31/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 6 7 8 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I t r o n H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
P R O C È S - V E R B A L D ' U N E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 2 6 J U I N 2 0 1 4
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l f r e d D a v i d t s .
L e p r é s i d e n t i n v i t e M a d e m o i s e l l e A r m e l l e L o d é à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n s o n t m e n t i o n n é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - j o i n t e q u i a é t é s i g n é e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e o u p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n .
L a l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e c e f a i t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l e b u r e a u .
D É C L A R A T I O N D E S A C T I O N N A I R E S
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o n s i d è r e n t q u ' i l s o n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c l a r e n t e x p l i c i t e m e n t q u ' i l s r e n o n c e n t a u x f o r m a l i t é s e t a u x d é l a i s d e c o n v o c a t i o n , a i n s i q u ' à l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s d o c u m e n t s p r é v u s a u x a r t i c l e s 5 3 3 e t 5 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s ;
2 . Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D É L I B É R A T I O N S E T D É C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n l e u r s q u a l i t é s d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r P h i l i p p e L e B r i s , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e a u 2 1 1 1 N o r t h M ' a l t e r R d . , L i b e r t y L a k e , W a s h i n g t o n 9 9 0 1 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , à c o m p t e r d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 . I I e s t d o n n é d é c h a r g e à M o n s i e u r P h i l i p p e L e B r i s e n c e q u i c o n c e r n e s a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l a c o m m i s d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t p o u r l a p é r i o d e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 ;
- M o n s i e u r S t e v e n H e l m b r e c h t , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e a u 2 1 1 1 N o r t h M a l t e r R d . , L i b e r t y L a k e , W a s h i n g t o n 9 9 0 1 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e t à c o m p t e r d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 . I I e s t d o n n é d é c h a r g e à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e '
d p o s é I R e ç u l e
2 2 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e t s x e l l e s
" N e w
1 . , 1 , 1 1 1 3 t i j i 9 1 , 1 1 1 1
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o n s i e u r S t e v e n H e l m b r e c h t e n c e q u i c o n c e r n e s a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l a c o m m i s ' d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t p o u r l a p é r i o d e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u 2 6 j u i n 2 0 1 4 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , à c o m p t e r d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r A l f r e d D a v i d t s , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t :
- M o n s i e u r R i c h a r d C h r i s t e n s e n , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e a u 2 1 1 1 N o r t h M o l t e r R d . , L i b e r t y L a k e , W a s h i n g t o n 9 9 0 1 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ,
L e u r s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
A p a r t i r d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t p a r c o n s é q u e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r A l f r e d D a v i d t s ;
- M a d a m e L u d m i l l a B a d i c k e
- M o n s i e u r R i c h a r d C h r i s t e n s e n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é « C h a q u e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i , o u
p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s q u e c e t t e r é p a r t i t i o n
p u i s s e ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
T o u t g é r a n t p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s l e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s
s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s n o n o b s t a n t l a
r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n / l e u r / p o u v o i r d e d é l é g a t i o n » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U E S T I O N S D E S A C T I O N N A I R E S A U X A D M I N I S T R A T E U R S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 5 4 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t , e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u ' i l s n ' o n t p a s d e q u e s t i o n à p o s e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e q u a n t à l e u r s r a p p o r t s o u s u r t o u t a u t r e s u j e t m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
I r * *
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 4 h 1 5 .
L a s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e t c e l u i - c i e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u , l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
A l f r e d D a v i d t s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a j . 1
M e n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
M O O W O R D 1 1 . 1
U M M §
U l N O V . 2 0 1 1 I
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e g i f 9 x e J J e s
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 6 7 8 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I t r o n H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D E G E R A N C E T E N U E L E 1 9 S E P T E M B R E 2 0 1 4
G E R A N T S P R E S E N T S
- M a d a m e L u d m i l l a B a d i c k e ; - M o n s i e u r R i c h a r d C h r i s t e n s e n ; - M o n s i e u r A l f r e d D a v i d t s .
O R D R E D U J O U R
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
D E L I B E R A T I O N E T D E C I S I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é : « p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e ( s ) g é r a n t ( s ) , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r » .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a d é c i d é q u ' i l é t a i t d a n s l e m e i l l e u r i n t é r ê t d e l a s o c i é t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é , 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , C e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l f û t e f f e c t i f à c o m p t e r d u 1 e r a o û t 2 0 1 4 .
