ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP

Dénomination : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 890.083.183

Publication

04/08/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 28.07.2014 14370-0168-040
10/03/2014

�� Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IlI 11111 Il IlI 11111 lIl Ill liI lIIi

*14058881

Vo beho

aan

Belt Staat

Op de laatste blz. van Luili B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de "instrumenterende notaris, heiz's} van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Ondernemingsnr : 0890.083.183

Benaming

(voluit) : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Blikken Haven 1662, 9130 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurder

Uittreksel van de Algemene Vergadering gehouden op 28 januari 2014

De Algemene vergadering neemt kennis van het verzoek en aanvaardt met algemeenheid van stemmen het ontslag van de heer Hideaki Shimizu als bestuurder.

De Algemene Vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de heer Satoshi Sotome, woonachtig te Kromme Elleboogstraat 8 /3 , 2000 Antwerpen, als orgaan van dagelijks bestuur van de vennootschap en dit; vanaf 28 januari 2044, met als titel bestuurder.

Pascal De Maeijer

C.E.O.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2013

�� Mod Word 11.1

E5 � in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vot behoa

aan I

Belgi Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

*13195911

Ondernemingsnr: 0890.083.183 Benaming

(voluit) : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 9130 Beveren, Blikken, Haven 1662 (volledig adres)

Onderwerp akte : Co�rdinatie

geco�rdineerde statuten

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/11/2014

��Ondernemingsnr : 0890083183

Benaming

(voluit) : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP

Rechtsvorm : NV

Zetel : Blikken, Haven 1662 - 9130 Beveren

Onderwerp akte : Benoemingen

Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders de dato 16.05.2014 blijkt:

1. Dat volgende bestuurders herbenoemd worden tot de algemene vergadering van 2019:

- de Heer TERRASSIN Fran�ois.

- de Heer LAFITE G�rard.

- de Heer HAYEM Bruno.

- de Heer NETLAND Bernt A.

- de Heer MISTRAL O.

2. Dat de bestuursmandaten van volgende bestuurders worden bevestigd:

- de heer KANTYKA Robert: mandaat geldig tot de algemene vergadering van 2017;

- de Heer KITAMURA Tomohisa: mandaat geldig tot de algemene vergadering van 2019;

- de Heer SOTOME Satoshi: mandaat geldig tot de algemene vergadering van 2019.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

3. Dat het mandaat van de commissaris "Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA", vertegenwoordigd door dhr. F. De Clercq, verlengd wordt tot en met het boekjaar 2016, dit is tot en met de algemene vergadering gehouden in 2017

Uit het proces-verbaal van het Directiecomit� de dato 28 januari 2014 blijkt dat de Heer Hideaki SHIMIZU met ingang van 28 januri 2014 ontslag heeft genomen als lid van het Directiecomit�

VOOR UITTREKSEL

Pascal DE MAEIJER, CEO

Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van 16.05.2014 en proces-verbaal van 28.01.2014

0111197~

i

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

19 Nov. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

t1FFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

beh aa

Be Sta.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/10/2013

�� Mod word

[ i : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va . " - - kte

GRIFFIE RECHT k1 �

A N .. - - . 11 E

Ondernemingsar : 0890.083.183

Benaming

(voluit) : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel ; 9130 Beveren, Blikken, Haven 1662

(volledig adres)

"

Onderwerp akte ; STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN BESTUURDER EN

DIRECTIECOMITE ,

Uit een akte verseden voor Meester Frank BUYSSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht, provincie

Antwerpen op 27 september 2013, blijkt: , , "

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap

c RUBIS TERMINAL ANTWERP" volgende beslissingen genomen heeft:

1.De vergadering. beslist met eenparigheid van stemmen om de artikelen' 23- en 24 van de statuten te

wijzigen zoals voorgesteld.in de agenda, zodat deze voortaan zullen luiden zoals hierna bepaald:

"Artikel 23: Intern bestuur

a) Algemeen:

De raad van bestuur is belast met het bestuur en het algemeen beheer van de vennootschap. De raad van; bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel; van de vennootschap, -met.uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene; vergadering bevoegd is.

