01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.02.2014, DPT 27.03.2014 14076-0011-013
16/01/2014
ÿþ E : . M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E _
i o I I I I I I V I I I I I I I I I I I S 1
* 1 9 0 1 6 1 2 1 +
0 7 » M . 2 0 4 1 4
e i l U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 6 8 9 . 4 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J e a n P h i l i p p e L A G A E , n o t a r i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 5 5 b u s 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s D a v i d I n d e k e u , t e B r u s s e l , o p 3 0 d e c e m b e r
2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . i n u i t v o e r i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o d r i e c e n t ( E U R 7 7 7 . 6 5 1 , 0 3 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 1 . 3 6 9 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r i n b r e n g i n g e l d , o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B e l f i u s B a n k N V .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n
m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( E U R
1 . 0 2 7 . 6 5 7 , 5 3 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g
( 4 1 , 4 5 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l e e n e n v e e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : D a v i d I n d e k e u , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j f é t l ï é l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o y a l e 5 5 b o î t e 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j r a g e n b i j h è t 1 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a v i d I n d e k e u , à B r u x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s t r o i s c e n t s ( E U R 7 7 7 , 6 5 1 , 0 3 ) p a r l ' é m i s s i o n d e t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 3 1 . 3 6 9 ) p a r t s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s , v i r é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e S A .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
2 . d e m o d i f i e r I e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : p o u r r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n v i n g t - s e p t
m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( E U R 1 . 0 2 7 . 6 5 7 , 5 3 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
q u a r a n t e e t u n m i I I e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 4 1 . 4 5 4 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : D a v i d I n d e k e u , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R t M E L L E t e
0 7 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 6 8 9 . 4 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J e a n P h i l i p p e L A G A E , n o t a i r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 02.07.2013 13255-0292-013
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 08.08.2012 12397-0386-013
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.03.2011, DPT 16.05.2011 11116-0011-013
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.03.2010, DPT 04.06.2010 10152-0065-013
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.04.2009, DPT 04.05.2009 09134-0140-013
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 19.06.2008 08254-0029-014
21/01/2008 : BLT001854
20/09/2007 : BLT001854
11/06/2007 : BLT001854
29/01/2007 : BLT001854
29/01/2007 : BLT001854
11/09/2006 : BLT001854
07/10/2005 : BLT001854
05/10/2004 : BLT001854
26/09/2003 : BLT001854
18/09/2002 : BLT001854
01/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 25.09.2015 15607-0257-013
20/09/2001 : BLT001854
14/05/1991 : BLT1854