C e c h a n g e m e n t s e r a p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n t e u r B e l g e p a r l e s o i n d e s g é r a n t s ,
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
A l f r e d D a v i d t s , a d m i n i t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 28.10.2013 13649-0253-027
21/05/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V A
i u
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 6 7 8 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l t r o n H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e u e L o u i s e , 4 8 0 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 2 6 M A R S 2 0 1 3
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l f r e d D a v i d t s .
L e p r é s i d e n t i n v i t e M a d e m o i s e l l e A n n e l l e L o d é à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n s o n t m e n t i o n n é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - j o i n t e q u i a é t é s i g n é e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e o u p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n .
L a l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e c e f a i t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l e b u r e a u .
D É C L A R A T I O N D E S A C T I O N N A I R E S
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o n s i d è r e n t q u ' i l s o n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c l a r e n t e x p l i c i t e m e n t q u ' i l s r e n o n c e n t a u x f o r m a l i t é s e t a u x d é l a i s d e c o n v o c a t i o n , a i n s i q u ' à l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s d o c u m e n t s p r é v u s a u x a r t i c l e s 5 3 3 e t 5 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n r é é l e c t i o n d e g é r a n t s ;
2 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e ;
3 . Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D É L I B É R A T I O N S E T D É C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 , e n l e u r s q u a l i t é s d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r M o u r a d A k e s b i , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à 1 1 1 1 B r o a d w a y , S t e 1 8 0 0 , O a k l a n d , C A 9 4 6 0 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e t ;
- M o n s i e u r M a r c e l R é g n i e r , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e a u 5 2 , r u e C a m i l l e D e s m o u l i n s , 9 2 1 3 0 I s s y - l e s - M o u l i n e a u x , F r a n c e , e t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r G u i l l a u m e d e C o n t e n s o n , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , à c o m p t e r d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 , e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é ; - M o n s i e u r P h i l i p p e L e B r i s , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e a u 2 1 1 1 N o r t h M o t t e r R d . , L i b e r t y L a k e , W a s h i n g t o n 9 9 0 1 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e t ;
- M a d a m e L u d m i i l a B a d i c k e , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e a u 2 1 1 1 N o r t h M o t t e r R d . , L i b e r t y L a k e , W a s h i n g t o n 9 9 0 1 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e t ;
- M o n s i e u r S t e v e n H e l m b r e c h t , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e a u 2 1 1 1 N o r t h M o t t e r R d . , L i b e r t y L a k e , W a s h i n g t o n 9 9 0 1 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
L e u r s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
À p a r t i r d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 , 1 e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t p a r c o n s é q u e n t c o m p o s é c o m m e s u i t
- M o n s i e u r P h i l i p p e L e B r i s ;
- M a d a m e L u d m i l l a B a d i c k e ;
- M o n s i e u r S t e v e n H e l m b r e c h t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é « C h a q u e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i , o u
p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s q u e c e t t e r é p a r t i t i o n
p u i s s e ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
T o u t g é r a n t p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s l e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s
s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t f a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s n o n o b s t a n t l a
r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n f l e u r i p o u v o i r d e d é l é g a t i o n » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U E S T I O N S D E S A C T I O N N A I R E S A U X A D M I N I S T R A T E U R S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 5 4 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t , e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u ' i l s n ' o n t p a s d e q u e s t i o n à p o s e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e q u a n t à l e u r s r a p p o r t s o u s u r t o u t a u t r e s u j e t m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 7 h 1 5 .
L a s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e t c e l u i - c i e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u , l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r .
C o p i e c e r t i f é e c o n f o r m e
/
L u d m i l - B a d i c k e
G é r a n t
V o l e t B . . S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t F 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 4 8 0 - I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e !
