02/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S . ,
7 ) , j ~ ~ m 2 0 2
G r e f f e
1 1 1 1 " i z o a s i a s 1
R é t
M o i b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 3 4 . 2 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J D S I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M o n s 4 6 0 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e r a s o c i é t é s o c i é t é a n o n y m e '
J D S I M M O c l ô t u r é p a r d e v a n t M a î t r e M a r c W I L M U S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é . p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à ' E t t e r b e e k , a v e n u e d ' A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d é c l a r a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d e r e n o n c e r a u d r o i t d ' ê t r e
c o n v o q u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a I o i 1 4 1 1 2 1 2 0 0 5 ( M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 0 5 e t 0 6 / 0 2 / 2 0 0 6 )
p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s :
p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e c i - d e s s o u s s t i p u l é :
« A r t i c l e 6 : N a t u r e d e s t i t r e s
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e s d e t i t r e s p e u t '
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s '
p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e c i - d e s s o u s s t i p u l é :
« A r t i c l e 2 5 : F o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , t r o i s
j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s
" p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e t l a c r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e
l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s à i n s c r i r e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d e c e
j o u r , s a v o i r :
- M o n s i e u r D E S M E T J e a n , n u m é r o n a t i o n a l 5 5 . 0 5 . 0 5 - 4 2 3 . 3 5 , d o m i c i l i é à 7 8 5 0 E n g h i e n , C h a u s s é e
B r u n e h a u l t 1 ;
- M o n s i e u r D E S M E T P a t r i c k , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 . 0 2 . 2 5 - 3 9 7 . 7 7 , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 C h a s t r e , R u e d e B a u 2 ;
T o u s l e s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t c e m a n d a t . S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e q u e l
a d é c i d é d e n o m m e r M r J e a n D e S m e t p r é c i t é e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e
d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t .
E l l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n c e q u i c o n c e r n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D E S M E T J e a n , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n
d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e n e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i . s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e ; B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r .
b e . e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s
d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t
á l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n
c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - -
S i g n é M a r c W I L M U S n o t a i r e à E t t e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d e V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e