02/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 8 3 1 *
D é p o s é
3 1 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J C B S
0 8 4 3 2 5 5 0 4 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a L o i 2 3 8
O b j e t d e l a c t e :
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e D U P U I S , n o t a i r e d e R é s i d e n c e à L A L O U V I E R E e x S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S , e n d a t e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ) M o n s i e u r H U Y B R E C H T S , C h a r l e s - A n t o i n e B é a t r i c e S i m o n M a r i e , n é à U C C L E , l e 1 9 n o v e m b r e 1 9 8 3 ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 3 1 1 1 9 2 1 9 6 1 ) , é p o u x d e M a d a m e L I N A R D d e G U E R T E C H I N , L a u r e n c e , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E T T E R B E E K , r u e d e s T a x a n d r e s , n ° 5 / 4 .
2 ) M o n s i e u r P I L O T T E , C é d r i c R i c h a r d M a r i e - P a u l e , n é à E T T E R B E E K , l e 4 j u i l l e t 1 9 7 5 ( n u m é r o n a t i o n a l :
7 5 0 7 0 4 2 2 7 1 6 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W A V R E , R u e H u b i n 1 2
( I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H U Y B R E C H T S , p r é c i t é e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d e c e
j o u r , q u i d e m e u r e r a e n l a p o s s e s s i o n d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t )
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u i a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
* E l l e e s t d é n o m m é e " J C B S " .
* L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , r u e d e l a L o i , n ° 2 3 8 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e
e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
* L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s
s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ;
L e s 1 0 0 p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e , c o m m e
s u i t :
- p a r M o n s i e u r H U Y B R E C H T S C h a r l e s - A n t o i n e à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s ;
- p a r M o n s i e u r P I L O T T E C é d r i c à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s ;
c - / I l s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- p a r M o n s i e u r H U Y B R E C H T S C h a r l e s - A n t o i n e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 E U R )
- p a r M o n s i e u r P I L O T T E C é d r i c à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 E U R )
S o i t l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) , l e q u e l m o n t a n t a é t é v e r s é e n e s p è c e s a u c o m p t e
n u m é r o 3 6 3 - 0 9 9 6 7 2 6 - 9 1 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G
* L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l é t r a n g e r :
- L a g e s t i o n , l a c r é a t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a v e n t e , l a c h a t , l a l o c a t i o n e t a u t r e s d e s a l o n s d e c o i f f u r e , i n s t i t u t s d e
b e a u t é , s a l o n d e s t h é t i q u e e t s o i n s d u c o r p s .
L a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s r e l a t i f s a u x s a l o n s d e c o i f f u r e , i n s t i t u t s d e b e a u t é , s a l o n d e s t h é t i q u e e t
s o i n s d u c o r p s , e n c e c o m p r i s l e s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t d e p a r f u m e r i e , a i n s i q u e t o u s a u t r e s p r o d u i t s d e l u x e .
- l a c o n s u l t a n c e , l a i d e e t l e c o n s e i l a u x i n s t i t u t i o n s e t a s s o c i a t i o n s p r i v é e s e t p u b l i q u e s , a v e c o u s a n s b u t d e
l u c r e , d e t o u t e t a i l l e , d e t o u t s e c t e u r e t d e t o u t e n a t i o n a l i t é , s u r t o u t e q u e s t i o n r e l a t i v e à l a c o n d u i t e , a u
d é v e l o p p e m e n t , a u r e d r e s s e m e n t ;
- l e x e r c i c e d e m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r a v e c o u s a n s p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u s o r g a n i s m e s e t
e n t r e p r i s e s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n e t l a d é t e n t i o n à l o n g t e r m e d e s a c t i o n s é m a n a n t d e p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s e t
s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r , c l a s s é e s d a n s d i f f é r e n t s s e c t e u r s é c o n o m i q u e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t / o u d e g e s t i o n p a t r i m o i n e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r l a c h a t , l a v e n t e e t l a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s , m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , e t n o t a m m e n t l e s o p é r a t i o n s d e l o c a t i o n , l e a s i n g , a m é n a g e m e n t , e x p l o i t a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , v i a b i l i s a t i o n , l o t i s s e m e n t e t / o u v a l o r i s a t i o n d e t o u s c e s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , y c o m p r i s l a p o s s i b i l i t é d h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
* L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
* S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
* C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
* L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
* T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
* L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e . * E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . * D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s p a r l e s c o m p a r a n t s :
1 / L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e . 2 / L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n l ' a n d e u x m i l t r e i z e .
3 / S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r H U Y B R E C H T S C h a r l e s e t M o n s i e u r P I L O T T E C é d r i c , i c i p r é s e n t s q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r . C h a c u n a u r a l e p o u v o i r d a g i r s é p a r é m e n t p o u r t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e i n f é r i e u r e à d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) e t c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t e o p é r a t i o n d u n m o n t a n t s u p é r i e u r .
L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 / R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , p a r M e s s i e u r s H U Y B R E C H T S e t P I L O T T E , p r é c i t é , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , e t n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
5 / C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r : I l e s t d é c i d é d e n e n n o m m e r a u c u n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2
E t i e n n e D U P U I S , N o t a i r e à L A L O U V I E R E e x S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S
A n n e x e s : a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .