30/01/2014
��N� d'entreprise : 0878724780
D�nomination
(en entier) : J.C. GAASCH MANAGEMENT
MOD WORD 1t1
~�~7( Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Gre,Z i JAN. 2014
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(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� anonyme,
Si�ge : 1150 Bruxelles, rue Felix De Keuster 69
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital - modification des statuts - si�ge social - nominations
Il ressort d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Fr�d�ric Van Beling Te notaire associ� � Wemmel en date du trente d�cembre deux mille treize que les actionnaires de la soci�t� anonyme J.C.GAASCH MANAGEMENT se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire et qu'ils ont pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� des voix ;
Premi�re r�solution
Augmentation de capital par apports en num�raire.
1.1. Augmentation du capital
L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence d'un montant de quatre-vingt-neuf mille cent euros (89.100 EUR) pour le porter de septante mille euros (� 70.000,00) � cent cinquante-neuf mille cent euros (� 159.100,00) sans cr�ation d'actions nouvelles ; montant � lib�rer imm�diatement � concurrence de la totalit� par l'apport de chaque actuel actionnaire d'une partie de cette somme proportionnelle aux actions qu'il d�tient dans la soci�t�.
1.2. Souscription et lib�ration.
Interviennent ensuite :
1. Monsieur Gaasch Jean Christophe Ren� Christian Eric, n� � Wilrijk le 28 avril 1968, NN 68.04.28.127-04
2. Madame Van Diest C�cile Laurence Lucie, n�e � Ixelles le 18 avril 1969, NN 69.04.18.426-26
tous deux domicili�s � 1150 Bruxelles, rue Felix De Keuster 69
Lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent :
a)avoir parfaite connaissance des dispositions statutaires et de la situation financi�re de la soci�t�;
b)souscrire ensemble � la pr�sente augmentation de capital � concurrence de la totalit� et ce en proportion
des actions qu'ils d�tiennent dans la soci�t�;
c)lib�rer imm�diatement leur souscription � concurrence de cent pour cent par apport en num�raire de la
somme totale de quatre-vingt-neuf mille cent euros (E 89.100,00)
L'assembl�e constate et accepte ces souscriptions.
Les souscripteurs d�clarent que les fonds destin�s � la lib�ration de lieur apport en num�raire, soit quatre-
vingt-neuf mille cent euros (� 89.100,00) ont �t� d�pos�s sur le compte portant le num�ro 363-1291659-47
ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la banque ING pour l'augmentation du capital.
Une attestation de ladite banque �tablit ce d�p�t et a �t� remise au notaire soussign�.
Le compte sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t�. Seules les personnes habilit�es � engager la
soci�t� peuvent disposer des sommes qui s'y trouvent d�pos�es, et seulement apr�s que le notaire soussign�
aura inform� la banque de la passation de l'acte.
Le capital sera ainsi augment� pour le porter de septante mille euros (� 70.000,00) � cent cinquante-neuf
mille cent euros (� 159.100,00)
1.3. Constatation de la r�alisation de l'augmentation du capital.
Les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s interviennent alors et constatent que la d�cision de l'assembl�e
d'augmenter le capital dans les conditions fix�es ci dessus a �t� mise en oeuvre par une souscription intervenue"
et que les souscripteurs ont d�ment et enti�rement lib�r� leur souscription.
Les administrateurs constatent en outre que le capital de la soci�t� s'�l�ve d�sormais � cent cinquante-neuf;
mille cent euros (159.100 EUR) repr�sent� par 70 actions.
1.4 Modification des statuts
Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge L'assembl�e d�cide de mettre les statuts en concordance avec les d�cisions reproduites sous 1.1 � 1.3, en rempla�ant le texte de l'article cinq par le texte suivant:
� Le capital social est fix� � cent cinquante-neuf mille cent euros (� 159.100,00) repr�sent� par septante (70) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont num�rot�es de 1 � 70. Le capital a �t� port� du montant initial de septante mille euros � cent cinquante-neuf mille cent euros aux termes d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 30 d�cembre 2013 dans le cadre de l'appliication de l'article 537 du Code des Imp�ts sur les Revenus 1992.� "
Deuxi�me r�solution
Constatation du fait que les actions sont nominatives depuis le 25 janvier 2006 et suppression de la mention d'actions ou autres titres au porteur dans les statuts
Le pr�sident d�clare que tes actions sont nominatives depuis le 25 janvier 2006 et pr�sente � cet effet � l'assembl�e le livre de parts duquel il appert effectivement deux inscription � cette date par demande de conversion en action nominatives de la part de chacun des actionnaires.
