03/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - R U E D E S T A L L E 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S T A T U T S C O O R D O N N E S
D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 .
O l i v i e r D U B U I S S O N
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
2 3 A U G
a r a
G r e f f e
1 1
K I 1
* 1 3 1 3 5 2 1 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 9 7 . 8 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S I S E R V I C E S
04/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D I L I
i A I
G r e f f e 2 5 M N 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 3 9 7 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ! S I S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - R U E D E S T A L L E 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 4 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « 1 S 1 S E R V I C E S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
1 . 1 . R a p p o r t s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s M a d a m e J o ë l l e B A C Q , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 6 4 0
R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a F a u v e t t e 7 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M a d a m e J o ë l l e B A C Q , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i -
a p r è s :
« 6 . C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l a S A « I S I S E R V I C E S » , l e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i
p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r
- q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d u c o m p t e c o u r a n t d e M e s s i e u r s M i k a e l E S C O B A R e t J a c q u e s C O P E T à l a s o c i é t é a n o n y m e « I S I S E R V I C E S » r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n
- e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t é v a l u é à 7 5 . 0 0 0 e u r o s , i l s e r a a t t r i b u é 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s ,
- L e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e e s t r e s p e c t é d a n s l a m e s u r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t a u c o u r a n t d e l ' o p é r a t i o n d e s o r t e q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t r e s p e c t é s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
- q u ' i l n ' a p p a r t i e n t p a s a u r e v i s e u r d e s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e I ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s à c é d e r a i n s i q u e d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o p é r a t i o n v i s é e a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l a d e s c r i p t i o n q u e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t .
R h o d e S a i n t g e n è s e , l e 4 j u i n 2 0 1 3
J o ë l l e B A C Q
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r é v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
1 . 2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( E 6 3 . 8 7 4 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( E 1 9 3 . 8 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( E 2 5 7 . 6 7 4 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 2 9 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e d e u x c e n t d i x - h u i t e u r o s ( E 2 1 8 , 0 0 ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( E 1 . 2 8 2 , 0 0 ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
1 . 3 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
A p r è s q u e c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s a i e n t r e n o n c é s p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e ,
i n t e r v i e n n e n t a u x p r é s e n t e s
- M o n s i e u r M i k a ë l E S C O B A R , p r é n o m m é
- M o n s i e u r J a c q u e s C O P E T , p r é n o m m é
- L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N L A » , p r é n o m m é e
- M o n s i e u r J e a n - M i c h e l B E L L A I C H E , p r é n o m m é
- M o n s i e u r A r n a u d D E L F O S S E , p r é n o m m é
- M o n s i e u r T h i e r r y C A R O , p r é n o m m é
- L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C . C . M . F » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P a r i s , B o u l e v a r d
S a i n t G e r m a i n , 1 8 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 4 5 4 . 0 8 7 , 4 5 3 , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r C h r i s t o p h e H O C Q U E T p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e c i - a n n e x é e .
L e s q u e l s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t - e s t e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s
p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e
p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 4 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , c o m m e s u i t
p a r M o n s i e u r M i k a ë l E S C O B A R : u n e c r é a n c e c e r t a i n e , I i q u i d e e t e x i g i b l e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r é m u n é r é e p a r q u a r a n t e ( 4 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
p a r M o n s i e u r J a c q u e s C O P E T : u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( E 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , r é m u n é r é e p a r d i x ( 1 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
p a r l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N L A » : u n e s o m m e d e c e n t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 1 0 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , r é m u n é r é e p a r s o i x a n t e - s e p t ( 6 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
- p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l B E L L A I C H E : u n e s o m m e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E
4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , r é m u n é r é p a r t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
p a r M o n s i e u r A r n a u d D E L F O S S E : u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( E 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , r é m u n é r é p a r d i x
( 1 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
p a r M o n s i e u r T h i e r r y C A R O : u n e s o m m e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
r é m u n é r é p a r t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s ,
p a r l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C . C . M . F » : u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e
m i l l e e u r o s ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r é m u n é r é p a r c e n t ( 1 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
L e s a p p o r t s e n e s p è c e s , s ' é l e v a n t à u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 3 6 4 . 5 0 0 , 0 0 ) o n t é t é l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 2 9 m a i 2 0 1 3 .
