17/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r f l . r t a " . . . m i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i a
R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e ;
- M o n s i e u r M i c h a ë l G o o s s e n s
- M o n s i e u r C l a r e n c e S t e i n i n g e r
L ' a s s e m b l é e n o m m e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J o h n S t e i n i n g e r
L e c o n s e i l q u i a s u i v i c e t t e a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J o h n S t e i n i n g e r e t c e p o u r l a m ê m e p é r i o d e .
C e s d é c i s i o n s s o n t e f f e c t i v e s à d a t e r d e c e j o u r
J o h n S t e i n i n g e r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 8 2 6 . 7 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . G . F U N D F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
D é p o s é l R e ç u l e "
5 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b l n a l d e c o m m e r c e G r e e
f r a n c o p h n n p d r y B r u x e l l e s
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T S D E M A N D A T e t N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 09.08.2013 13406-0492-014
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.05.2012, DPT 15.06.2012 12171-0512-014
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 12.08.2011 11394-0159-015
24/05/2011
ÿþO b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
"
j D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , i l r é s u l t e q u e
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J . G . F U N D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e l ' E t é , 7 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s j I I r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
' 1 . 2 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ; : e u r o s ( ¬ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n m o n t a n t e n e s p é c e s d e m i l l e d e u x c e n t : : c i n q u a n t e e u r o s ( E 1 . 2 5 0 , 0 0 ) .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e ! : d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A u x t e r m e s d e J ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l e p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s e c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e : I c e t t e p u b l i c a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s I I p r i s e s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
"
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e i _ B : A u r e c t o N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s i r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i i d e r e p r é s e n l e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u i e
* 1 1 0 7 7 7 0 7 *
N ' a d 2 . 1
C o p i e q u i q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" c )
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 8 2 6 . 7 4 6 D é n o m i n a t i o n : J . G . F U N D
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E t é , 7 4 1 0 5 0 I x e l l e s
13/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
! V l a d 2 7
I t e e e p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 8 2 6 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . G . F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e I ' E t e 7 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i é g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é n ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 J A N . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a R u e d e l ' E t é 7 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s à l ' A v e n u e F r a n k l i n R o o s v e l t 1 0 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G a ë l P E L T Z E R S P R L
r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t
G a ë l P E L T Z E R
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 11.08.2010 10398-0415-015
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 19.08.2009 09586-0191-013
16/04/2015
ÿþu 5 5 5
i
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
0 3 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G f f e
( f r a n c ' p h o n i z c i s r e ? t ' r - t y l e , s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 8 2 6 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J . G . F U N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 8
1 0 0 0 B r u x e l l e s
1 1
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 m a r s 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e J . G . F U N D , a y a n t s o n t s i è g e ; s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 8 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r ; l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 5 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ; p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ; m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s d e c i n q c e n t : s e p t a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 5 7 6 , 0 0 ) .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a , p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s à ; c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l :
A r t i c l e 2 : P o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s . »
A r t i c l e 5 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 , 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r ' . , m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V . A r t i c l e 6 ; P o u r i n s é r e r u n s e c o n d a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 m a r s 2 0 1 5 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 5 7 6 , 0 0 ) p a r a c t i o n , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u i i n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 3 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 21.08.2008 08584-0107-010
18/08/2015
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u I e 0 7 À O U T 2 0 3
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c . : e ? C - ; "
I I I J i ~ u u i i s i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ~ i u
" 1 5 1 1 0 2 5 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 , 8 2 6 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . G . F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 d u d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s v e r s l ' a v e n u e L o u i s e 5 2 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r
J o h n S t e i n i n g e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u . r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e