b) Adviserende comit�s:

NDe raad van .bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid, ��n oi;_meer adviserende comit�s

oprichten. Hij bepaalt hun samenstelling en hun opdrachten.

c) Dagelijks bestuur,

Mits goedkeuring door-de aandeelhouders beslissend met een meerderheid van meer dan 50% van de; stemmen van de personen aanwezig of vertegenwoordigd op de betrokken algemene vergadering van de" aandeelhouders (met:e�n'quorum van meer dan 50% van aile in omloop zijnde aandelen), kan de raad van et

bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan ��n of meer personen (benoemd met de bevoegdheid om de" dagelijkse activiteiten van de vennootschap te beheren en al dan niet lid van de raad) die

et afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college optreden, zoals bepaald door de aandeelhouders. De personenet aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en: bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere personen, naar hun keuze.

d) Directiecomit�

Onder dezelfde voorwaarden ais hiervoor onder c) gemeld kan de raad van bestuur een Directiecomit� aanstellen en hieraan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen. De raad van bestuur bepaalt de benoemingsvoorwaarden voor de leden van dit directiecomit�, de be�indiging van het mandaat, de vergoeding ervan, de duurtijd van het mandaat, alsook de wijze waarop het Directiecomit� verondersteld wordt te werken. Onder dezelfde voorwaarden als hiervoor onder c) gemeld zal de raad van bestuur de leden van het Directiecomit� aanstellen.

e) Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur zal de door haar aan het dagelijks bestuur gedelegeerde bevoegdheden bepalen. Elke,

et aan het dagelijks bestuur gedelegeerde bevoegdheid dient te kaderen binnen de grenzen bepaald door het businessplan, het investeringsplan en het budget dat op het niveau van de raad van bestuur werd beslist, Artikel 24: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, met inbegrip van openbare ambtenaren, rechtsgeldig vertegenwoordigd doon

e) een bestuurder A en een bestuurder B, die gezamenlijk handelen; of

b) een bestuurder C; of

Op de laatste blz. van DA O. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan hot Belgisch

Staatsblad

IL III LUL UIL I L ILILI lUI L U LuL LuL

*13159632*

DENDERMONDE

0 2 OKT, 2013

Griffie

r

c) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, tot stand gebracht overeenkomstig artikel 23, c), door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen, of indien opgedragen aan meerdere personen, door twee personen aan wie dit bestuur is opgedragen, die gezamenlijk handelen.

d) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, tot stand gebracht overeenkomstig artikel 23, d), door de leden van het Directiecomit�, die gezamenlijk handelen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht."

2.De vergadering neemt kennis van het ontslag van de Heer Yasuhito O1WA, geboren te Aichi op 25 maart 1965 (rijksregistemummer 650325-613.23) als bestuurder vanaf 31 juli 2013, en van de benoeming van de Heer Tomohisa KITAMURA, geboren op 6 juni 1966, wonende te 2-23-15 Kamiuma, Setagaya-ku, Tokyo, tot bestuurder van de vennootschap vanaf 31 juli 2013. Zij bevestigt de beslissing de dato 31 juli 2013 tot goedkeuring van dit ontslag en deze benoeming.

3.0e vergadering bekrachtigt met eenparigheid van stemmen de beslissing tot goedkeuring van de beslissing van de raad van bestuur van 31 juli 2013 waarbij overeenkomstig artikel 23, d) van de statuten de raad van bestuur is overgegaan tot de oprichting van een Directiecomit� en waarbij de raad van bestuur de

bevoegdheden van dagelijks bestuur heeft gedelegeerd aan het Directiecomit�. -

4.De vergadering bekrachtigt, met eenparigheid van stemmen de beslissing tot goedkeuring van de beslissing van de .raad van bestuur de dato 31 juli 2013 tot ontslag als algemeen directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PDM, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Stroperstraat 9, ondememingsnummer 0835.217.510, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer DE MAEIJER Pascal (rijksregisternummer 571213-193.19), voornoemd.

