N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 5 5 6 . 3 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S O B R U I T
U K E L L E S
_ 2 . 9 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e i g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S M E T T E W I E 3 0 B o i t e 1 4 - 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e n u e l e 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a d é c i d é l e s 4 p o i n t s s u i v a n t s :
1 . F i n d e m a n d a t d e l a g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c l a r a t i o n d e l a g é r a n t e q u ' i l n ' y a e u , a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , a u c u n e o p é r a t i o n d o n n a n t l i e u à u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t e n t r e l a g é r a n t e e t l a s o c i é t é , t e l q u e d é c r i t à l ' a r t i c l e 2 5 9 1 2 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e l a g é r a n t e , M a d a m e D e w è v r e M a r t i n e , n é e à L o u v a i n l e 3 1 / 1 0 / 1 9 5 4 e t d o m i c i l i é e R u e d e M o n t i g n y , 1 à 5 3 1 0 H a n r e t ( B e l g i q u e ) a u 3 1 1 0 3 ! 2 0 1 2
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t M r J e a n - M a r i e J a n s s e n s , n é à S c h a e b e e k l e 0 1 / 0 9 / 1 9 4 9 e t d o m i c i l i é R u e B o n n e H a i e , 3 1 à 7 8 3 0 G r a t y ( B e l g i q u e ) a d a t e r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 , D e c h a r g e à l a g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d u r a n t
l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e é c o u l é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
4 . C e s s i o n s d e p a r t s
M o n s i e u r F r é d é r i c J a n s s e n s d é c i d e d e c é d e r à M o n s i e u r G r é g o r y J a n s s e n s , q u i a c c e p t e , 1 1 0 p a r t s
s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 2 5 0 i è r n e d e l ' a v o i r s o c i a l e n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
c c l e s q u e l l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t r é p a r t i e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
M o n s i e u r J a n s s e n s F r é d é r i c , p r é n o m m é : 1 2 5 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r J a n s s e n s G r é g o r y , p r é n o m m é : 1 2 5 p a r t s s o c i a l e s »
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D e w è v r e M a r t i n e
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s