L'Assembl�e confirme unanimement que les actions sont nominatives depuis le 25 janvier 2006. L'Assembl�e d�clare qu'elle n'a pas encore �mise d'obligations, ni de droits de souscription ni de certificats � ce jour.
L'Assembl�e d�cid� � l'unanimit� de supprimer toute mention d'action au porteur dans les statuts et d'exclure l'�mission d'obligations, de droits de souscription et de certificats au porteur et de se limiter � des titres nominatifs.
1)modification de l'article 8
� Article 8. : Nature des titres
Les actions sont nominatives. Il est tenu un registre des actions au si�ge social. Des certificats d'inscription dans le registre des actions seront d�livr�s aux actionnaires. La soci�t� peut �mettre des titres collectifs. � 2)modification de l'article 9
� Article 9. : Transfert des titres
Toute cession d'acticns s'op�re par une d�claration de transfert, inscrite dans le registre des actionnaires, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leur fond� de pouvoirs, ou de toute autre mani�re autoris�e par le Code des Soci�t�s.
3)modification de l'article 13 par la suppression de la phrase suivante : 'Les obligations au porteur seront sign�es par deux administrateurs ; leur signature peut �tre remplac�e par des griffes: et remplacement par la phrase suivante : � Les obligations, droits de souscriptions ou certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� doivent �tre nominatifs. �
4)modification de l'article 29
� Article 29. Convocations Forme
Toutes les actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� �tant nominatifs, les convocations pour toute assembl�e peuvent �tre communiqu�es uniquement par lettre recommand�e � la poste ou par tout autre moyen de communication, � condition que les destinataires aient individuellement, express�ment et par �crit accept� de recevoir la convocation moyennant une m�thode de communication alternative. Les convocations seront cens�es avoir �t� faites � la date de leur envoi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e. �
5)modification de l'article 30
� Article 30, : Admission D�p�t de titres
Pour �tre admis aux assembl�es, tes propri�taires de titres ou leurs repr�sentants doivent informer le conseil d'administration, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e, L'accomplissement de ces formalit�s n'est pas requise s'il n'en a pas �t� fait mention dans la convocation � l'assembl�e, �
Troisi�me r�solution
Confirmation du transfert du si�ge vers 1150 Bruxelles, Rue F�lix De Keuster 69 et modification de l'article 2 des statuts en cons�quence
L'assembl�e g�n�rale confirme la d�cision du conseil d'administration prise le 6 juillet 2007 quant au transfert du si�ge vers l'adresse actuelle � savoir 69 Rue Felix De Keuster, � 1150 Bruxelles.
L'assembl�e d�cide d'adapter la premi�re phrase de l'article 2 comme suit :
'Le si�ge social de la soci�t� est �tabli au 69 Rue Felix De Keuster, � 1150 Bruxelles:
Quatri�me r�solution
Nominations
L'assembl�e d�cide de reconduire les mandats des administrateurs pour une dur�e de cinq ans � commencer l'Assembl�e g�n�rale de deux mille onze, � savoir :
1.Monsieur GAASCFI Jean Christophe, pr�qualifi�,
2.Madame VAN DIEST C�cile, pr�qualifi�e,
VOTE
Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� et fes administrateurs pr�sent ou repr�sent�s d�clarent accepter leurs mandats.
R�unis en conseil d'administration, les comparants d�cident � l'unanimit� de nommer Monsieur Gaasch Jean Christophe, pr�qualifi� en qualit� de pr�sident du conseil d'administration et en qualit� d'administrateur d�l�gu� pour une dur�e �gale � celle de son mandat d'administrateur.
Cinqui�me r�solution
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au,
" Moniteur
belge
Volet B - Suite
Pouvoirs
L'Assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour assurer l'enti�re ex�cution des
r�solutions qui pr�c�dent.
L'Assembl�e conf�re pouvoir au notaire instrumentant pour �tablir les statuts coordonn�s.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
BVBA.- SPFtt. L�onard & Van Bellinghen
geassocieerde notarissen - notaires associ�s
Rue F. Robbrechtsstraat 33
1780 WEMMEL
T�l (02)460.46.10 - Fax (02)460.08.38
D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte; procuration; texte des statuts coordonn�s. Fait � Wemmel le 10 janvier 2014
Mentionner sur la derni�re page du Volet S Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature