05/09/2011
ÿþ [ % g i p r ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O E 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 3 4 1 9 5 *
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 0 5 S t e 3 3
D é n o m i n a t i o n : I S H A R E B O X
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s , 2 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é Y v e s G U I L L A U M E , à L i è g e , e n d a t e d u 2 2 1 0 8 1 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e 1 ) M o n s i e u r D E W A G T E R A l a i n R o g e r J o h a n , n é à A n d e r l e c h t , l e v i n g t - d e u x m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l 8 3 . 0 5 . 2 2 1 8 5 ; 6 0 ) , é p o u x d e M a d a m e A R S L A N O V A J u l i a , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s , n u m é r o 2 0 7 1 1 e b 6 e t 2 ) M o n s i e u r D E W A G T E R J e a n - M a r i e C h r i s t i a n M a r c e l P r o s p e r M a r g u e r i t e , n é à B u k a v u ( C o n g o b e l g e ) , l e q u i n z e a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l 5 4 . 0 8 . 1 5 4 0 3 - 4 6 ) , é p o u s e d e M a d a m e C H A R H O N H é l è n e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s , n u m é r o 2 2 5 , b o î t e M 0 0 0 , o n t r e q u i s l e N o t a i r e G U I L L A U M E d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « I S H A R E B O X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s , 2 2 5 , e t a u c a p i t a l D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ' ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s .
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D E W A G T E R A l a i n , p r é n o m m é ,
S i x m i l l e t r e n t e p a r t s s o c i a l e s 6 . 0 3 0 -
; - M o n s i e u r D E W A G T E R J e a n - M a r i e , p r é n o m m é ,
S i x m i l l e t r e n t e p a r t s s o c i a l e s 6 . 0 3 0 -
T o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 2 . 0 6 0 - L e s a s s o c i é s f i x e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t : T I T R E P R E M I E R - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 . - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " I S H A R E B O X " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s
" " S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s " R P M " , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' e n t r e p r i s e .
A R T I C L E 2 . - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s , n u m é r o 2 2 5 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . A R T I C L E 3 . - O B J E T S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a c r é a t i o n , l a
f a b r i c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t m a t é r i e l ,
p r o g r a m m e e t s e r v i c e e n r e l a t i o n a v e c l e t r a i t e m e n t d e t o u t e i n f o r m a t i o n o u d o n n é e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
L a S o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e n t o u t d o m a i n e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
P o u r r é a l i s e r s e s o b j e c t i f s l a S o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r , c r é e r o u e x p l o i t e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . A i n s i , l a S o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r , c o n s t r u i r e , m e t t r e e n é t a t , e x p l o i t e r , l o u e r t o u s m a g a s i n s , u s i n e s , d é p ô t s , e n t r e p ô t s o u a u t r e s q u ' i l s s o i e n t r é e l s o u v i r t u e l s .
A t i t r e d ' e x e m p l e , l a S o c i é t é p o u r r a c r é e r u n s i t e w e b a v e c r e v e n u s p u b l i c i t a i r e s , c r é e r u n m a g a s i n d e v e n t e e n l i g n e , v e n d r e d e s c o n s e i l s e n i n f o r m a t i q u e e t e n é n e r g i e , e t c . . .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ; s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e f a ç o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- u n i q u e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , c ' e s t à d i r e , l ' a c h a t d e t o u s i m m e u b l e s , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s t e r r a i n s , i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s m u l t i p l e s , m a i s o n s d ' h a b i t a t i o n o u d e c o m m e r c e o u d e s a l l e s d e s p e c t a c l e s , s o i t p o u r l e s l o u e r , s o i t p o u r l e s v e n d r e , s o i t p o u r l e s e x p l o i t e r p a r e l l e - m ê m e ; l a l o c a t i o n d e t o u t e s p r o p r i é t é s ; l a c o n s t r u c t i o n d e t o u t e s r o u t e s p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d e s d i t s l o t i s s e m e n t s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s p o u r c o m p t e p r o p r e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a g e s t i o n , d e t o u s i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s
a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e t p e r c e v o i r t o u s é m o l u m e n t s y r e l a t i f s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ; s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e f a ç o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A R T I C L E 4 . - D U R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e .
L a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à c o m p t e r d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E D E U X - F O N D S S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s d o u z e m i l l e s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s . L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n .
T I T R E T R O I S - G E R A N C E E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 1 . - G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S ' i l y e n a p l u s i e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e u r s p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é . A R T I C L E 1 2 . - P O U V O I R S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
T I T R E Q U A T R E - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 1 5 . - R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e J u i n d e c h a q u e a n n é e à v i n g t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é p a r l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e o u l e s g é r a n t s p r é s e n t e n t à l ' a s s e m b l é e , a v a n t d e l u i s o u m e t t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r a p p r o b a t i o n , u n r a p p o r t d ' a c t i v i t é s o u l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r é v u à l ' a r t i c l e 2 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r d e m a n d e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
T I T R E C I N Q - I N V E N T A I R E - E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N
A R T I C L E 1 9 . - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 2 0 . - E C R I T U R E S S O C I A L E S
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l ' é v e n t u e l r a p p o r t d e g e s t i o n d e l a g é r a n c e e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é v e n t u e l , s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t s e t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E 2 1 . - D I S T R I B U T I O N
V o l e t B - S u i t e
" L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
" A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a "
" l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u ' i l s p r e n n e n t , n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , m o m e n t o u l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
; 1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n
d e u x m i l l e t r e i z e à v i n g t h e u r e s .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
a ) L e n o m b r e d e g é r a n t e s t f i x é à d e u x .
b ) S o n t a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l s
n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e :
- M o n s i e u r D E W A G T E R A l a i n , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ,
- M o n s i e u r D E W A G T E R J e a n - M a r i e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
c ) L a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d e c e s m a n d a t s s e r a f i x é e d a n s u n e A s s e m b l é e u l t é r i e u r e . J u s q u ' à n o u v e l o r d r e , c e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
d ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e t r a t i f i e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s q u i o n t é t é p r i s e t e x é c u t é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
s o i x a n t e d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e p u i s l e * * * .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o u l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E L E N O T A I R E A S S O C I E Y V E S G U I L L A U M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e