20/03/2015
ÿþ' O e / e - 4 - 1 ~ ~ l
- e e L , _ ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é 1 R e ç u l e
0 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e n e l l e 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 4 9 . 8 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J a c k O ' S h e a ' s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ( i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a m a c h o i r e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e p r é s e n t a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s e t P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
D é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 :
" E x p o s é
L a s o c i é t é F l a t T r o n M a n a g e m e n t L T D a l a q u a l i t é d e « G é r a n t » d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s d e d r o i t b e l g e :
- J a c k O ' S h e a ' s S P R L , s o c i é t é e x p l o i t a n t u n e b o u c h e r i e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a m a c h o i r e 3 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 8 4 9 . 8 4 0 ;
d "
- O x T a i l S P R L , s o c i é t é e x p l o i t a n t u n e b o u c h e r i e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a m a c h o i r e 3 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 5 8 . 8 8 6 . 4 8 2 ;
- T - B o n e S P R L , s o c i é t é e x p l o i t a n t u n r e s t a u r a n t m u n i s d ' u n c o m p t o i r - b o u c h e r i e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a m a c h o i r e 3 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 3 . 4 0 9 . 6 3 8 ;
- A r a i g n é e S P R L , s o c i é t é e x p l o i t a n t u n e b o u c h e r i e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a m a c h o i r e 3 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 7 . 7 1 6 . 9 0 5 .
L a s o c i é t é F l a t T r o n M a n a g e m e n t L T D a l a q u a l i t é d e « D i r e c t o r » d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s d e d r o i t a n g l a i s - B a v e t t e L T D , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à T h a v i e s I n n H o u s e , 3 - 4 H o l b o r n C i r c u s , E C 1 N 2 H A L o n d o n , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o C o m p a n i e s H o u s e 0 8 9 2 1 1 9 4 ;
- J a c k O ' S h e a S m i t h f i e l d L T D , d o n t I e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à T h a v i e s I n n H o u s e , 3 - 4 H o l b o r n C i r c u s , E C 1 N 2 H A L o n d o n , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o C o m p a n i e s H o u s e 0 6 7 3 9 4 1 2 .
F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D e n t e n d d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e s s o c i é t é s b e l g e s .
I l e s t d a n s l ' i n t é r ê t d e c h a c u n e d e c e s s o c i é t é s q u e d e s m e m b r e s d e l e u r s p e r s o n n e l s r e s p e c t i f s e t d u p e r s o n n e l d e F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D s e v o i e n t r e c o n n a i t r e , v i s - à - v i s d e s t i e r s , l a p o s s i b i l i t é d e l e s l i e r e n v e r s c e s d e r n i e r s d a n s l e s c o n d i t i o n s e t l i m i t e s f i x é e s c i - a p r è s .
D é c i s i o n s
L e s d é c i s i o n s q u i s u i v e n t s o n t p r i s e s p a r F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D e n q u a l i t é d e g é r a n t d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e e t d e D i r e c t o r d e s s o c i é t é s d e d r o i t a n g l a i s , é n u m é r é e s c i - a v a n t . L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e t o u t e c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , t i e n n e n t i n d i v i d u e l l e m e n t l i e u , p o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c h a c u n e d e s s o c i é t é s , d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o m p é t e n t a u s e i n d e c e l l e - c i p o u r v a l a b l e m e n t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
I L E S T D E C I D E D E D E S I G N E R M O N S I E U R R O B E R T - G U Y R O L I N J A C Q U E M Y N S C O M M E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D E F L A T I R O N A U S E I N D E S S O C I E T E S B E L G E S E N U M E R E E S P L U S H A U T , L A D E S I G N A T I O N D E M O N S I E U R R O L I N C O M M E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T N E P O R T E P A S P R E J U D I C E A L A C O M P E T E N C E D E M O N S I E U R J A C K C A T H A L O ' S H E A P O U R R E P R E S E N T E R E T L I E R L E S S O C 1 E T E S G E R E E S P A R F L A T I R O N M A N A G E M E N T L T D , E N S A Q U A L I T E D E D I R E C T O R D E F L A T 1 R O N M A N A G E M E N T L T D .
I L E S T D E C I D E , P O U R L E S D O M A I N E S C O N C E R N E S C l - D E S S O U S , D ' A T T R I B U E R L E S P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N V I S - A V I S D E S T I E R S E T D E S I G N A T U R E V I S E S S O U S ( I ) A U S E I N D E = S S O C I E T E S V I S E E S S O U S ( I l ) A U X P E R S O N N E S D E S I G N E E S S O U S ( I I I ) .
