30/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 7 2 4 7 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . C . G A A S C H M A N A G E M E N T
M O D W O R D 1 t 1
~ Ï ~ 7 ( C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ , . - l ~ ~
' . . ~
G r e , Z i J A N . 2 0 1 4
a . "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e ,
S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r u e F e l i x D e K e u s t e r 6 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - s i è g e s o c i a l - n o m i n a t i o n s
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c V a n B e l i n g T e n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e J . C . G A A S C H M A N A G E M E N T s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
1 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 8 9 . 1 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 1 5 9 . 1 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ; m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e c h a q u e a c t u e l a c t i o n n a i r e d ' u n e p a r t i e d e c e t t e s o m m e p r o p o r t i o n n e l l e a u x a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é .
1 . 2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
I n t e r v i e n n e n t e n s u i t e :
1 . M o n s i e u r G a a s c h J e a n C h r i s t o p h e R e n é C h r i s t i a n E r i c , n é à W i l r i j k l e 2 8 a v r i l 1 9 6 8 , N N 6 8 . 0 4 . 2 8 . 1 2 7 - 0 4
2 . M a d a m e V a n D i e s t C é c i l e L a u r e n c e L u c i e , n é e à I x e l l e s l e 1 8 a v r i l 1 9 6 9 , N N 6 9 . 0 4 . 1 8 . 4 2 6 - 2 6
t o u s d e u x d o m i c i l i é s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r u e F e l i x D e K e u s t e r 6 9
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t :
a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
b ) s o u s c r i r e e n s e m b l e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t c e e n p r o p o r t i o n
d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é ;
c ) l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a
s o m m e t o t a l e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( E 8 9 . 1 0 0 , 0 0 )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l i e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t q u a t r e -
v i n g t - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 8 9 . 1 0 0 , 0 0 ) o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 9 1 6 5 9 - 4 7
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a
s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é
a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t c i n q u a n t e - n e u f
m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 1 5 9 . 1 0 0 , 0 0 )
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e "
e t q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é l e u r s o u s c r i p t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s t a t e n t e n o u t r e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e d é s o r m a i s à c e n t c i n q u a n t e - n e u f ;
m i l l e c e n t e u r o s ( 1 5 9 . 1 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 7 0 a c t i o n s .
1 . 4 M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . 1 à 1 . 3 , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 1 5 9 . 1 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e ( 7 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 7 0 . L e c a p i t a l a é t é p o r t é d u m o n t a n t i n i t i a l d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s à c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 . » "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d u f a i t q u e l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s d e p u i s l e 2 5 j a n v i e r 2 0 0 6 e t s u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d ' a c t i o n s o u a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r d a n s l e s s t a t u t s
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e t e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s d e p u i s l e 2 5 j a n v i e r 2 0 0 6 e t p r é s e n t e à c e t e f f e t à l ' a s s e m b l é e l e l i v r e d e p a r t s d u q u e l i l a p p e r t e f f e c t i v e m e n t d e u x i n s c r i p t i o n â c e t t e d a t e p a r d e m a n d e d e c o n v e r s i o n e n a c t i o n n o m i n a t i v e s d e l a p a r t d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e u n a n i m e m e n t q u e l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s d e p u i s l e 2 5 j a n v i e r 2 0 0 6 . L ' A s s e m b l é e d é c l a r e q u ' e l l e n ' a p a s e n c o r e é m i s e d ' o b l i g a t i o n s , n i d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n i d e c e r t i f i c a t s à c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r t o u t e m e n t i o n d ' a c t i o n a u p o r t e u r d a n s l e s s t a t u t s e t d ' e x c l u r e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t d e c e r t i f i c a t s a u p o r t e u r e t d e s e l i m i t e r â d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
1 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8
« A r t i c l e 8 . : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l . D e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s . L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s t i t r e s c o l l e c t i f s . » 2 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9
« A r t i c l e 9 . : T r a n s f e r t d e s t i t r e s
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i c n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r f o n d é d e p o u v o i r s , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
3 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 p a r l a s u p p r e s s i o n d e l a p h r a s e s u i v a n t e : ' L e s o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s e r o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; l e u r s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r d e s g r i f f e s : e t r e m p l a c e m e n t p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e s o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é d o i v e n t ê t r e n o m i n a t i f s . »
4 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 9
« A r t i c l e 2 9 . C o n v o c a t i o n s F o r m e
T o u t e s l e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é é t a n t n o m i n a t i f s , l e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e p e u v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , à c o n d i t i o n q u e l e s d e s t i n a t a i r e s a i e n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n e m é t h o d e d e c o m m u n i c a t i o n a l t e r n a t i v e . L e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s à l a d a t e d e l e u r e n v o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
5 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 0
« A r t i c l e 3 0 , : A d m i s s i o n D é p ô t d e t i t r e s
P o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , t e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n ' e s t p a s r e q u i s e s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n â l ' a s s e m b l é e , »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e v e r s 1 1 5 0 B r u x e l l e s , R u e F é l i x D e K e u s t e r 6 9 e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e l e 6 j u i l l e t 2 0 0 7 q u a n t a u t r a n s f e r t d u s i è g e v e r s l ' a d r e s s e a c t u e l l e â s a v o i r 6 9 R u e F e l i x D e K e u s t e r , à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t :
' L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i a u 6 9 R u e F e l i x D e K e u s t e r , à 1 1 5 0 B r u x e l l e s :
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à c o m m e n c e r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e o n z e , à s a v o i r :
1 . M o n s i e u r G A A S C F I J e a n C h r i s t o p h e , p r é q u a l i f i é ,
2 . M a d a m e V A N D I E S T C é c i l e , p r é q u a l i f i é e ,
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é e t f e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r s m a n d a t s .
R é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r G a a s c h J e a n C h r i s t o p h e , p r é q u a l i f i é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e é g a l e à c e l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u ,
" M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e p o u v o i r a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
B V B A . - S P F t t . L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; p r o c u r a t i o n ; t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . F a i t à W e m m e l l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e