20/10/2014
ÿþM o r t 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e " " "
M O N I T E U R F i g e r e p r e o w o t v a n g e n O p
e :
I J I A I I I I I t 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B
1 3 1 0
L G I S C H S
t e
- " - 2 t 1 1 4
0 1 O g l ' . 2 0 1 4 - - A A T S B L A D
r g r i f f i e v a n d e N e r j a n d s t a f i g e h t b a n k v a n k n n o h a n d s i B r u s I
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 3 4 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . P h . V A N D E R G O T E N
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A b e V i L i f o o e ) J e a n M o n n e t l a a n 1 A
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p P i e r r e M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y N V , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D i d i e r P i e r r e , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e P i e r r e .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p P i e r r e M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y N V w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e r a a d e n z e f w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D O 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r A r t h u r J e a n P i e r r e , R u e d e N i v e l l e s 2 0 8 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u ;
- P i e r r e M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y N V , ( B T W B E - 0 4 5 3 . 9 5 6 . 4 1 6 / R P R B r u s s e l ) m e t z e t e l t e R u e d e N i v e l l e s 2 0 8 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e P i e r r e , G e r o y s t r a a t 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A r t h u r J e a n P i e r r e z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( e v e n t u e e l e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d ) , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , R a v e r t , S t e v e n s & C e B V o w e B V B A , ( B T W B E - 0 4 5 6 . 5 6 7 . 0 2 3 / R P R B r u s s e l ) , m e t z e t e l t e H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 1 , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R a v e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 1 , 1 8 6 0 M e i s e , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- P i e r r e M a n a g e m e n t C o n s u i t a n c y N V , R u e d e N i v e l l e s 2 0 8 , 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h a t e a u , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f c o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
P i e r r e M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
P i e r r e M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y N V D e h e e r A r t h u r J e a n P i e r r e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e s t u u r d e r
D e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e P i e r r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" . 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e o l z v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2012
ÿþm a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 p 1 M q 1 1 1 ! p i
V b e h a a B e l S t a
_ - - 1 6 J U I L . 2 0 1 2
B r e e n a
G r i f f i e
O n d e r n e r r t i n g s n r : B E 0 4 1 5 , 5 3 4 . 9 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . P h . V A N D E R G O T E N
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J . M o n n e t l a a n I A
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E ' G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n n e e r g e l e g d o p ' d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J . P h . V A N D E R G O T E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , J . M o n n e t l a a n 1 A , b e s l o t e n h e e f t :
: 1 . t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n 1 4 m e i 2 0 1 2 ,
- o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J . P h . V A N D E R G O T E N , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 , , V i l v o o r d e , J , M o n n e t l a a n 1 A , R P R B r u s s e l , K B O 0 4 1 5 . 5 3 4 . 9 3 4 , h i e r n a g e n o e m d " d i e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " , e n . v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E Q U S , m e t z e t e l t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ( L o o n b e e k ) , S i n t - J a n s b e r g s t e e n w e g 8 , R P R L e u v e n , K B O 0 8 7 1 . 8 9 7 . 9 6 0 , h i e r n a g e n o e m d " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l o p 1 8 m e i 2 0 1 2 e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n L e u v e n o p 2 1 m e i 2 0 1 2 ,
- b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 7 2 3 3 ( v o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 8 1 5 0 ( v o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ) . 2 , t o t f u s i e m e t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m i t s o v e r d r a c h t v a n d e a l g e h e e l h e i d d e r a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t v a n a f I j a n u a r i 2 0 1 2 d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n b e s c h o u w d , v a n u i t b o e k h o u d i n g s t a n d p u n t e n v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , a l s z i j n d e v e r v u l d v o o r r e k e n i n g v a n d e , , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . D e v e r a n d e r i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n t e n b a t e o f t e n l a s t e z i j n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e z e o v e r d r a c h t z i j n o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e w e r d v a s t g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d v a s t g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z i j n o m s c h r e v e n i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e w e r d v a s t g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e g o e d e r e n b e h o r e n d e t o t h e t p a t r i m o n i u m v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' w o r d e n o v e r g e d r a g e n i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e v i n d e n ,
V o o r m e l d e o v e r d r a c h t i s v e r r i c h t o p b a s i s v a n c i j f e r s a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e r o n d e r v e r s t a a n d a t a l l e . h a n d e l i n g e n g e d a a n s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o m t r e n t d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s d e e i g e n d o m v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n v a n a f d r i e j u l i 2 0 1 2 e n h e t g e n o t s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
' B o e k h o u d k u n d i g g e z i e n w o r d t d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n g e r e k e n d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2
D e o v e r d r a c h t o m v a t h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , i n w i e r v o o r d e e l d e o v e r d r a c h t i s g e b e u r d , w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
I n h e t a l g e m e e n o m v a t d e o v e r d r a c h t a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v e r h a a l m i d d e l e n , p e r s o o n l i j k e , z a k e l i j k e o f a n d e r e w a a r b o r g e n , w a a r v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e n i e t o f o m e n i g e r l e i r e d e n t i t u l a r i s v a n z i j n , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , d e a d m i n i s t r a t i e s
' i n b e g r e p e n .
G e z e g d e o v e r d r a c h t i s g e b e u r d , o p l a s t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o m :
- d e g e h e e l h e i d d e r s c h u l d e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n t e d r a g e n ;
' - a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ;
- a l l e a k k o o r d e n o f v e r b i n t e n i s s e n n a - t e l e v e n " d i e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o u - h e b b e n a f g e s l o t e n t e g e n o v e r d e r d e n
o f t e g e n o v e r h a a r p e r s o n e e l , h a a r b e s t u u r , h a a r b e d i e n d e n e n w e r k l i e d e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e a k k o o r d e n o f v e r b i n t e n i s s e n
" d i e h a a r o p g e l i j k w e l k e w i j z e v e r p l i c h t e n ;
- a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , c o n t r i b u t i e s , p r e m i e s e n v e r z e k e r i n g s b i j d r a g e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e
l a s f e n d i e d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n b e z w a r e n o f z u l l e n b e z w a r e n , t e d r a g e n . '
V e r g e l d i n g v a n d e o v e r d r a c h t . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) ,
n i e u w e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z i j n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n n e m e n d e e l i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
Z i j w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a r a t o v a n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l v a n d e '
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a c h t t i e n ( 1 8 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
3 . t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R A V E R T , S T E V E N S & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R a v e r t , a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I I . C O N C L U S I E S
T o t b e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B . V . B . A . " R A V E R T , S T E V E N S & C o " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , , ' H e n d r i k D i e v o e t l a a n I , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a h i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V J . P H . V A N D E R G O T E N i s g e b l e k e n d a t ;
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n d o o r h e t b e g i n s e l v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , . e n d e z e t o t i n b r e n g w a a r d e n l e i d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a d . 6 3 . 0 0 0 , - E U R , b e s t a a t i n d e u i t g i f t e v a n 3 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p " J . P H . V A N D E R G O T E N " .
T e n s l o t t e h e r h a l e n w i j d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n . "
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B . V . B . A . " R A V E R T , S T E V E N S & C ° " ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
{ o n d e r t e k e n d ]
L u c R A V E R T
C o m m i s s a r i s "
4 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , J . M o n n e t l a a n 1 A . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o m v o o r h a a r r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f
i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n i n z a k e :
b e h a n d e l i n g , t r a n s p o r t , v e r h u i z i n g o f o p s l a g v a n a l l e m e u b e l e n e n g o e d e r e n v a n e e n d e r w e l k e a a r d , e n d i t d o o r g e b r u i k t e
m a k e n v a n a l l e b e s t a a n d e t r a n s p o r t m i d d e l e n e n t r a n s p o r t m o d i , e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n m e t
h e t t r a n s p o r t e n d e v e r h u i z i n g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r v a n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ;
" - a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r v a n b e d r i j f s g e b o u w e n ;
u i t b a t i n g v a n p a r k i n g s ;
- v e r k o o p e n / o f v e r h u u r v a n m a t e r i a l e n , z o a l s k a r t o n s , k i s t e n , m e u b e l e n , c o n t a i n e r s , e n z o v o o r t ;
- a l l e m o g e l i j k e o p d r a c h t e n i n v e r b a n d m e t v e r h u i z i n g e n , i n c l u s i e f d e v e r h u i s - e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t ;
- o n d e r h o u d s - e n k l e i n e h e r s t e l w e r k e n ;
- i n h e t a l g e m e e n , d e d i e n s t v e r l e n i n g d o o r m i d d e l v a n m a r k t s t u d i e s , o n d e r z o e k , a d v i e s , b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n
b e s t u u r s f u n c t i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r , d e o r g a n i s a t i e e n d e e x p l o i t a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n p a r t i c i p e r e n i n a l l e p r i v é - o f
o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n e n a l l e a a n n e m i n g s - e n e x p l o i t a t i e b e d r i j v e n w a a r v a n h e t d o e l s o o r t g e l i j k , a n a l o o g o f v e r w a n t i s m e t
h e t h a r e .
I n a l g e m e n e z i n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l é , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
a a r d s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
"
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ ~ f& M
V o o s -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 7
D e v e n n o o t s c h a p k a n , m e t d e z e l f d e d o e l e i n d e n , a l l e f i n a n c i ë l e I e n i n g - o f k r e d i e t v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , m e e r b e p a a l d o p o n d e r p a n d o f m e t h y p o t h e e k s t e l l i n g l e n e n , e n a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t e n d e k k e n o f w a a r b o r g e n m e t o f z o n d e r v o o r r e c h t o f a n d e r e r e ë l e w a a r b o r g .
D e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g h e e f t g e e n b e p e r k e n d k a r a k t e r e n m o e t i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . "
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E - 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e - w a a r d e , d i e e l k - . e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ? '
V A S T S T E L L I N G . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d a n o o k v a s t e n v e r z o c h t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t t e n g e v o l g e v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , g e z e g d e f u s i e v o l t r o k k e n i s , z o d a t v a n a f d r i e j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f :
- d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n ;
- d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p m e d e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n s a m e n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n , d i e o n d e r h e n w o r d e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ;
- h e t g e h e e l v e r m o g e n , z o w e l d e a c t i v a a l s d e p a s s i v a v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z i j n o v e r g e d r a g e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d e h i e r b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l t r o k k e n i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 8 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . a l l e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e :
- t e w a k e n o v e r h e t v e r l o o p v a n d e o v e r d r a c h t b e w e r k i n g e n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e e l e m e n t e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p h u n b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ;
- o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n , e e n b e p a a l d d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n z o a l s h i j d a t b e p a a l t e n v o o r d e d o o r h e m v a s t g e s t e l d e d u u r ;
- i n h e t a l g e m e e n h e t v o o r g a a n d e u i t t e v o e r e n e n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
6 , v e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C h r i s t i a n K l i n k e m a l l i e , w o n e n d e t e 1 7 3 1 A s s e ( R e l e g e m ) , V l i e g w e z e n l a a n 4 9 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e :
- t e z o r g e n v o o r d e b i j w e r k i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ;
- a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , t w e e v e r z a k i n g e n , v e r s l a g , h i s t o r i e k + c o á r d i n a t i e .
E r . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g