12/04/2011
ÿþ M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 0 [ 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M R T 2
i n t e a u $
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 3 5 4 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : J C F C o n c e p t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 8 5 a v e n u e d e s V i l l a s , 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n K i o u s s i s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c i - a v a n t d é s i g n é , q u i c h o i s i t p o u r r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e e t d e s c r u t a t e u r M a d a m e E m m a D o n a l d s o n , c i - a v a n t d é s i g n é e .
M O N S I E U R L E P R E S I D E N T E X P O S E :
1 ) Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e g r o u p a n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s e r é u n i t v o l o n t a i r e m e n t p o u r d i s c u t e r e t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r c i - a p r è s , q u e c h a c u n c o n n a î t p o u r e n a v o i r d é l i b é r é e n a s s e m b l é e p r i v é e .
2 ) Q u e l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t é t é p r é v u e , i l n ' a p a s é t é p r o c é d é à l a c o n v o c a t i o n p a r l e s m o d e s l é g a u x e t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , i l s r e n o n c e n t à a t t a q u e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
3 ) Q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s q u i n e s o n t p a s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r é s e n t e ; a s s e m b l é e o n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à ê t r e c o n v o q u é s .
4 ) Q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . C o n s t a t a t i o n q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l i m i t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d e u x '
m e m b r e s .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n K I O U S S I S e t M a d a m e E m m a D O N A L D S O N , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
5 ) Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l a d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u J o u r e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 . a p r è s c o n s t a t a t i o n q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , d e l i m i t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à ` d e u x m e m b r e s .
2 . d e r é e j r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r J e a n . K i o u s s i s e t M a d a m e E m m a D o n a l d s o n , p r é n o m m é s , t o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e
p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e :
P r é s i d e n t :
M o n s i e u r J e a n K I O U S S I S , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r J e a n K I O U S S I S , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
A p r è s é c h a n g e s d e v u e , l ' o r d r e d u J o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 9 . 3 0 a p r è s : l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t à F o r e s t , l e 2 3 m a r s 2 0 1 1
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : . . . . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u p e r s o n n e s
d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e