[ . D O M A I N E S C O N C E R N E S
A . F o n c t i o n n e m e n t g é n é r a l
C h a c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s p a r F l a t [ r o n M a n a g e m e n t L T D p o u r a s s u m e r [ a f o n c t i o n d ' A r e s M a n a g e r p o u r u n ( o u p l u s i e u r s ) é t a b l i s s e m e n t ( s ) e x p l o i t é ( s ) p a r u n e s o c i é t é d o n t F l a t T r o n M a n a g e m e n t L T D a s s u m e [ a g e s t i o n à t i t r e d e G é r a n t ( p o u r l e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e ) o u d e D i r e c t o r ( p o u r l e s s o c i é t é s d e d r o i t a n g l a i s ) , r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t , i n d i v i d u e l l e m e n t e t s é p a r é m e n t , l a s o c i é t é a u s e i n d e l a q u e l l e e l l e a s s u m e s a f o n c t i o n e t p e u t l a l i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s , p a r s a s i g n a t u r e , p o u r [ e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e o u é g a l e à E U R 5 . 0 0 0 , e t p o u r a u t a n t q u e :
1 . p a r l a s i g n a t u r e d u c o n t r a t c o n c e r n é , l a s o c i é t é c o n c e r n é e n e r e n o n c e p a s à u n d r o i t ;
2 . [ e c o n t r a t c o n c e r n é n e f i g u r e p a s d a n s l a l i s t e d e s P o u v o i r s R é s e r v é s ( c i - d e s s o u s ) .
C h a c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s p a r F l a t l r o n M a n a g e m e n t L T D p o u r a s s u m e r l a f o n c t i o n d e C h o p h o u s e M a n a g e r d ' u n é t a b l i s s e m e n t e x p l o i t é p a r u n e s o c i é t é d o n t F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D a s s u m e l a g e s t i o n à t i t r e d e G é r a n t ( p o u r l e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e ) o u d e D i r e c t o r ( p o u r l e s s o c i é t é s d e d r o i t a n g l a i s ) , r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t , i n d i v i d u e l l e m e n t e t s é p a r é m e n t , l a s o c i é t é a u s e i n d e l a q u e l l e e l l e a s s u m e s a f o n c t i o n e t p e u t l a l i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s , p a r s a s i g n a t u r e , p o u r l e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e o u é g a l e à E U R 1 5 . 0 0 0 , e t p o u r a u t a n t q u e
1 . p a r l a s i g n a t u r e d u c o n t r a t c o n c e r n é , l a s o c i é t é c o n c e r n é e n e r e n o n c e p a s à u n d r o i t ;
2 . 1 e c o n t r a t c o n c e r n é n e f i g u r e p a s d a n s l a l i s t e d e s P o u v o i r s R é s e r v é s ( c i - d e s s o u s ) .
L a p e r s o n n e d é s i g n é e a u s e i n d e F l a t T r o n M a n a g e m e n t L T D c o m m e E x e c u t i v e P A r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t
F l a t T r o n M a n a g e m e n t L T D e t p e u t l a l i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d a n s t o u s c o n t r a t s d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e o u é g a l e à
E U R 5 . 0 0 0 , e t p o u r a u t a n t q u e :
1 . p a r l a s i g n a t u r e d u c o n t r a t c o n c e r n é , l a s o c i é t é c o n c e r n é e n e r e n o n c e p a s à u n d r o i t ;
2 . 1 e c o n t r a t c o n c e r n é n e f i g u r e p a s d a n s l a l i s t e d e s P o u v o i r s R é s e r v é s ( o i - d e s s o u s ) .
D a n s l ' o r d r e i n t e r n e à c h a c u n e d e s s o c i é t é s , l e s p e r s o n n e s c i - a v a n t s o n t t e n u e s d e r e s p e c t e r l e s r è g l e s d e s p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l s e n v i g u e u r d a n s c e l l e s - c i e t l e s i n s t r u c t i o n s t r a n s m i s e s d a n s c e c a d r e . P o u r l e s c o n t r a t s à p r e s t a t i o n s s u c c e s s i v e s , l e s v a l e u r s d e E U R 5 . 0 0 0 e t d e E U R 7 . 5 0 0 s ' e n t e n d e n t d u t o t a l d e t a c o n t r e p a r t i e f i n a n c i è r e a n n u e l l e t o t a l e p a y a b l e a u f o u r n i s s e u r .
L e s P o u v o i r s R é s e r v é s s o n t l e s s u i v a n t s :
" C o n t r a t s p a s s é s a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u a v e c d e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s
" C e s s i o n d ' a c t i f s
" A c t e s d o n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t n e r e n t r e p a s d a n s l ' e x e r c i c e n o r m a l d ' u n e a c t i v i t é d e b o u c h e r i e o u d e r e s t a u r a t i o n
" S o u s c r i p t i o n d e g a r a n t i e o u c a u t i o n n e m e n t
" P o u v o i r s a c c o r d é s a u H R M a n a g e r
L ' A r e s M a n a g e r e t l e C h o p h o u s e M a n a g e r e s t m a n d a t é , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l ' é t a b l i s s e m e n t c o n c e r n é , p o u r a c c u s e r r é c e p t i o n d e s l i v r a i s o n s d e m a r c h a n d i s e s e t s i g n e r t o u t b o n d e l i v r a i s o n à c e t e f f e t ,
L ' A r e s M a n a g e r , l e G e n e r a l M a n a g e r , l ' E x e c u t i v e P A a i n s i q u e l a p e r s o n n e d é s i g n é e p o u r a s s u m e r l a f o n c t i o n H R M a n a g e r s o n t m a n d a t é s , t o u s i n d i v i d u e l l e m e n t e t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c u s e r r é c e p t i o n e t r e t i r e r à l a p o s t e t o u t c o u r r i e r r e c o m m a n d é , p o u r l ' e n s e m b l e d e s s o c i é t é s é n u m é r é e s c i - d e s s o u s d a n s l a s e c t i o n i n t i t u l é e « S o c i é t é s » .
B . R e s s o u r c e s H u m a i n e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r F l a t T r o n M a n a g e m e n t L T D p o u r a s s u m e r l a f o n c t i o n d e H R M a n a g e r d ' u n o u d e p l u s i e u r s é t a b l i s s e m e n t s e x p l o i t é s p a r u n e s o c i é t é d o n t F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D a s s u m e l a g e s t i o n à t i t r e d e G é r a n t ( p o u r l e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e ) o u d e D i r e c t o r ( p o u r l e s s o c i é t é s d e d r o i t a n g l a i s ) , r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t d a n s l e s a c t e s c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , a i n s i q u e F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D , e t l e s l i e v i s - à - v i s d e s t i e r s :
1 , m o y e n n a n t l e c o n t r e s e i n g d e ! a p e r s o n n e d é s i g n é e , a u s e i n d e F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D , p o u r a s s u m e r l a f o n c t i o n d ' E x e c u t i v e P A , o u p o u r l e s é t a b l i s s e m e n t s s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d e l ' A r e a M a n a g e r
o p o u r l ' e n g a g e m e n t e t l e l i c e n c i e m e n t d e p e r s o n n e l , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e t o u t e p r o p o s i t i o n o u d e t o u t c o n t r a t d ' e m p l o i o u d ' e n g a g e m e n t a u s e i n d e l ' u n e d e s S o c i é t é s o u d e c o n t r a t d e t r a n s a c t i o n c o n c l u a v e c l ' u n d e s t r a v a i l l e u r s
o p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t a u t r e a c t e i m p l i q u a n t u n e n g a g e m e n t f i n a n c i e r d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à E U R 1 . 0 0 0 m a ï s i n f é r i e u r o u é g a l à E U R 7 . 5 0 0 ,
2 . p a r s a s e u l e s i g n a t u r e , p o u r a u t a n t q u e l e s a c t e s c o n c e r n é s n ' i m p l i q u e n t p a s u n e n g a g e m e n t f i n a n c i e r d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à E U R 1 . 0 0 0 , a c c o m p l i r l e s a c t e s j u r i d i q u e s , p r i s o u d e v a n t ê t r e p r i s e n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s v i s é e s a u p o i n t 1 c i - d e s s o u s .
3 . P a r s a s e u l e s i g n a t u r e , e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s q u o t i d i e n n e s d e g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e s S o c i é t é s , e n c e c o m p r i s , d e f a ç o n n o n l i m i t a t i v e , l a s i g n a t u r e d e f o r m u l a i r e s , a t t e s t a t i o n s o u c e r t i f i c a t s .