2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t
" E n r e g i s t r é 3 r ô l e s 3 r e n v o i s a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s 1 e 2 / 1 / 2 0 1 3 V o 1 7 6
F o M 5 c a s e l l R e ç u : 2 5 ¬ L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . M A R C H A L D "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I T R O N
H O L D I N G B E L G I U M " , e n a b r é g é " I H B " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e ,
4 8 0 , a d é c i d é
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t o n z e m i l l e q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 1 . 1 1 1 . 0 4 5 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e e u r o & 1 ( 6 , 1 6 7 . 4 1 6 , 0 0 E U R ) à s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - e t - u n e u r o s ( 7 . 2 7 8 . 4 6 1 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e c e n t d i x ( 1 1 . 1 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s i p a r t s e x i s t a n t e s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E R N S T ; & Y O U N G R E V 1 S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à 1 8 3 1 : : D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i d e n t i f i é e s o u s i e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 R P M B r u x e l l e s , : : r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e t H E M S C H O O T E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e ! p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" N o u s n o t o n s q u e l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n c h o i s i e ( E B ! D T A ) n ' e s t p a s n é c e s s a i r e m e n t l a m é t h o d e l a ï p l u s a p p r o p r i é e p o u r l a v a l e u r d e s e n t r e p r i s e s ( d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d e m a r c h é ) . T o u t e f o i s , n o u s ! : n o t o n s q u e l a m é t h o d e c h o i s i e d ' é v a l u a t i o n n e c o n d u i t p a s à u n e s u r é v a l u a t i o n d e s a c t i f s c o m p o s a n t : : c o n c e r n é e t n ' a f f e c t e d o n c p a s n o t r e j u g e m e n t c o m m e d é c r i t c i - d e s s o u s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e r é a l i s é s , n o u s f o r m u l o n s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s
a . N o u s a v o n s c o n t r ô l é l ' a p p o r t e n n a t u r e f a i t à l t r o n H o l d i n g B e l g i u m s p r i c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . C e t a p p o r t e n i ,
n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' a c t i o n s d a n s & o n A u s t r a l a s i e d é t e n u e p a r I t r o n L u x e m b o u r g s a r i .
b . . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e ' ;
; " c l a r t é ;
c . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t , c o m p t e t e n u d e s ' , c a r a c t é r i s t i q u e s s p é c i f i q u e s d e l a t r a n s a c t i o n , j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t : c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à ! . é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
A l a s u i t e d e c e t a p p o r t , l e c a p i t a l s o c i a l d ' l t r o n H o l d i n g B e l g i u m s p d s e r a a u g m e n t é d e ¬ 4 . 1 3 2 . 9 8 1 ( s c i n d é e n t r e u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e ¬ 1 . 1 1 1 . 0 4 5 , 3 6 e t u n e a u g m e n t a t i o n d e l a p r i m e ! d ' é m i s s i o n d e ¬ 3 . 0 2 1 . 9 3 6 , 5 6 ¬ ) . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 1 . 1 1 0 a c t i o n e n o u v e l l e s d ' I t r o n H o l d i n g B e l g i u m s p i l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s ; ! é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d i t r o n H o l d i n g B e l g i u m s p r i p r o r a t a ' , t e m p o r i s .
E n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n : , c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e : c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . " ,
E n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M O D W O R D 1 1 . 1
- - - - - - " - - - -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
O u F E U . 2 0 1
G r e f f e
R é s e i a u M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 . 6 7 8 . 6 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
I T R O N H O L D I N G B E L G I U M
I H B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - e t - u n e u r o s ( 7 . 2 7 8 . 4 6 1 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 7 2 . 7 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I I d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o n t n u m é r o t é e s d e 7 à 7 2 . 7 8 4 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
R a p p o r t s p é c i a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n ;
R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r i e é s e n r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2015
ÿþO b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : " I T R O N H O L D I N G B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 9 0 F o r e s t , B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é , 2 9 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x ; ; ï i c e n t q u a r a n t e - h u i t v i r g u l e t r e n t e - t r o i s e u r o s ( 1 9 . 5 9 4 , 2 4 8 , 3 3 F U R ) , p o u r l e p o r t e r à v i n g t - s i x m i l l i o n s h u i t c e n t ; ; s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t n e u f v i r g u l e t r e n t e - t r o i s e u r o s ( 2 6 . 8 7 2 . 7 0 9 , 3 3 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 8 3 6 3 1 4 2 8 1 7 7 8 6 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , t e l q u ' i l ! r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u ; ; n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , ' r e m p l a c e m e n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - s i x m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t n e u f v i r g u l e t r e n t e - t r o i s e u r o s , ( 2 6 . 8 7 2 . 7 0 9 , 3 3 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 7 2 . 7 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s , ; s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t , L e s p a r t s s o n t : n u m é r o t é e s d e 1 à 7 2 . 7 8 4 . " .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o m m e d é p l a c é p a r d é c i s i o n d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é , 2 9 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e ( s ) [ g é r a n t { s ) , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , ' a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e ,
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s !
