ISI SERVICES

Société anonyme


Dénomination : ISI SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 887.397.867

Publication

03/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 11.1



(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1180 UCCLE - RUE DE STALLE 7

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :STATUTS COORDONNES

Dépôt des statuts coordonnés du 14 juin 2013.

Olivier DUBUISSON

Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

BRUXELLES

23 AUG

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Greffe

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*13135216*

N° d'entreprise : 0887.397.867 Dénomination

(en entier) : ISI SERVICES

04/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD ILI

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Greffe 2 5 MN 2013

N° d'entreprise : 0887 397 867

Dénomination

(en entier) : !SI SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1180 UCCLE - RUE DE STALLE 7

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 14 juin 2013, en cours d'enregistrement à Ixelles que l'assemblée générale extraordinaire de la SA « 1S1 SERVICES » a pris les résolutions suivantes à l'unanimité

Première résolution

1.1. Rapports

Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés

comme dit est, déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports, savoir:

- le rapport dressé par le Réviseur d'Entreprises Madame Joëlle BACQ, dont les bureaux sont situés à 1640

Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Fauvette 7, conformément à l'article 602 du Code des sociétés,

Les conclusions du rapport de Madame Joëlle BACQ, Réviseur d'Entreprises, sont reprises textuellement ci-

après:

« 6. CONCLUSION

Dans le cadre de l'augmentation de capital dans la SA « ISI SERVICES », les vérifications auxquelles j'ai

procédé, conformément aux dispositions légales de l'article 602 du Code des Sociétés me permettent d'attester

- que l'opération a été contrôlée conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises - que la description de l'apport en nature, consistant en l'apport d'une partie du compte courant de Messieurs Mikael ESCOBAR et Jacques COPET à la société anonyme « ISI SERVICES » répond aux conditions normales de clarté et de précision

- en rémunération de l'apport évalué à 75.000 euros, il sera attribué 50 actions nouvelles.

- le mode d'évaluation de l'apport est conforme aux principes de l'économie d'entreprises,

- Le caractère légitime et équitable est respecté dans la mesure tous les actionnaires sont au courant de l'opération de sorte que les droits respectifs des parties sont respectés et leurs obligations complètement fixées.

- qu'il n'appartient pas au reviseur de se prononcer sur le caractère légitime et équitable.

L'organe de gestion de la société est responsable de I'évaluation des biens à céder ainsi que de la rémunération attribuée en contrepartie.

L'opération visée a fait l'objet des vérifications d'usage, tant en ce qui concerne la description que l'évaluation de l'apport.

Rhode Saint genèse, le 4 juin 2013

Joëlle BACQ

Réviseur d'Entreprises. »

- le rapport du conseil d'administration dressé en application de l'article 602 du Code des sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du rapport du réviseur.

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ce rapport, ainsi que le rapport dudit réviseur, demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce,

1.2. Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de soixante-trois mille huit cent septante-quatre euros (E 63.874,00), pour le porter de cent nonante-trois mille huit cents euros (E 193.800,00) à deux cent cinquante-sept mille six cent septante-quatre euros (E 257.674,00), par la création de deux cent nonante-trois (293) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de ce jour.

Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de deux cent dix-huit euros (E 218,00), montant majoré d'une prime d'émission de mille deux cent quatre-vingt-deux euros (E 1.282,00), de sorte que le prix de souscription de chaque action nouvelle s'élève à mille cinq cents euros (E 1.500,00).

1.3. Renonciation au droit de préférence-souscription - libération

Après que certains actionnaires aient renoncés partiellement ou totalement à leur droit de préférence,

interviennent aux présentes

- Monsieur Mikaël ESCOBAR, prénommé

- Monsieur Jacques COPET, prénommé

- La société de droit français à responsabilité limitée « NLA », prénommée

- Monsieur Jean-Michel BELLAICHE, prénommé

- Monsieur Arnaud DELFOSSE, prénommé

- Monsieur Thierry CARO, prénommé

- La société de droit français à responsabilité limitée « C.C.M.F », ayant son siège social à Paris, Boulevard

Saint Germain, 183, inscrite au registre de commerce de Paris sous le numéro 454.087,453, représentée par

Monsieur Christophe HOCQUET prénommé en vertu d'une procuration sous seing privée ci-annexée.

