14/07/2014
ÿþI I I I M M R 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
0 3 - 0 7 - . 2 0 1 4
" 1 3 f i t » M E e
G r e f f é
J e a n C r a b e t F i l s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 9 . 6 6 4 . 6 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 2 1 4 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
- n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n ç o i s - X a v i e r B r e c k p o t , d o m i c i l i é D r è v e : M a r g u e r i t e , 3 8 à 1 4 1 0 , W a t e r l o o , à d a t e r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0 , l e m a n d a t s e t e r m i n a n t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a l i e u e n 2 0 2 1 1
- n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A u r o r e d e M o n t j o y e , d o m i c i l i é e S t r u i k e n i a a n , 1 2 à 1 6 4 0 , R h o d e - S a i n t - G e n è s e , à d a t e r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0 , l e m a n d a t s e t e r m i n a n t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a l i e u e n 2 0 2 1 1
- d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s B r e c k p o t , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a P e t i t e E s p i n e t t e , 7 1 3 à 1 1 8 0 , U c c l e , à d a t e r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0 .
- d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G e o r g e s L e f e b v r e , d o m i c i l i é a v e n u e K r e c h t e n b r o e k 9 à 1 6 4 0 , R h o d e - S a i n t - G e n è s e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0 .
C e r t i f i é e x a c t , s i n c è r e e t c O n f o r m e ,
G a ë l - J e a n B r e c k p o t A d m i n i s t r a t e u r
F r a n ç o i s - X a v i e r B r e c k p o t A d m i n i s t r a t e u r
. . _ . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2012
ÿþM 0 1 : 1 1 M 0 1 3 b 1 i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M a n i t e u
b e l g e
l I l f l " I I i n
. 1 9 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 6 5 4 . 6 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E A N C R A B E T S E S F I L S S . A .
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 1 4 - 2 1 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S R E P A R T I T I T O N D E S A C T I O N S E N C A T E G O R I E A E T C A T E G O R I E B - M O D I F I C A T I O N D E S R E G L E S D E C E S S I O N D ' A C T I O N S E N T R E V I F S E T D E T R A N S M I S S I O N P O U R C A U S E D E M O R T - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e E r i c W A G E M A N S , r é s i d a n t à S a i n t G i l l e s B r u x e l i e s , t e 2 1 , d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é s i x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e ' l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 8 0 f o l i o 5 3 c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) , P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é : i l l i s i b l e ) .
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e J E A N C R A B E T S E S F I L S S . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 1 4 - 2 1 6 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 9 . 6 5 4 . 6 6 2 ( R P M B r u x e l l e s ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e I N S U R A N C E O F F I C E s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a r l e s E m i l e S o h e t a y a n t r é s i d é à F o r e s t l e d i x h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s e p - t a n t e n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 3 2 - 1 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s d e p u i s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t e n t r e a u t r e s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d u N o t a i r e S o h e t p r é n o m m é d u v i n g t n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s , p u - b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e d e u x f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u - m é r o 1 0 4 5 - 1 9 , c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n l ' a c t u e l l e , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e W a g e m a n s s o u s s i g n é l e s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t ( a v e c l e p r o c è s - v e r b a l d e c a r e n c e é t a b l i l e d i x o c t o b r e d e u x m i l l e c i n q ) a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e n o v e m b r e s u i - v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 1 1 - 3 0 0 / 0 1 7 1 0 4 4 , a p r i s l e s r é s o l u - t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s p o u r e n f a i r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A c e t e f f e t , l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r e n a n t l a r é p a r t i t i o n d e l e u r s t i t r e s a é t é p r o d u i t a u N o t a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s s e r o n t r é p a r t i e s e n a c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t a c t i o n s d e C a t é g o r i e B . L e s a c t i o n s d e C a t é g o r i e A s o n t l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
M o n s i e u r J a c q u e s B r e c k p o t 2 . 1 1 0 a c t i o n s
M a d a m e K a t h l e e n C r a b 1 . 0 0 0 a c t i o n s
M o n s i e u r G a ë l - J e a n B r e c k p o t 1 . 5 8 0 a c t i o n s
M o n s i e u r F r a n ç o i s - X a v i e r B r e c k p o t 3 0 0 a c t i o n s
M o n s i e u r G a u t h i e r B r e c k p o t 3 0 0 a c t i o n s
M o n s i e u r B r i e u c B r e c k p o t 3 0 0 a c t i o n s
L e s a c t i o n s d e C a t é g o r i e B s o n t l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
M a d a m e R o s e l y n e C r a b ( p o u r l ' u s u f r u i t ) 2 . 0 5 5 a c t i o n s
d o n t 1 . 0 0 0 e n n u e - p r o p r i é t é e t 1 . 0 5 5 e n u s u f r u i t
M a d a m e V é r o n i q u e d e M o n t j o y e 1 . 8 5 1 a c t i o n s
M a d a m e A u r o r e d e M o n t j o y e 1 . 1 5 2 a c t i o n s
M o n s i e u r H u g u e s d e M o n t j o y e 3 5 2 a c t i o n s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s r è g l e s d e c e s s i o n e n t r e v i f s d e s a c t i o n s p a r u n e c l a u s e d e p r é e m p t i o n a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e t p a r u n d r o i t d e s u i t e . U n a r t i c l e 1 3 b i s i n t i t u l é « C e s s i o n d ' a c t i o n s » s e r a p a r c o n s é q u e n t i n s é r é ; i l s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
C e s s i o n d ' a c t i o n s :
L e p r é s e n t a r t i c l e v i s e t o u t e s a l i é n a t i o n s d ' a c t i o n s ( é t a n t t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s o u p a r t s d e l a s o c i é t é e t t o u t d r o i t d e p r é f é r e n c e , d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , w a r r a n t s e t a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é , a i n s i q u ' a u x d r o i t s s o c i a u x q u i y s o n t a t t a c h é s ) , t o t a l e s o u p a r t i e l l e s , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x , e n p l e i n e p r o p r i é t é , e n n u e - p r o p r i é t é , e n u s u f r u i t , à t i t r e p a r t i c u l i e r o u à t i t r e u n i v e r s e l , y c o m p r i s n o t a m m e n t e t n o n e x c l u s i v e m e n t l e s c a s d e s o u s c r i p t i o n s à l a s u i t e d ' a p p o r t s e n s o c i é t é , d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n o u p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é n o u v e l l e , d e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n o u p a r c o n s t i t u t i o n d e n o u v e l l e s s o c i é t é s o u e n c o r e à l a s u i t e d e v e n t e s u r s a i s i e , d e l a c o n c l u s i o n d ' u n e c o n v e n t i o n d e f i d u c i e o u d e l a c o n s t i t u t i o n d ' u n t r u s t . C e t e r m e n e c o u v r e t o u t e f o i s p a s ( i ) u n e c e s s i o n e f f e c t u é e p a r u n A c t i o n n a i r e à u n e « s o c i é t é l i é e » o u à u n e « s o c i é t é a s s o c i é e » , a u s e n s q u i e s t d o n n é à c e s t e r m e s p a r l e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o u r a u t a n t q u e c e l l e - c i d e m e u r e a i n s i l i é e o u a s s o c i é e p e n d a n t l a d u r é e d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n e t i o u ( i i ) l a r é o r g a n i s a t i o n d e s s o c i é t é s a c t i o n n a i r e s n ' e n g e n d r a n t a u c u n e m o d i f i c a t i o n d e l e u r a c t i o n n a r i a t r e s p e c t i f o u p e r m e t t a n t d ' i n t é r e s s e r d e s p a r e n t s e n l i g n e d i r e c t e à l e u r a c t i o n n a r i a t , é t a n t e n t e n d u
q u e d a n s c e d e r n i e r c a s , l e s A c t i o n n a i r e s d e v r o n t , q u e c e s o i t p a r d e s d é m e m b r e m e n t s d e p r o p r i é t é o u d e s t r u c t u r e d e c e r t i f i c a t i o n , c o n s e r v e r l e c o n t r ô l e d e l ' e n t i t é a c t i o n n a i r e .
