C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l 1 l I l M N N W ~ 3 2 5 í N N
0 3
" E n X É L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 2 4 8 . 1 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J a p a g o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : M a i l d u T o p w e g 1 à 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e I e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 à 1 1 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A n n e l i P r o h a s k a , g é r a n t e . P R E S E N C E S
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
M o n s i e u r G o m r é e J e a n - P h i l i p p e , t i t u l a i r e d e 2 0 p a r t s
M a d a m e P r o h a s k a A n n e l i , t i t u l a i r e d e 5 p a r t s
a u t o t a l
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e n ' e s t p a s t e n u e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e
c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R
A , R a p p o r t d e l a g é r a n t e , a u q u e l e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e
r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
B . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c d a t e d ' e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ;
C . D é c h a r g e à l a g é r a n t e ;
D . P o u v o i r à c o n f é r e r p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s p o s t é r i e u r e s à l a c l ô t u r e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 2 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s t i t r e s d o n n a n t l e d r o i t d e v o t e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o u d o n t l e s t i t u l a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , s o i t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e e s t d o n c e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l s d o i v e n t ê t r e j u s t i f i é s d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s a s s o c i é s e x e r c e n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s f a i t s r e p r i s e n p r é a m b u l e s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L 1 B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A - L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n a i n s i q u e d e l ' é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r é t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
B - L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a c i r c u l a i r e
d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x d u M i n i s t è r e d e l a J u s t i c e ,
C e t t e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e c l ô t u r e m e t f i n a u m a n d a t d e l a g é r a n t e a v e c d a t e d ' e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
e t e n t r a î n e l e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s ,
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
C - L e s a s s o c i é s a c c o r d e n t p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
D - L e s a s s o c i é s d é c i d e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u d o m i c i l e d e M a d a m e A n n e l i P r o h a s k a ,
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a M a d a m e P r o h a s k a , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e s ,
C L O i I J R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é a y a n t d e m a n d é d e s é c l a i r c i s s e m e n t s s u r d ' a u t r e s p o i n t s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 3 0 . L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s s i g n e n t c e l u i - c i p o u r a p p r o b a t i o n .
A n n e l a P r o h a s k a
G é r a n t e e t a s s o c i é e
J e a n - P h i l i p p e G o m r é e
A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M ó n i t e u r
l b l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e