1 . 4 . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 4 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i x a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( E 6 3 . 8 7 4 , 0 0 ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t v i n g t - s i x e u r o s ( E 3 7 5 . 6 2 6 , 0 0 ) , à u n c o m p t e « P r i m e d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
4 4 .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t ' v i n g t - s i x e u r o s ( E 3 7 5 . 6 2 6 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( E 2 5 7 . 6 7 4 , 0 0 ) à s i x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( E 6 3 3 3 0 0 , 0 0 ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t v i n g t - s i x e u r o s ( E 3 7 5 . 6 2 6 , 0 0 ) , à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e « P r i m e d ' é m i s s i o n » c i - a v a n t c o n s t i t u é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d é c i d é e s c i - d e s s u s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( E 6 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 , 1 8 2 , 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e
d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( E 6 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é
p a r m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 . 1 8 2 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 22.06.2013 13220-0059-014
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 28.06.2012 12230-0417-012
22/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 L 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u
l : B R U X E L L E S
9 9 F a 2 0 1 2 ,
G r e f f e
1 1 l H 1 I I I I I I I I ~ I I I I I U 1 I
* i a o a a ~ s 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 , 3 9 7 . 8 6 7 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S I S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E _ R U E D E S T A L L E 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I S I S e r v i c e s » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e S t a l l e 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
À l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e M a d a m e J o ë l l e B A C Q , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 6 4 0
R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a F a u v e t t e 7 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e
d e s s o c i é t é s a y a n t p o u r o b j e t l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c e s r a p p o r t s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e a n n e x é à l ' a c t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s
( 1 6 . 5 5 4 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 4 8 . 8 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - c i n q
m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 6 5 . 3 5 4 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 8 9 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) ,
m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n a r r o n d i e à t r o i s c e n t d i x - n e u f e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 3 1 9 , 6 0 E U R ) , d e
s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n s n o u v e l l e e s t a r r o n d i à c i n q c e n t c i n q e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s
( 5 0 5 , 6 0 E U R ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n c e q u i
c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r C A R O T h i e r r y , d o m i c i l i é e n
F r a n c e à C r a n v e s - S a l e s , 1 8 5 , C h e m i n d e s V o l a n d e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
a ) s o u s c r i p t i o n
I n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s M o n s i e u r C A R O T h i e r r y C l a u d e A n g e , n é à N a n c y ( F r a n c e ) l e 2 5 j a n v i e r 1 9 6 5 ,
d o m i c i l i é à 7 4 3 8 0 C r a n v e S a l e s ( F r a n c e ) , c h e m i n d e s V o l a n d e s , 1 8 5 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r E S C O B A R
M i k a ë l s u i v a n t p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e s o u s c r i r e a u x 8 9 a c t i o n s n o u v e l l e s p o u r u n m o n t a n t d e s e i z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s
( 1 6 . 5 5 4 E U R )
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l
o u v e r t a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F O R T I S B a n q u e , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 1 0 j a n v i e r
2 0 1 2 .
b ) p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s
( 4 5 . 0 0 0 E U R ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t s e i z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s
( 1 6 . 5 5 4 E U R ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 2 8 . 4 4 6 E U R ) à u n
c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s
e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t
d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x
e u r o s ( 2 8 . 4 4 6 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s
( 1 6 5 . 3 5 4 E U R ) à c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 9 3 . 8 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s
c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t
q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 2 8 . 4 4 6 E U R ) , à p r é l e v e r s u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n c i - a v a n t c o n s t i t u é e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 9 3 . 8 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 8 8 9
a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a n c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e s a u g m e n t a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s
r e l a t i f a u c a p i t a l c o m m e s u i t
A r t i c l e S : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 9 3 . 8 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
8 8 9 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u d u c o d e d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s ,
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
« F o u r n i r e t d i s t r i b u e r t o u s d i s p o s i t i f s e n g é n é r a l e t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e s e c t e u r m é d i c a l ;
E f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , d ' e n s e i g n e m e n t e t d e f o r m a t i o n . »
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
E n r e s t a n t d a n s l e s l i m i t e s t r a c é e s p a r l a l o i , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t - d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t - , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e c a s é c h é a n t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s o u p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s , s a u f r e s t r i c t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s :
1 . - F o u r n i r e t d i s t r i b u e r t o u s d i s p o s i t i f s e n g é n é r a l e t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e s e c t e u r m é d i c a l ;
2 . - E f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , d ' e n s e i g n e m e n t e t d e f o r m a t i o n ,
3 . - P r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s . v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ; t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ; l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d i s t r i b u t i o n e t d e f o r m a t i o n d a n s l e s e c t e u r d e l a s a n t é .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
4 . - S ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
5 . - E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s .
6 . - P r e s t e r t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n t o u t e s m a t i è r e s d a n s l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s ; e x e r c e r t o u s m a n d a t s e t n o t a m m e n t c e u x d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r , d a n s c e s s o c i é t é s .
7 . - A c c e p t e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r r a m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , m o y e n n a n t l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s . »
D i x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 2 5 : R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a p u b l i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t l e s q u e s t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u , s e l o n l e c a s , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s c o m m i s s a i r e s a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e s q u e s t i o n s d o i v e n t p a r v e n i r a u m i n i m u m * j o u r s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 8 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a l a p o s s i b i l i t é d e p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s a u x f i n s d e p e r m e t t r e c e t y p e d e p a r t i c i p a t i o n . L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a c o n t e n i r u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s s t a t u t a i r e s o u é t a b l i e s e n v e r t u d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L e c a s é c h é a n t , c e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é . L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l e s é v e n t u e l s p r o b l è m e s e t i n c i d e n t s t e c h n i q u e s q u i o n t e m p ê c h é o u o n t p e r t u r b é l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t / o u a u v o t e .
D a n s l a l i m i t e d e s d r o i t s q u ' i l l e u r s o n t a t t r i b u é s , l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s , l e s o b l i g a t a i r e s , e t l e s b é n é f i c i a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n d i s p o s e n t d e l a m ê m e p o s s i b i l i t é d e p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é »
O n z i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t I ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G T I F I D U C I A I R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e S t a l l e , 7 , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e I ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l d é c i d e n t d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r
H O C Q U E T C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é à 1 6 5 0 B e e r s e l , L a a r h e i d e s t r a a t , 3 2 0 .
I I e x e r c e r a s o n m a n d a t j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 7 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u C a e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N "
26/01/2012
ÿþ W . l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 2 0 2 3 6 8 5 *
G r e f f e
~ ~
~ ~
c ~ ~ ~ E ^
. . j
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 9 7 . 8 6 7 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S I S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - R U E D E S T A L L E 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E !
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , I e v 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I S I S e r v i c e s » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e S t a l l e 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t M o n s i e u r M i k a ë l E S C O B A R c o n f i r m e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 9 8 . 9 5 2 E U R ) , r e p r é s e n t é e p a r c i n q c e n t t r e n t e - d e u x ( 5 3 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t r é a l i s é e e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t p o r t é d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 4 9 . 8 4 8 E U R ) à c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 4 8 . 8 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d é c i n q c e n t t r e n t e - d e u x ( 5 3 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . E l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s . E n c o n s é q u e n c e , l a s o m m e d e n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 9 8 . 9 5 2 E U R ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l à s o c i é t é .
À l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e P r é s i d e n t r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 .
C e t t e a t t e s t a t i o n d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
I I . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e .
' a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 4 8 . 8 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é
p a r h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e P r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s p a r t s n e s o n t p a s r e p r é s e n t é e s à
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e l e t i t u l a i r e d e s p a r t s n o n r e p r é s e n t é e s n ' a p a s é m i s d e r e n o n c i a t i o n à s o n d r o i t d é
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à r é a l i s e r e n e s p è c e s p a r M o n s i e u r C a r o , i Î
e s t p r o p o s é d e c o n v o q u e r u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r é u n i r a a v e c p o u r o r d r e d u j o u r l à
d é l i b é r a t i o n s u r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s a v e c s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e p r é s i d e n t f a i t r é f é r e n c e à s e s c o n s t a t a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n c i - d e s s u s e t d é c l a r e q u e
c e l l e s - c i s ' a p p l i q u e n t é g a l e m e n t à l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u ' e u é g a r d a u x c o n s t a t a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l a d e u x i è m e e t l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n , l a
q u a t r i è m e r é s o l u t i o n n ' a p a s l i e u d ' ê t r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n
d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M a d a m e J o ë l l e B A C Q , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s
b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a F a u v e t t e 7 , d é s i g n é e p a r l e g é r a n t , s u r l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c h a c u n
d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s .
L e g é r a n t a t t i r e l ' a t t e n t i o n q u ' i l n e s ' e s t p a s é c o u l é p l u s d e t r o i s m o i s e n t r e l a d a t e d u r a p p o r t e t l a d a t e d e l a
s i t u a t i o n e t q u e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é à c e j o u r n e p r é s e n t e n t p a s d e d i f f é r e n c e s m a r q u a n t e s p a r r a p p o r t à
c e t t e s i t u a t i o n .
L e r a p p o r t r é v i s o r a l c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 é t a b l i e p a r l e g é r a n t d e l a S P R L « I S I S E R V I C E S » .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 2 3 . 7 6 2 , 3 3 e u r o s , t e n a n t
c o m p t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s d e 9 8 . 9 5 2 e u r o s a é t é a c t é e , e s t s u f f i s a n t p o u r t r a n s f o r m e r l a
S P R L e n S A p u i s q u e l e c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s e s t d e 6 1 . 5 0 0 e u r o s .
F a i t à R h o d e S a i n t G e n è s e , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
J o ë l l e B A C Q » _
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t d e m e u r e r a a n n e x é à l ' a c t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' i n t e r v e n i r , d e m e u r e n t
i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s -
v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o i t l e n u m é r o 8 8 7 . 3 9 7 . 8 6 7 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u v i n g t d e u x m i l l e
o n z e , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , l e t o u t e n t e n a n t c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t :
T I T R E I - C A R A C T E R E S D E L A S O C 1 E T E
A r t i c l e 1 : D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é A n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « I S 1 S E R V I C E S » .
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e e m p l o y é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e S t a l l e 7 .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
E n r e s t a n t d a n s l e s l i m i t e s t r a c é e s p a r l a l o i , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t - d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t - , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e c a s é c h é a n t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s o u p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s , s a u f r e s t r i c t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s :
1 . - P r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s
m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ; t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ; l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d i s t r i b u t i o n e t d e f o r m a t i o n d a n s l e s e c t e u r d e l a s a n t é .
2 . - S ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . - E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s .
4 . - P r e s t e r t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n t o u t e s m a t i è r e s d a n s l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s ; e x e r c e r t o u s m a n d a t s e t n o t a m m e n t c e u x d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r , d a n s c e s s o c i é t é s .
5 . - A c c e p t e r I e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r r a m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , m o y e n n a n t l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e
c o d e d e s s o c i é t é s .
T I T R E I l - C A P I T A L
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 4 8 . 8 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r
h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : A C T I O N S A V E C O U S A N S D R O I T D E V O T E
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
E n c a s d e c r é a t i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r v o i e d e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e d é j à é m i s e s ,
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s à c o n v e r t i r e t à f i x e r l e s
c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n .
A r t i c l e 8 : A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e
l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s : L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t
c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e
f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e ,
p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e
r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r
l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u
a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T I T R E I I I - T I T R E S
A r t i c l e 9 : N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e
n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e s
p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s
l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 0 : I N D I V I S I B I L I T E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e
q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y
a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e I l : E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S E T D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s ,
l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e
d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 3 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r
s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u s i , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a
s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e
v o i e d e d r o i t , d e I ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t , a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
A r t i c l e 1 4 : V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 9 : P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A r t i c l e 2 0 : G E S T I O N J O U R N A L I E R E
1 . - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
2 . - E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
3 . - L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
4 . - I i f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s , f i x e s o u v a r i a b l e s , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e
l e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 2 1 : R E P R E S E N T A T 1 O N D E L A S O C I E T E D A N S L E S A C T E S E T E N J U S T I C E
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s
q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t
e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 3 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a p a s
l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e .
1 1 p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e
à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e .
T I T R E V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 4 : C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u
p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e
p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 5 : R E U N T O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . A r t i c l e 2 6 : F O R M A L I T E S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e 2 7 : R E P R E S E N T A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i -
c i a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a c t i o n n a i r e ; l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u
a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e
f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u
l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
A r t i c l e 2 8 : V O T E P A R C O R R E S P O N D A N C E
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e
e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
p a r l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 1 : D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 3 3 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e
c o m p l e t e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 3 4 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e a n n u e l d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e ( 1 / 1 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e
l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 5 : P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l
f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 6 : L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e
p a r l e s s o i n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e
c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 7 : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à
c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s
a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
a ) D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é , é t a n t :
M o n s i e u r E S C O B A R M i k a ë l
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l n e u f j u s q u ' à c e j o u r .
b ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t é v e n t u e l l e m e n t d ' u n c o m m i s s a i r e L ' a s s e m b l é e d é c i d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r à t r o i s ( 3 ) e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r A L L E M O N E r i c , p r é n o m m é
- M o n s i e u r M i k a ë l E S C O B A R , p r é n o m m é
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e H O C Q U E T , p r é n o m m é
i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
d e d e u x m i l s e i z e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t m a n d a t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
l ' a d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G T 1
F I D U C I A I R E » , à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e S t a l l e , 7 ,
a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 4 p r o c u r a t i o n s e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2012
ÿþb " M o d 2 . 1 7
4
L ~
\ \ i j c e ; ( ~ ? L - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I 1 1 1 H 1 1 I I I I f l 0
R é s { " i a o o a i z o *
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M o n i
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B R U X E L L E S
2 2 P : 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 9 7 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S I S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - R U E D E S T A L L E 7
O b j e t d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 1 S I S e r v i c e s » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e S t a l l e 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d i s p e n s e l e n o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s
r a p p o r t s , s a v o i r :
l e r a p p o r t d r e s s é p a r M a d a m e J o ë l l e B A C Q , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 6 4 0
R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a F a u v e t t e 7 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r :
- q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
- q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d u c o m p t e c o u r a n t d e M o n s i e u r M i k a ë l E S C O B A R r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n
- q u ' e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e é v a l u é à 3 1 . 5 4 8 e u r o s , i l s e r a a t t r i b u é 1 6 8 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
- q u ' i l n ' a p p a r t i e n t a u r e v i s e u r d e s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s à c é d e r a i n s i q u e d e l a
r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o p é r a t i o n v i s é e a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l a d e s c r i p t i o n q u e l ' é v a l u a t i o n
d e l ' a p p o r t .
R h o d e S a i n t g e n è s e , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 1
J o ë l l e B A C Q
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
- l e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r e r o n t a n n e x é s à l ' a c t e , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 3 1 . 2 4 8 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 4 9 . 8 4 8 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r M i k a ë l E s c o b a r d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 3 1 . 2 4 8 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü 1 V I ó n i f e u r b e l g e
B i j l a g e n b ï j l i e f B è l g i s c l i S f á n f " s b 1 á ï l " ÿÿ û 4 7 0 U 2 0 I Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 6 8 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r é m i s s i o n , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s .
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : M o n s i e u r M i k a ë l E S C O B A R , d o m i c i l i é e n F r a n c e , r u e G r a n d e R i v e 9 à 9 1 1 7 0 V e r y - C h a t i l l o n
L e q u e l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t e t a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 3 1 . 2 4 8 E U R ) .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 4 9 . 8 4 8 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 9 8 . 9 5 2 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 4 9 . 8 4 8 E U R ) à c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 4 8 . 8 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x ( 5 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) , à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r - c e n t l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
E l l e s s e r o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ( à t i t r e i r r é d u c t i b l e ) , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , d u r a n t l e d é l a i c i - a p r è s f i x é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
F i x a t i o n d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r r a ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s à p a r t i r d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o u r s e c l ô t u r e r l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , à m i n u i t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n p a r d e s t i e r s a p r è s l e d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u c a s o ù l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s e r a i t p a s s o u s c r i t e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t p a r l e s a s s o c i é s , à l ' i s s u e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , q u e l e s t i e r s - e n c e c o m p r i s , m a i s d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e , l e s a s s o c i é s - p o u r r o n t p a r t i c i p e r à l a d i t e o p é r a t i o n a u x m ê m e s c o n d i t i o n s s u i v a n t l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s p a r i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e s i l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' é t a i t p a s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , l e c a p i t a l n e s e r a i t a u g m e n t é q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t t o t a l d e s s o u s c r i p t i o n s e f f e c t i v e m e n t r e c u e i l l i e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
C o n f o r m é m e n t à l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l e d é c i d e d e m o d i f i e r e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 4 9 . 8 4 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t
c o n f o r m é m e n t à l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s
r e l a t i f a u c a p i t a l c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 4 8 . 8 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é
p a r h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , à s a v o i r M i k a e l E s c o b a r , a u x f i n s d e :
r é u n i r l e s s o u s c r i p t i o n s , r e c u e i l l i r l e s v e r s e m e n t s , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s p o u r a s s u r e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a s s o c i é s a c t u e l s d e l a s o c i é t é ;
à d é f a u t d e s o u s c r i p t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p a s s e r a v e c t o u s t i e r s , a u x c o n d i t i o n s à d é t e r m i n e r p a r l e g é r a n t , t o u s a c c o r d s e n v u e d e l a s o u s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o u v e a u x é m i s ;
f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e n o m b r e d e p a r t s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s à t i t r e i r r é d u c t i b l e p a r l e s a s s o c i é s e t , l e c a s é c h é a n t , l e n o m b r e d e p a r t s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s p a r d e s t i e r s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e , l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a i n s i q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
.
~ r
R é ' e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 5 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' A G e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 23.06.2011 11205-0122-010
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 30.06.2010 10246-0429-010
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 22.07.2009 09458-0321-011
13/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.10.2008, DPT 05.11.2008 08810-0113-010