17/12/2013
ÿþ1 1 1 \ t n e g l
A M . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S ~ a D E C 2 0 1 à
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 2 7 8 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . C a m u & F i l s - S o c i é t é d e g e s t i o n
J . C a m u & Z o o n - B e h e e r v e n n o o t s c h a p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e s g e n d a r m e s 5 5 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . C a m u a v e c e f f e t a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s f o u r n i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e
- d e d o n n e r d é c h a r g e à M . C a m u p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t j u s q u ' à c e j o u r ; e t
- d e n o m m e r M a d a m e B e n e d e t t a L i t t a M o d i g n a n i , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s H o s p i c e s 1 6 6 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , n é e l e 0 1 . 0 8 . 1 9 6 4 e n q u a l i t é d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
2 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r m a n d a t a u g é r a n t e t à M e P h i l i p p e M a l h e r b e e t M e A u r é l i e S c h o t t e , a v o c a t s c h e z L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u r é l i e S c h o t t e ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u r i e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
S e r v i c e p u b l i c f é d é r a l J u s t i c e
V o l e t C : A c o m p l é t e r
u n i q u e m e n t e n c a s d e c o n s t i t u t i o n
U t i l i s e r a u t a n t d e V o l e t C s i n é c e s s a i r e
C U
o
4 1
R r
e
C U
ó ( * )
l i N u e u d u r e g i s t r e n a t i o n a l p o u r e i d s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , u m é r o d u r e g i s t r e b i s o u r l e s n o n - r é s i d e n t s n u m é r o d ' e n t r e p r i s e p d t t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s
C U ( . 1
C h o i s i r
- e d ( j s i s t r a t e u r
g é r a t
- r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
p e n n e m o r a l e
- m b r e d r r c o n s e i l . d e S u r v e i l -
l a n c p . . 1
m r e d u C o n s e i l d e d i r e c t i o n
m r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
- I i q e t e u r
r
b
2 1 1
N u d u r e g i s t r e n a t i o n a l p o u r
p e r s o n n e s p h y s i q u e s . + l u m é r o d u r e g i s t r e b i s " f o u r l e s n o n - r é s i d e n t s
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e r l e s p e r s o n n e s m o r a l e s . , - 1 ( . . )
. - 1 , C h o i s i r p a t e n n e d é l é g u é e á l a g e s i j o u r r i a l i 8 r e ,
-
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
d l )
G d
D o n n é e s s u p p l é m e n t a i r e s à c o m p l é t e r l o r s d ' u n p r e m i e r d é p ô t p a r u n e p e r s o n n e m o r a l e
1 ° M o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l ( m o n t a n t m i n i m u m p o u r l e s s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s o u l e s s o c i é t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t )
D e v i s e : M o n t a n t :
2 ° D a t e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f :
3 ° A r r i v é e d u t e r m e ( u n i q u e m e n t p o u r l e s s o c i é t é s à d u r é e l i m i t é e )
4 ° A d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n ( + m e n t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e e t d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e )
N u m é r o ( * ) N o m e t p r é n o m Q u a l i t é ( * * )
5 ° G e s t i o n j o u r r i a l i e r e ( u n i q u e m e n t p o u r l e s p e r s o n n e s m o r a l e s à o b j e t c o m m e r c i a l )
N u m é r o ( * ) N o m e t p r é n o m Q u a l i t é ( * * )
6 ° E x e r c i c e s o c i a l ( d a t e d e f i n : J J / M M ) :
7 ° A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
- V e u i l l e z c h o i s i r -
L e s o u s s i g n é , A u r é l i e S c h o t t e a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e c e r t i f i e l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n s i n c è r e e t c o m p l è t e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 / 1 2 / 2 0 1 3
M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n s : à - f a i r e p a r l e g r e f f e
I m m a t r i c u l é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e :
L e
S c e a u d u t r i b u n a l V i s a d u g r e f f i e r
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 10.07.2013 13290-0295-014
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12354-0596-014
24/04/2012
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
[ Y i r I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 3 0 7 8 4 3 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 A V R . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 2 7 8 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . C A M U & F i l s - - S o c i é t é d e G e s t i o n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , D r è v e d e s G e n d a r m e s , 5 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d a p t a t i o n e n n é e r l a n d a i s d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d u s i è g e s o c i a l . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T , à B r u x e l l e s , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s / r e n v o i a u C m ' b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 0 3 . 0 4 . 2 0 1 2 , v o l u m e 3 8 f o l i o 3 1 c a s e 1 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A I J T ' , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J . C A M U & F i l s S o c i é t é d e G e s t i o n " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , D r è v e d e s G e n d a r m e s , 5 5 , e t q u ' e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n r a j o u t a n t , à l a f i n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l e s m o t s « , e n n é é r l a n d a i s « J . C A M U & Z o o n B V B A - - B e h e e r s v e n n o o t s c h a p » , »
C h a q u e d é n o m i n a t i o n p o u r r a ê t r e e m p l o y é e e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e n r a j o u t a n t , à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , l e s m o t s u , e n n é é r l a n d a i s 1 1 8 0 U k k e l , G e n d a r m e n d r e e f , 5 5 . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( s i g n é ) N o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2011 : BL446959
04/08/2010 : BL446959
18/08/2009 : BL446959
29/08/2008 : BL446959
30/07/2007 : BL446959
27/07/2006 : BL446959
22/07/2005 : BL446959
11/10/2004 : BL446959
20/08/2003 : BL446959
13/06/2002 : BL446959
19/10/1999 : BL446959
06/08/1998 : BL446959
19/10/1995 : BL446959
19/08/1995 : BL446959
28/02/1990 : BL446959
30/11/1989 : BL446959
01/01/1986 : BL446959
24/01/1985 : BL446959
24/01/1985 : BL446959