D r o i t d e p r é e m p t i o n
1 . T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s p a r u n a c t i o n n a i r e , q u e c e s o i t à u n t i e r s o u à u n a u t r e a c t i o n n a i r e , s e r a s o u m i s e a u r e s p e c t d ' u n d o u b l e d r o i t d e p r é e m p t i o n :
- d a n s u n p r e m i e r t e m p s , a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e l e c a n d i d a t c é d a n t a p p a r t i e n t ;
- e n s u i t e a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a u t r e c a t é g o r i e , s i t o u t e s l e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a v e n t e n ' o n t p a s é t é a c - q u i s e s p a r t e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e à l a - q u e l l e l e c a n d i d a t c é d a n t a p p a r t i e n t .
2 . T o u t a c t i o n n a i r e q u i a l ' i n t e n t i o n d e p r o c é d e r à u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s ( c i - a p r è s « l e c é d a n t » ) d e v r a e n a v i s e r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p a r v o i e r e c o m m a n d é e , e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l e n o m e t l ' a d r e s s e d u c a n d i d a t c e s - s i o n n a i r e a i n s i q u e l ' e n s e m b l e d e s c o n d i t i o n s l i é e s à l a c e s s i o n e n v i s a g é e . L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e r a à e n a v i s e r p a r v o i e r e c o m m a n d é e l ' e n s e m b l e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e l e c é d a n t a p p a r t i e n t d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a d i t e n o t i f i c a t i o n ( c i - a p r è s « l a n o t i f i c a t i o n » ) .
T o u t a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e l e c é d a n t a p p a r t i e n t q u i s o u h a i t e e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a t e n u d e l e n o t i f i e r p a r v o i e r e c o m m a n d é e a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u c é d a n t d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a c o n s i d é r é c o m m e e x e r c é a u j o u r d e l ' e n v o i d e c e c o u r r i e r r e c o m m a n d é .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é - g o r i e à l a q u e l l e l e c é d a n t a p p a r t i e n t e x e r c e n t l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a v e n t e s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e e u x a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s . L e c a l c u l d e s a c t i o n s à p a r t a g e r s e r a e f f e c t u é p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a r b i t r e r a t o u t d i f f é r e n d à c e s u j e t .
3 . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù t o u t e s l e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a v e n t e p a r t e c é d a n t n ' a u r a i e n t p a s é t é a c q u i s e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e l e c é d a n t a p p a r t i e n t e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n v i s é e a u p o i n t 2 c i - d e s s u s , l e c é d a n t d e v r a e n a v i s e r l e P r é s i d e n t d u c o n - s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p a r v o i e r e c o m m a n d é e , e n i n d i q u a n t l e ( s o l d e d u ) n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l e n o m e t l ' a d r e s s e d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e a i n - s i q u e l ' e n s e m b l e d e s c o n d i t i o n s l i é e s à l a c e s s i o n e n v i s a - g é e . L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e r a à e n a v i s e r p a r v o i e r e c o m m a n d é e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a u t r e c a t é g o r i e d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a d i t e n o t i f i c a t i o n ( c i - a p r è s « l a n o t i f i c a t i o n » ) .
4 . T o u t a c t i o n n a i r e d e l ' a u t r e c a t é g o r i e q u i s o u h a i t e e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a t e n u d e l e n o t i f i e r p a r v o i e r e c o m m a n d é e a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u c é d a n t d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a c o n s i d é r é c o m m e e x e r c é a u j o u r d e l ' e n v o i d e c e c o u r r i e r r e c o m m a n d é .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s d e l ' a u t r e c a t é g o r i e e x e r c e n t l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a v e n t e s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e e u x a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s . L e c a l c u l d e s a c t i o n s à p a r t a g e r s e r a e f f e c t u é p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a r b i t r e r a t o u t d i f f é r e n d à c e s u j e t .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù t o u t e s l e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a v e n t e p a r l e c é d a n t n ' a u r a i e n t p a s é t é a c q u i s e s p a r l e s a c - t i o n n a i r e s d e l ' a u t r e c a t é g o r i e e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n v i s é e a u p o i n t 4 , l e c é d a n t a l e d r o i t d e c é d e r l e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a c e s s i o n a u c a n d i d a t c e s s i o n - n a i r e à l a c o n d i t i o n e x p r e s s e q u ' i l l e f a s s e a u x p r i x e t c o n d i t i o n s p r é v u s d a n s l a n o t i f i c a t i o n o u , e n l ' a b s e n c e d e p r é c i s i o n s r e l a t i v e s a u ( x ) d é l a i ( s ) , d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s p r e n a n t c o u r s à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i i m p a r t i a u x a c - t i o n n a i r e s e n v u e d e n o t i f i e r l e u r i n t e n t i o n d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e c é d a n t d o i t e n a p p o r t e r l a p r e u v e é c r i t e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é e t d e j o u i s s a n c e e t l e p a i e m e n t d u p r i x d û e n c a s d e p r é e m p t i o n i n t e r v i e n d r o n t c o n f o r - m é m e n t a u x t e r m e s d e l ' o f f r e i n i t i a l e d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , o u s i c e t t e o f f r e n e s e p r o n o n c e p a s s u r c e s q u e s - t i o n s o u q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' o f f r e n e p e u v e n t ê t r e a p p l i q u é e s d a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n e p r é e m p t i o n , l e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é e t d e j o u i s s a n c e , a i n s i q u e l e p a i e m e n t d u p r i x i n t e r v i e n d r o n t d a n s l e s t r e n t e j o u r s o u v r a b l e s s u i v a n t l a n o t i f i c a t i o n p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s p r é e m p t é e s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e o u , d a n s l e c a s v i s é a u p o i n t 5 , d a n s l e s t r e n t e j o u r s o u v r a b l e s s u i - v a n t l a n o t i f i c a t i o n p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u p r i x f i x é p a r l ' e x p e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n a c t i o n n a i r e s e p r o p o s e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s m a i s à d e s c o n d i t i o n s n ' e m p o r t a n t p a s l e p a i e m e n t d ' u n p r i x e n n u m é r a i r e ( p a r e x e m p l e , e n c a s d e c e s s i o n à t i t r e g r a t u i t d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s n o n v i s é e s a u p o i n t 6 , l a p r o c é d u r e p r é v u e c i - d e s s u s e s t é g a l e m e n t a p p l i c a b l e .
D a n s c e c a s t o u t e f o i s , e t e n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , l e p r i x d e r a c h a t d e s a c t i o n s s e r a d é t e r m i n é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u l e p r é s i d e n t d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( q u i p o u r r a t o u t e f o i s d é s i g n e r u n e x p e r t n o n m e m b r e d e c e t I n s t i t u t ) d a n s u n d é l a i d e v i n g t j o u r à d a t e r d e l ' e x e r c i c e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L a m i s s i o n d e l ' e x p e r t a i n s i d é s i g n é s e r a c o n - f i é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r é v o i r a q u e l ' e x p e r t c o n d u i r a s a m i s s i o n s e l o n l a p r o c é d u r e q u ' i l d é t e r m i n e r a , e t d o n t i l i n f o r m e r a l e s p a r t i e s , é t a n t e n t e n d u q u ' i l d e v r a e n t e n d r e o u r e c e v o i r l e s o b s e r v a t i o n s d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s o u h a i t e n t , e t a g i r d a n s l e r e s p e c t d u p r i n c i p e d e s d é b a t s c o n t r a d i c t o i r e s .
L a f i x a t i o n d u p r i x p a r l ' e x p e r t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s t r o i s m o i s d e s a d é s i g n a t i o n . L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e r a c e p r i x à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s q u i n z e j o u r s o u v r a b l e s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d u r a p - p o r t d e l ' e x p e r t . L ' e x p e r t d é t e r m i n e r a l e p r i x c o m m e l a m o y e n n e d e s p r i x o b t e n u s e n a p p l i q u a n t d e u x m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c l a s s i q u e s e t q u ' i l j u g e r a a p p r o p r i é e s p o u r l a s o c i é t é . L e s f r a i s d e p r o c é d u r e s e r o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s a y a n t n o t i f i é l e u r d é c i s i o n d e p r é e m p t e r l e s a c t i o n s d e v r o n t c o n f i r m e r l e u r p r é c i s i o n d ' a c q u i s i t i o n s u r l a b a s e d u p r i x d é t e r m i n é p a r l ' e x p e r t , d a n s l e s q u i n z e j o u r s o u v r a b l e s s u i v a n t l a n o t i f i c a t i o n p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u p r i x f i x é d e f a ç o n i r r é v o c a b l e p a r l ' e x p e r t . A d é f a u t , l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s s e r o n t r é p u t é s a v o i r d é f i n i t i v e m e n t r e n o n c é à l e u r p r o j e t d ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a c e s s i o n , c e q u i o u v r i r a p o u r l e c é d a n t l e d r o i t d e c é d e r l e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a c e s s i o n a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e a u x p r i x e t c o n d i t i o n s p r é v u s d a n s l a n o t i f i c a t i o n ,
6 . P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , s e r o n t l i b r e s , e t , p a r c o n s é q u e n t , n e s e r o n t p a s s o u m i s e s a u d r o i t d e p r é e m p t i o n s u s m e n t i o n n é l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s à t i t r e g r a t u i t , o n é r e u x o u p o u r c a u s e d e m o r t :
- P a r u n a c t i o n n a i r e d ' u n e c a t é g o r i e a u p r o f i t d ' u n a c t i o n n a i r e d e l a m ê m e c a t é g o r i e ;
- P a r u n a c t i o n n a i r e p e r s o n n e p h y s i q u e a u p r o f i t d ' u n e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e a s c e n d a n t o u d e s c e n d a n t e n l i g n e d i r e c t e , o u p a r e n t o u j u s q u ' a u t r o i s i è m e d e g r é , é t a n t e n t e n d u q u e d a n s c e c a s l e s d i t e s c e s s i o n s n e s e r o n t p a s c o n f o r m e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t n e s e r o n t o p p o s a b l e s a u x a c t i o n n a i r e s q u e p o u r a u t a n t q u e l e c e s s i o n n a i r e a c q u é r a n t l e s a c t i o n s a i n s i c é d é e s a i t a u p r é a l a b l e a d h é r é p a r é c r i t a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
7 . S i d e s a c t i o n s s o n t c é d é e s , e n v i o l a t i o n d u d r o i t
d e p r é e m p t i o n d é t a i l l é c i - a v a n t , l e s a c t i o n n a i r e s s ' a c c o r d e n t p o u r q u e c e t t e ( c e s ) c e s s i o n ( s ) s o i t ( s o i e n t ) e n t a c h é e ( s ) d e n u l l i t é d e p l e i n d r o i t , e t i n o p p o s a b l e ( s ) à l a s o c i é t é .
D r o i t d e s u i t e
1 . S i , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , u n o u p l u - s i e u r s a c t i o n n a i r e ( s ) a g i s s a n t d e c o n c e r t ( c i - a p r é s c o l l e c t i v e m e n t « l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t » ) e n v i s a g e ( n t ) d e c é d e r à u n o u p l u s i e u r s c a n d i d a t ( s ) c e s s i o n - n a i r e ( s ) , p a r u n e o u p l u s i e u r s t r a n s a c t i o n s p a r t i c i - p a n t d ' u n e m ê m e i n t e n t i o n d e c e s s i o n o u a u c o u r s d ' u n e p é r i o d e m o b i l e d e 2 4 ( v i n g t - q u a t r e ) m o i s , u n e p a r t i c i - p a t i o n r e p r é s e n t a n t ( e n s e m b l e ) u n m i n i m u m d e 1 0 ( d i x ) % d u t o t a l d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t s ' e n g a g e à n e p r o - c é d e r à c e t t e c e s s i o n q u e p o u r a u t a n t q u e l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e s e s o i t p r é a l a b l e m e n t , v a l a b l e m e n t e t i r - r é v o c a b l e m e n t e n g a g é p a r é c r i t à a c q u é r i r t o u t e s l e s a c t i o n s q u i a p p a r t i e n n e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s a m ê m e p r i x p a r a c t i o n e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s .
2 . L ' a c t i o n n a i r e c é d a n t q u i a l ' i n t e n t i o n d e p r o c é d e r à u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s d o i t e n a v i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r v o i e r e c o m m a n d é e , e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l e n o m e t l ' a d r e s s e d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , l e p r i x p a r a c t i o n , d e m ê m e q u e t o u t e s l e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e ( l ' « o f f r e » ) . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e r a l ' e n s e m b l e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s h u i t j o u r s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e c e t t e n o t i f i c a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e e x e r c e r s o n d r o i t d e s u i t e e s t t e n u d e l e n o t i f i e r , p a r v o i e r e c o m m a n d é e , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u c é d a n t d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s u i t e d o i t p o r t e r s u r t o u t e s l e s a c t i o n s e n p o s s e s s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e q u i e n t e n d l ' e x e r c e r . C e s a c t i o n s s e r o n t c é d é e s a u c a n d i d a t c e s - s i o n n a i r e a u x p r i x e t c o n d i t i o n s d e l ' o f f r e , é t a n t e n - t e n d u q u e s i l ' o f f r e e s t m u e t t e s u r l e d é l a i d e p a i e - m e n t , l e p r i x s e r a p a y é à l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é d a n s l e s t r e n t e j o u r s c a l e n d r i e r a p r è s l ' e x e r c i c e p a r c e - l u i - c i d e s o n d r o i t d e s u i t e .
3 . L ' a c t i o n n a i r e c é d a n t s ' i n t e r d i t d e c é d e r s e s a c t i o n s s i l e ( s ) c a n d i d a t ( s ) c e s s i o n n a i r e ( s ) n ' a c q u i è r e ( n t ) p a s s i m u l t a n é m e n t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s l e s a c t i o n s q u i a u r a i e n t d û ê t r e a c q u i s e s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e . S i l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t a c é d é d e s a c t i o n s e n v i o l a - t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e , i l p o u r r a ê t r e t e n u d e r a c h e t e r a u x m ê m e s c o n d i t i o n s l e s a c t i o n s q u i a u r a i e n t d û ê t r e a c q u i s e s p a r l e ( s ) c a n d i d a t ( s ) c e s s i o n n a i r e ( s ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é - s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 0 , 2 9 e t 3 0 e t d e c r é e r u n n o u v e l a r t i c l e 1 3 b i s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 0 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . l i s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e - g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
L e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n a c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t a c t i o n s d e C a t é g o r i e B . »
V o l e t a » S u i t e
A r t i c l e 1 3 b i s : c e t a r t i c l e r e p r e n d l e t e x t e a d o p t é à l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - d e s s u s .
A r t i c l e 2 9 : l a d e r n i è r e p h r a s e d u p o i n t 1 . e s t s u p p r i m é e .
A r t i c l e 3 0 : l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é . L ' a r t i c l e s e p o u r s u i t c o m m e s u i t :
« L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t d a n s l e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r .
l ' a s s e m b l é e i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à
l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
L e d e r n i e r a l i n é a e s t m a i n t e n u s a n s m o d i f i c a t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 2 1 0
' B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e m e n t
r e q u i s e s s u i t e a u x p r é s e n t e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E r i c W a g e m a n s , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 8 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 6 5 4 . 6 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J e a n C r a b e t F i l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 2 1 4 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r '
D ' u n e d é c i s i o n é c r i t e p r i s e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
- d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A u r o r e d e M o n t j o y e , d o m i c i l i é e S t r u i k e n l a a n , 1 2 à 1 6 4 0 , R h o d e - S a i n t - G e n è s e , à d a t e r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 à 1 6 h 3 0
- n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e C o g e l s , d o m i c i l i é S t r u i k e n l a a n , , 1 2 à 1 6 4 0 , R h o d e - S a i n t - G e n è s e , à d a t e r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 à 1 6 h 3 0 , l e m a n d a t s e t e r m i n a n t à l a , d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a l i e u e n 2 0 2 0 .
C e r t i f i é e x a c t , s i n c è r e e t c o n f o r m e
V é r o n i q u e d e M o n t j o y e A d m i n i s t r a t e u r
F r a n ç o i s - X a v i e r B r e c k p o t A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1
I M 1 1 1 1 1 1 1 1
M e c ' 2 . 1
= C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p c > t d e l ' a c t e a u g r e f f e = _
D é p o s : I R W ^ u I e
F 2 . / .
a u ; 1 ~ . 1 : 7 : : . , , L : I t . . - f % ; , é f F é r ' . , . , - : i ' l e r c G
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