13/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L a
t l O t i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l i 1 1 1 1 1 l u i t t i l t t i l t
+ 1 1 1 8 6 6 8 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 6 8 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J D S C o n s u l t i n g A s s o c i a t e s L i m i t e d
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s
Z e t e l : S t o w e h o u s e , 1 6 8 8 H i g h S t r e e t , K n o w l e , S o l i h u l l , B 9 3 O L Y - V e r e n i g d K o n i n k r i j k L e v e l 2 0 , B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l - o n t s l a g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D I E P L A A T S V O N D O P 1 0 J U N I 2 0 1 1 O M 1 1 U U R I N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P J D S C O N S U L T I N G A S S O C I A T E S L I M I T E D
A a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e h e e r J a m e s D a v i d S o w d e n
A G E N D A
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C a r o l i n e J a n e S o w d e n
2 . S l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l
3 . O n t s l a g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
4 . H e t b e w a r e n v a n d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n
5 . V o ! m a c h t e n
B E S L I S S I N G E N
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r :
1 . K e n n i s t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t m e v r o u w C a r o l i n e J a n e S o w d e n , b e s t u u r d e r e n b e d r i j f s s e c r e t a r i s , g e v e s t i g d t e L e R h u n 2 9 5 6 0 A r g o l ( F r a n k r i j k ) , h a a r o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e B r i t s e v e n n o o t s c h a p J D S C o n s u l t i n g A s s o c i a t e s L i m i t e d m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . H e t B e l g i s c h e f i l i a a l t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 . H e t B e l g i s c h e f i l i a a l w e r d g e o p e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 j a n u a r i 2 0 0 9 e n w a s g e v e s t i g d o p h e t v o l g e n d e a d r e s : V e r d i e p i n g 2 0 , B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l .
3 . D e h e e r J a m e s D a v i d S o w d e n , g e v e s t i g d t e 8 W h a t e l e y H a l l C l o s e , K n o w l e , S o l i h u l l , W e s t M i d l a n d s , B 9 3 9 N L ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) t e o n t s l a a n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l e n a l l e b e v o e g d h e d e n i n t e t r e k k e n d i e a a n h e m w e r d e n t o e v e r t r o u w d o m d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g j e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . D a t a l l e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n b i j d e v e n n o o t s c h a p " J D S C o n s u l t i n g A s s o c i a t e s L i m i t e d " , o p g e r i c h t c o n f o r m d e w e t t e n v a n E n g e l a n d e n W a l e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e S t o w e H o u s e , 1 6 8 8 H i g h S t r e e t , K n o w l e , S o l i h u l l , B 9 3 O L Y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
5 - K P M G F i d u c i a i r e , 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n z i j n m a n a g e r s o f b e s t u u r d e r s , a i l e n o d i g e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n , m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t :
- h e t w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( e e r d e r g e k e n d a l s h e t H a n d e l s r e g i s t e r ) ;
- h e t w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b t w - i n s t a n t i e s .
A a n g e z i e n e r g e e n a n d e r e a g e n d a p u n t e n m e e r z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t o m 1 1 . 3 0 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
[ o n l e e s b a r e h a n d t e k e n i n g ]
J F S O W D E N
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 1 D E C r i l t
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
E c h t v e r k l a a r d a l s o r i g i n e e l d o c u m e n t o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 d o o r
[ o n l e e s b a r e h a n d t e k e n i n g ]
N e i l J o h n l r e l a n d
N o t a r i s
B u t t o n L e g a l L I P
2 5 W a r w i c k R o a d
C o v e n t r y
C V 1 2 E Z
A P O S T I L L E
( C o n v e n t i e v a n d e n H a a g v a n 5 o k t o b e r 1 9 6 1 )
V E R E N I G D K O N I N K R I J K V A N G R O O T - B R I T T A N N I Ë E N N O O R D - I E R L A N D
1 . L a n d : V e r e n i g d K o n i n k r i j k v a n G r o o t - B r i t t a n n i ë e n N o o r d - I e r l a n d
D i t o p e n b a a r d o c u m e n t
2 . w e r d o n d e r t e k e n d d o o r : N J I r e l a n d
3 . h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n n o t a r i s
4 . d r a a g t h e t s t e m p e l / z e g e l v a n
E N W E R D E C H T V E R K L A A R D
5 . i n L a n d e n
6 . o p 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1
7 . d o o r d e e e r s t e s t a a t s s e c r e t a r i s v o o r B u i t e n l a n d s e Z a k e n e n G e m e n e b e s t z a k e n v a n H a r e M a j e s t e i t
8 . N r . 1 9 8 7 6 4 8
9 . Z e g e l l S t e m p e l : B u i t e n l a n d s e Z a k e n e n G e m e n e b e s t z a k e n - L o n d e n
1 0 . H a n d t e k e n i n g : [ o n l e e s b a r e h a n d t e k e n i n g ] A W e b b
V o o r d e s t a a t s s e c r e t a r i s
V o o r e e n s l u i d e n d e v e r t a l i n g v a n h e t a a n m i j v o o r g e l e g d e d o c u m e n t
D e b e ë d i g d e v e r t a l e r b i j d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e M e c h e l e n
I r i s P e p e r m a n s
J a m e s D a v i d S o w d e n
B e s t u u r d e r
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : o r i g i n e l e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g .
O p d e l a a t s t e b i t v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g