06/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
F ~ ~ ~ : ~ + ~
2 4 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 ! § 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
t e g e l i j k n e e r g e l e g d
N o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e n v V e r m e c , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l V e r h a e r e n , a l s b e s t u u r d e r A e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
2 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n v V e r m e c o m m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 a l l e e n h a n d e l e n d o f f e r t e s i n t e d i e n e n , o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , b a n k g a r a n t i e s t e v e r k r i j g e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n / h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n t o t m a x i m a a l 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n A - b e s t u u r d e r , t e h e r r o e p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b v b a C a r m a , K o r e n b l o e r n s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C a r l V a n d e n E y n d e , z a a k v o e r d e r , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r A m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . V o o r d e v e r v u l l i n g v a n h e t m a n d a a t z a l d h r . d h r . C a r l V a n d e n E y n d e , w o n e n d e t e K o r e n b l o e r n s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a a n g e s t e l d w o r d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e b v b a C a r m a z a l h e t m a n d a a t v a n d e N V V e r m e c v e r v o l e i n d i g e n . A a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b v b a C a r m a g e v r a a g d w o r d e n .
4 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l n a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e b v b a C A R M A , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C a r l V a n d e n E y n d e , o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , a l l e e n h a n d e l e n d , o f f e r t e s i n t e d i e n e n , o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , b a n k g a r a n t i e s t e v e r k r i j g e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n / h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n t o t m a x i m a a l 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l . B T W )
5 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b v b a C A R M A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C a r l V a n d e n E y n d e , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d , D e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n b e p e r k t t o t
1 . o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n , o r d e r s a a n v a a r d e n e n v o o r s t e l l e n d o e n , a a n k o p e n d o e n e n b e t a l i n g e n u i t v o e r e n , i n d e n o r m a l e d a g d a g e l i j k s e b e d r i j f s u i t v o e r i n g , t o t e e n m a x i m u m v a n E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ;
2 . o f f e r t e s i n d i e n e n , o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , b a n k g a r a n t i e s v e r k r i j g e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n / o f h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) ;
3 . a r b e i d e r s a a n w e r v e n e n o n t s l a a n , m e t u i t s l u i t i n g v a n m a n a g e r s e n / o f k a d e r l e d e n ( e n z i c h z e l f ) e n h u n f u n c t i e , v e r g o e d i n g e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n b e p a l e n ;
4 . b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n e n / o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
5 . h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l b r i e v e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e v e n e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n , t e l k e n s t o t e e n m a x i m a a l i n d i v i d u e e l b e d r a g v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 ;
6 . o p t r e d e n b i j e n t e n o p z i c h t e v a n h e t p o s t k a n t o o r , d e b e l a s t i n g a u t o r i t e i t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e l k e r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o f g e m e e n t e l i j k e o v e r h e i d ;
7 . a t l e b r i e v e n e n p a k k e t t e n o n t v a n g e n ;
8 . h e t n o d i g e d o e n o m a i l e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k e n . _ b e b e o r l i j k - t t l m p l e m e n t e r _ e n ; . e n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n S t a l l a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e l a a n 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M O I N G V A N B E S T U U R D E R S - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S - M A C H T E N _ I N T R E K K I N G E N H E R R O E P I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
9 . a l l e d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e m a c h t e n u i t t e o e f e n e n ; 1 0 . h e t a a n w e r v e n v a n , h e t o n t s l a a n v a n , h e t t o e k e n n e n v a n l o o n s v e r h o g i n g e n e n b o n i a a n p e r s o n e e l s l e d e n e n d i e n s t v e r l e n e r s w a a r v a n d e j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p l a g e r i s d a n E U R 1 2 0 . 0 0 0 ;
1 1 . h e t a a n k o p e n , h u r e n o f l e a s e n v a n w e r f v o e r t u i g e n , p e r s o n e n w a g e n s , m a t e r i e e l e n m a c h i n e s t o t e e n m a x i m a a l i n d i v i d u e e l b e d r a g v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 ; e n
1 2 . h e t a a n v r a g e n v a n a l l e r h a n d e v e r g u n n i n g e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r h e t v o e r e n v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
1 3 . h e t a a n g a a n v a n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e r e n i g i n g e n i n h e t k a d e r v a n p r o j e c t e n w a a r a a n d e V e n n o o t s c h a p m e e w e r k t o f v o o r n e m e n s i s m e e t e w e r k e n , v o o r z o v e r d e t o t a l e p r i j s v a n z u l k e p r o j e c t e n i n d i v i d u e e l e e n b e d r a g v a n E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t .
G e d a a n t e B r u s s e l , 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
O n d e r g e t e k e n d e
n v V E R M E C
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M i c h e l V e r h a e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A r
06/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i l l ( J e 4 t *
2 h c . 2 0 1 3
G r e f f e
r V ` ~ " ,
. ~ . ~ © .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 0 0 5 8
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J a n S t a l l a e r t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A n v e r s 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S - P O U V O I R S - R E V O C A T I O N E T A T T R I B U T I O N D E P R O C U R A T I O N S S P E C I A L E S
d é p o s é e n m ê m e t e m p s
P r o c é s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
1 . L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e , p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , l a d é m i s s i o n i n t r o d u i t e p a r l a s a V E R M E C c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é v o q u e r l a p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d e l a s a V E R M E C p o u r « à c o m p t e r d u 1 e r a o û t 2 0 1 2 , a g i s s a n t s e u l , à s o u m i s s i o n n e r d e s o f f r e s , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s , d ' o b t e n i r d e s g a r a n t i e s d e l a b a n q u e e t à s i g n e r t o u s l e s a u t r e s d o c u m e n t s d a n s l e c a d r e d e s a d j u d i c a t i o n s p u b l i q u e s j u s q u ' à 4 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r ( h o r s t v a ) a v e c l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r A » à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
3 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o o p t e r l a s p r i C A R M A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M r . C a r i V a n d e n E y n d e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r A à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é . P o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , M r . C a r i V a n d e n E y n d e s e r a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s p r i C A R M A , L a s p r i C A R M A t e r m i n e r a l e m a n d a t d e l a s a V E R M E C . L a c o n f i r m a t i o n d e s a d é n o m i n a t i o n s e r a d e m a n d é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à l a s p r l C A R M A , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r M r . C a r l V a n d e n E y n d e , a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r , a g i s s a n t s e u l , s o u m i s s i o n n e r d e s o f f r e s , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s , d ' o b t e n i r d e s g a r a n t i e s d e l a b a n q u e e t à s i g n e r t o u s l e s a u t r e s d o c u m e n t s d a n s l e c a d r e d e s a d j u d i c a t i o n s p u b l i q u e s j u s q u ' à 4 . 0 0 0 , 0 0 0 e u r ( h o r s t v a ) .