'5,0e vergadering bekrachtigt met eenparigheid van stemmen de beslissing tot goedkeuring van de beslissing van de raad .van bestuur de dato 31 juli 2013 tot volgende benoemingen van leden van het Directiecomit�: "

-- De benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PDM, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Stroperstraat 9, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Pascal DE MAEYER (rijk$registemummer 571243-193,19), voornoemd, tot chief exec�tive offcer, lid van het Directiecomit�,

- De behoeming van de Heer. Hideaki SHIMIZU, geboren te-Toky� (Japan) 'op 26 mei 1953, " wonende te 2000 " Antwerpen, Leopoldstr�at.15/4 (rijksregisternummer 530526-521:41)..f,tot vice-president,'' lid van het Directiecomit�.

- De benoeming vande Heer Satoshi SOTOME, geboren te Tochigi (Japan); op 8 december 1958, wonende te 2000.Antw�rp�n, Kromme-Elleboogstraat 8 bus 3 (rijksregistemummer 581208=533.44) tot vice-president, lid van het Directiecomit�

~e vennootschap PDM BVBA, de Heer Hideaki SHIMIZU en de Heer Satoshi SOTOME maken vanaf 31 juli 2013 deel uit van het Directiecomit� en beschikken, overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 23 van de statuten, over de bevoegdheden van dagelijks bestuur. Zij zullen, overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 24 van d� statuten,' de vennootschap geldig kunnen vertegeriWoordig�n in rechte-en tegendver derden.

6. De'vergadering-beslist met eenparigheid van stemmen volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris om, d�' geco�rdineerde statuten van ,de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, en beslist tevens�volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling enr1i et" macht om elk afzonderlijk te handelen,.a'an dei besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'AD'MINISTERIE, met zetel te 1860 Meise, 'Brusselsesteenweg.70 A, RPR Brussel met ondememingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door d� Heer Adriaan De Leeuw, alsook zijn gevolmachtigden, teneinde-, alle formaliteiten (inschrijvingen, wijzigingen, .schrappingen) te - vervullen, documenten te ondertekenen" ..bij' de Kruispuntbank voor ondernemingen, de ondememingsloketten, en de BTW-administratie.

VOOR UITTREKSEL

[De Notaris FRANK BUYSSENS

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte -1- 2 notulen.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

I,1.

' - Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Mod word

[ i : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va . " - - kte

GRIFFIE RECHT k1 �

A N .. - - . 11 E

Ondernemingsar : 0890.083.183

Benaming

(voluit) : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel ; 9130 Beveren, Blikken, Haven 1662

(volledig adres)

"

Onderwerp akte ; STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN BESTUURDER EN

DIRECTIECOMITE ,

Uit een akte verseden voor Meester Frank BUYSSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht, provincie

Antwerpen op 27 september 2013, blijkt: , , "

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap

c RUBIS TERMINAL ANTWERP" volgende beslissingen genomen heeft:

1.De vergadering. beslist met eenparigheid van stemmen om de artikelen' 23- en 24 van de statuten te

wijzigen zoals voorgesteld.in de agenda, zodat deze voortaan zullen luiden zoals hierna bepaald:

"Artikel 23: Intern bestuur

a) Algemeen:

De raad van bestuur is belast met het bestuur en het algemeen beheer van de vennootschap. De raad van; bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel; van de vennootschap, -met.uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene; vergadering bevoegd is.

b) Adviserende comit�s:

NDe raad van .bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid, ��n oi;_meer adviserende comit�s

oprichten. Hij bepaalt hun samenstelling en hun opdrachten.

c) Dagelijks bestuur,

Mits goedkeuring door-de aandeelhouders beslissend met een meerderheid van meer dan 50% van de; stemmen van de personen aanwezig of vertegenwoordigd op de betrokken algemene vergadering van de" aandeelhouders (met:e�n'quorum van meer dan 50% van aile in omloop zijnde aandelen), kan de raad van et

bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan ��n of meer personen (benoemd met de bevoegdheid om de" dagelijkse activiteiten van de vennootschap te beheren en al dan niet lid van de raad) die

et afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college optreden, zoals bepaald door de aandeelhouders. De personenet aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en: bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere personen, naar hun keuze.

d) Directiecomit�

Onder dezelfde voorwaarden ais hiervoor onder c) gemeld kan de raad van bestuur een Directiecomit� aanstellen en hieraan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen. De raad van bestuur bepaalt de benoemingsvoorwaarden voor de leden van dit directiecomit�, de be�indiging van het mandaat, de vergoeding ervan, de duurtijd van het mandaat, alsook de wijze waarop het Directiecomit� verondersteld wordt te werken. Onder dezelfde voorwaarden als hiervoor onder c) gemeld zal de raad van bestuur de leden van het Directiecomit� aanstellen.

e) Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur zal de door haar aan het dagelijks bestuur gedelegeerde bevoegdheden bepalen. Elke,

et aan het dagelijks bestuur gedelegeerde bevoegdheid dient te kaderen binnen de grenzen bepaald door het businessplan, het investeringsplan en het budget dat op het niveau van de raad van bestuur werd beslist, Artikel 24: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, met inbegrip van openbare ambtenaren, rechtsgeldig vertegenwoordigd doon

e) een bestuurder A en een bestuurder B, die gezamenlijk handelen; of

b) een bestuurder C; of

Op de laatste blz. van DA O. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan hot Belgisch

Staatsblad

IL III LUL UIL I L ILILI lUI L U LuL LuL

*13159632*

DENDERMONDE

0 2 OKT, 2013

Griffie

r

c) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, tot stand gebracht overeenkomstig artikel 23, c), door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen, of indien opgedragen aan meerdere personen, door twee personen aan wie dit bestuur is opgedragen, die gezamenlijk handelen.

d) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, tot stand gebracht overeenkomstig artikel 23, d), door de leden van het Directiecomit�, die gezamenlijk handelen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht."

2.De vergadering neemt kennis van het ontslag van de Heer Yasuhito O1WA, geboren te Aichi op 25 maart 1965 (rijksregistemummer 650325-613.23) als bestuurder vanaf 31 juli 2013, en van de benoeming van de Heer Tomohisa KITAMURA, geboren op 6 juni 1966, wonende te 2-23-15 Kamiuma, Setagaya-ku, Tokyo, tot bestuurder van de vennootschap vanaf 31 juli 2013. Zij bevestigt de beslissing de dato 31 juli 2013 tot goedkeuring van dit ontslag en deze benoeming.

3.0e vergadering bekrachtigt met eenparigheid van stemmen de beslissing tot goedkeuring van de beslissing van de raad van bestuur van 31 juli 2013 waarbij overeenkomstig artikel 23, d) van de statuten de raad van bestuur is overgegaan tot de oprichting van een Directiecomit� en waarbij de raad van bestuur de

bevoegdheden van dagelijks bestuur heeft gedelegeerd aan het Directiecomit�. -

4.De vergadering bekrachtigt, met eenparigheid van stemmen de beslissing tot goedkeuring van de beslissing van de .raad van bestuur de dato 31 juli 2013 tot ontslag als algemeen directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PDM, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Stroperstraat 9, ondememingsnummer 0835.217.510, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer DE MAEIJER Pascal (rijksregisternummer 571213-193.19), voornoemd.

'5,0e vergadering bekrachtigt met eenparigheid van stemmen de beslissing tot goedkeuring van de beslissing van de raad .van bestuur de dato 31 juli 2013 tot volgende benoemingen van leden van het Directiecomit�: "

-- De benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PDM, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Stroperstraat 9, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Pascal DE MAEYER (rijk$registemummer 571243-193,19), voornoemd, tot chief exec�tive offcer, lid van het Directiecomit�,

- De behoeming van de Heer. Hideaki SHIMIZU, geboren te-Toky� (Japan) 'op 26 mei 1953, " wonende te 2000 " Antwerpen, Leopoldstr�at.15/4 (rijksregisternummer 530526-521:41)..f,tot vice-president,'' lid van het Directiecomit�.

