06/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
F ~ ~ ~ : ~ + ~
2 4 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 ! § 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
t e g e l i j k n e e r g e l e g d
N o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e n v V e r m e c , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l V e r h a e r e n , a l s b e s t u u r d e r A e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
2 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n v V e r m e c o m m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 a l l e e n h a n d e l e n d o f f e r t e s i n t e d i e n e n , o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , b a n k g a r a n t i e s t e v e r k r i j g e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n / h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n t o t m a x i m a a l 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n A - b e s t u u r d e r , t e h e r r o e p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b v b a C a r m a , K o r e n b l o e r n s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C a r l V a n d e n E y n d e , z a a k v o e r d e r , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r A m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . V o o r d e v e r v u l l i n g v a n h e t m a n d a a t z a l d h r . d h r . C a r l V a n d e n E y n d e , w o n e n d e t e K o r e n b l o e r n s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a a n g e s t e l d w o r d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e b v b a C a r m a z a l h e t m a n d a a t v a n d e N V V e r m e c v e r v o l e i n d i g e n . A a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b v b a C a r m a g e v r a a g d w o r d e n .
4 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l n a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e b v b a C A R M A , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C a r l V a n d e n E y n d e , o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , a l l e e n h a n d e l e n d , o f f e r t e s i n t e d i e n e n , o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , b a n k g a r a n t i e s t e v e r k r i j g e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n / h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n t o t m a x i m a a l 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l . B T W )
5 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b v b a C A R M A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C a r l V a n d e n E y n d e , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d , D e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n b e p e r k t t o t
1 . o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n , o r d e r s a a n v a a r d e n e n v o o r s t e l l e n d o e n , a a n k o p e n d o e n e n b e t a l i n g e n u i t v o e r e n , i n d e n o r m a l e d a g d a g e l i j k s e b e d r i j f s u i t v o e r i n g , t o t e e n m a x i m u m v a n E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ;
2 . o f f e r t e s i n d i e n e n , o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , b a n k g a r a n t i e s v e r k r i j g e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n / o f h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) ;
3 . a r b e i d e r s a a n w e r v e n e n o n t s l a a n , m e t u i t s l u i t i n g v a n m a n a g e r s e n / o f k a d e r l e d e n ( e n z i c h z e l f ) e n h u n f u n c t i e , v e r g o e d i n g e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n b e p a l e n ;
4 . b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n e n / o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
5 . h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l b r i e v e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e v e n e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n , t e l k e n s t o t e e n m a x i m a a l i n d i v i d u e e l b e d r a g v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 ;
6 . o p t r e d e n b i j e n t e n o p z i c h t e v a n h e t p o s t k a n t o o r , d e b e l a s t i n g a u t o r i t e i t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e l k e r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o f g e m e e n t e l i j k e o v e r h e i d ;
7 . a t l e b r i e v e n e n p a k k e t t e n o n t v a n g e n ;
8 . h e t n o d i g e d o e n o m a i l e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k e n . _ b e b e o r l i j k - t t l m p l e m e n t e r _ e n ; . e n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n S t a l l a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e l a a n 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M O I N G V A N B E S T U U R D E R S - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S - M A C H T E N _ I N T R E K K I N G E N H E R R O E P I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
9 . a l l e d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e m a c h t e n u i t t e o e f e n e n ; 1 0 . h e t a a n w e r v e n v a n , h e t o n t s l a a n v a n , h e t t o e k e n n e n v a n l o o n s v e r h o g i n g e n e n b o n i a a n p e r s o n e e l s l e d e n e n d i e n s t v e r l e n e r s w a a r v a n d e j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p l a g e r i s d a n E U R 1 2 0 . 0 0 0 ;
1 1 . h e t a a n k o p e n , h u r e n o f l e a s e n v a n w e r f v o e r t u i g e n , p e r s o n e n w a g e n s , m a t e r i e e l e n m a c h i n e s t o t e e n m a x i m a a l i n d i v i d u e e l b e d r a g v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 ; e n
1 2 . h e t a a n v r a g e n v a n a l l e r h a n d e v e r g u n n i n g e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r h e t v o e r e n v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
1 3 . h e t a a n g a a n v a n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e r e n i g i n g e n i n h e t k a d e r v a n p r o j e c t e n w a a r a a n d e V e n n o o t s c h a p m e e w e r k t o f v o o r n e m e n s i s m e e t e w e r k e n , v o o r z o v e r d e t o t a l e p r i j s v a n z u l k e p r o j e c t e n i n d i v i d u e e l e e n b e d r a g v a n E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t .
G e d a a n t e B r u s s e l , 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
O n d e r g e t e k e n d e
n v V E R M E C
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M i c h e l V e r h a e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A r
06/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i l l ( J e 4 t *
2 h c . 2 0 1 3
G r e f f e
r V ` ~ " ,
. ~ . ~ © .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 0 0 5 8
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J a n S t a l l a e r t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A n v e r s 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S - P O U V O I R S - R E V O C A T I O N E T A T T R I B U T I O N D E P R O C U R A T I O N S S P E C I A L E S
d é p o s é e n m ê m e t e m p s
P r o c é s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
1 . L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e , p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , l a d é m i s s i o n i n t r o d u i t e p a r l a s a V E R M E C c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é v o q u e r l a p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d e l a s a V E R M E C p o u r « à c o m p t e r d u 1 e r a o û t 2 0 1 2 , a g i s s a n t s e u l , à s o u m i s s i o n n e r d e s o f f r e s , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s , d ' o b t e n i r d e s g a r a n t i e s d e l a b a n q u e e t à s i g n e r t o u s l e s a u t r e s d o c u m e n t s d a n s l e c a d r e d e s a d j u d i c a t i o n s p u b l i q u e s j u s q u ' à 4 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r ( h o r s t v a ) a v e c l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r A » à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
3 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o o p t e r l a s p r i C A R M A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M r . C a r i V a n d e n E y n d e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é . P o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , M r . C a r i V a n d e n E y n d e s e r a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s p r i C A R M A , L a s p r i C A R M A t e r m i n e r a l e m a n d a t d e l a s a V E R M E C . L a c o n f i r m a t i o n d e s a d é n o m i n a t i o n s e r a d e m a n d é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à l a s p r l C A R M A , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r M r . C a r l V a n d e n E y n d e , a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r , a g i s s a n t s e u l , s o u m i s s i o n n e r d e s o f f r e s , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s , d ' o b t e n i r d e s g a r a n t i e s d e l a b a n q u e e t à s i g n e r t o u s l e s a u t r e s d o c u m e n t s d a n s l e c a d r e d e s a d j u d i c a t i o n s p u b l i q u e s j u s q u ' à 4 . 0 0 0 , 0 0 0 e u r ( h o r s t v a ) .