D a n s l ' o r d r e i n t e r n e à c h a c u n e d e s s o c i é t é s , l e s p e r s o n n e s d - a v a n t s o n t t e n u e s d e r e s p e c t e r l e s r è g l e s d e s p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l s e n v i g u e u r d a n s c e l l e s - c i e t l e s i n s t r u c t i o n s t r a n s m i s e s d a n s c e c a d r e . P o u r l e s c o n t r a t s à p r e s t a t i o n s s u c c e s s i v e s , l e s v a l e u r d e E U R 1 . 0 0 0 e t E U R 7 . 5 0 0 v i s é e s a u p o i n t 1 s ' e n t e n d e n t d u t o t a l d e l a c o n t r e p a r t i e f i n a n c i è r e a n n u e l l e t o t a l e p a y a b l e .
I l . S o c i é t é s
" T - B o n e S P R L ( C h o p h o u s e S t e C a t h e r i n e )
" O x T a i l S P R L ( B o u c h e r i e S t e C a t h e r i n e )
" J a c k O ' S h e a ' s S P R L ( B o u c h e r i e S c h u m a n )
" A r a i g n é e S P R L ( B o u c h e r i e P r i n c e d ' O r a n g e )
" B a v e t t e l t d ( B o u c h e r i e P r i m r o s e H i l l )
- F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D ( s o c i é t é d e m a n a g e m e n t )
- J a c k O ' S h e a S m i h f i e l d L T D ( s o c i é t é d e d i s t r i b u t i o n )
I I I . N o m i n a t i o n s
E s t d é s i g n é A r e a M a n a g e r G a v i n S t r i c k l a n d G a v i n S t r i c k l a n d G a v i n S t r i c k l a n d G a v i n S t r i c k l a n d
" O x T a i l S P R L ( B o u c h e r i e S t e C a t h e r i n e ) : - J a c k O ' S h e a ' s S P R L ( B o u c h e r i e S c h u m a n ) :
" A r a i g n é e S P R L ( B o u c h e r i e P r i n c e d ' O r a n g e ) :
" B a v e t t e L T D ( b o u c h e r i e P R H i l l - - L o n d o n )
E s t d é s i g n é C h o p h o u s e M a n a g e r
" T - B o n e S P R L ( C h o p h o u s e S t e C a t h e r i n e ) : E l o d i e N o r t o n
E l o d i e N o r t o n e s t d é s i g n é e H R M a n a g e r d e l ' e n s e m b l e d e s S o c i é t é s .
B a r b a r a K u t h y e s t d é s i g n é e E x e c u t i v e P A a u s e i n d e F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D
T o u t e s c e s p e r s o n n e s s o n t a c t u e l l e m e n t e m p l o y é e s a u s e i n d ' u n e d e s S o c i é t é s .
C h a c u n e d e s n o m i n a t i o n s e s t a c c o r d é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t p r e n d f i n , s o i t l o r s d e s a r é v o c a t i o n , s o i t d e p l e i n d r o i t , p o u r c h a q u e p e r s o n n e c o n c e r n é e , l o r s q u e c e l l e - c i n e d i s p o s e p l u s d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l e n v i g u e u r l a l i a n t a v e c l ' u n e d e s S c c i é t é s .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n r e m p l a c e l e s d é c i s i o n a n t é r i e u r e e t n o t a m m e n t l a d é c i s i o n d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 M a n d a t s p é c i a l e s t d o n n é , i n d i v i d u e l l e m e n t e t s é p a r é m e n t , à M r Q u e n t i n d e B o u r n o n v i l l e , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - J e a n , 4 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à M o n s i e u r R o b e r t - G u y R o l i n , c h a c u n a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s v i s é e s d a n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e t d e f a ç o n n o n l i m i t a t i v e p o u r d r e s s e r e t s i g n e r l e s p r o c è s v e r b a u x d e s d i f f é r e n t e s S o c i é t é s e t / o u é t a b l i r e t s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
L a p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t é t a b l i e n l a n g u e a n g l a i s e e t e n l a n g u e f r a n ç a i s e , l e p r é s e n t d o c u m e n t f a i s a n t f o i . "
Q u e n t i n d e B o u r n o n v i l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j z a g e n b i j h ë t ë ï g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e