d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
9 V
M o d 1 1 . 1
. . T C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
D é p o s é f R e ç u f e
1 I l J A N . Z 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i y a e l d e c o m m . . . . . . - - - f r a ; - : c L » p h o n a d c ~ r u x ; ; l ~ e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 6 7 8 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I T R O N H O L D I N G B E L G I U M ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; i S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é 2 9 2
1 1 9 0 F O R E S T
I I I ~ a u i i u i i u u i
* i s o i z a 9 i *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 23.07.2012 12337-0420-029
22/06/2012
ÿþ T ÿ { I J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 , r
B R U X E L L E S
X 1 3 J U N L O U '
G r e f f e
I ~ I u i o o I H i i i i i U
* i a i i o a s s *
I I I
R é
M c b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 6 7 8 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I t r o n H o l d i n g B e l g i u m S p r l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 8 0 1 0 5 0 B r u x e l l e s B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s a i r e a u x c o m p t e s
P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 2 3 J U I N 2 0 1 1
B U R E A U ;
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G u i l l a u m e d e C o n t e n s o n .
L e p r é s i d e n t i n v i t e M a d e m o i s e l l e A r m e l l e L o d é à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n s o n t m e n t i o n n é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - j o i n t e q u i a é t é s i g n é e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e o u p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n .
L a l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e c e f a i t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l e b u r e a u .
D É C L A R A T I O N S D E S A C T I O N N A I R E S
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o n s i d è r e n t q u ' i l s o n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c l a r e n t e x p l i c i t e m e n t q u ' i l s r e n o n c e n t :
- a u x f o r m a l i t é s e t a u x d é l a i s d e c o n v o c a t i o n , a i n s i q u ' à l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s d o c u m e n t s p r é v u s a u x
a r t i c l e s 5 3 3 e t 5 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é c i s i o n d e l a r e - n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e t H e m s c h o o t e e t c e , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s - - d o n t l e m a n d a t a v a i t p r i s f i n a u 1 9 m a i 2 0 1 1 .
2 . L e c t û r e e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ;
4 . D é c i s i o n c o n c e r n a n t l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . ; r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e ` p á g e d u V o l e t B A u r e c t o : . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c h a r g e s p é c i a l e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ;
6 . Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t / o u a u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i i n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e v é r i f i e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s p o u r l a c o n v o c a t i o n d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D É L I B É R A T I O N S E T D É C I S I O N S
1 . D é c i s i o n d e l a r e - n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a r e - n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e t H e m s c h o o t e e t c e , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s - - d o n t l e m a n d a t a v a i t p r i s f i n a u 1 9 m a i 2 0 1 1 .
2 L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é ,
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x a m i n e e t a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t a i n s i q u e l ' a n n e x e .
4 . D é c i s i o n c o n c e r n a n t l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a p p r o u v e r c o m m e s u i t l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e :
P e r t e / B é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u : 1 3 . 3 7 3 . 5 7 7 E U R
P e r t e / B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t : 8 1 . 7 0 6 . 6 8 3 E U R
D o t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e : 0 E U R
D i v i d e n d e p a y é s a n t i c i p a t i v e m e n t ( 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) E U R
B é n é f i c e s à r e p o r t e r : 1 4 . 0 8 0 . 2 6 0 E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e t s u r b a s e d e l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e n e p a s d i s t r i b u e r d e d i v i d e n d e s .
5 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l s o n t c o m m i s d a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
6 . Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t / o u a u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
w
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e b u r e a u p r e n d a c t e d u f a i t q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s n ' o n t u e o d o n a u x
a d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n a n t l e u r r a p p o r t d e g e s t i o n o u s u r h o u t a u t r e s u j e t m i s à l ' o r d r e d u j o u r , n i a u
C o p i e c e r t i f é e c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d u d e m i é æ B : A u , m ~ o ~ e t
V o l e t N o m 4 u s U ~ d u n o ~ | e | n a n ~
u m e o n l a o p e r s o n n e s
~ y a n ~ p o u v o i / d e n o ~ r á o e n ~ ~ r | a p æ ~ u n ~ e m ~ , ~ | e ó A ~ g a ~ d a s \ è ~
. ^ .