- De benoeming vande Heer Satoshi SOTOME, geboren te Tochigi (Japan); op 8 december 1958, wonende te 2000.Antw�rp�n, Kromme-Elleboogstraat 8 bus 3 (rijksregistemummer 581208=533.44) tot vice-president, lid van het Directiecomit�

~e vennootschap PDM BVBA, de Heer Hideaki SHIMIZU en de Heer Satoshi SOTOME maken vanaf 31 juli 2013 deel uit van het Directiecomit� en beschikken, overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 23 van de statuten, over de bevoegdheden van dagelijks bestuur. Zij zullen, overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 24 van d� statuten,' de vennootschap geldig kunnen vertegeriWoordig�n in rechte-en tegendver derden.

6. De'vergadering-beslist met eenparigheid van stemmen volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris om, d�' geco�rdineerde statuten van ,de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, en beslist tevens�volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling enr1i et" macht om elk afzonderlijk te handelen,.a'an dei besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'AD'MINISTERIE, met zetel te 1860 Meise, 'Brusselsesteenweg.70 A, RPR Brussel met ondememingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door d� Heer Adriaan De Leeuw, alsook zijn gevolmachtigden, teneinde-, alle formaliteiten (inschrijvingen, wijzigingen, .schrappingen) te - vervullen, documenten te ondertekenen" ..bij' de Kruispuntbank voor ondernemingen, de ondememingsloketten, en de BTW-administratie.

VOOR UITTREKSEL

[De Notaris FRANK BUYSSENS

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte -1- 2 notulen.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

I,1.

' - Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.07.2013 13337-0134-042
20/03/2013

��MadNlacd 11.1

ria

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 1 MART 2013

D

Ondernemingsnr : 0890.083.183

Benaming

(voluit) : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP NV

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Blikken Haven 1662, 9130 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder en benoeming directeur Uittreksel van de Algemene Vergadering gehouden op 4 Maart 2013

De Algemene Vergadering besluit tot het ontslag van Marcel van den Nieuwendijk als afgevaardigd bestuurder.

De Algemene Vergadering besluit tot de benoeming van de Vennootschap PDM BVBA met de heer Pasca De Maeijer als vaste vertegenwoordiger tot algemeen directeur.

Hideaki Shimizu

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/09/2012

��Mad word 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890.083.183

Benaming

(voluit) : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Blikken Haven 1662, 9130 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurder

Uittreksel van de Algemene Vergadering gehouden op 14 juni 2012

De Algemene vergadering neemt kennis van het verzoek en aanvaardt met algemeenheid van stemmen het ontslag van de heer Toshihiro Tanaka als bestuurder.

De Algemene Vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de heer Yasuhito Oiwa, woonachtig te Avenue Hugo Van Der Goes 74, 1160 Brussel, als orgaan van dagelijks bestuur van de vennootschap en dit vanaf 14juni 2012, met als titel Directeur.

Marcel Van den Nieuwendijk

Afgevaardigd Bestuurder

~RTFFIE PECH A7K VAN KOOPHANDEL

0 4 SEP, 2012

DENDE~eNDE

A

Qp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 21.05.2012 12124-0021-039
13/04/2012

��Mae! 'Nard 11.1

;i11'; ,:5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~.u~....~

I II I11 IIII uiuu

*120]3157*

VAN l'(00 :DEL

- 2 APR. 2012

DE:4'2f~ti� ~~c 1~DL."

Ondernemingsnr : 0890.083.183.

Benaming

(voluit) : "ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9130 Beveren, Blikken, Haven 1662

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door bijstorting in geld op bestaande aandelen - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op

negenentwintig maart tweeduizend en twaalf,

BLIJKT DAT,

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ITC RUBIS TERMINAL

ANTWERP", gevestigd te 9130 Beveren, Blikken, Haven 1662, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer

0890.083.183, B.T,W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van achtentwintig miljoen negenhonderd duizend euro (� .28.900.000,00) om het van zevenendertig miljoen honderd duizend euro (� .37.100.000,00) te brengen op zesenzestig miljoen euro (� .66.000.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door verhoging van de verbintenis tot volstorting door ieder van de aandeelhouders met een bijkomend bedrag van tweeduizend achthonderd negentig euro (� .2.890,00) op elk van de bestaande aandelen waarvan zij thans eigenaar zijn, waarbij dit bijKomende bedrag onmiddellijk in geld wordt volgestort tot beloop van ten minste vijfentwintig procent (25%), en waardoor de fractiewaarde van de bestaande tienduizend (10.000) aandelen wordt verhoogd van thans drieduizend zevenhonderd en tien euro (� 2.710,00) tot voortaan zesduizend zeshonderd euro (� .6.600,00).

Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van Vennootschappen zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

2. - op het einde van de eerste zin van Artikel 2 : Zetel van de statuten de woorden "gerechtelijk arrondissement Dendermonde" toe te voegen.

-Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal en soort aandelen in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

"5.1.Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenzestig miljoen euro (� .66.000.000,00).

Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zondervermel-ding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

5.2.Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap op 7 juni 2007 werd het kapitaal vastgesteld op ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (� .61.500,00), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met een nominale waarde van zes euro vijftien cent (� .6,15) elk, die alle meteen volledig werden volgestort in geld."

2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2008 werd het kapitaal verhoogd met zevenendertig miljoen achtendertig duizend vijfhonderd euro (� .37.038.500,00) en gebracht op', zevenendertig miljoen honderd duizend euro (� .37.100.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door bijstorting door de bestaande aandeelhouders van een bedrag van drieduizend zevenhonderd en drie euro vijfentachtig cent (� .3.703,85) op elk van de tienduizend (10.000) bestaande aandelen, met gelijktijdige afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

3 .Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2012 werd het kapitaal verhoogd met achtentwintig miljoen negenhonderd duizend euro (� .28.900.000,00) en gebracht op zesenzestig miljoen euro (� .66.000.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door verhoging van de verbintenis tot volstorting door ieder van de aandeelhouders met een bijkomend bedrag van tweeduizend achthonderd, negentig euro (� .2.890,00) op elk van de bestaande tienduizend (10.000) aandelen, waarbij dit bijkomende';

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en Handtekening.

..

1

Voor-

behouden

, . a�n het

Belgisch Staatsblad

bedrag onmiddellijk in geld werd volgestort tot beloop van ten minste vijfentwintig procent (25%), zijnde voor een totaal bedrag van zeven miljoen vijfhonderd duizend euro (� .7.500.000,00)."

3, Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, RPR Brussel met ondernemingsnurnmer 0474.966.438, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister,

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 29 maart 2012, met in bijlage : drie volmachten, geco�rdineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/04/2012

�� Mal Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

n III 11111111111 II

*iaoce7z7*

bel

a;

Be Sta

!,

Vt

2 7 ~~(13n.i 2012

D E.

M _ ~ Griffie w -

Ondernemingsnr: 0890.083.183

Benaming

(voluit) : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP NV

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Blikken Haven 1662, 9130 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder

Uittreksel van de Algemene Vergadering gehouden op 06 augustus 2010

De Algemene vergadering neemt kennis van het verzoek en aanvaardt niet algemeenheid van stemmen het ontslag van de heer Eric Saccasyn als bestuurder.

Marcel Van den Nieuwendijk

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden ' Recto ; Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/11/2011

��Ondernemingsnr : 0890.083.183

Benaming

(voluit) : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Blikken Haven 1662, 9130 Beveren

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurders

Uittreksel van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 5 oktober 2011

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verzoek en aanvaardt met algemeenheid van stemmen het: ontslag van de heer Takayuki Tanaka als Bestuurder met ingang vanaf heden, 10 oktober 2011.

De Algemene Vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de heer Robert Kantyka, woonachtig te Little Bealings House, Martlesham Road, Woodbridge, Suffolk, IP13 6LX, Groot-Brittani� als bestuurder met. ingang vanaf heden en dit tot de algemene vergadering van 2017.

De algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevision BV O.V.V.E. C.V.B. vertegenwoordigd door de Heer F. De Clerq te verlengen tot en met de algemene vergadering van 2014.

Marcel Van den Nieuwendijk

afgevaardigd bestuurder

Opde laatste blz. van luik � 3 verrnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van ... e - s

_ g de instrumenterende notaris, hetzij van de persa;o}nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*1117]133*

DENDERMONDE

Grletb

Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VANKOOPHANDEL

0 3 NOV 2011

Bijlagen bij"hetBelgisclt St�eS�latt" 16Pt1/2D11`�� Annexes il� Monit��r belge

28/10/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.10.2011, NGL 21.10.2011 11585-0177-039
15/09/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 01.06.2011 11154-0086-039
24/03/2011

��A

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11045371*

IIII

Ondernemingsnr : 0890.083.183

Benaming

(voluit) : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Blikken Haven 1662, 9130 Beveren

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurders

Uittreksel van de Algemene Vergadering gehouden op 10 december 2009

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verzoek en aanvaardt met algemeenheid van stemmen het: ontslag van de heer Atsushi Takahama als Bestuurder met ingang vanaf heden, 10 december 2009..

De Algemene Vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de heer Takayuki Tanaka, woonachtig te Flat3, 75 Warrington Crescent, Littie Venice, Landen W9 1 EH, Groot-Brittani� als Bestuurder met ingang vanaf heden en dit tot de algemene vergadering van 2015.

Marcel Van den Nieuwendijk

afgevaardigd bestuurder

GRIFFIE

VAN KOOPHANDELAK

1 4 MRI 2011

DEND6liedONDE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/03/2011

�� Mod 2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

2 2. 112. 2011

DENDERIJIYE

i ii

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondememingsnr : 0890.083.183

Benaming

(voluit) : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Blikken Haven 1662, 9130 Beveren

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurders

Uittreksel van de Algemene Vergadering gehouden op 06 augustus 2010

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verzoek en aanvaardt met algemeenheid van stemmen het ontslag van de heer Eric Saccasyn als Afgevaardigd Bestuurder. Hij blijft evenwel benoemd als bestuurder.

De Algemene Vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de heer Marcel Van den Nieuwendijk woonachtig te Noordersingel 4, 2993 TA Barendrecht, Nederland als Bestuurder en dit vanaf 6 augustus 2010 voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd aan 9.480,00 EURO bruto per maand.

De Algemene Vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de heer Hideaki Shimizu, woonachtig te Leopoldstraaat 15,1st FI, 2000 Antwerpen, Belgi�, als Bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 23 september 2010 voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De voltallige Raad van Bestuur heeft onmiddellijk na de Algemene Vergadering beraadslaagd en heeft besloten de nieuw benoemde bestuurder Marcel Van den Nieuwendijk aan te stellen als afgevaardigd bestuurder.

Marcel Van den Nieuwendijk

afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naarn en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 07.07.2010 10285-0028-036
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 30.06.2009 09341-0378-029
05/06/2015

��Motl Word 11,1

l~~ rl . ,-' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RE HC T$ANK VAN

KOOP HANDEL GENT

2 7 MEI 2015

AFDELING D Griffie

IHhI1HhI157llll lll2 IU11116+

" 96

l

101

"

Ondernemingsnr : 0890.083.183

Benaming

(voluit) : ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Blikken Haven 1662, 9130 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurder

Uittreksel van de Algemene Vergadering gehouden op 29 Januari 2015

De Algemene vergadering neemt kennis van het verzoek en aanvaardt met algemeenheid van stemmen het ontslag van de heer Olivier Mistral als bestuurder.

De Algemene Vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen Mevr. Clarisse Gobin-Swiecznik, woonachtig te 97, Rue Legendre, Paris 17e (75), Frankrijk, als bestuurder en dit vanaf 29 januari 2015.

Pascal De Maeijer

C.E.O.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP

Adresse
RUE DE LA VIGNETTE 179 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale

ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP

Société anonyme

Publication

Coordonnées ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP

Coordonnées
ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP