27/11/2013
ÿþM o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 9 7 . 6 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C O B 1 X
e a u x e u e e
¶ 5 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 I
" i s r n a s s *
R é s , a M o n b e
f l h I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S , r u e G o f f a r t , 1 0 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « J A C O B I X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , r u e G o f f a r t , 1 0 9 ,
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e , s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l i l p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d ' E t t e r b e e k , 4 3 e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , C h a u s s é e d ' E t t e r b e e k , 4 3 . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t d e l a G é r a n c e
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e , d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a . G é r a n c e , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s ,
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , s e r a d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n , d e s p r é s e n t e s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d ' a s s i s t a n c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , à t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , d a n s l e s d o m a i n e s a l i m e n t a i r e e t h o r e c a , i n f o r m a t i q u e s , f i n a n c i e r s , p a t r i m o n i a u x , a r t i s t i q u e s , e t c u l t u r e l s d o n t n o t a m m e n t :
" L ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e r e s t a u r a n t s , t r a i t e u r s , b r a s s e r i e s , c a f é s , c a f é s - d a n s a n t , s a l l e d e c o n c e r t , s a l o n s d e t h é , g l a c i e r s , h ô t e l s , m a g a s i n s , c o m m e r c e s , v i t r i n e s e t d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s d e c o n s o m m a t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . C e c i i n c l u t :
" L ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s c u l t u r e l l e s , t o u r i s t i q u e s o u s c i e n t i f i q u e s à c a r a c t è r e p u b l i c o u p r i v é , d e f o r m a t i o n s e t s é m i n a i r e s à c a r a c t è r e p r o f e s s i o n n e l s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s , q u e c e s o i e n t d e s c o n f é r e n c e s , f o i r e s , s a l o n s , v o y a g e s d ' é t u d e s o u a u t r e s ; C e c i i n c l u t l ' o r g a n i s a t i o n d e m a r i a g e s , v e r n i s s a g e s , c o n c e r t s , r é u n i o n s p r i v é e s , é v é n e m e n t s s p o r t i f s o u c u l t u r e l s a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e t o u t e n a t u r e ( m o b i l i e r , c h a p i t e a u , e t c . ) :
" L ' a c h a t e t l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ( p l a t s c u i s i n é s , s a n d w i c h e s , b u f f e t s , p a t i s s e r i e s , b o u l a n g e r i e , b i s c u i t e r i e , é p i c e s , t h é , c a f é e t a u t r e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , à c o n s o m m e r s u r p l a c e o u e m p o r t e r ) , b o i s s o n s , a l c o o l s e t s p i r i t u e u x . C e c i c o n c e r n e a u s s i d e s p r o d u i t s n o n - a l i m e n t a i r e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e o l ' a l i m e n t a i r e o u a v e c l e s é v é n e m e n t s o r g a n i s é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
V o l e t B - S u i t e
' L a c r é a t i o n , l a d i f f u s i o n , l a g e s t i o n d e l o g i c i e l s o u d e s y s t è m e s d e d i f f u s i o n , s u r t o u s s u p p o r t s , i n f o r m a t i q u e s o u a u t r e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s s t r a t é g i q u e s , l ' é t u d e e t l a m i s e e r i p l a c e d e p r o j e t s ;
' L a p r o m o t i o n , l e m a n a g e m e n t e t l a p r o d u c t i o n d ' a r t i s t e s p l a s t i q u e s , m u s i c a u x o u c i n é m a t o g r a p h i q u e s , d o c u m e n t a i r e s o u f i c t i o n s ;
' L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' e x p o s i t i o n e t l e p r ê t d ' o e u v r e s d ' a r t o u d ' a n t i q u i t é o u d ' o b j e t s d e b o c a n t e s , m e u b l e s , b i b e l o t s , b i j o u x ;
' T o u t e m i s s i o n d e c o n s e i l , c o u r t a g e e t i n t e r m é d i a i r e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ;
' E x c l u s i v e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , l a c o n s t i t u t i o n , ! a g e s t i o n e t l ' a c c r o i s s e m e n t à b o n e s c i e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r ; à c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a v a l o r i s a t i o n d e b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t e t a f f e c t e r s e s m o y e n s d i s p o n i b l e s à t o u s p l a c e m e n t s o u i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s ,
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s , d o n t n o t a m m e n t c e l l e s v i s é e s ( a ) p a r l a l o i d u 6 a v r i l 1 9 9 5 , r e l a t i v e a u x m a r c h é s s e c o n d a i r e s , a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s e t ( b ) p a r l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 , r e l a t i v e a u x p r o f e s s i o n s é c o n o m i q u e s ( r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e x p e r t s c o m p t a b l e s , c o n s e i l s f i s c a u x , c o m p t a b l e s a g r é é s e t c o m p t a b l e s - f i s c a l i s t e s a g r é é s ) . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n j a m i n P O N C E L E T
N o t a i r e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
M o n i ; u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e