01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 25.06.2014 14216-0230-033
23/07/2014
ÿþ~ ~ e i ~ Q ) e a r u M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s i 1 k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ' v a n , d e , "
a k t e p
1 k i d 2 0 1 4 . .
t r e c h t b a n k a r g r i f f i e
I I I I I I v a n d e
I ~ l l I l 1 v a n N e d e r l a n d s t a l , e
k o o p h a n d e l 9
B r u s s e l
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 1 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r J e a n D e C l o e d t , h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : D e H e e r J e a n D e C l o e d t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a e l s e s q u a r e 5 ;
F i n a n c i a l R o o s e v e l t N V B E 0 8 7 1 . 0 6 0 . 8 8 9 , b e s t u u r d e r , g e v e s t i g d F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 1 t e 1 0 5 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r D e C l o e d t J e a n ;
D e h e e r B a i l l i è r e D i n o , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , B a t t e r i j s t r a a t 2 ; H u n m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n d e C o m m i s s a r i s , B r u n o V a n d e n b o s c h & C o , J o h a n n a l a a n 3 5 b u s 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . B r u n o V a n d e n b o s c h , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r z i t t e r
J e a n D e C l o e d t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 1 0 3 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . D e J a e g h e r
( v e r k o r t ) :
r . .
b e t
a z B e S t a .
a a i a i e o o *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 29.06.2012 12238-0470-032
20/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 5 8 6 0 4 *
I l i l l
t 1 . ~ A , t
: " " e d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 5 . 1 0 3 . 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . D E J A E G H E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E L O O P T I J D V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M H E T U U R V A N D E S A M E N K O M S T V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E S
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J . D E J A E G H E R n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , F r a n k l i n
R o o s e v e l t l a a n 1 1 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
B T W B E ( 0 ) 4 0 5 . 1 0 3 . 6 7 2 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G l o r i e , t e B r u g g e , o p a c h t
j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
a c h t e n t w i n t i g j u n i v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 1 0 . 6 8 1 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
w e r d e n :
T I T E L A .
W i j z i g i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a a n t e p a s s e n e n d e z e
e e n a a n v a n g t e l a t e n n e m e n o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j g e v o l g z a l d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g e l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d a t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 0 e e n a a n v a n g
h e e f t g e n o m e n , u i t z o n d e r l i j k w o r d e n v e r l e n g d m e t 3 m a a n d e n e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T I T E L B .
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e s a m e n k o m s t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s s i n g v e r m e l d o n d e r T i t e l A , d e d a t u m
v a n d e s a m e n k o m s t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n e n d e z e v o o r t a a n v a s t t e s t e l l e n o p
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r e n d i t t e r e k e n e n v a n a f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e d i e o p 2 5 m e i 2 0 1 2 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
T I T E L C .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 8 : w i j z i g i n g v a n d e t e r m e n " e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n e l k j a a r o m d e r t i e n u u r " d o o r
d e t e r m e n " l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m t i e n u u r " .
- a r t i k e l 2 5 : w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i
v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
T I T E L D .
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n t e n e i n d e d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e z e
v e n n o o t s c h a p ;
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2011
ÿþ m e 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 W W I W I W V I ~ ~ ~ 1 6 6 3 1 0 *
g r > I e e r
i e l , S E P n l
G r i f f i e
O n d e r n e r t t i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 0 3 . 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . D E J A E G H E R
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 1 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D e H e e r J e a n D e C l o e d t , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , N N 6 1 1 1 2 2 - 3 7 1 - 3 6 , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a e l s e s q u a r e 5 ;
F i n a n c i a l R o o s e v e l t N V B E 0 8 7 1 . 0 6 0 . 8 8 9 , b e s t u u r d e r , g e v e s t i g d F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 1 t e 1 0 5 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r D e C l o e d t J e a n ;
D e h e e r B a i l t i ë r e D i n o , b e s t u u r d e r , N N 6 3 0 8 0 4 - 4 8 5 - 9 5 , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n . A u g u s t V e r m e y l e n l a a n 9 ; H u n m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n d e C o m m i s s a r i s , B r u n o V a n d e n b o s c h & C o , J o h a n n a l a a n 3 5 b u s 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . B r u n o V a n d e n b o s c h , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d i t m a n d a a t b e d r a a g t 5 . 0 0 0 E .
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
J e a n D e C l o e d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 01.02.2011, NGL 23.03.2011 11062-0581-031
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 02.02.2010, NGL 30.03.2010 10081-0013-032
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 03.02.2009, NGL 29.03.2009 09091-0130-031
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 05.02.2008, NGL 27.03.2008 08086-0181-032
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.05.2006, NGL 29.06.2006 06365-1054-022
13/04/2006 : BG001216
13/04/2006 : BG001216
06/12/2005 : BG001216
05/12/2005 : BG001216
04/07/2005 : BG001216
06/07/2004 : BG001216
26/11/2003 : BG001216
01/08/2003 : BG001216
01/08/2003 : BG001216
01/07/2003 : BG001216
01/08/2002 : BG001216
24/05/2002 : BG001216
08/05/2002 : BG001216
21/03/2002 : BG001216
24/05/2000 : BG001216
23/05/1997 : BG1216
23/05/1997 : BG1216
23/05/1997 : BG1216
01/01/1997 : BG1216
01/01/1995 : BG1216
01/01/1993 : BG1216
01/01/1992 : BG1216
31/05/1990 : BG1216
01/01/1989 : BG1216
01/01/1988 : BG1216
01/01/1986 : BG1216