04/06/2013
ÿþ C o p i e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 1 1 1
R l J X E L L E S
2 4 M E I 2 0 I 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 9 0 . 3 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - J A N E H A L L E G E N D E R W O R K S
( e r e ' a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E R A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i é g é : R U E E M I L E B O U I L L O T , 4 8 1 0 5 0 I X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - S I E G E S O C I A L - G E R A N C E - O B J E T S O C I A L - E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e 2 1 m a r s 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J A N E H A L L E G E N D E R W O R K S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à . I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) r u e E m i l e B o u i l l o t , 4 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 . 0 9 0 . 3 6 0 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e E r i c J a c o b s à B r u x e l l e s l e s i x j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 8 8 9 1 , l a q u e l l e a d é c i d é d e
1 ) m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r : " B E L F E R E Q U I P E M E N T " .
2 ) t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 .
3 ) m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a c h i n e s e t d ' a c c e s s o i r e s d ' o u t i l s d e g é n i e c i v i l .
E l l e p e u t e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é n o v a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l a g e s t i o n , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u d e l a s o c i é t é , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c o n c é d e r o u c é d e r d e s b r e v e t s , m a r q u e s o u l i c e n c e s r e l a t i v e s à d e s m a r c h a n d i s e s o u a r t i c l e s r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n d é b o u c h é .
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e e n p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u a n a l o g u e a u s i e n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p - t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . "
4 ) m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r a o û t e t s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e .
5 ) m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r a u d e r n i e r v e n d r e d i d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
6 ) m o d i f i e r l e t e x t e d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r u n t e x t e n o u v e a u , q u i s t i p u l e n o t a m m e n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B ,
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g ë n b i j l i e t ' B ë l g i s c h S t a a t s b l á d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3
V o l e t B - S u i t e
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s " p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s t e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t ,
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
" T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a o û t e t f i n i t l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e , L e 1 e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e .
L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n
7 ) p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e H A I L E J a n e , d o m i c i l i é e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) r u e E m i l e B o u i l l i o t , 4 8 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e , e t d e l u i d o n n e r e n t i è r e d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é .
8 ) n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a d a m e P A G N O N C h r i s t i n e d o m i c i l i é e à P r u n a y l e G i l l o n ( 2 8 3 6 0 F r a n c e ) r u e d u P a v i l l o n F r a i n v i l l e , 8 .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é v o t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
- l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
- l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e c l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e
R é s e r v é
a u
I ` + l o n i t Q u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i s d e r n i è r e p a r t e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t o u a t e d u n o t a ; r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r e e n r i e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d a s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s r g n e t u r e