08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 30.06.2014 14263-0441-009
08/10/2014
ÿþr n n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u u u i i u u ~ i i i
* 1 9 1 8 2 7 2 <
u i
D é p o s e I R e ç u l e
2 9 S E P , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e e f t r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 5 0 9 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J a n d R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e E m i l e d e s G r é e s d u L o û 5 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à d a t e r d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e S a i n t D e n i s 1 1 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
A l a i n T a s t i e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
27/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
8 S E P . 2 0 1 3
G r e f f e
1 3 1 9 7 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 5 0 9 6 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J a n d R
R é s e n a u M a n i t e b e l g E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e E m i l e d e s G r é e s d u L o û 5 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b t e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t r é u n i e l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t
a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n ,
à s a v o i r
M o n s i e u r A l a i n T a s t i e l d o m i c i l i é a v e n u e d u S i l e n c e 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t
M a d a m e R u t h y A l i ç a l a y d o m i c i l i é e P . O . B o x 2 0 6 à 3 8 1 0 1 M a d è r e ( I s r a ë l )
L e u r m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e
2 2 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é , p o u r c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à t i t r e g r a t u i t ,
1 A l a i n T a s t i e l
l A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2012
ÿþ M O R W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i z o a o e i a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 5 0 9 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J a n d R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M o n t M e r c u r e 4 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O J e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e E m i l e d e s G r é e s d u L o û 5 , a v e c e f f e t a u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r a d a p t e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
2 . d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o . E l l e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( E U R 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
3 , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
- a r t i c l e 4 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e E m i l e d e s G r é e s d u L o û 5 . »
a r t i c l e 5 : p o u r r e m p l a c e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l p a r " s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( E U R 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) "
a r t i c l e 2 6 : p o u r r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , c i n q j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , d é p o s e r a u x e n d r o i t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e s c o m p t e s a g r é é o u d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . "
a r t i c l e 2 6 : p o u r c o m p l é t e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s q u e s t i o n s é c r i t e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 6 i è m e j o u r p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . "
a r t i c l e 2 7 , d e r n i e r a l i n é a : p o u r r e m p l a c e r " p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s " p a r " c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s "
a r t i c l e 3 1 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e b é n é f i c e n e t e s t f o r m é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . "
a r t i c l e 3 1 , c i n q u i è m e a l i n é a : p o u r s u p p r i m e r l e s m o t s " d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s o u " ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s , u n e p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 27.07.2011 11349-0267-010
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 04.01.2011 11003-0202-009
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 27.07.2009 09473-0325-009
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 28.08.2008 08678-0320-009
18/02/2008 : BL582966
31/08/2007 : BL582966
27/08/2007 : BL582966
05/09/2006 : BL582966
04/07/2005 : BL582966
09/09/2004 : BL582966
14/08/2003 : BL582966
09/09/2002 : BL582966
12/12/2000 : BL582966
27/10/2000 : BL582966
30/04/1994 : BL582966