21/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 l 1 i m u ~ u ~ u i ~ ~ u ~ w n ~ m
1 4 2 1 6 1
D é p o s é / R e ç u l e .
1 2 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e r i B r u x ~ ~ , c 3
I r e ,
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 0 0 6 8 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C K ( S O B E L )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - L a m b e r t , 1 3 5 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s g é r a n t s e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 . L e s a c t i o n n a i r e s a d o p t e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , p a r v o t e d i s t i n c t e t à l ' u n a n i m i t é :
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s g é r a n t s , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s , s e t e r m i n a n t ,
l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , à s a v o i r :
- N a t h a l i e S c a i l q u i n ;
- E r i c E v e r a r d ; e t
- B e n o î t D a v i d .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s c r l E r n s t & Y o u n g r e p r é s e n t é e p a r : E r i c G o l e n v a u x , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s , s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . , L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s a n n u e l s r e s t a n t f i x é s à 1 . 4 0 0 E U R .
N a t h a l i e S c a i l q u i n
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 30.08.2013 13565-0304-024
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.07.2012 12374-0512-024
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.03.2011, DPT 31.05.2011 11137-0259-021
30/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s ~ ~ V ~ ~ s
~ ~
~ ~ ` ` .
~ ~ ~
1 a m R T 1 0 1 1
0 8 7 9 . 0 0 6 . 8 7 2
J A C K ( S O B E L )
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e S a i n t L a m b e r t , 1 3 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
D é c h a r g e a u x g é r a n t s
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g e
1 1 0 4 7 8 4 5 *
1 1 1 1 1 1
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 m a r s 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d ' a c c o r d e r l a d é c h a r g e a u x g é r a n t s
s u i v a n t s , p o u r l e s a c t e s p o s é s p a r c h a c u n d ' e u x d a n s l e c a d r e d e l e u r f o n c t i o n j u s q u ' à l e u r d é m i s s i o n , l e 3 0
m a r s 2 0 1 0 :
- M a d a m e A n n L A V R Y S E N ,
- M a d a m e C h r i s t i n e C L A R K E ,
- M a d a m e D e l l o u l a A O U I N T I ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e c h a c u n d ' e u x p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i p e n d a n t l e u r m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S a m u e l D a r c h e v i l l e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ r " 1 ' .
g " 2 0 1 1 '
G r e f f e
l e n e R 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 0 0 6 . 8 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J a c k ( S o b e l )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 7 / 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e d é m i s s i o n s n o m i n a t i o n s t r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 m a r s 2 0 1 1
h è m e d é c i s i o n
I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d ' a c c o r d e r l a d é c h a r g e a u x g é r a n t s
" s u i v a n t s , p o u r l e s a c t e s p o s é s p a r c h a c u n d ' e u x d a n s l e c a d r e d e l e u r f o n c t i o n , a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é :
M o n s i e u r Y v e s B O U C Q U I L L O N ,
M o n s i e u r S e r g e B O U C Q U I L L O N
ª% M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P I R S O N ,
ª% M o n s i e u r M i c h e l V A N D E R S T R A E T E N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e c h a c u n d ' e u x p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i p e n d a n t l e u r m a n d a t .
. 7 e f e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a v o l o n t é d e M e s s i e u r s Y v e s B O U C Q U I L L O N , S e r g e
" B O U C Q U I L L O N , J e a n - P i e r r e P I R S O N e t M i c h e l V A N D E R S T R A E T E N d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r , p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e s d é m i s s i o n s i n t e r v e n u e s .
8 è m e d é c i s i o n
À l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , E r i c E v e r a r d , B e n o î t D a v i d e t . N a t h a l i e S c a i l q u i n e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L e s n o u v e a u x g é r a n t s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t à d a t e r d e c e j o u r .
9 d é c i s i o n
' I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l a : s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E r n s t & Y o u n g - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 8 3 1 D i e g e m , d e K l e e t l a a n , 2 , r e p r é s e n t é e p a r E r i c G o l e n v a u x , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t t e n o m i n a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e , t r o i s a n s , e x p i r a n t j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s 2 0 1 3 .
L e s f r a i s e t h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r s o n t f i x é s à 1 . 2 5 0 E U R p a r a n .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d u 4 m a r s 2 0 1 1
R é s o l u t i o n u n i q u e :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 7 b 4 e t d e l e f i x e r à 1 2 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t L a m b e r t , 1 3 5 .
C e t r a n s f e r t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
S a m u e l D a r c h e v i l l e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
~ l l é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.03.2010, DPT 27.08.2010 10483-0275-025
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 28.07.2009 09492-0005-030
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.03.2008, DPT 25.04.2008 08114-0023-032
18/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e 1 R e ç u l e
1 1 1 1 1 § 3 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 0 0 6 8 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C K ( S O B E L )
i t 9 1 4 1 1 N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t ï i b u r t a l d e c o m m e r c e f r a n c c p n c n u d e W d e e l l e s
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - L a m b e r t , 1 3 5 - - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L e s a s s o c i é s a c t e n t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e S c a i l q u i n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , I l s l a r e m e r c i e n t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é .
L e s a s s o c i é s l u i a c c o r d e n t l a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r l a S P R L M H E , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c H e l l e m a n s , a u p o s t e d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é ,
A d a t e r d e c e j o u r , l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é s e c o m p o s e d o n c d e s m e m b r e s s u i v a n t s :
- M H E S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M a r c H e l l e m a n s ;
- E r i c E v e r a r d ; e t
- B e n o î t D a v i d
M H E S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M a r c H e l l e m a n s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
a u
M o n i t e r
b e l g e
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 28.07.2015 15365-0568-027