Lesquels présents ou représentés comme dit-est et après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré

avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et des

propositions figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée, déclarent faire apport en espèces ou en nature

pour un montant total de quatre cent trente-neuf mille cinq cents euros (E 439.500,00), comme suit

par Monsieur Mikaël ESCOBAR : une créance certaine, Iiquide et exigible de soixante mille euros (E 60.000,00), rémunérée par quarante (40) nouvelles actions.

par Monsieur Jacques COPET : une créance certaine, liquide et exigible de quinze mille euros (E 15.000,00), rémunérée par dix (10) nouvelles actions.

par la société de droit français à responsabilité limitée «NLA» : une somme de cent mille cinq cents euros (E 100.500,00), rémunérée par soixante-sept (67) nouvelles actions.

- par Monsieur Jean-Michel BELLAICHE : une somme de quarante-neuf mille cinq cents euros (E

49.500,00), rémunéré par trente-trois (33) nouvelles actions.

par Monsieur Arnaud DELFOSSE : une somme de quinze mille euros (E 15.000,00), rémunéré par dix

(10) nouvelles actions.

par Monsieur Thierry CARO :une somme de quarante-neuf mille cinq cents euros (E 49.500,00),

rémunéré par trente-trois (33) nouvelles actions,

par la société de droit français à responsabilité limitée « C.C.M.F »: une somme de cent cinquante

mille euros (E 150.000,00), rémunéré par cent (100) nouvelles actions.

Les apports en espèces, s'élevant à un montant total de trois cent soixante-quatre mille cinq cents euros (6 364.500,00) ont été libérés intégralement par dépôt préalable auprès de BNP PARIBAS FORTIS, au nom de la présente société.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée du 29 mai 2013.

1.4. Affectation de la prime d'émission à un compte indisponible « Prime d'émission »

L'assemblée décide d'affecter la différence entre le montant de la souscription, soit quatre cent trente-neuf mille cinq cents euros (6 439.500,00) et la valeur de l'augmentation de capital, soixante-trois mille huit cent septante-quatre euros (E 63.874,00), différence s'élevant donc à trois cent septante-cinq mille six cent vingt-six euros (E 375.626,00), à un compte « Prime d'émission ».

Ce compte «prime d'émission » demeurera indisponible, et constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

Deuxième résolution

Augmentation de capital par incorporation de la prime d'émission.

44.

Volet B - Suite

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de trois cent septante-cinq mille six cent' vingt-six euros (E 375.626,00), pour le porter de deux cent cinquante-sept mille six cent septante-quatre euros (E 257.674,00) à six cent trente-trois mille trois cents euros (E 633300,00), sans apports nouveaux et sans création d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de trois cent septante-cinq mille six cent vingt-six euros (E 375.626,00), à prélever sur le compte « Prime d'émission » ci-avant constitué.

Troisième résolution

Constatation de la réalisation effective des augmentations de capital.

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que les augmentations de capital décidées ci-dessus sont intégralement souscrites, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à six cent trente-trois mille trois cents euros (E 633.300,00) et est représenté par mille cent quatre-vingt-deux (1,182,00) actions, sans mention de valeur nominale,

Quatrième résolution

Modification de l'article des statuts relatif au capital

En conséquence des augmentations de capital qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article

des statuts relatif au capital comme suit:

« Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de six cent trente-trois mille trois cents euros (E 633.300, 00), représenté

par mille cent quatre-vingt-deux (1.182) actions sans mention de valeur nominale. »

Cinquième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

ftéservé

au

Moniteur

belge

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 22.06.2013 13220-0059-014
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 28.06.2012 12230-0417-012
22/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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l: BRUXELLES

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Greffe

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N° d'entreprise : 0887,397.867. Dénomination

(en entier) : ISI SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1180 UCCLE _ RUE DE STALLE 7

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 3 février 2012, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « ISI Services» dont le siège social est établi à 1180 Uccle, rue de Stalle 7, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Rapports

À l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture des rapports du conseil d'administration et

du réviseur d'entreprise Madame Joëlle BACQ, reviseur d'entreprises, dont les bureaux sont situés à 1640

Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Fauvette 7 , rapports établis dans le cadre de l'article 596 et 598 du Code

des sociétés ayant pour objet la suppression du droits de souscription préférentiel.

Chaque actionnaire présent ou représenté reconnait en avoir pris connaissance des ces rapports.

Un exemplaire de ces rapports demeure annexé à l'acte.

L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité,

Deuxième résolution

Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de seize mille cinq cent cinquante-quatre euros

(16.554 EUR), pour le porter de cent quarante-huit mille huit cents euros (148.800 EUR) à cent soixante-cinq

mille trois cent cinquante-quatre euros (165.354 EUR), par la création de quatre-vingt-neuf (89) actions

nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les

actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de ce jour.

Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR),

montant majoré d'une prime d'émission arrondie à trois cent dix-neuf euros et soixante cents (319,60 EUR), de

sorte que le prix de souscription de chaque actions nouvelle est arrondi à cinq cent cinq euros et soixante cents

(505,60 EUR).

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription,

Troisième résolution

Suppression du droit de souscription préférentielle

L'assemblée générale décide de supprimer, dans l'intérêt social, le droit de souscription préférentielle en ce qui

concerne la présente augmentation de capital, au, au profit exclusif de Monsieur CARO Thierry, domicilié en

France à Cranves-Sales, 185, Chemin des Volandes.

Quatrième résolution

Souscription et libération

a) souscription

Intervient aux présentes Monsieur CARO Thierry Claude Ange, né à Nancy (France) le 25 janvier 1965,

domicilié à 74380 Cranve Sales (France), chemin des Volandes, 185, ici représenté par Monsieur ESCOBAR

Mikaël suivant procuration sous seing privé datée du 25 janvier 2012, qui restera ci-annexée,

Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

la situation financière de la présente société.

Il déclare souscrire aux 89 actions nouvelles pour un montant de seize mille cinq cent cinquante-quatre euros

(16.554 EUR)

Le souscripteur déclare que la souscription a été libérée intégralement par dépôt préalable au compte spécial

ouvert auprès de la société anonyme FORTIS Banque, au nom de la présente société.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée du 10 janvier

2012.

b) prime d'émission

L'assemblée décide d'affecter la différence entre le montant de la souscription, soit quarante-cinq mille euros

(45.000 EUR) , et la valeur de l'augmentation de capital, soit seize mille cinq cent cinquante-quatre euros

(16.554 EUR), différence s'élevant donc à vingt-huit mille quatre cent quarante-six euros (28.446 EUR) à un

compte " Primes d'émission ".

Ce compte " primes d'émission " demeurera indisponible, constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers

et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant

dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital,

Cinquième résolution

Augmentation de capital

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de vingt-huit mille quatre cent quarante-six

euros (28.446 EUR), pour le porter de cent soixante-cinq mille trois cent cinquante-quatre euros

(165.354 EUR) à cent nonante-trois mille huit cents euros (193.800 EUR), sans apports nouveaux et sans

création d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de vingt-huit mille quatre cent

quarante-six euros (28.446 EUR), à prélever sur la prime d'émission ci-avant constituée.

Sixième résolution

Constatation de la réalisation effective des augmentations de capital.

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est

intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi

effectivement porté à cent nonante-trois mille huit cents euros (193.800 EUR) et est représenté par 889

actions, sans mention de valeur nominale.

Septième résolution

Modification de l'article des statuts relatif an capital

En conséquence des augmentations qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article des statuts

relatif au capital comme suit

Article S : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cent nonante-trois mille huit cents euros (193.800 EUR) représenté par

889 actions sans mention de valeur nominale.

Huitième résolution

Modification de l'objet social

1) L'assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration établi conformément au du code des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours,

Au rapport du gérant, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 20 décembre 2011.

Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition du présent procès-verbal.

2) L'assemblée générale propose d'ajouter les activités suivantes

« Fournir et distribuer tous dispositifs en général et en particulier dans le secteur médical ;

Effectuer toutes activités de conseil, d'enseignement et de formation. »

Neuvième résolution

Modification de l'article des statuts relatif à l'objet social

L'assemblée générale décide de modifier l'article des statuts relatifs à l'objet social comme suit :

« Article 3 : OBJET SOCIAL

En restant dans les limites tracées par la loi, tant en Belgique qu'à l'étranger, la société peut -directement ou

indirectement-, pour son compte propre, le cas échéant en participation avec des tiers ou pour le compte de

tiers, sauf restrictions légales ou statutaires:

1.- Fournir et distribuer tous dispositifs en général et en particulier dans le secteur médical ;

2.- Effectuer toutes activités de conseil, d'enseignement et de formation,

3.- Procéder à toutes opérations financières, telles qu'acquérir, par voie d'achat ou autrement, toutes . valeurs mobilières, créances, parts d'associés et participations dans toutes entreprises financières, industrielles et commerciales; tous actes de gestion, de portefeuille ou de capitaux, tous engagements à titre de caution, aval ou garanties généralement quelconques; l'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences, toutes prestations de services, distribution et de formation dans le secteur de la santé.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

4.- S'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de commandite ou de toutes autres manières, dans toutes entreprises, associations ou sociétés dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

5.- Effectuer toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives aux opérations ci-dessus décrites.

6.- Prester tous services de conseil en toutes matières dans les sociétés dans lesquelles elle détient des participations; exercer tous mandats et notamment ceux d'administrateur et de liquidateur, dans ces sociétés.

7.- Accepter les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

L'assemblée générale des actionnaires pourra modifier l'objet social, moyennant les formalités prévues par le code des sociétés. »

Dixième résolution

Modification de l'article 25 des statuts relatif à la réunion de l'assemblée générale

L'assemblée générale décide de modifier l'article 25 des statuts comme suit

«Article 25 : REUNIONDEL'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier vendredi du mois de juin de chaque année à dix heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Les actionnaires peuvent, dès la publication de la convocation, poser par écrit les questions visées à l'article 540 du Code des sociétés, auxquelles il sera répondu, selon le cas, par les administrateurs ou les commissaires au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée générale.

Ces questions doivent parvenir au minimum * jours avant la tenue de l'assemblée générale

En vertu de l'article 538 bis du Code des sociétés, chaque actionnaire a la possibilité de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs aux fins de permettre ce type de participation. La convocation à l'assemblée générale devra contenir une description claire et précise des procédures statutaires ou établies en vertu des statuts, relatives à la participation à distance à l'assemblée générale, Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société. Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou ont perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale et/ou au vote.

Dans la limite des droits qu'il leur sont attribués, les titulaires de parts bénéficiaires, les obligataires, et les bénéficiaires de droits de souscription disposent de la même possibilité de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société »

Onzième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment I'adoption du texte coordonné des statuts.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société privée à responsabilité limitée GTI FIDUCIAIRE, ayant son siège social à 1180 Uccle, rue de Stalle, 7, afin d'assurer la modification de I'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Réunion du conseil d'administration.

Les administrateurs réunis en conseil décident de nommer à la fonction d'administrateur-délégué, Monsieur

HOCQUET Christophe, domicilié à 1650 Beersel, Laarheidestraat, 320.

II exercera son mandat jusqu'au terme de son mandat d'administrateur.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Volet B - Suite

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant 7 procurations, le rapport du Ca et le rapport du réviseur d'entreprises et statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

N "

26/01/2012
ÿþ W.l Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto .Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12023685*

Greffe

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N° d'entreprise : 0887.397.867.

Dénomination

(en entier) : ISI SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 UCCLE - RUE DE STALLE 7

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME!

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, Iev 10 janvier 2012, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « ISI Services» dont le siège social est établi à 1180 Uccle, rue de Stalle 7, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital

I. Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital

L'assemblée constate et Monsieur Mikaël ESCOBAR confirme que l'augmentation de capital de nonante-huit mille neuf cent cinquante-deux euros (98.952 EUR), représentée par cinq cent trente-deux (532) actions nouvelles, est entièrement souscrite et réalisée et qu'ainsi le capital est porté de quarante-neuf mille huit cent quarante-huit euros (49.848 EUR) à cent quarante-huit mille huit cents euros (148.800 EUR), par la création dé cinq cent trente-deux (532) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Les actions nouvelles participeront aux résultats de la société à partir de leur création. Elles ont été souscrites en espèces, au pair comptable de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, et entièrement libérées par versement au compte ouvert au nom de la société auprès de la Banque BNP Paribas Fortis. En conséquence, la somme de nonante-huit mille neuf cent cinquante-deux euros (98.952 EUR) se trouve à la disposition de là société.

À l'appui de cette déclaration, le Président remet au notaire soussigné l'attestation bancaire délivrée en date du 10 janvier 2012.

Cette attestation demeurera ci-annexée.

II. Modification des statuts

En conséquence, la modification de l'article 5 des statuts est devenue définitive.

' article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de cent quarante-huit mille huit cents euros (148.800 EUR), représenté

par huit cents (800) parts sociales sans mention de valeur nominale ».

Deuxième résolution

Augmentation de capital

Le Président fait constater à l'assemblée générale qu'étant donné que tous les parts ne sont pas représentées à

la présente assemblée et que le titulaire des parts non représentées n'a pas émis de renonciation à son droit dé

souscription préférentiel dans le cadre de l'augmentation de capital à réaliser en espèces par Monsieur Caro, iÎ

est proposé de convoquer une nouvelle assemblée générale qui se réunira avec pour ordre du jour là

délibération sur cette augmentation de capital en espèces avec suppression du droit de préférence.

Troisième résolution

Augmentation de capital

Le président fait référence à ses constatations effectuées dans la deuxième résolution ci-dessus et déclare que

celles-ci s'appliquent également à la troisième résolution.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Quatrième résolution

Modification de l'article des statuts relatif au capital

Le président déclare qu'eu égard aux constatations effectuées dans la deuxième et la troisième résolution, la

quatrième résolution n'a pas lieu d'être.

Cinquième résolution

Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Notaire de donner lecture du rapport du gérant justifiant la proposition

de transformation de la société ainsi que du rapport de Madame Joëlle BACQ, reviseur d'entreprises, dont les

bureaux sont situés à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Fauvette 7, désignée par le gérant, sur l'état

résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du vingt décembre deux mille onze, chacun

des associés présents ou représentés reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Le gérant attire l'attention qu'il ne s'est pas écoulé plus de trois mois entre la date du rapport et la date de la

situation et que les comptes de la société à ce jour ne présentent pas de différences marquantes par rapport à

cette situation.

Le rapport révisoral conclut dans les termes suivants:

« Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation

active et passive arrêtée au 20 décembre 2011 établie par le gérant de la SPRL « ISI SERVICES ».

Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la

transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 123.762,33 euros, tenant

compte que l'augmentation de capital en espèces de 98.952 euros a été actée, est suffisant pour transformer la

SPRL en SA puisque le capital minimum requis est de 61.500 euros.

Fait à Rhode Saint Genèse, le 10 janvier 2012

Joëlle BACQ»_

Un exemplaire de ces rapports et état demeurera annexé à l'acte.

L'assemblée générale approuve ces rapports et état à l'unanimité.

Sixième résolution

Transformation de la société

L'assemblée générale décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et

d'adopter la forme de la société anonyme.

Le capital et les réserves, en tenant compte de l'augmentation de capital qui vient d'intervenir, demeurent

intacts, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-

values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à

responsabilité limitée.

La société anonyme conserve le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée au

registre des personnes morales de Bruxelles, soit le numéro 887.397.867.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au vingt deux mille

onze, dont un exemplaire est inclus dans le rapport du reviseur d'entreprises.

Septième résolution

Adoption des statuts de la société anonyme.

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société anonyme, le tout en tenant compte des résolutions qui

précèdent:

TITRE I - CARACTERES DE LA SOC1ETE

Article 1 : DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «IS1 SERVICES».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être employées ensemble ou séparément.

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1180 Uccle, rue de Stalle 7.

Article 3 : OBJET SOCIAL

En restant dans les limites tracées par la loi, tant en Belgique qu'à l'étranger, la société peut -directement ou

indirectement-, pour son compte propre, le cas échéant en participation avec des tiers ou pour le compte de

tiers, sauf restrictions légales ou statutaires:

1.- Procéder à toutes opérations financières, telles qu'acquérir, par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs

mobilières, créances, parts d'associés et participations dans toutes entreprises financières, industrielles et commerciales; tous actes de gestion, de portefeuille ou de capitaux, tous engagements à titre de caution, aval ou garanties généralement quelconques; l'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences, toutes prestations de services, distribution et de formation dans le secteur de la santé.

2.- S'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de commandite ou de toutes autres manières, dans toutes entreprises, associations ou sociétés dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

3.- Effectuer toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives aux opérations ci-dessus décrites.

4.- Prester tous services de conseil en toutes matières dans les sociétés dans lesquelles elle détient des participations; exercer tous mandats et notamment ceux d'administrateur et de liquidateur, dans ces sociétés.

5.- Accepter Ies fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

L'assemblée générale des actionnaires pourra modifier l'objet social, moyennant les formalités prévues par le

code des sociétés.

TITRE Il - CAPITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme cent quarante-huit mille huit cents euros (148.800 EUR), représenté par

huit cents (800) actions sans mention de valeur nominale.

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises,

le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les

conditions de conversion.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine

les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis: Les versements anticipés sont

considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de

fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le

restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par

l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme

nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi. Les

propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans

l'une des autres formes prévues par la loi.

Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y

afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article I l : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil

d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements,

les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de

droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée

générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription

préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour

six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les

administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la

société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration

peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute

voie de droit, de I'existence de plus de deux actionnaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

Article 14 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Article 20 : GESTION JOURNALIERE

1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4.- Ii fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère

les délégations.

Article 21 : REPRESENTAT1ON DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE

La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant

conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs

qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant

ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas

lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

11 peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe

à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou

par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même

pour les absents ou pour les dissidents.

Article 25 : REUNTON DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier vendredi du mois de juin de chaque année à dix heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Article 27 : REPRESENTATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-

ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou

autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se

faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au

lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires

par la société.

Article 31 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque

année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire

complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve

légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur

proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur

dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il

fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère

par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la

liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de

comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs.

Article 37 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les

actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Huitième résolution

a) Démission du gérant

L'assemblée accepte la démission du gérant de l'ancienne société privée à responsabilité limité, étant :

Monsieur ESCOBAR Mikaël

L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social commencé le premier janvier deux mil neuf jusqu'à ce jour.

b) Nomination d'administrateurs et éventuellement d'un commissaire L'assemblée décide fixer le nombre d'administrateur à trois (3) et appelle à ces fonctions :

- Monsieur ALLEMON Eric, prénommé

- Monsieur Mikaël ESCOBAR, prénommé

- Monsieur Christophe HOCQUET, prénommé

ici présent ou représentés et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.

Volet B - Suite

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle

de deux mil seize.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.

Huitième résolution

L'assemblée donne tout mandat au notaire instrumentant pour l'exécution des résolutions qui précèdent et

l'adoption des nouveaux statuts.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société privée à responsabilité limitée « GT1

FIDUCIAIRE », à 1180 Uccle, rue de Stalle, 7,

afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Réservé

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant 4 procurations et le rapport du réviseur d'entreprises

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/01/2012
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BRUXELLES

2 2 P :2011

Greffe

N° d'entreprise : 0887.397.867

Dénomination

(en entier) : ISI SERVICES

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 UCCLE - RUE DE STALLE 7

Objet de Pacte : AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le dix-neuf décembre deux mille onze, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «1SI Services» dont le siège social est établi à 1180 Uccle, rue de Stalle 7, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Rapports préalables

Le Président dispense le notaire de donner lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les actionnaires

présents ou représentés comme dit est, déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits

rapports, savoir:

 le rapport dressé par Madame Joëlle BACQ, reviseur d'entreprises, dont les bureaux sont situés à 1640

Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Fauvette 7, conformément à l'article 313 du Code des sociétés.

Les conclusions du rapport du Reviseur d'Entreprises,

sont reprises textuellement ci-après:

«Les vérifications auxquelles j'ai procédé, conformément aux dispositions légales de l'article 313 du Code des

Sociétés me permettent d'attester :

- que l'opération a été contrôlée conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises

- que la description de l'apport en nature, consistant en l'apport d'une partie du compte courant de Monsieur Mikaël ESCOBAR répond aux conditions normales de clarté et de précision

-qu'en rémunération de l'apport en nature évalué à 31.548 euros, il sera attribué 168 nouvelles parts sociales.

-que le mode d'évaluation de l'apport est conforme aux principes de l'économie d'entreprises et conduit à une valeur d'apport qui correspond à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contrepartie.

- qu'il n'appartient au reviseur de se prononcer sur le caractère légitime et équitable.

L'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens à céder ainsi que de la

rémunération attribuée en contrepartie.

L'opération visée a fait l'objet des vérifications d'usage, tant en ce qui concerne la description que l'évaluation

de l'apport.

Rhode Saint genèse, le 7 décembre 2011

Joëlle BACQ

Reviseur d'Entreprises».

- le rapport du gérant dressé en application de l'article 313 du Code des sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du rapport du reviseur.

Ce rapport, ainsi que le rapport dudit reviseur d'entreprises, demeureront annexés à l'acte, en vue de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Deuxième résolution

A. Augmentation de capital

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de trente et un mille deux cent quarante-huit euros (31.248 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à quarante-neuf mille huit cent quarante-huit euros (49.848 EUR) par voie d'apport par Monsieur Mikaël Escobar d'une créance certaine, liquide et exigible qu'il possède contre la présente société, et ce à concurrence de trente et un mille deux cent quarante-huit euros (31.248 EUR).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes dü 1VIónifeur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de cent soixante-huit (168) parts, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts existantes, avec participation aux bénéfices à compter de leur émission, qui seront attribuées entièrement libérées à l'apporteur

Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cent quatre- vingt-six euros.

