21/08/2014
ÿþ , . . . _ . . . . ~ , , . . ~ M o d W o r d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n e e r g c i c g d / o n t v a n g o n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 ) 1 1 1 1 1 . 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 , g 1 1 1 1 1 1 1 )
. 1 1 A N , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e ~ ~ t # h ~ t p l ~ " ` % m l ~ t k o o q { ~ a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 9 2 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E N N I C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V O R S T L - A A N 2 4 0 - B U S 6 - 1 1 6 0 O U D E R G E M - B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T E K S T : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e D e n d e r h o u t e m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J E N N I C K " , m e t z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , V o r s t t a a n , 2 4 0 ? b u s 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d o o r d e g e r u i s l o z e f u s i e d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w a a r b i j d o o r o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e a c t i e v e e n p a s s i e v e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : D E B A C K E R - V A N D U R M E t e 1 1 6 0 A u d e r g e m : V o r s t l a a n , 2 4 0 b u s 6 , a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p J E N N I C K : N V v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p D E B A C K E R - V A N D U R M E h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n e n d a a r d o o r v a n a f z e l f d e d a t u m o o k g e e n b e s t u u r d e r m e e r w a s v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p J E N N I C K .
2 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e i n k o o p v a n v i e r ( 4 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n h e t b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o , h e t z i j v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o p e r i n g e k o c h t a a n d e e l .
T e n e i n d e t o t i n k o o p v a n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n o v e r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r :
d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e v i e r e i g e n i n t e k o p e n a a n d e l e n n i e t h o g e r l i g t d a n t w i n t i g p e r h o n d e r d ( 2 0 % ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d a t d e v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o p e r a a n d e e l , h e t z i j h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o v o o r d e v i e r a a n d e l e n s a m e n z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e r e s e r v e s d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
- d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n ,
D e i n k o o p v a n d e v i e r a a n d e l e n b r e n g t d e o n m i d d e l l i j k e a a n l e g m e t z i c h m e e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e ; r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " t e r g r o o t t e v a n d e g l o b a l e i n k o o p p r i j s v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o e n d i t v a n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t g e z e g d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n u i t e r l i j k d i e n t t e g e s c h i e d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v o r m i n g e n h e t a a n h o u d e n v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e i s s l e c h t s v e r p l i c h t z o l a n g d e a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e w o r d e n g e h o u d e n . A a n g e z i e n d e a a n d e l e n n a d e g e p l a n d e i n k o o p o n m i d d e l l i j k z u l l e n v e r n i e t i g d w o r d e n , z a l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e o n m i d d e l l i j k a f g e b o e k t w o r d e n .
H e t a a n b o d t o t v e r k r i j g i n g m o e t t e n a a n z i e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n g e s c h i e d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t , i n a l h a a r o n d e r d e l e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
3 ° D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P T I E K L E N A E R T S " , m e t z e t e l t e 9 4 5 1 H a a t t e r t - K e r k s k e n , B e e k s t r a a t , 6 7 , e n " O P T I E K D E B A C K E R " , m e t z e t e l t e 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n , B e e k s t r a a t , 6 7 . v e r k l a r e n i n t e g a a n , i e d e r v o o r d e h e l f t , o p h e t a a n b o d t o t i n k o o p v a n d e v i e r e i g e n a a n d e l e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J E N N I C K , n a d a t a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , u i t d r u k k e l i j k e n i n d i v i d u e e l . a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n r e c h t e n o m o p h e t a a n b o d t o t v e r k r i j g i n g i n t e g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e i n k o o p v a n d e ` v i e r e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n h e t b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o v e r w e z e n l i j k t , w e r d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a r e s i s g e w o r d e n v a n g e z e g d e v i e r e i g e n a a n d e l e n ,
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
4 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k d e v i e r i n g e k o c h t e a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n . D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
° V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k d e z e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n a a n t e ' r e k e n e n o p d e b o e k h o u d i n g d o o r a f b o e k i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " t e r g r o o t t e v a n d e g l o b a l e i n k o o p p r i j s v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n z o d a t d e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " g e h e e l w o r d t g e a n n u l e e r d .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
6 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g e n o m e n b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
" F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 2 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d e e n e n t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l s t o r t .
7 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N F H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 6 . 8 . 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g