5 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é s i g n e r l a s p r i C A R M A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . C a r i V a n d e n E y n d e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t n o n r é m u n é r é . L e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r g é n é r a l e s o n t l i m i t é s à :
1 , c o n c l u r e , m o d i f i e r e t m e t t r e f i n à d e s c o n v e n t i o n s , a c c e p t e r d e s c o m m a n d e s e t f a i r e d e s p r o p o s i t i o n s , f a i r e d e s a c h a t s e t d e s p a i e m e n t s , d a n s l ' e x é c u t i o n d e s a c t i v i t é s q u o t i d i e n n e s n o r m a l e s , j u s q u ' à u n m a x i m u m d e 2 0 0 0 0 0 0 d ' e u r o s ;
2 . i n t r o d u i r e d e s o f f r e s , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s , o b t e n i r d e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s e t s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t e t / o u t o u t e a u t r e a c t i o n d a n s t e c a d r e d e s m a r c h é s p u b l i c s p o u r u n m o n t a n t p o u v a n t a t t e i n d r e 4 0 0 0 0 0 0 d ' e u r o s ( h o r s N A ) ;
3 . r e c r u t e r e t l i c e n c i e r l e s t r a v a i l l e u r s , à l ' e x c l u s i o n d e s m a n a g e r s o u d e s c a d r e s ( e t l u i - m ê m e ) e t d é c i d e r s u r l e u r f o n c t i o n , l a r é m u n é r a t i o n e t l e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l i n d i v i d u e l s ;
4 . O u v r i r / f e r m e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s c h e z d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t ;
5 . S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r d e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x , l e t t r e s d e c h a n g e , c h è q u e s , b i l l e t s d ' o r d r e e t
a u t r e s d o c u m e n t s s e m b l a b l e s , c h a q u e f o i s p o u r u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e E U R 2 0 0 0 0 0 ;
6 , i n t e r v e n i r a u p r è s d e l a p o s t e , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , c h a q u e
g o u v e r n e m e n t r é g i o n a l , p r o v i n c i a l o u m u n i c i p a l ;
7 . a c c e p t e r t o u t e s l e s l e t t r e s e t l e s c o l i s
8 , p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r i m p l é m e n t e r i m m é d i a t e m e n t e t c o r r e c t e m e n t t o u t e s l e s d é c i s i o n s
d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
9 . r é d i g e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s c i - d e s s u s ;
1 0 . l e r e c r u t e m e n t , l i c e n c i e m e n t , l ' o c t r o i d e s a u g m e n t a t i o n s d e s a l a i r e e t d e b o n i p o u r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d e s f o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e s d o n t l e s c o û t s a n n u e l s p o u r l a s o c i é t é e s t i n f é r i e u r à E U R 1 2 0 0 0 0 ;
1 1 . l ' a c h a t , l a l o c a t i o n o u l e l e a s i n g d e v é h i c u l e s d e c h a n t i e r , v o i t u r e s , é q u i p e m e n t s e t m a c h i n e s p o u r u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
1 2 . d e m a n d e r d e s d i v e r s p e r m i s r e q u i s p o u r l a c o n d u i t e d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e l a s o c i é t é ; e t
1 3 , e n t r e r d a n s d e s s o c i é t é s m o m e n t a n é e s d a n s t e c a d r e d e p r o j e t s d a n s l e s q u e l s l a s o c i é t é c o o p è r e o u a l ' i n t e n t i o n d e c o o p é r e r , d a n s l a m e s u r e o ù l e p r i x t o t a l p o u r d e t e l s p r o j e t s a t t e i n t i n d i v i d u e l l e m e n t u n m o n t a n t m a x i m u m d e 4 0 0 0 0 0 0 d ' e u r o s ( h o r s N A ) ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e s o u s s i g n é
S A V E R M E C
r e p r . p e r m .
M i c h e l V e r h a e r e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e u s (
M o n i t e u r
b e l g e
05/12/2014
ÿþ [ b i e > ; " M a [ W o r d t 1 . T
~ , 1 ~ ; ~ t ( > ; " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n q , l e g d / o n t V a r l g e n o p
i I I 2 º%1 } V . 2 ~ 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l G r i f f i e
f l I I U ] I I I I U I I I I I I
* 1 9 2 1 8 0 0 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 6 5 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n S t a l l a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e l a a n 2 0
1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , 2 8 0 0 M e c h e l e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
C a r m a B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r l V a n d e n E y n d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2014
ÿþJ
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d ' A n v e r s 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u S c h a l i é n h o e v e d r e e f 2 0 F , 2 8 0 0 M e c h e l e n , a v e c e f f e t à p a r t i r d û ' 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C a r m a b v b a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r . p e r m . M o n s i e u r C a r l V a n d e n E y n d e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
e ~ 1 ~ 1 : ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, f c g d / 4 n t V
a n g e n o p
2 0 I S O V . 2 0 1 4
t e r c r 3 <