B. Réalisation de l'apport

A l'instant intervient: Monsieur Mikaël ESCOBAR, domicilié en France, rue Grande Rive 9 à 91170 Very-Chatillon

Lequel est présent ou représenté comme dit est et ayant entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et des propositions figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée, déclarent faire apport à la présente société de sa créance pour un montant de trente et un mille deux cent quarante-huit euros (31.248 EUR).

C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et interventions qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci-avant est définitive, le capital étant effectivement porté à quarante-neuf mille huit cent quarante-huit euros (49.848 EUR) et étant représenté par deux cent soixante-huit (268) parts, sans désignation de valeur nominale, identiques et entièrement libérées.

Troisième résolution

Augmentation de capital

A. L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de nonante-huit mille neuf cent cinquante-deux euros (98.952 EUR), pour le porter de quarante-neuf mille huit cent quarante-huit euros (49.848 EUR) à cent quarante-huit mille huit cents euros (148.800 EUR), par la création de cinq cent trente-deux (532) parts sociales, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, à souscrire en espèces, au pair comptable de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR), à libérer à concurrence de cent pour-cent lors de leur souscription et qui participeront aux résultats de la société à partir de leur création.

Elles seront offertes par préférence aux actionnaires de la société (à titre irréductible), proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, durant le délai ci-après fixé.

Quatrième résolution

Fixation du délai de souscription

L'assemblée décide que le droit de préférence pourra être exercé pendant un délai de quinze jours à partir du 26 décembre 2011, pour se clôturer le 9 janvier 2012, à minuit.

Cinquième résolution

Souscription par des tiers après le délai de souscription préférentielle

L'assemblée décide, au cas où la présente augmentation de capital ne serait pas souscrite totalement ou partiellement par les associés, à l'issue du délai de souscription préférentielle, que les tiers - en ce compris, mais de manière non limitative, les associés - pourront participer à ladite opération aux mêmes conditions suivant les modalités définies par ie conseil d'administration.

L'assemblée décide par ailleurs, dans le respect du Code des Sociétés, que si la présente augmentation de capital n'était pas intégralement souscrite, le capital ne serait augmenté qu'à concurrence du montant total des souscriptions effectivement recueillies.

Sixième résolution

Modification des statuts

Conformément à la deuxième résolution ci-avant, l'assemble décide de modifier et de remplacer l'article des statuts relatif au capital comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de quarante-neuf mille huit cent quarante-huit euros (49.848 EUR), représenté par deux cent soixante-huit (268) parts sociales sans mention de valeur nominale ».

Sous la condition suspensive de la réalisation effective de l'augmentation de capital décidée ci-avant

conformément à la troisième résolution, l'assemblée décide de modifier et de remplacer l'article des statuts

relatif au capital comme suit :

«Le capital social est fixé à la somme de cent quarante-huit mille huit cents euros (148.800 EUR), représenté

par huit cents (800) parts sociales sans mention de valeur nominale ».

Septième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant, à savoir Mikael Escobar, aux fins de :

 réunir les souscriptions, recueillir les versements, prendre toutes mesures pour assurer le droit de préférence des associés actuels de la société ;

 à défaut de souscription par les actionnaires, passer avec tous tiers, aux conditions à déterminer par le gérant, tous accords en vue de la souscription des titres nouveaux émis ;

 faire constater authentiquement le nombre de parts nouvelles souscrites à titre irréductible par les associés et, le cas échéant, le nombre de parts nouvelles souscrites par des tiers, leur libération totale en numéraire, la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que la modification des statuts qui en résulte.

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Volet B - Suite

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Annexes : - expédition de l'acte contenant 5 procurations, le rapport spécial de l'AG et le rapport du réviseur

d'entreprises

- statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 23.06.2011 11205-0122-010
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 30.06.2010 10246-0429-010
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 22.07.2009 09458-0321-011
13/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.10.2008, DPT 05.11.2008 08810-0113-010

Coordonnées
ISI SERVICES

Adresse
RUE DE STALLE 7 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale