08/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
ê o 4 ~ ~ ç e , . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 5 3 . 5 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T A L I A A U T E N T I C A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u T a n g a n i k a , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S P E C I A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 3 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D E C R E A N C E E T A P P O R T E N N U M E R A I R E C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V é r o n i q u e B O N E H I L L , e t L a u r e n t W E T S , N o t a i r e s A s s o c i é s » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s )
s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t . "
I l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , e n l ' é t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I T A L I A A U T E N T I C A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u T a n g a n i k a , 1 9 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 9 5 3 . 5 7 3 ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r v o i e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D I T T A G R A C E F F A » , s o c i é t é c i - a p r è s c i t é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e N I C A I S E , à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - 2 5 / 0 0 1 4 4 5 1 .
L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t d é c i d é c e q u i s u i t
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t s e s p r o p o s i t i o n s e t e x p o s a n t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d u c h e f ) d e s p e r t e s s u b i e s p a r l a s o c i é t é , l e s d i t e s p e r t e s r e p r é s e n t a n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é : l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ; e l l e a a p p r o u v é l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t I e s i m e s u r e s p r o p o s é e s p o u r l ' a s s a i n i s s e m e n t f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u R é v i s e u r ' d ' e n t r e p r i s e s , i a S c P R L P a s c a l C E L E N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , g é r a n t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e , 5 , s u r l ' a p p o r t d e c r é a n c e c i - a p r è s p r é v u , à u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d a t é d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e D 1 T T A G R A C E F F A c o n s i s t e à i n t é g r e r u n e p a r t i e d e s o n c o m p t e f o u r n i s s e u r s à h a u t e u r d e 3 0 0 . 0 0 0 E U R a u c a p i t a l d e l a S . A . I T A L I A A U T E N T I C A . C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n ' m o n t a n t g l o b a l d e 3 0 0 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e r a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 2 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . I T A L I A A U T E N T I C A .
A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e e t d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , l e c a p i t a l d e l a S . A . I T A L I A A U T E N T 1 C A s ' é l è v e r a à u n m o n t a n t d e 5 1 1 . 8 7 5 E U R r e p r é s e n t é p a r 4 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
N o u s c r o y o n s p a r a i l l e u r s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e : l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t l e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d e r a p p o r t e n n a t u r e . N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L i è g e , l e 5 n o v e r n b r e 2 0 1 2
S c P R L P A S C A L C E L E N ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
P a s c a l C E L E N
G é r a n t »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( E U R . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - E T - U N M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( E U R . 6 1 . 8 7 5 , 0 0 ) à T R O I S C E N T S O I X A N T E - E T - U N M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( E U R . 3 6 1 . 8 7 5 , 0 0 ) , p a r a p p o r t d e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r l a S o c i é t é A n o n y m e « D I T T A G R A C E F F A » , c i - a p r è s c i t é e , e t c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a S o c i é t é A n o n y m e
« D I T T A G R A C E F F A » » , e n a b r é g é « D . G . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u T a n g a n i k a , 1 9 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 4 . 3 4 3 . 9 1 3 ) d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e é t a n t u n e p a r t i e d u s o l d e d u c o m p t e f o u r n i s s e u r s , q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t a t t r i b u é e s à l a S o c i é t é A n o n y m e « D I T T A G R A C E F F A » » , e n a b r é g é « D . G . » , p r é c i t é e , c e q u ' e l l e a a c c e p t é .
L ' a s s e m b l é e e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( E U R . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e T R O I S C E N T S O I X A N T E - E T - U N M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( E U R . 3 6 1 . 8 7 5 , 0 0 ) à C I N Q C E N T O N Z E M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( E U R . 5 1 1 . 8 7 5 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c r é a t i o n d e m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 , 1 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 . 1 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . S u i t e a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à C I N Q C E N T O N Z E M I L L E E U R O S H U I T C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( E U R . 5 1 1 . 8 7 5 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s
u n e e x p é d i t i o n
R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . .
R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u i t e à l ' a p p o r t e n n a t u r e .
R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s u i t e à r a p p o r t e n n a t u r e .
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L a u r e n t º%N E T S
N o t a i r e a s s o c i é - G e a s S o c t , , : G r d w : 7 : S i : C n ; ? ~ t , r r e û : S ~ R I E v S z t l q ~ S G : r n S 2 t S r i : u ~ ' r 9 L l ; i
' ' P L : - R P R £ r u 5 5 ' . i I
~ r + e 8 e u g m u s n f a a n . 5 a 1 7 - , - { r u ^ . u i
o 2 ' 4 - d 4 1 1 0 - 0 2 7 , J 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
f e e e ( f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 1 . 3 S E R 2 0 1 1 s R i X E u J I I s
G r e f f e
0 1
I 1 1 ! I I I I d l ~ l l 1 , 1 1 1 1 , ) ! + 1 1 1 4 3
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 5 3 . 5 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T A L I A A U T E N T I C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T a n g a n i k a 1 9 , 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 1 m a i 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
3 . L e m a n d a t d e l a s o c i é t é P a s c a l C e l e n S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C e l e n P a s c a l , c o m m e c o m m i s s s a i r e d e l a s o c i é t é e x p i r e r a a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r m e m a n d a t d e l a S P R L P a s c a l C e l e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C e l e n P a s c a l , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 5 m a i 2 0 1 3 .
P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l e c o m m i s s a i r e r e c e v r a u n e r é m u é n r a t i o n a n n u e l l e d e 5 . 0 0 0 E U R .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e K r z e w i n s k i , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s A l l é e d e C l e r l a n d e , 3 , 1 3 4 0 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n e c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d e l e u r c h o i x e t l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
C h r i s t o p h e K r z e w i n s k i
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i ë t B é l g i s é h S t á t s b l d - 2 3 7 0 W 7 2 O 1 f - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e