�gl�es par le Code des soci�t�s

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription

pr�f�rentielle.

TITRE III.

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE,

ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au

plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Ils sont r��ligibles.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la

soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le oonseil d'administration peut �tre

limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale

ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� �

la r��lection.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre

cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de la premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement

du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle pourra d�signer une personne physique �

l'intervention de laquelle ses fonctions d'administrateur seront exerc�es.

ARTICLE DOUZE - PRESIDENCE.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident,

ARTICLE TREIZE - REUNIONS.

Le conseil se r�unit sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci de

l'administrateur d�l�gu� ou, � son d�faut, du plus �g� des administrateurs pr�sents.

ARTICLE QUATORZE - DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

N Le conseil d'administration peut d�lib�rer valablement d�s que la moiti� au moins de ses membres sont

pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de

(t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du

conseil et voter en ses lieu et place.

B/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit,

C/ Les r�solutions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte

des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se

trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE QUINZE - PROCES-VERBAUX.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans les proc�s-verbaux sign�s par la majorit�

au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, par l'administrateur

d�l�gu� ou par deux administrateurs,

ARTICLE SEIZE - POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes, m�me de disposition, n�cessaires ou utiles � la r�alisation

de l'objet social de la soci�t� � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE D1X-SEPT - GESTION JOURNALIERE - DELEGATION.

N Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion � un ou plusieurs de ses membres qui portent alors le titre

d'administrateur d�l�gu�,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

. s B/ II peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Il fixe les attributions des personnes � qui il conf�re des d�l�gations,

Le conseil peut les r�voquer en tout temps.

ARTICLE DIX-HUIT - SURVEILLANCE.

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas

lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. II

peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

ARTICLE DIX-NEUF - 1NDEMNITES DES ADMINISTRATEURS.

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e d�cide si, et dans quelle mesure, le mandat

d'administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, charg�s de fonctions ou de

missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.

ARTICLE VINGT - REPRESENTAT1ON :- ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES.

Sauf d�l�gation sp�ciale du conseil d'administration, et sans pr�judice de d�l�gations pr�vues � l'article dix-

sept des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous actes, y compris ceux de gestion journali�re, et les

pouvoirs ou procurations relatifs � ces actes par un administrateur d�l�gu� ou deux administrateurs, en ce

compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en d�fendant sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t�

par le conseil d'administration, un administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Ces signataires n'ont pas � justifier, vis-�-vis des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

ARTICLE VINGT ET UN - ENGAGEMENT DE LA SOCIETE.

La soci�t� est li�e par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant

qualit� pour la repr�senter ou par le d�l�gu� � la gestion journali�re, m�me si ces actes exc�dent l'objet social,

� moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte d�passait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte

tenu des circonstances, sans que la seule publications des statuts suffise � constituer cette preuve.

TITRE IV.

ASSEMBLEES GENERALES.

ARTICLE VINGT-DEUX - COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE VINGT-TROIS - REUN1ON.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le premier vendredi de juin � dix heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant�

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions de capital.

ARTICLE V1NGT-QUATRE - CONVOCATIONS.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation

� l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations se font conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tous cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE VINGT-C1NQ - ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires

d'actions l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans un d�lai de trois jours au moins avant l'assembl�e, de

leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part

au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a pr�c�dent.

ARTICLE VINGT-SIX - REPRESENTAT1ON.

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs, pourvu

que celui-ci soit lui-m�me actionnaire et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par un mandataire non

actionnaire.

Un �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne nomm�e d'accord entre eux ou, � d�faut, par le

Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social � la requ�te de la partie la plus diligente.

Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire.

ARTICLE VINGT-SEPT - BUREAU.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par un

administrateur-d�l�gu� ou � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e choisit deux scrutateurs.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE VINGT-HUIT - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE,

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE VINGT-NEUF - NOMBRE DE VOIX.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve d'�ventuelles restrictions l�gales.

ARTICLE TRENTE - DELIBERATION,

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.

Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE TRENTE ET UN - MAJORITE SPECIALE.

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement

constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE TRENTE-DEUX- PROCES-VERBAUX.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, par

l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE V.

ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS.

ARTICLE TRENTE-TROIS - ECRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse

les inventaires, le bilan et les comptes de r�sultats conform�ment � la loi.

ARTICLE TRENTE-QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e annuelle entend le rapport de gestion ainsi qu'�ventuellement le rapport du commissaire, et

discute les comptes annuels.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur

rapport ou des points apport�s � l'ordre du jour � moins que l'int�r�t de la soci�t� n'exige qu'ils gardent le

silence.

Le commissaire, s'il en est un, r�pond aux questions qui lui sont pos�es par les actionnaires au sujet de son

rapport.

L'assembl�e g�n�rale statue sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e se prononce par un votre sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs ainsi qu'�ventuellement au commissaire,

ARTICLE TRENTE-CINQ - DISTRIBUTION.

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire d�s que le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Le solde du b�n�fice est r�parti entre les actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils

poss�dent.

Aucune distribution ne peut cependant �tre faite lorsque l'actif net est ou deviendrait inf�rieur au montant du

capital lib�r�, augment� des r�serves qui ne peuvent �tre distribu�es.

L'assembl�e g�n�rale peut �galement, � la majorit� ordinaire, d�cider que les b�n�fices seront, en tout ou

en partie, attribu�s � des fonds de r�serve ordinaire ou extraordinaire ou report�s � nouveau � l'exercice

suivant.

ARTICLE TRENTE-SIX - PAIEMENT DES DIVIDENDES,

Le paiement des dividendes s'il y en a se fait annuellement aux �poques et aux endroits indiqu�s par te

conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui

sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, aux conditions pr�vues par le Code des soci�t�s.

ARTICLE TRENTE-SEPT - RACHAT D'ACTIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut racheter ses propres actions aux conditions pr�vues par le Code des soci�t�s.

ARTICLE TRENTE-HUIT - PERTES

Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e

g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t�

constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant,

dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et

�ventuellement, d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour, Le conseil d'administration justifie ses

propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des actionnaires au si�ge de la soci�t�, quinze jours

avant l'assembl�e g�n�rale.

Si le conseil d'administration propose la poursuite des activit�s, il expose dans son rapport les mesures qu'il

compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart

du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises �

l'assembl�e.

Lorsque l'assembl�e g�n�rale n'a pas �t� convoqu�e conform�ment au pr�sent article, le dommage subi

par les tiers est, sauf preuve contraire, pr�sum� r�sulter de cette absence de convocation,

TITRE VI.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE TRENTE-NEUF - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins des

membres du conseil d'administration alors en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe � cet effet

un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�termine les pouvoirs et la r�mun�ration,

ARTICLE QUARANTE - REPARTITION.

L'actif net, apr�s apurement de tout le passif social sera affect� au remboursement du capital social. Le

solde de l'actif net est r�parti �galement entre les actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils

poss�dent.

TITRE VII.

DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE QUARANTE ET UN - DROIT COMMUN,

Les parties entendent se conformer � la loi.

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

�crites.

ARTICLE QUARANTE-DEUX - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement adress�es.

ARTICLE QUARANTE-TROIS - COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�es aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment,

ARTICLE QUARANTE-QUATRE - AUTORISATION(S) PREALABLE(S).

Le notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences pr�alables. �

Vote z

Cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�

TREIZIEME RESOLUTION DEMISSION

La soci�t� anonyme TRAXCER, repr�sent�e par Monsieur G�rard WAUTIER pr�sente sa d�mission, �

compter de ce jour, de sa fonction de g�rant dans l'ancienne soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

L'assembl�e g�n�rale lui donne d�charge pour l'exercice de son mandat � compter de ce jour.

Vote :-

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

QUATORZIEME RESOLUTION NOMINATION

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de fixer le nombre d'administrateur � deux et sont appel�s � ces fonctions

1) La soci�t� anonyme � TRAXCER �, ayant son si�ge social � 6183 Courcelles (section de Trazegnies), Rue de Pi�ton, 71.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Bertrand NERINCX, associ� � Bruxelles, le deux d�cembre deux mille neuf, publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge du seize d�cembre suivant, sous Ie num�ro 09176996

Inscrite � la banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0821.178.442.

Ici repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�, Monsieur G�rard WAUTIER, pr�nomm�, qui d�clare accepter ce mandat.

La soci�t� sera repr�sent�e dans l'exercice de ce mandat, par Monsieur G�rard WAUTIER, pr�nomm�, d�sign� par cette derni�re en qualit� de repr�sentant permanent, ainsi d�clar�,

R�serv�

au'

'Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

2) Monsieur VERHESSCH�N Eric, n� � Li�ge, le six octobre mil neuf cent soixante-cinq (num�ro national 651006 375 07), domicili� � 1701 Dilbeek, Dreeflaan, 32, ici repr�sent� par Monsieur G�rard WAUTIER, pr�nomm�, en vertu d'une procuration sous seing priv� dat�e du cinq juin deux mille quatorze qui restera ci-annex�, et qui accepte, par la voix de son repr�sentant.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille vingt.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs ci-dessus nomm�s d�clarent se r�unir en conseil d'administration et prendre les d�cisions suivantes :

Le conseil appelle aux fonctions d'administrateur-d�l�gu� la soci�t� anonyme � TRAXCER �, ici repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�, Monsieur G�rard WAUTIER, pr�nomm�, qui d�clare accepter ce mandat. La soci�t� sera repr�sent�e dans l'exercice de ce mandat, par Monsieur G�rard WAUTIER, pr�nomm�, d�sign� par cette derni�re en qualit� de repr�sentant permanent, ainsi d�clar�.

Celui-ci, qui est notamment charg� de la gestion journali�re en ex�cution du Code des soci�t�s, peut ainsi : 1. Signer la correspondance journali�re, ainsi que les rapports et certificats;

2. a) conclure, contracter et admettre tous contrats, conventions ou obligations en rapport avec l'objet social;

b) acheter et vendre toutes marchandises, mati�res premi�res, passer tous march�s et accepter tous travaux au nom de la soci�t�;

3. Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Tr�sor Belge, de toutes caisses publiques et

de toutes administrations, soci�t�s ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront �tre dues � la soci�t�, en principal, int�r�ts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes ou valeurs consign�es; de toutes sommes ou valeurs re�ues, donner bonne et valable quittance et d�charge au nom de la soci�t�;

Payer en principal, int�r�ts et accessoires, toutes sommes que la soci�t� pourrait devoir;

4. Faire ouvrir au nom de la soci�t� tous comptes en banque ou � l'Office des Ch�ques Postaux;

5. Signer, n�gocier, endosser tous effets de paiements, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre, bons de

virement et autres documents n�cessaires.

Accepter, avaliser toutes traites, prolonger le d�lai des traites ou effets de paiement �chus;

Faire �tablir et accepter toutes compensations;

Accepter et consentir toutes subrogations;

6. Retirer au nom de la soci�t�, de la poste, de la douane, de toute messageries et chemins de fer ou recevoir � domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommand�s ou non, charg�s ou non et ceux renfermant des valeurs d�clar�es;

Se faire remettre tous d�p�ts, pr�senter les connaissements, lettres de voiture et autres documents n�cessaires; signer toutes pi�ces et d�charges;

7. Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir � la soci�t�;

8. Nommer, r�voquer, destituer tous agents et employ�s de la soci�t�; fixer leurs �moluments, remises, salaires, gratifications ainsi que toutes autres conditions de leur admission ou de leur d�part;

9. Repr�senter la soci�t� devant toutes administrations publiques ou priv�es, ainsi qu'� tous organismes d'ordre professionnel, et signer en son nom;

10. Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe;

11. Requ�rir toutes les inscriptions ou modifications au registre du commerce;

12. Traiter tous les litiges relatifs aux contrats, assurances et cr�ances. Cette �num�ration est �nonciative et non limitative.

Pour extrait conforme,

Le notaire Jacques WATHELET,

D�pos�s en m�me temps, une exp�dition de l'acte, tes procurations, les rapports, l'attestation bancaire, et

les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

12/12/2013 : BL635880
27/08/2013 : BL635880
06/08/2012 : BL635880
05/09/2011 : BL635880
04/08/2010 : BL635880
27/08/2009 : BL635880
01/10/2008 : BL635880
01/08/2007 : BL635880
28/06/2006 : BL635880
30/08/2005 : BL635880
28/09/2004 : BL635880
29/07/2003 : BL635880
14/11/2002 : BL635880
27/09/2002 : BL635880
11/06/1999 : BLA101261

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