13/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
P ' , e P - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
2 9 F g y f f e 2 0 1 2
n t a g ~ n - ü i j h u t B e t g i s r e h - S t a a t g b ~ t a t i ÿÿ1 3 f 0 3 / 2 0 1 2 _ l a n n e x e s d u 1 V I ó n ï f ë ü " r b é T g ë
N . d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 6 7 8 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I t o n H o l d i n g B e l g i u m S p r l
S i è g e : A v e n u e L u o i s e , 4 8 0 ; 1 0 5 0 I x e l l e s , B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l l e t t e ) d e l ' a c t e : D é m i s s o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d A r k l e y , d o m i c i l i é a u 9 a v e n u e d u C e n t a u r e , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e , à c o m p t e r d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L u d m i l l a B a d i c k e d o n t l e d o m i c i l e p r o f e s s i o n n e l e s t s i t u é a u 2 1 1 1 N o r t h M o t t e r R d . , L i b e r t y L a k e , W A 9 9 0 1 9 , E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M o u r a d A k e s b i , q u i d é t i e n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
M o n s i e u r M o u r a d A k e s b i s u s n o m m é , e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e g é r a n t j u s q u ' à l a f i n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , o u d e s o n m a n d a t d e g é r a n t r e n o u v e l é , o u e n c o r e j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P a r c o n s é q u e n t , l a s o c i é t é c o m p t e à p a r t i r d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , 1 e s g é r a n t s s u i v a n t s
M o n s i e u r M o u r a d A k e s b i
- M o n s i e u r M a r c e l R e g n i e r ;
- M o n s i e u r G u i l l a u m e d e C o n t e n s o n .
C o n f o r m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c h a c u n d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p e u t a g i r s é p a r é m e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
I 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 4 2 4 1 *
u
r
R d
M c
k
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 22.08.2011 11427-0338-029
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 23.06.2010 10220-0294-030
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 27.08.2009 09693-0339-032
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 29.08.2008 08692-0309-025
11/05/2015
ÿþM O D M ' O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u ' o n i t e u r l l g a ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " . ° _ : . y e -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 6 3 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 6 7 8 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l t r o n H o l d i n g B e l g i u m S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é 2 9 2 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é .
P R O C È S - V E R B A L D ' U N E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 6 F É V R I E R 2 0 1 5
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l f r e d D a v i d t s .
L e p r é s i d e n t i n v i t e M a d e m o i s e l l e A r m e l l e L o d é à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n s o n t m e n t i o n n é s s u r l a l i s t e " d e p r é s e n c e c i - j o i n t e q u i a é t é s i g n é e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e o u p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n .
L a l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e c e f a i t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l e b u r e a u .
D É C L A R A T I O N D E S A C T I O N N A I R E S
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o n s i d è r e n t q u ' i l s o n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c l a r e n t e x p l i c i t e m e n t q u ' i l s r e n o n c e n t a u x f o r m a l i t é s e t a u x d é f a i s d e c o n v o c a t i o n , a i n s i q u ' à l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s d o c u m e n t s p r é v u s a u x a r t i c l e s 5 3 3 e t 5 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 . N o m i n a t i o n d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e v é r i f i e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s p o u r l a c o n v o c a t i o n d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D Ë L I B È R A T I O N S E T D É C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a r e - n o m i n a t i o n d ' E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m , e t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P i e t H e m s c h o o t e e t c e , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s , d o n t l e m a n d a t a v a i t p r i s f i n a u 1 9 m a i 2 0 1 4 . L a n o m i n a t i o n a p r i s e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 4 , e t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u 1 9 m a i 2 0 1 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C é p o s é I R e ç u l e
2 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f ' a n c o p h o n e d e P e R e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U E S T I O N S D E S A C T I O N N A I R E S A U X A D M I N I S T R A T E U R S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 5 4 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t , e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u ' i l s n ' o n t p a s d e q u e s t i o n à p o s e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e q u a n t à l e u r s r a p p o r t s o u s u r t o u t a u t r e s u j e t m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
* * *
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 4 h 1 5 .
L a s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e t c e l u i - c i e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u , l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r .
S i g n a t u r e s :
L e p r é s i d e n t L a s e c r é t a i r e
A l f r e d D a v i d t s A r m e l l e L o d é
R é s é r v t '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r k a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 29.08.2007 07654-0362-024
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 28.08.2006 06685-0096-025
04/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 23.06.2005, DPT 30.09.2005 05773-0677-023
06/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 23.06.2004, DPT 02.08.2004 04570-5016-026
13/08/2003 : BL652496
06/08/2003 : BL652496
01/08/2003 : BL652496
14/11/2002 : BL652496
15/08/2002 : BL652496
11/12/2001 : BL652496
07/11/2001 : BL652496
07/11/2001 : BL652496
04/10/2001 : BLA116132