29/11/2012
ÿþ M o d 2 . 0
~ ` e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I 1 0 1
* i a i s 3 a i s *
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 3 7 7 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N N Y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e r k e n l a a n 1 1 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e H a l l e I o p v e e r t i e n ' , n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 7 2 4 , f o l i o 9 , v a k 1 6 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) M . P . E e c k h o u t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A N N Y , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e r k e n l a a n 1 1 6 b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e r k e n l a a n 1 1 6 , n a a r 1 1 8 0 U k k e l , M e y e r b e e r s t r a a t 1 5 5 . Z i j b e s l i s t d a a r t o e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
I I . 2 . 1 D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
2 . 2 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , d o o r v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
- d e o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r k a v e l e n v a n t e r r e i n e n , z o n d e r h e t a a n l e g g e n v a n w e g e n , h e t v o o r z i e n v a n d e n o d i g e n u t s i n f r a s t r u c t u u r , o n t w i k k e l i n g v a n b o u w p r o j e c t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , b e m i d d e l i n g b i j a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d , v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s , h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r b i j d e a a n - e n v e r k o o p v a n k l e i n e e n m i d d e l g r o t e b e d r i j v e n e n p r a k t i j k e n ,
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n h e t b e d r i j f s b e h e e r e n d e b e d r i j f s v o e r i n g ; h e t o n t w e r p e n v a n b o e k h o u d s y s t e m e n , p r o g r a m m a ' s v o o r d e k o s t e n b e r e k e n i n g e n p r o c e d u r e s v o o r d e b e g r o t i n g s c o n t r o l e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n r i c h t s n o e r e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , i n f o r m a t i e o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n a n d e r e g o e d e r e n ,
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n s e c r e t a r i a a t s - e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n h e t k a d e r v a n h e t d e r e a l i s a t i e v a n h a a r v o o r o p g e s t e l d e d o e l "
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 8 2 w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n d u u r v a n d e r t i g j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t r a a m v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j b e s l i s t d a a r t o e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e n i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n i n d e n e r d e r l a n d s e t a a l , t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o - z a a k v o e r d e r v a n a f 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , z i j n d e d e h e e r D E M O T W i l l y , g e h u i s v e s t t e 8 3 0 0 K n o k k e , B l o e m e n l a a n 9 , d i e h i e r a a n w e z i g i s e n z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p D E M O T n v , t e D w o r p , R a s t e l b o s 2 5 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e m e r n i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
M e e s t e r P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v o l m a c h t , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e