26/04/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
ë t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
º%
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 5 9
B R U X E L L E S
1 7 A P 1 2 0 1 3
G r e f f e
- ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 0 1 8 . 8 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J D T C o n s u l t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e P r é d e s A g n e a u x 5 1 C
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E T E N U E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 m a r s 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J D T C o n s u l t » , : , ; d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e P r é d e s A g n e a u x , 5 1 C à 1 1 6 0 B r u x e l l e s . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d e c e j o u r j u s t i f i a n t d e m a n i è r e , d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t :
i p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
. i L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e s
p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e
l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
; ; D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
i l L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e n m a n a g e m e n t e t e n c o s t - c o n t r o l d a n s u n . e n v i r o n n e m e n t s
i n d u s t r i e l , a i n s i q u e d a n s t o u t s e r v i c e p u b l i c i t a i r e p r i n c i p a l e m e n t d a n s l e d o m a i n e a u d i o - v i s u e l m a i s a u s s i d a n s
t o u t a u t r e d o m a i n e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t ;
- L ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e , l a c o n s u l t a n c e , l a r é d a c t i o n d e r a p p o r t s e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e c h i m i q u e ;
- L e c o m m e r c e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , v i n s e t s p i r i t u e u x e t ,
n o t a m m e n t d e f r u i t s e t l é g u m e s . C e t t e l i s t e é t a n t n o n l i m i t a t i v e ;
i i - L a p r o d u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t - e x p o r t e t l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s n o n a l i m e n t a i r e s , e n c e c o m p r i s :
d e s m e u b l e s , d u m é t a l , d e l a c é r a m i q u e . C e t t e l i s t e é t a n t n o n l i m i t a t i v e ; i i - L ' o r g a n i s a t i o n d e t r a i n i n g s , s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , a t e l i e r s , r é u n i o n s , é v é n e m e n t s , c o n f é r e n c e s , s o i r é e s , ; : ; r é c e p t i o n s , s y m p o s i a e t c o n g r è s , t a n t e n c e q u i p r é c è d e , q u e s u r l e p l a n c u l t u r e l , s p o r t i f , s c i e n t i f i q u e e t i i s a r t i s t i q u e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n l a m a t i è r e , C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n . l i m i t a t i v e ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a I I c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e s e t l e l o t i s s e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
L a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e d e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t . d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s . , d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u i p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
. L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u a n t à s o n o b j e t , s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n , : s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n ,
s i E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e , e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
1
n e R é s e r v é
"
a u
M o n i t e u r b e l g e
s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , p e u t é t e n d r e o u p r é c i s e r l ' o b j e t s o c i a l , c o m p t e t e n u d e l a m a t i è r e d e l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A t t r i b u t i o n d e s d r o i t s e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e 2 6 m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 9 h e u r e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e T A X C O N S U L T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e