5 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é s i g n e r l a s p r i C A R M A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . C a r i V a n d e n E y n d e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t n o n r é m u n é r é . L e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r g é n é r a l e s o n t l i m i t é s à :
1 , c o n c l u r e , m o d i f i e r e t m e t t r e f i n à d e s c o n v e n t i o n s , a c c e p t e r d e s c o m m a n d e s e t f a i r e d e s p r o p o s i t i o n s , f a i r e d e s a c h a t s e t d e s p a i e m e n t s , d a n s l ' e x é c u t i o n d e s a c t i v i t é s q u o t i d i e n n e s n o r m a l e s , j u s q u ' à u n m a x i m u m d e 2 0 0 0 0 0 0 d ' e u r o s ;
2 . i n t r o d u i r e d e s o f f r e s , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s , o b t e n i r d e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s e t s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t e t / o u t o u t e a u t r e a c t i o n d a n s t e c a d r e d e s m a r c h é s p u b l i c s p o u r u n m o n t a n t p o u v a n t a t t e i n d r e 4 0 0 0 0 0 0 d ' e u r o s ( h o r s N A ) ;
3 . r e c r u t e r e t l i c e n c i e r l e s t r a v a i l l e u r s , à l ' e x c l u s i o n d e s m a n a g e r s o u d e s c a d r e s ( e t l u i - m ê m e ) e t d é c i d e r s u r l e u r f o n c t i o n , l a r é m u n é r a t i o n e t l e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l i n d i v i d u e l s ;
4 . O u v r i r / f e r m e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s c h e z d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t ;
5 . S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r d e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x , l e t t r e s d e c h a n g e , c h è q u e s , b i l l e t s d ' o r d r e e t
a u t r e s d o c u m e n t s s e m b l a b l e s , c h a q u e f o i s p o u r u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e E U R 2 0 0 0 0 0 ;
6 , i n t e r v e n i r a u p r è s d e l a p o s t e , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , c h a q u e
g o u v e r n e m e n t r é g i o n a l , p r o v i n c i a l o u m u n i c i p a l ;
7 . a c c e p t e r t o u t e s l e s l e t t r e s e t l e s c o l i s
8 , p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r i m p l é m e n t e r i m m é d i a t e m e n t e t c o r r e c t e m e n t t o u t e s l e s d é c i s i o n s
d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
9 . r é d i g e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s c i - d e s s u s ;
1 0 . l e r e c r u t e m e n t , l i c e n c i e m e n t , l ' o c t r o i d e s a u g m e n t a t i o n s d e s a l a i r e e t d e b o n i p o u r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d e s f o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e s d o n t l e s c o û t s a n n u e l s p o u r l a s o c i é t é e s t i n f é r i e u r à E U R 1 2 0 0 0 0 ;
1 1 . l ' a c h a t , l a l o c a t i o n o u l e l e a s i n g d e v é h i c u l e s d e c h a n t i e r , v o i t u r e s , é q u i p e m e n t s e t m a c h i n e s p o u r u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
1 2 . d e m a n d e r d e s d i v e r s p e r m i s r e q u i s p o u r l a c o n d u i t e d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e l a s o c i é t é ; e t
1 3 , e n t r e r d a n s d e s s o c i é t é s m o m e n t a n é e s d a n s t e c a d r e d e p r o j e t s d a n s l e s q u e l s l a s o c i é t é c o o p è r e o u a l ' i n t e n t i o n d e c o o p é r e r , d a n s l a m e s u r e o ù l e p r i x t o t a l p o u r d e t e l s p r o j e t s a t t e i n t i n d i v i d u e l l e m e n t u n m o n t a n t m a x i m u m d e 4 0 0 0 0 0 0 d ' e u r o s ( h o r s N A ) ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e s o u s s i g n é
S A V E R M E C
r e p r . p e r m .
M i c h e l V e r h a e r e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e u s (
M o n i t e u r
b e l g e
05/12/2014
ÿþ [ b i e > ; " M a [ W o r d t 1 . T
~ , 1 ~ ; ~ t ( > ; " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n q , l e g d / o n t V a r l g e n o p
i I I 2 º%1 } V . 2 ~ 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l G r i f f i e
f l I I U ] I I I I U I I I I I I
* 1 9 2 1 8 0 0 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n S t a l l a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e l a a n 2 0
1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , 2 8 0 0 M e c h e l e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
C a r m a B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r l V a n d e n E y n d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2014
ÿþJ
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d ' A n v e r s 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u S c h a l i é n h o e v e d r e e f 2 0 F , 2 8 0 0 M e c h e l e n , a v e c e f f e t à p a r t i r d û ' 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C a r m a b v b a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r . p e r m . M o n s i e u r C a r l V a n d e n E y n d e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
e ~ 1 ~ 1 : ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, f c g d / 4 n t V
a n g e n o p
2 0 I S O V . 2 0 1 4
t e r c r 3 < < e v a n d - e g f t e e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v i r a k o
d r l d e i B a s s e !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J a n S t a l l a e r t
M I N I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013
ÿþ M o d W o o d 7 4 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i d
" 1 3 1 0 9 6 9 3 *
0 5 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n S t a l l a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e l a a n 2 0 , 1 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s ) : n
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s ; ~ ` ' ~ ' - ' '
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a á r i d é e l h o u d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 3 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i B r a e s a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d m e t e e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ( b o e k j a a r 2 0 1 5 ) .
( g e t e k e n d )
V e r m e c N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l V e r h a e r e n ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 28.06.2013 13266-0273-039
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 28.06.2013 13266-0252-039
18/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e O 7 M A R . 2 0 1 3
I ! I H i i u i ~ i w i
1 0 4 3 3 2
I I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S T A L L A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e A n t w e r p s e l a a n 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e R a a d v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a B r e n d a D e C a l u w é , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , f o r m a l i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n e n a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e p u b l i c a t i e v a n h e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
B V B A B r e n d a D e C a l u w é ,
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2013
ÿþ M O D w o n s 1 1 . 1
i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
` 1 3 F E V . Z 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 3 0 3 2
1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
R é :
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A N S T A L L A E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 D é c e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u B o u l e v a r d d ' A n v e r s 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r J a n v i e r 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l a c c o r d e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à l a S P R L B r e n d a D e C a l u w e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a f i n d e p r é p a r e r , s i g n e r e t e x é c u t e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s à r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s c o n c e r n a n t l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n ' p r é c é d e n t e e t à m e t t r e l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é à l a B C E e n o r d r e .
B V B A B r e n d a D e C a l u w é ,
p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2012
ÿþg l I P M M o d W o r d 1 1 . 1
i r l I ~ ` ~ ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 8 4 1 4 *
V b e h
a a
B e l S t a t
~ , -
1 Ï % . O V 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S T A L L A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P O U V O I R S S P E C I A U X
I I r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n d e 2 4 m a i 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d e c i d é d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s ,
à p a r t i r d u l e r A o û t 2 0 1 2 , à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r s o u m i s s i o n n e r d e s o f f r e s , c o n c l u r e d e s
c o n t r a t s , o b t e n i r d e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s e t s i g n e r t o u s a u t r e s d o c u m e n t s e t / o u f a i r e d e s a c t i o n s d a n s l e c a d r e
d e s m a r c h é s p u b l i c s .
( a ) E . H . C o n s u l t i n g S P R L , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r E m m a n u e l H u b e r t , a d m i n i s t r a t e u r B
( b ) V e r m e c S A , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r M i c h e l V e r h a e r e n , a d m i n i s t r a t e u r A
( c ) V e r h a e r e n K e m b o G r o u p e S A , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , a d m i n i s t r a t e u r A
L ' e x e r c i c e d e c e p o u v o i r e s t s o u m i s à l a r e s t r i c t i o n s u i v a n t e :
C h a c u n e d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e s t a u t o r i s é e p o u r e x e c u t e r l e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s , a g i s s a n t s e u l e , d a n s l e c a d r e d e s c o n t r a t s p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( h o r s T V A ) , a v e c l e c o n s e n t e m e n t é c r i t p r é a l a b l e ( p a r e - m a i l o u d e l a p a r a f f i n e ) d ' u n a d m i n i s t r a t e u r A , s a n s q u e c e t t e p e r s o n n e d o i t f o u r n i r l a p r e u v e d u c o n s e n t e m e n t p r é a l a b l e à l ' é g a r d d e t i e r c e s p a r t i e s .
V e r m e c N V , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M r . M i c h e l V e r h a e r e n
31/08/2012
ÿþ M o d W a t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i a a s s 3 "
2 2 A U G 2 0 1 2 B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S T A L L A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 m e i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t o e t e k e n n e n a a n e l k v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n - b e s t u u r d e r s o m a l l e e n h a n d e l e n d , o f f e r t e s i n t e d i e n e n , o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , b a n k g a r a n t i e s t e v e r k r i j g e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n / o f h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
( a ) E . H . C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m m a n u e l H u b e r t , b e s t u u r d e r B
( b ) V e r m e c N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l V e r h a e r e n , b e s t u u r d e r A
( c ) V e r h a e r e n K e m b o G r o e p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , b e s t u u r d e r A
D e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e i d w o r d t a a n d e v o l g e n d e b e p e r l i n g o n d e r w o r p e n :
l e d e r v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n i s g e m a c h t i g d o m b o v e n s t a a n d e h a n d e l i n g e n a l l e e n h a n d e l e n d u i t t e
v o e r e n i n h e t k a d e r v a n a a n b e s t e d i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) m i t s
v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g ( p e r e - m a i l o f p a r a f ) v a n b e s t u u r d e r A , z o n d e r d a t d e z e p e r s o o n e c h t e r
t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g m o e t l e v e r e n .
V e r m e c N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l V e r h a e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n Y e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 31.07.2012 12379-0531-037
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 04.07.2012 12263-0201-040
26/04/2012
ÿþ M o d 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o t
b e * 1 1 0 8 0 0 3 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 0 6 3 6 5 . 2 6 6
~ F A A R . 2 i 1 1 2
B R W E l l i t e
D é n o m i n a t i o n t e n e n t r e r a : J A N S T A L L A E R T
r e f l J n r e d e s
F o r m e j u r i d i q u e S o o c r e t e a n o n y m e
S i è g e D a m s t r a a t 1 9 5
1 9 8 0 Z e m s t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E ,
N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J A N S T A L L A E R T " ,
a y a n t s o n s i è g e à 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D é c i s i o n d e p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é d ' a v o i r d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , c o m m e r e p r i s d a n s l ' a r t i c l e 9
d e s s t a t u t s .
2 ° S u p p r e s s i o n d e s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l e c a p i t a l a u t o r i s é s u i t e à
[ ' e x p i r a t i o n d u d é l a i .
3 ° D é c i s i o n d ' i n s é r e r d e u x c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e n p a r t i c u l i e r l ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A
e t l ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B e t d è s l o r s d é c i s i o n d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i
c o n c e r n e l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é , l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a
d é l i b é r a t i o n d a n s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m m e r e p r i s d a n s l e s a r t i c l e s 1 4 , 1 5 e t 1 7 d e s s t a t u t s .
4 ° A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e e n n é e r l a n d a i s e t e n f r a n ç a i s ( s u i t e à u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s i s
à 1 3 6 0 P e r w e z , A v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 a ) l e q u e l e s t e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s e t d e s é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u c o n t e n u d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , q u ' e n c a s d e d i v e r g e n c e e n t r e l e s d e u x v e r s i o n s d e s t a t u t s , l a v e r s i o n
n é e r l a n d a i s e p r i m e r a .
U n e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n F r a n ç a i s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " J A N S T A L L A E R T " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t e t a u t r e s a c t i v i t é s y a y a n t t r a i t , e t
n o t a m m e n t :
" L ' e n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t , a i n s i q u e d e p a r c s e t d e j a r d i n s .
" L ' e n t r e p r i s e d e t e r r a s s e m e n t .
" L ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , d e n i v e l l e m e n t e t d ' é v a c u a t i o n d e b â t i m e n t s e t d ' o u v r a g e s d ' a r t , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l d e d é m o l i t i o n e t d e s e c o n d e m a i n .
" L ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e m o n t a g e e t d e d é m o n t a g e .
L a d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s e t d ' o u v r a g e s d ' a r t .
L a r é a l i s a t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t d ' e s p a c e s d e s t a t i o n n e m e n t ( p a r k i n g s ) .
L e d é s a m i a n t a g e e t l e t r a i t e m e n t d e p r o d u i t s d ' a m i a n t e .
L e d y n a m i t a g e d e b â t i m e n t s e t d ' o u v r a g e s d ' a r t .
L ' a m é n a g e m e n t d e p a r k i n g s e t d e v o i r i e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
L ' e x p l o i t a t i o n d e s a b l i è r e s e t d e d é c h a r g e s .
" T o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e t r a n s f o r m a t i o n e t d e r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s ; l a p r i s e e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e m a t é r i e l s d e t o u t e s s o r t e s ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e e t m i s e e n l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e s d r o i t s r é e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s é n u m é r é e s d a n s l a d e s c r i p t i o n d e l ' o b j e t , t a n t a u p a y s q u ' à l ' é t r a n g e r .
m e n t . a n , ' C r s u r l a d e r n r e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e _
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s g n a l u r e
M o d 1 1 1
E l l e p e u t é g a l e m e n t p o s e r t o u s a c t e s i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x o u c i v i l s j u s t i f i é s p a r s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r , p r e n d r e o u m e t t r e e n l o c a t i o n , f a b r i q u e r , t r a n s m e t t r e o u é c h a n g e r d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , m a t é r i e l s e t é q u i p e m e n t s d e t o u t e s s o r t e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s e n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t , e n c e c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s l e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e s p r o p r i é t é s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s q u i y o n t t r a i t .
E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s d e t o u t e s s o r t e s , m ê m e s ' i l s n ' o n t p a s d e l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t a s s u m e r l a g e s t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s l e s s o c i é t é s l i é e s a v e c l e s q u e l l e s e l l e e n t r e t i e n t u n q u e l c o n q u e l i e n d e p a r t i c i p a t i o n , e t p e u t a u t o r i s e r o u c a u t i o n n e r t o u t e s s o r t e s d e p r ê t d e q u e l q u e f o r m e e t d u r é e q u e c e s o i t à c e s s o c i é t é s .
S o u s f o r m e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e n c o r e , e l l e p e u t p r e n d r e d e s p a r t s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u a p p a r e n t é a u s i e n o u e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
D U R E S .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 3 . 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e n e u f c e n t o n z e ( 3 . 9 1 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e d ' a d m i n i s t r a t e u r s A o u l a c a t é g o r i e d ' a d m i n i s t r a t e u r s B . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n , à q u e l l e c a t é g o r i e i l s a p p a r t i e n n e n t . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , l e q u e l s e r a e n t o u s t e m p s u n a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e A . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s e n t o u s t e m p s u n a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e A . S i c e s d e r n i è r e s c o n d i t i o n s n e s o n t p a s r e m p l i e s , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t e n t o u s t e m p s u n a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e A , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
R é s e r v é
" a r i ` M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n l e r f a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 1 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 1
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s y c o m p r i s e n t o u s t e m p s l a v o i x d ' u n a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e A , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
. S 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
~ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
$ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
~ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T i O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e A .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l . L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n l o u m a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 1
a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é
a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s
o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s
/ t r e n t e ( 1 6 h . 3 0 ) .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( I ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n « o u i » o u r e n o n » o u « a b s t e n t i o n » . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F ! C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
U n e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n N é e r l a n d a i s s e r a p u b l i é s é p a r é m e n t .
5 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e ( r e ) n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 2 :
A . A d m i n i s t r a t e u r s c a t é g o r i e A
M e n t " o n v l e r s u r l a d e r n r e r e p a y e J . V o l e t B A u r e c t o N o m e t d ' A i n e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o d , r o ' r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t ë ü r b e l g e
R é s e r v é
"
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 1 1 1
- l a s o c i é t é a n o n y m e V e r m e c a y a n t s o n s i è g e à 3 1 9 1 H e v e r , S a l v i a l a a n 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 7 3 . 7 4 9 . 7 8 0 , q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r M i c h e l V e r h a e r e n , d e m e u r a n t à l a m ê m e a d r e s s e .
- l a s o c i é t é a n o n y m e V e r h a e r e n K e m b o G r o e p e n a b r é g é V K G r o e p o u V K G r o u p e a y a n t s o n s i è g e à 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3 , q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e M e r c u r e s 9 b o î t e 2 8 .
B . A d m i n i s t r a t e u r s c a t é g o r i e B
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E . H . C o n s u l t i n g a y a n t s o n s i è g e à 4 1 2 1 N e u v i l l e e n C o n d r o z , a v e n u e d e s P e r d r i x 2 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 4 4 . 2 6 3 . 9 4 7 , q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r E m m a n u e l H u b e r t , d e m e u r a n t à l a m ê m e a d r e s s e .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B r e n d a D e C a l u w e » , à 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B r e n d a D e C a l u w e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , à M o n s i e u r H o w a r d M e r t e n s , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e l q u a l e e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e i s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e > e p r e s e n l e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t i e r r i
A u v e r s o N o m e t s i q ' a t r , r e
26/04/2012
ÿþm o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e t '
a e
B e S t a ;
B R U S S E L C A G r i f f i e
l H 1 1 1 l l l l O O l 1 l l 1 A
" 1 2 0 8 0 0 3 7 *
Q n d e r n e n n i n g s n r 0 4 0 6 3 6 5 2 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A N S T A L L A E R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . D a m s t r a a t , 1 9 5
1 9 8 0 Z e m s t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J A N S T A L L A E R T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
2 ° S c h r a p p i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l i n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r .
3 ° B e s l i s s i n g o m t w e e k l a s s e n v a n b e s t u u r d e r s i n t e v o e r e n m e t n a m e b e s t u u r d e r k l a s s e A e n b e s t u u r d e r
k l a s s e B d e r h a l v e b e s l i s s i n g a a n p a s s i n g e n i n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n , i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t
d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , h e t v o o r z i t t e r s c h a p b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e r a a d s l a g i n g
b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l s 1 4 , 1 5 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
4 ° A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e e n F r a n s t a l i g e ( i n g e v o l g e e e n u i t b a t i n g z e t e l g e l e g e n t e
1 3 6 0 P e r w e z , A v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 a ) t e k s t v a n s t a t u t e n d e w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e
i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t i n g e v a l v a n d i s c r e p a n t i e t u s s e n b e i d e v e r s i e s v a n d e s t a t u t e n , d e
N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n p r i m e e r t .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " J A N
S T A L L A E R T " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g r o n d w e r k e n e n a i l e a n d e r e z a k e n d i e e r b e t r e k k i n g
o p h e b b e n , e n o n d e r m e e r :
o O n d e r n e m i n g e n v o o r h e f a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n e n s p o r t v e l d e n , e v e n a l s p a r k e n e n t u i n e n .
o O n d e r n e m i n g e n v a n g r o n d w e r k e n .
o O n d e r n e m i n g e n v a n s l o p i n g s w e r k e n , h e t e f f e n e n e n w e g r u i m e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n , a l s m e d e d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n s l o p i n g s - e n t w e e d e h a n d s m a t e r i a a l .
o H e t a a n n e m e n v a n m o n t a g e - e n d e m o n t a g e w e r k e n .
o H e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n .
o H e t a a n n e m e n e n a a n l e g g e n v a n p a r k e e r z o n e s .
o H e t a f b r e k e n e n v e r w e r k e n v a n a s b e s t p r o d u c t e n .
o D e d y n a m i t e r i n g v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n .
o H e t a a n l e g g e n v a n p a r k i n g s e n w e g e n i s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
o H e t u i t b a t e n v a n z a v e l g r o e v e n e n s t o r t p l a a t s e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
a A i l e b o u w - , v e r b o u w i n g s - e n r e n o v a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ; h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n
a l l e r h a n d e m a t e r i e e l ; h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n e r o p .
A l l e v e r r i c h t i n g e n o p g e s o m d i n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
Z i j m a g t e v e n s a t i e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e b e w e r k i n g e n d o e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a i l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f ( 3 . 9 1 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . D e b e s t u u r d e r s b e h o r e n t o t d e k l a s s e A b e s t u u r d e r s o f d e k l a s s e B b e s t u u r d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t o t w e l k e k l a s s e z i j b e h o r e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
l n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n , d e w e l k e s t e e d s e e n k l a s s e A b e s t u u r d e r z a l z i j n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
t e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
V o o r - b e h o u d e n 1 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c i e w a t s t e b l z v a n k o l k B w e l m e l d e n R e c t o N a a m e n b o e d a m g h e l n v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - h e h o u d e r i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 1
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s w a a r o n d e r s t e e d s 1 k l a s s e A b e s t u u r d e r . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n n i e t z i j n v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n w a a r o n d e r s t e e d s I k l a s s e A b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , w a a r o n d e r s t e e d s d e s t e m v a n 1 k l a s s e A b e s t u u r d e r , v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r , D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
$ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
$ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
$ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
e 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n k l a s s e A b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d ü 1 o û i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n r g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e l e n i n g
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 " v a r , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s _
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . i n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . i n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e l k e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ( 1 6 . 3 0 u u r ) ' s n a m i d d a g s .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i I ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
U I T K E R I N G .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e f b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
' " " " " " . . 1 . " r " 5 h U ~ . " - 1 . " s " i " U I l r . r s , , . - , t : r " . L ' : c , l r y . . p - r . .
1 . ' " ' 4 " " " r ' ? r 1 t i " r " - .
1 " C T ` " " " I 1 r ' n " I [ ' r 1 ' l ' V C
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e F r a n s t a l i g e t e k s t v a n s t a t u t e n z a l a f z o n d e r l i j k w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
5 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 :
A . k l a s s e A - B e s t u u r d e r s
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e r m e c , m e t z e t e l t e 3 1 9 1 H e v e r , S a l v i a l a a n 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 4 9 . 7 8 0 , d i e a a n s t e l t t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e n e e r M i c h e l V e r h a e r e n , w o n e n d e o p v o o r m e l d a d r e s .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e r h a e r e n K e m b o G r o e p a f g e k o r t V K G r o e p o f V K G r o u p e , m e t z e t e l t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3 , d i e a a n s t e l t t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , M e r c u r i u s l a a n 9 b u s 2 8 .
B . k l a s s e B - B e s t u u r d e r s
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E . H . C o n s u l t i n g m e t z e t e l t e 4 1 2 1 N e u v i l l e e n C o n d r o z , a v e n u e d e s P e r d r i x 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 2 6 3 . 9 4 7 , d i e a a n s t e l t t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E m m a n u e l H u b e r t , w o n e n d e o p v o o r m e l d a d r e s .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r e n d a D e C a l u w e , t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B r e n d a D e C a l u w e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n , e n , d e s g e v a l l e n d , a a n d e h e e r H o w a r d M e r t e n s , d i e , t e n d i e n e i n d e . w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k l v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
N ,
~ S C a 3 C ' : 1 ~ : " : .
' , J L . ( l ' " ~ " C r " l r _ r " l ~ v a n , L I h F r ' . ~ _ r ' U ï F " : a - ' í ~ C Ç C i r ~ P d d n r E ! 1 t I O H Q < t " t ' t r l 1 4 r 1 E ' - r - L v a n ~ ~ ¢ F ` : : f , . ( " ,
r : ' i t : - r - . " " - r ' : . ; v F . . . . ~ r . r ~ . , " r ] " U ? r ' . . 0 4 r ( í " ~
09/09/2011
ÿþ n o o d 2 . 0
, : : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 U 1 1 A I I I I V I I V ~ I A I
* 1 1 1 3 6 7 5 3 +
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
3 0 A t * 3 0 8 1
i T ' 1 1 . 1 ' s s e :
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 3 6 5 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S T A L L A E R T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n ° , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e : v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d . G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J A N S T A L L A E R T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ; ( E U R 1 . 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 5 2 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e ; n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n ( o n g e v e e r ) a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( E U R 8 1 4 , 7 9 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p : e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 2 3 1 0 1 7 8 4 5 6 7 4 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k z o a l s : b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ; v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t e n b e d r a a g t D R I E M I L J O E N H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E U R 3 . 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f ( 3 . 9 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
3 / A k t e n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V e r h a e r e n H o l d i n g " , m e t z e t e l t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , m e t v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M i c h e l V e r h a e r e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 1 9 1 H e v e r , S a l v i a l a a n 3 ;
2 . d e H e e r C h r i s t i a n F e r d i n a n d V e r h a e r e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 8 0 U k k e l , M e r c u r i u s l a a n , 9 b u s 2 8 . 4 / W e r d e n b e n o e m d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V e r m e c " , m e t z e t e l t e 3 1 9 1 H e v e r , S a l v i a l a a n 3 , m e t v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r M i c h e l V e r h a e r e n , v o o r n o e m d ;
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V e r h a e r e n H o l d i n g " , v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e b e s t u u r d e r s z u l t e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " B r e n d a D e C a l u w e " , t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r e n d a D e ; C a l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , a a n d e H e e r H o w a r d M e r t e n s , d i e t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 9 8 0 : Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e ; A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
R A A D V A N B E S T U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r r l P ^ . _
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d ü 1 V l b n ï t é ü r b a g - è
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e t e o n t s l a a n :
- i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e H e e r C h r i s t i a n F e r d i n a n d V e r h a e r e n ,
v o o r n o e m d ;
- i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V e r h a e r e n H o l d i n g ° , v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r "
" M i c h e l V e r h a e r e n , v o o r n o e m d ;
2 . d e H e e r C h r i s t i a n F e r d i n a n d V e r h a e r e n , v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e t e b e n o e m e n :
- i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V e r h a e r e n
H o l d i n g " , v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r C h r i s t i a n F e r d i n a n d V e r h a e r e n , v o o r n o e m d ;
- i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V e r h a e r e n H o l d i n g " , v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r ' C h r i s t i a n F e r d i n a n d V e r h a e r e n , v o o r n o e m d ;
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ° V e r m e c " , m e t z e t e l t e 3 1 9 1 H e v e r , S a l v i a l a a n 3 , m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r M i c h e l V e r h a e r e n , v o o r n o e m d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , z e s v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2011
ÿþ r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 E 0 1 1 1 1 l l l I I I
* 1 1 1 3 6 7 5 4 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 3 6 5 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A N S T A L L A E R T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5
3 " . L ' , L E
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - c i n q a o û t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J A N S T A L L A E R T " , a y a n t ; s o n s i è g e à 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 3 . 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - h u i t ( 1 . 5 2 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e ( e n v i r o n ) h u i t c e n t q u a t o r z e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( E U R 8 1 4 , 7 9 ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s : s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 2 3 1 0 1 7 8 4 5 6 7 4 7 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , : t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 3 a o û t 2 0 1 1 .
2 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n , d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t e s t f i x é à T R O I S M I L L I O N S C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q ' , M I L L E E U R O S ( E U R 3 . 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e n e u f c e n t o n z e ( 3 . 9 1 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
3 / P r i s e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 . l a s o c i é t é a n o n y m e ' V e r h a e r e n H o l d i n g " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , a y a n t ; p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l V e r h a e r e n , d o m i c i l i é à 3 1 9 1 H e v e r , S a l v i a l a a n 3 ;
2 . M o n s i e u r C h r i s t i a n F e r d i n a n d V e r h a e r e n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e M e r c u r e 9 , b o î t e 2 8 . 4 / O n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . l a s o c i é t é a n o n y m e " V e r m e t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 9 1 H e v e r , S a l v i a l a a n 3 , a v e c r e p r é s e n t a n t ; p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l V e r h a e r e n , p r é n o m m é ;
2 . l a s o c i é t é a n o n y m e " V e r h a e r e n H o l d i n g " , p r é n o m m é e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n
' V e r h a e r e n , p r é n o m m é .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B r e n d a D e C a l u w e " , à 2 6 5 0
E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B r e n d a D e C a l u w e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n
d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s
d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , à M o n s i e u r H o w a r d M e r t e n s , q u i , à c e t
e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s
d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é m i s s i o n n e r :
- e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r C h r i s t i a n F e r d i n a n d V e r h a e r e n , p r é n o m m é ;
- e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é :
A n n ë x ë s d ü N l b n i t é ü ' r $ ë t g é
B i j l a g e n b i j 0 9 1 0 9 t 2 0 1 t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 . l a s o c i é t é a n o n y m e ° V e r h a e r e n H o l d i n g ° , p r é n o m m é e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r - M i c h e l V e r h a e r e n , p r é n o m m é ;
2 . M o n s i e u r C h r i s t i a n F e r d i n a n d V e r h a e r e n , p r é n o m m é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r :
- e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : l a s o c i é t é a n o n y m e " V e r h a e r e n H o l d i n g " , p r é n o m m é e ,
a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n F e r d i n a n d V e r h a e r e n , p r é n o m m é ;
- e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é :
1 . l a s o c i é t é a n o n y m e " V e r h a e r e n H o l d i n g " , p r é n o m m é e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n
F e r d i n a n d V e r h a e r e n , p r é n o m m é ;
i 2 . l a s o c i é t é a n o n y m e " V e r m e c " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 9 1 H a v e r , S a l v i a l a a n 3 , a v e c r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l V e r h a e r e n , p r é n o m m é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s i x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e i k e b e k e
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 16.06.2011 11176-0314-039
11/01/2011
ÿþ5 T
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ ~ ~ - - - - - _ _ _ _ .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S .
~
~ 1 - 1 2 - 2 ® G Y i ? ? n n
f f l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A L G E M E N E A A N N E M I N G E N , A F B R A A K - E N G R O N D W E R K E N J A N
S T A L L A E R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5 t e 1 9 8 0 Z e m s t .
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a m s w i j z i g i n g o p r i c h t i n g e x p l o i t a t i e z e t e l t e H e r s t a l k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w i j z i g e n d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e v o e g i n g f r a n s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o l m a c h t e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E É R S , t e V i l v o o r d e , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A l g e m e n e A a n n e m i n g e n , A f b r a a k - e n g r o n d w e r k e n J a n S t a l l a e r t " m e t z e t e l t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n ' " A L G E M E N E A A N N E M I N G E N , A F B R A A K - E N G R O N D W E R K E N J A N S T A L L A E R T " N A A R ; " A L G E M E N E A A N N E M I N G E N G R O N D - E N A F B R A A K W E R K E N J A N S T A L L A E R T " , n a a r " J A N
S T A L L A E R T " . 1
S T E M M I N G . D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T O P R I C H T I N G E X P L O I T A T I E Z E T E L T E 4 0 4 0 H E R S T A L , R U E D E S
L ' A B B A Y E , 5 .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r e e n e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n t e 4 0 4 0 H e r s t a l , R u e d e l ' A b b a y e , 5 , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
S T E M M I N G .
, D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n . i D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G :
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ' v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n E u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 1 3 5 ) a a n d e l e n , n a a r v i e r m i l j o e n 1 t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 3 8 3 ) b e l o o p t .
3 . 1 . V E R S L A G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e V o o r z i t t e r _ o n t s l a g g e g e v e n
V o o r - * 1 1 0 0 5 4 9 3 *
b e h o u d e n l l i i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t '
S t a a t s b l a d
i d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e ; d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e d e l ; H e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e ! v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o 8 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! ! a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l }
g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t , 5 2 , d e d a t o !
( v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a ; ! b e s c h r e v e n , o v e r d e w i j z e v a n d e g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g ' ! t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e , w e l k e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m - l s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n e l k e ! a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t ( b o v e n d i e n ) e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n ! o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r n o e m d b e s l u i t m e t d e ! v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" . . . B E S L U I T E N
O n s b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n ! d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h o o f d s o m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e ] S l e n i n g t e n b e d r a g e v a n E 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r V e r h a e r e n H o l d i n g N V t e r ! g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n A l g e m e n e A a n n e m i n g e n A f b r a a k - e n ! G r o n d w e r k e n J a n S t a l l a e r t N V v a n E 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 2 4 8 1 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n h e t z e l f d e t y p e ! e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e 1 . 1 3 5 1 a a n d e l e n v a n A l g e m e n e A a n n e m i n g e n A f b r a a k - e n G r o n d w e r k e n J a n S t a l l a e r t N V , ! i s d a n o o k :
" d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
" d a t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e l a n g e n g e m e e n s c h a p , d i e b e s t a a t t u s s e n V e r h a e r e n H o l d i n g N V e n A l g e m e n e A a n n e m i n g e n A f b r a a k - e n G r o n d w e r k e n J a n S t a l l a e r t N V h e t b e s t u u r s o r g a a n , v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n ; d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e ! n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l g e m e n e A a n n e m i n g e n A f b r a a k - e n G r o n d w e r k e n J a n S t a l l a e r t N V h e e f t b e p a a l d o p £ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z i j n d e h e t h u i d i g v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 3 5 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n E 1 . 7 6 2 , 1 1 p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t ! i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
H e t o n d e r h a v i g e c o n t r o l e v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 S 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n A l g e m e n e A a n n e m i n g e n A f b r a a k - e n G r o n d w e r k e n J a n S t a l l a e r t N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
A n t w e r p e n , 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i B R A E S , v e n n o o t . " .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
S T E M M I N G .
s D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
' v e r h o g e n E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n E u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n ! ] d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 1 3 5 ) a a n d e l e n , n a a r v i e r m i l j o e n ! ! t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n ! ! d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e ! a a n d e l e n , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e ! ; k a p i t a a l s v e r h o g i n g t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 3 8 3 ) b e l o o p t .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R H A E R E N H O L D I N G , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e r v e r g o e d i n g v a n h a a r i n b r e n g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) . S T E M M I N G . D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n . 3 . 3 . A F S T A N D V O O R K E U R R E C H T . ! D e V o o r z i t t e r a k t e e r t d e v e r k l a r i n g e n b e v e s t i g i n g v a n d e n a a m l o z e ! ' v e n n o o t s c h a p V E R H A E R E N & C o , d e w e l k e t e n d e z e u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d d o e t , v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
X 3 . 4 . V A S T S T E L L I N G V A N D E I N B R E N G .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R H A R E N H O L D I N G , v o o r n o e m d s u b 1 , d i e ' v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t i n b r e n g t e d o e n ' v a n v o l g e n d e g o e d e r e n :
d e i n b r e n g i n h 0 0 0 f d s o m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . . . . " .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e l e d e n v a n d e ! v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d t t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R H A E R E N H O L D I N G , v o o r n o e m d s u b 1 ) , d i e a a n v a a r d t , H a l l e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
3 . 5 . V A S T S T E L L I N G D A T D E I N B R E N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G .
- K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g 1 V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e i
( v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t ! E u r o ( 2 . 0 5 0 . 4 0 8 E U R ) , d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e e f f e c t i e f g e l e d e n v e r l i e z e n !
' I v o o r h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e l a a t s t ! g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n ! a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l z o t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n ]
! t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , n a a r t w e e m i l j o e n h o n d e r d 1 n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o ( 2 . 1 4 9 . 5 9 2 E U R ) , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 3 8 3 ) a a n d e l e n .
D e z e v e r m i n d e r i n g z a l f i s c a a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , e n i n d i e n h e t g e s t o r t k a p i t a a l o n v o l d o e n d e i s v e r v o l g e n s o p d e b e l a s t e r e s e r v e s .
K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g 2 : V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e i v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ! t w e e ë n n e g e n t i g E u r o ( 2 0 9 . 5 9 2 E U R ) , d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e e f f e c t i e f g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g ! v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k ! a a n d e e l , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l z o t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n
1 h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o ( 2 . 1 4 9 . 5 9 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . 2 . V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L . l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 !
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t '
" - - - ~ ( a Ï ~ Î S C I ' 1
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ _ _ _ . _ . . . . . . . . _ . . ~ _ _ .
L u i k B - v e r v o l g
T E U R ) n a a r é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 9 4 0 . 0 0 0 E U R ) , ,
v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 3 8 3 ) a a n d e l e n .
D e z e v e r m i n d e r i n g z a l f i s c a a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k
g e s t o r t k a p i t a a l , e n i n d i e n h e t g e s t o r t k a p i t a a l o n v o l d o e n d e i s v e r v o l g e n s
d o p d e b e l a s t e r e s e r v e s .
E S T E M M I N G .
; D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
! V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S - B E V O E G D H E I D . ~
i
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e ! v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n g e l d i g v e r b o n d e n ! k a n w o r d e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n .
( S T E M M I N G .
! D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
Z E S D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E ( V E N N O O T S C H A P .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n j u n i
o m z e s t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ( 1 6 . 3 0 u u r ) ' s n a m i d d a g s .
S T E M M I N G .
! D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t
t e c o o r d i n e r e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a l s h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
N a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " J A N S T A L L A E R T " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : t e 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 1 9 5 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g r o n d w e r k e n e n a l l e a n d e r e z a k e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n , e n o n d e r m e e r : O n d e r n e m i n g e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n e n s p o r t v e l d e n , e v e n a l s p a r k e n e n t u i n e n .
O n d e r n e m i n g e n v a n g r o n d w e r k e n .
O n d e r n e m i n g e n v a n s l o p i n g s w e r k e n , h e t e f f e n e n e n w e g r u i m e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n , a l s m e d e d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n s l o p i n g s - e n
t w e e d e h a n d s m a t e r i a a l .
H e t a a n n e m e n v a n m o n t a g e - e n d e m o n t a g e w e r k e n .
H e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n .
H e t a a n n e m e n e n a a n l e g g e n v a n p a r k e e r z o n e s .
H e t a f b r e k e n e n v e r w e r k e n v a n a s b e s t p r o d u c t e n .
D e d y n a m i t e r i n g v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n .
H e t a a n l e g g e n v a n p a r k i n g s e n w e g e n i s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t u i t b a t e n v a n z a v e l g r o e v e n e n s t o r t p l a a t s e n .
A l l e b o u w v e r b o u w i n g s - e n r e n o v a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ; h e t h u r e n e n l
v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e m a t e r i e e l ; h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n e r o p .
A l l e v e r r i c h t i n g e n o p g e s o m d i n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
Z i j m a g t e v e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s o f b u r g e r l i j k e b e w e r k i n g e n d o e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f v a n a a r d z o u d e n I
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n . m a t e r i a l e n e n !
o v e r d r a g e n o f '
b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n ,
r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n i d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e
e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n !
o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e ,
I v e n n o o t s c h a p . - _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - " - - - _ _ .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B é T g i s ï l s
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
! D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g ' b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , ' I v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n l a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n ! v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i é o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t ' ' d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e l u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t e n b e d r a a g t
E E N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 . 9 4 0 . 0 0 0 E U R ) . ]
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 3 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d ) ; d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 . 3 8 3 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e - i s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e -
r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n -
! W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s !
I v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n l ' t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n ! ' b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e l ' v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . 1 ' Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - i ' v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 0 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g !
]
W a n n e e r b e s t u u r d e r
e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g
e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ( 1 6 . 3 0 u u r ) . ! B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . )
A C H T S T E B E S L U I T T O E V O E G I N G V A N E E N F R A N S E V E R S I E A A N D E !
I I
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r a l s v o l g t e e n F r a n s e v e r s i e v a n d e a l s !
h o g e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n . i
( S T E M M I N G . I
! D i t b e s l u i t w o r d t , g e s t e m d a r t i k e l p e r a r t i k e l , m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n . i
[ T I E N D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S : 1
I D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n d e ! b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p ! m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r z i t t e r t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n ! b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t ] v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n ! n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e i e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
i
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . 1 B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t ] h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e ] b e s t u u r d e r s .
w o r d t b e n o e m d , i s z i j a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l ] h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r
z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e l k e
S T A T U T E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - - S ë l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , z u l k s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( e n m e e r b e p a a l d v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 ) .
s H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t ! b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t z a l t w a a l f d u i z e n d E u r o ( 1 2 . 0 0 0 E U R ) p e r j a a r ! b e d r a g e n .
S T E Z I N G .
1 D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n . ( E L F D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N :
F D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r v o l m a c h t , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e a l s h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B R E N D A D E C A L U W E , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 1 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t , 4 7 5 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 5 . 3 9 1 . 7 5 6 , h a n d e l e n d e d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , M e v r o u w B r e n d a D E C A L U W E , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
E I N D E V A N D E V E R G A D E R I N G - H E F F I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 . 0 0 u u r ) ' s n a m i d d a g s .
E
! O m v i j f t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ' s n a m i d d a g s ( 1 5 . 3 0 u ) k o m t d e R a a d v a n
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n :
O n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r V A N D E R M E E R E N S t e v e n , v o o r n o e m d , z i j n
a a n w e z i g
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R H A E R E N H O L D I N G , v o o r n o e m d s u b 1 ) , ! V O L M A C H T :
A l h i e r i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Y U K O N , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d d o o r d e H e e r V A N D E R M E E R E N S t e v e n , v o o r n o e m d .
2 . d e H e e r V E R H A E R E N C h r i s t i a n F e r d i n a n d A n t o i n e , g e b o r e n t e l V i l v o o r d e o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 1 1 . 2 5 0 6 9 - 4 1 , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , L i n d e n l a a n , 7 0 . V O L M A C H T :
A l h i e r i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o é é n e n t w i n t i g i d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p !
Y U K O N , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d d o o r d e H e e r V A N D E R M E E R E N S t e v e n , v o o r n o e m d . 1
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n 1
D e d e r d e b i j k o m e n d e v o l m a c h t w o r d t e v e n e e n s a a n o n d e r h a v i g e a k t e
g e h e c h t o m e r s a m e n m e e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g a c h t z i c h g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n !
o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a . 1
s
A g e n d a .
D e H e e r " V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e z e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s é é n
i !
~ - _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !
I I . R A A D V A N B E S T U U R :
A G E N D A :
1 . B E N O E M I N G V A N E E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
1
; a g e n d a p u n t h e e f t , n a m e l i j k d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r V E R H A E R E N C h r i s t i a n , !
v o o r n o e m d , t h a n s r e e d s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t g e d e l e g e e r d ! ! b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
V o e r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h o t '
- - - g ë f g i s c F i
S t a a t s b l a d
~ - - ~ , - -
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ;
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2010 : BL274882
12/08/2010 : BL274882
24/06/2010 : BL274882
19/06/2009 : BL274882
15/06/2009 : BL274882
02/06/2009 : BL274882
20/06/2008 : BL274882
30/11/2007 : BL274882
30/07/2007 : BL274882
01/12/2005 : BL274882
31/05/2005 : BL274882
19/01/2005 : BL274882
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