ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e k w t l 2 i
1 1 1
* i a i s o a e o *
G " , M º%" ' ~ . .
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 - 7 4 5 - 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A L I C L E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P l a c e d e s b a r r i c a d e s , 8 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l , c e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J a c o b J e a n - F r a n ç o i s .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e q u o r u m d e s a c t i o n s r e q u i s p o u r d é l i b é r e r s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r ; d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
P o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , M a d a m e L I M E T A n n e d é c i d e d e n e p l u s p o u r s u i v r e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r . P o u r l a r e m p l a c e r , i l e s t p r o p o s é à M o n s i e u r D e v r i e s e D a n i e l l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e I a n r e n o u v e l a b l e t a c i t e m e n t . M o n s i e u r D e v r i e s e a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n , s o n m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t . .
L a d é m i s s i o n d e M a d a m e L i m e t A n n e e t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D e v r i e s e s D a n i e l s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é . P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
J a c o b J e a n F r a n ç o i s L i m e t A n n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i x g ~ ~ t i ) i j ~ i ë t B ë i g i s c h ' S t ~ ~ f s 6 1 ~ d ÿÿ~ Z b I 1 ~ I T l û 1 ~ " - ~ i n n ë x è s d ü M ü n i t è ü r ~ [ i ë l g é
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 7
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2 8 J U N e e d i g
G r e f f e
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* 1 2 1 1 9 9 8 3 *
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M o r b e
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N ` d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 - 7 4 5 - 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A L I C L E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P l a c e d e s b a r r i c a d e s , 8 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
t e n u e a u s i è g e s o c i a l , c e 0 9 m a i 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J a c o b J e a n - F r a n ç o i s .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e q u o r u m d e s a c t i o n s r e q u i s p o u r d é l i b é r e r s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
E l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d o n t i l l u i e s t d o n n é l e c t u r e p a r l e p r é s i d e n t .
A p r è s d i s c u s s i o n , e l l e a p p r o u v e e t a d o p t e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d o n t l e t o t a l d u b i l a n e s t d e 1 1 3 7 . 6 7 0 , 7 1 ¬ u r o s e t l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e d e 2 6 . 6 8 0 , 5 0 ¬ u r o s d u e à l a p l u s v a l u e s u r r é a l i s a t i o n d ' u n i m m e u b l e .
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e r é s u l t a t e s t r e p o r t é .
E l l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e , i l e s t p r o p o s é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r J a c o b J e a n F r a n ç o i s e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e L i m e t A n n e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s r e n o u v e l a b l e s . .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é , P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
J a c o b J e a n F r a n ç o i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s