JAPAN UNIVERSAL HOLDINGS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JAPAN UNIVERSAL HOLDINGS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.424.242

Publication

09/07/2012
ÿþ~ _~_._Y "

mod 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

a

Voorbehouder

aan het Belgisch Staatsbla

UI 111111 II II II 1I

*iaiisaes*

ttizosit,

2i' jbWel

VI

Onderrtemingsnr 0882 424 242

Benaming (voluit) : Japan Universal Holdings

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel De Lignestraat. 13

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTBINDING EN DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig juni tweeduizend en twaalf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Japan Universal Holdings", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, De Lignestraat, 13, hierna "de Vennootschap", volgende beslissingen genomen heeft:

1° Na kennisname en goedkeuring van de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris :

- goedkeuring van de verkorte jaarrekening over de periode vanaf 1 april 2012 tot op 20 juni 2012, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.

- kwijting aan de zaakvoerders en aan de commissaris voor de periode van 1 april 2012 tot op 20 juni 2012,

2° Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva besliste de vergadering toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft en bijgevolg beslissing tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en sluiting van de vereffening, zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de vennoten proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.

3° Beslissing, gezien het voorgaande, tot onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

4° Vaststelling dat de hoofdaandeelhouder van de Vennootschap, Japan Universal Investments S.é.r.l., zich ertoe verbonden heeft om alle eventuele schulden en verplichtingen van de Vennootschap die nog zouden uitstaan of rijzen na de sluiting van de vereffening van de Vennootschap, over te nemen.

5° De boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1000 Brussel, De Lignestraat, 13.

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer PUTTeMANS John, wonende te 8660 De Panne, Smokkelpad 12, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de vennoten.

6° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Inge Stiers, woonstkeuze doend te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan én het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten,

Erie SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste biz van ¬ uik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordhgen

Verso Naam en handtekening

12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 25.05.2012, NGL 07.06.2012 12153-0204-028
08/06/2012
ÿþ Maf Word 11,1

ongei In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11l4Ni 111oassry

Ondernemingsnr : 0882.424.242

Benaming

(voluit) : Japan Universal Holdings

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Lignestraat 13 -1000 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de vennoten dd. 25 mei 2012

De vennoten verklaren zich akkoord met volgende besluiten:

Herbenoeming van de heer John Puttemans als zaakvoerder van de Vennootschap voor een periode van maximaal 3 jaar tot het vroegste van (i) de datum van de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in 2015 of (ii) de datum van de ontbinding van de Vennootschap.

Volmacht te verlenen aan mevrouw inge Stiers met volledige macht om op te treden in naam van de Vennootschap, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij een ondernemingsloket naar keuze van de Vennootschap en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie te verrichten; en

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

sen j,Gr,iffie

ttr

~egii,

~" ~

30 MM 20124

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/03/2012
ÿþ-~--~-- - -

yy i

`

mod 11.1

ln de bijlager) bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V

beh

aa

Bel

Staa

t1ltlI 1II tI1I II1I 11111 llit II(I II 1II 1lI

«iaossoe~*

e ~~~~~~

á MRT 20~,

Griffie

Ondernemingsnr ; 0882.424242

Benaming (voluit) c Japan Universal Holdings

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Lignestraat 13

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien februari tweeduizend en twaalf, door Meester Eric' SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd' Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Japan Universal Holdings", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, De Lignestraat, 13,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met honderd twintigduizend euro (¬ 120.000,00), zodat het kapitaal verhoogd werd tot driehonderd zevenennegentigduizend vijftig euro (¬ 397.050,00).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van honderd twintigduizend (120.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van een euro (¬ 1,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd (100 %) procent.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE68 3631 0026 8334 op naam van de vennootschap bij de bank ING zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 9 februari 2012, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zevenennegentigduizend vijftig euro (¬ 397.050, 00),

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd zevenennegentigduizend vijftig (397.050) gewone aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/ driehonderd zevenennegentigduizend vijftig (1/397.050ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóer registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 14.09.2011 11545-0150-028
19/05/2011
ÿþ Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ont Ilt 1~_

v~~! J

09 ME/ mn

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11075179"

Ondernemingsnr : 0882.424.242

Benaming

(voluit) : Japan Universal Holdings

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Lignestraat 13 te 1000 Brussel

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd.3 juni 2010

De aandeelhouders verklaren zich akkoord met volgende besluiten:

Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, B-1830 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar, eindigend op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2013.

Volmacht te verlenen aan:

mevrouw Inge Stiers, woonplaats te Groenplaats 18, 3890 Gingelom, en mevrouw Ann Quatacker, met woonplaats te Verenigde Natieslaan 8, 8400 Oostende, elk van hen met volledige macht om op te treden in naam van de Vennootschap, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie te verrichten.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 10.06.2010 10167-0055-029
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 16.06.2009 09259-0371-028
13/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.12.2008, NGL 06.02.2009 09039-0067-028

Coordonnées
JAPAN UNIVERSAL HOLDINGS

Adresse
DE LIGNESTRAAT 13 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale